Ухвала
від 01.02.2021 по справі 641/9404/20
КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/225/2021 Справа № 641/9404/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання Прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000168 від 04.08.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання прокурора.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що КП «Харківські теплові мережі» з іншими підприємствами комунальної форми власності подано ряд тендерних пропозицій, де переможцем стало ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» на загальну суму 7 млн. гривень. Під час вивчення вказаних матеріалів встановлено, що в діях ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, привласнення грошових коштів внаслідок завищення цін на труби та трубні вироби.

Так, було встановлено, що групою осіб на території Харківської області здійснюється протиправна діяльність по виведенню обігових-безготівкових коштів та переведенню їх у готівку, які отримані при проведенні тендерних закупівель.

До оперативного підрозділу було направлено доручення на проведення слідчих дій, та згідно з відповіддю на доручення встановлено, що вищевказаною групою осіб для своєї протиправної діяльності використовується підконтрольне підприємство ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА».

Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді директора та співзасновника ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , - співзасновник даного підприємства, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 співмешканка ОСОБА_4 , яка зареєстрована як ФОП на 2й групі. Для функціонування та впровадження даної схеми додатково залучений громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виконує роботу менеджера на торгових точках ринку «Барабашова», здійснює збір готівкових коштів.

При проведенні оперативних заходів отримано дані, що вказані особи також впроваджують протиправну діяльність з ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, конвертації безготівкових коштів у готівку, за рахунок здійснення реалізації ТМЦ за готівку через мережу власних магазинів, без фактичного відображення обсягів реалізації та фактичного обсягу отриманого прибутку.

Вказана група осіб займається виробництвом пластикових труб різного діаметру та призначенням, реалізовуючи їх під власним брендом - «АКВЕДУК-УКРАЇНА». Адреса місця розташування потужностей та обладнання, на яких виготовляється зазначена продукція, не відображена у звітності ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», згідно бази АІС «Податковий блок» таких відомостей не подавав жоден з учасників протиправної схеми

Оперативним шляхом було встановлено фактичну адресу місцезнаходження виробництва, а саме: м. Харків, вул. Букова 36. Обладнання для виготовлення продукції поставляється у розібраному вигляді з Китаю, після чого на місці збирається та налаштовується для роботи, але офіційно оформлення імпортних операцій з придбання виробничих потужностей фактично відсутнє.

Крім цього, підконтрольні ФО-П реалізують певну групу товарів, дорожні люки, після підміни «лейби» - товарного знаку реального виробника на власний, які можливо є лотами у тендерних закупівлях. ТМЦ для вказаної дії закуповується за готівку у суб`єкта господарювання, яке перебуває на обліку, як платник ПДВ: ТОВ "ПОЛІМЕР-ТЕХБУД" код ЄДРПОУ 36710985.

На залучених та підконтрольних ФОП оформлено найманих співробітників у кількості 15 осіб, які безпосередньо здійснюють виготовлення та реалізацією вказаної продукції. Готова продукція реалізується переважно за готівковий рахунок, через мережу власних магазинів, що розташовані на території ТЦ «Барабашова».

При відпрацюванні та встановленні фактичних адрес здійснення діяльності було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований склад готової продукції, з якого здійснюються оптові продажі ТМЦ. Також за вказаною адресою знаходяться приміщення бухгалтерії, в яких зберігаються записи щодо фактичних обсягів реалізації ТМЦ, чорнова бухгалтерія, первинна бухгалтерська документація та готівкові кошти.

Також, вказана продукція реалізується через мережу Інтернет, використовуючи при цьому власний інтернет магазин(https://aqueduct.com.ua/). Оплата за придбаний товар здійснюється на карткові рахунки підконтрольних осіб та накладеними платежем через транспортні компанії. На вказаному сайті також зазначена адреса: АДРЕСА_1 .

При проведенні оперативних заходів встановлено, що на організаторів вказаної протиправної схеми працює щонайменше 40 осіб, без офіційного працевлаштування. Частина найманих працівників, а саме 15 осіб, яка згідно відомостей з АІС «Податковий блок» найнята офіційно організаторами схеми, та отримує мінімальну заробітну плату (4723 грн.) в той час, як реальна оплата праці складає понад 10 тис. грн. в місяць, різниця між офіційною та зарплатою у «конверті» виплачується готівкою.

Так, є достатні підстави вважати, що постачання зазначених у тендерній документації ТМЦ від ФОП до ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» не відображаються зі сторони ФОП у базі даних «ЄРПН», а кошти перераховуються для подальшої конвертації безготівкових коштів у готівку за рахунок здійснення ФОПами реалізації своєї продукції за готівку через мережу точок з реалізації ТМЦ.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Харків, вул. Букова, 36, може перебувати фінансово господарська та бухгалтерська документація ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА» та інших підконтрольних підприємств, в тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект», ТОВ «ПОЛІМЕР-ТЕХБУД», чорнові записи щодо фактичних обсягів здійснення протиправної діяльності та обсягів виведених з легального обігу грошових коштів, в тому числі документація щодо придбання та реалізації продукції, рукописні тексти, та електронні інформаційні системи або їх частини, в тому числі комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешкарти пам`яті та інші накопичувачі, мобільні термінали систем зв`язку, на яких може містить вказана інформація в електронному вигляді, а також продукція, в тому числі з підробленими логотипами чи лейбами, які є речовими доказами по провадженню.

