Ухвала
від 31.12.2020 по справі 585/5057/18
РОМЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № № 585/5057/18

Номер провадження 1-кс/585/868/20

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

31 грудня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні Заготівельно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса офісу: АДРЕСА_2 , фактична адреса виробництва: АДРЕСА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:

29 грудня 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 22.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено публічну закупівлю на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни на загальну суму 6508 563,76 грн. Переможцем тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договір № 333 від 03.11.2018 на ремонт вказаної автомобільної дороги на суму 6457 463,24 грн.

Ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завершено, акти приймання виконанихбудівельних робітта довідкипро вартістьвиконаних будівельнихробіт тавитрати за листопад та грудень 2018 року підписані.

Відповідно до висновку експерта № 457/1708 від 16.11.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактично виконані робот з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору

№ 333 від 03.11.2018, а саме: роботи з «Улаштування покриттів товщиною 4 см із сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в обсязі

12 228 м2, зазначені в п. 4, п. 5 Акту № (б/н) за листопад 2018 р. та в п. 1, п. 2 Акту 2/333 за грудень 2018 р. (форми КБ-2в) фактично не виконані.

Завищення загальної вартості ремонтно-будівельних робіт, включених в Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, відповідно до встановлених фактично виконаних робіт складає 3537 448,26 