21.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Букова, 36 (літ. Ф-1), було проведено обшук, в ході якого вилучено:

1) Ноутбук «НР» Paviliong7» № 584029-251

2) Ноутбук «Fujitsu» № YM3M188564

3) Ноутбук «Fujitsu» № YM3M102035

4) Блокнот «Слобожанський миловар 2018» -1 шт.

5) Чорнові записи (товарно транспортна накладна від 18.09.2018 2 арк., три листа А-4 з рукописними записами, таблиця з найменуванням видів труб на 1 арк., таблиця «заказ поставщику № 482 від 17.12.2018»)

6) Щоденник «Brunner» зеленого кольору з рукописними записами.

7) Щоденник «Оболонь» зеленого кольору з рукописними записами.

8) Папка сірого кольору з написом «Клиенты», в якій знаходяться: договір поставки № 9 від 22.09.2019 в 2 примірниках на 3 аркушах кожний, видаткові накладні № 265 від 11.11.2019, № 225 від 01.10.2019, № 208 від 23.09.2019 кожна у 2 примірниках на 1 аркуші кожна, договір поставки б/н без дати від ФОП ОСОБА_8 до ФОП ОСОБА_9 на 2 арк., видаткова накладна до договору № 235 від 15.10.2019 на 1 арк., ТТН від 15.10.2019 на 1 арк.

9) Папка чорного кольору з написом «Поставщики», в якій знаходиться рахунок № 8996 від 08.04.2020 на 1 арк. рахунок фактура № К181788 від 08.04.2020 на 1 арк., видаткова накладна № Х0000001187 від 08.04.2020 на 1 арк. 4 шт.

10) міжнародна ТТН № 177417 на 1 арк.

11) Папка синього кольору, в середині якої знаходяться: рахунок фактура № К184660 від 27.11.2020 на 1 арк., видаткова накладна № Х0000003973 від 27.11.2020 на 1 арк.;, ТТН № Х0000003973 від 27.11.2020 на 1 арк., рахунок фактура № К184570 від 19.11.2020 на 1 ару., видаткова накладна № Х0000003884 від 19.11.2020, ТТН № Х0000003884 від 19.11.2020 на 1 арк., рахунок № 36597 від 03.12.2020 на 1 арк.

12) Папка зеленого кольору, в середині якої знаходяться: супровідний лист ГУ Держспоживслужби в Х/о № 3.1-057/2/13302-20 від 28.10.2020 на ім`я ФОП ОСОБА_8 на 1 арк., витяг з реєстру осіб, які здійснюють підриємницьку діяльність на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк., договір доручення № 140920 від 14.09.2020 на 3 арк., рахунок фактура № 582 від 04.11.2020, акт надання послуг № 582 від 03.11.2020 на 1 арк.

13) Папка сірого кольору, в середині якої знаходяться: договір поставки № 07/04/2020 від 07.04.2020 на 2 арк., договір поставки № 08/04.2020 від 08.04.2020 на 2 арк., договір поставки № 13/04/2020 від 13.04.2020 на 2 арк., видаткова накладна № 29/04 від 29.04.2020 на 1 арк., рахунок на оплату № 2 выд 09.04.2020 на 1 арк., рахунок на оплату № 2 від 14.04.2020 на 1 арк.- 2 шт., рахунок фактура № 15/04 від 15.04.2020 на 1 арк., накладна № 16/04 від 16.04.2020 на 1 арк., видаткова накладна № 31/07 від 31.07.2020 на 1 арк., форма МД-2 декларація на 3 арк., рахунок на оплату № 30 від 06.07.2020 на 1 арк, видаткова накладна № 27 від 06.07.2020 на 1 арк. 2 шт., рахунок на оплату № 15 від 11.06.2020 на 1 арк. 2 шт., видаткова накладна № 17/11/1 від 17.11.2020 на 1 арк., видаткова накладна № 17/11 від 17.11.2020 на 1 арк., рахунок на оплату № 65 від 04.11.2020 на 1 арк., форма МД-2 на 2 арк., видаткова накладна № 22404 від 11.09.2020 на 1арк., рахунок № 26/65 від 04.09.2020 на 1 арк., видаткова накладна № Х0000002229 від 17.07.2020 на 1 арк., ТТН № Х0000002229 від 17.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна № 137174 від 27.10.2020 на 1 арк. 2 шт., рахунок на оплату № 157402 від 09.10.2020 на 1 арк. 2 шт., рахунок фактура № К184248 від 30.10.2020 на 1 арк., видаткова накладна № Х0000003576 від 30.10.2020 на 1 арк., ТТН № Х0000003676 від 30.10.2020 на 1 арк., рахунок фактура № К184365 від 06.11.2020 на 1 арк., видаткова накладна № Х0000003686 від 06.11.2020 на 1 арк., ТТН № Х0000003686 від 06.11.2020 на 1 арк.

14) Папка зеленого кольору, в середині якої знаходяться: форма МД-2 на 2 арк., міжнародна ТТН № 8063 на 1 арк., міжнародна накладна № WMS20100436 на 1 арк., міжнародна ТТН № 20C3205A2163/00009 на 1 арк. 3 шт., комерційний інвойс від 12.09.2020 на 1 арк., контракт № СН20200615 від 15.06.20202 на 18 арк., сертифікат відповідності на 1 арк., витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товаром на 1 арк., договір доручення № 170920від 17.09.2020 на 3 арк., довіреність № 170920 від 17.09.2020 на 1 арк., довідка про транспортні витрати № 8063 від 23.11.2020 на 1 арк., договір транспортного експедитування № 30.09.2020/664ОД на 5 арк.

15) Папка чорного кольору, в середині якої знаходяться:акт № 206300Н271 від 18.11.2020 на 1 арк., рахунок фактура № 206300Н271 від 18.11.2020 на 1 арк.,сертифікат походження товару № 206300Н271 від 18.11.2020 на 1 арк. 2 шт., повідомлення про фактичне виведення UA807170/2020/058556 на 1 арк., форма МД-2 на 2 арк., міжнародна ТТН № 177456 на 1 арк., специфікація № 01 від 14.09.2020 на 1 арк., інвойс № 2809 на 1 арк., упакувальний лист № 2809 на 1 арк., сертифікат якості від 02.11.2020 на 1 арк., контракт № 01 від 14.09.2020 на 4 арк., специфікація № 01 на 1 арк. 2 шт.

16) Договір на поставку товару від 20.12.2018 № 291 на 3 арк., специфікація до договору на 1 арк., рахунок № 132 на 1 арк., видаткова накладна № 132 від 20.12.2018 на 1 арк.

17) Договір поставки № 225 від 18.12.2018 на 3 арк., специфікація до договору на 1 арк., видаткова накладна № 133 від 18.12.2018 на 1 арк.

18) Аркуш формату А-4 з відтисками печатки: «Згідно з оригіналом ОСОБА_4 » на 1 арк., Аркуш формату А-4 з відтисками факсиміл`є ОСОБА_4 на 1 арк., Аркуш формату А-4 з відтисками печатки «Для документів ФОП ОСОБА_4 » на 1 арк.

19) Блокнот бірюзового кольору з рукописними записами.

20) Сертифікат електронного підпису Лопатько на 3 арк., інструкція з підготовки тендерних пропозицій на 3 арк., прайс лист ТОВ «ТВК інфра» на 1 арк., оголошення про проведення спрощеної закупівлі на 2 арк., оголошення про проведення електронної закупівлі та додатки до нього на 12 арк., договір поставки б/н та ьез дати ПАТ «Нова лінія» з додатками на 14 арк., прайслист на 2 арк., прайс лист ТОВ «ТВК інфра» на 1 арк., лист гарантів № 27/11/2020 від 27.11.2020 на 1 арк., технічні вимоги до предмету закупівлі ДК 021:2015:44420000-0 на 1 арк., тендеорна документація до протоколу № 02-16-12-20-3 на 25 арк., документи щодол порядку реєстрації компанії у Польщі на 12 арк., лист на польській мові на 3 арк., договір № 6021 від 26.11.2020 на 2 арк., видаткова накладна № 297 від 17.11.2020 на 1 арк. 2 шт., рахунок на оплату № 982 від 02.11.2020 на 1 арк., лист формата А-4 з рукописними записами.

23.12.2020 у відповідно до абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України до слідчого судді було подано клопотання про арешт майна, вилученого під час обушку 21.12.2020.

24.12.2020 слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу про повернення прокурору клопотання про арешт майна та встановлено строк 72 години для усунення недоліків.

Вказана ухвала була скерована та отримана Харківською місцевою прокуратурою № 5 13.01.2021.

15.01.2021 у відповідно до абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України після усунення недоліків до слідчого судді було подано клопотання про арешт майна, вилученого під час обушку 21.12.2020.

18.01.2021 слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу про повернення прокурору клопотання про арешт майна та встановлено строк 72 години для усунення недоліків. Розгляд клопотання проводився без участі сторони обвинувачення.

Вказана ухвала була отримана Харківською місцевою прокуратурою № 5 27.01.2021.

Прокурор Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 повідомлений про місце та час розгляду в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 3 ст. 172 КІІК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст. 167 КПК України Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбаченіст. 173 КПК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання Прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000168 від 04.08.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обушку 21.12.2020 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: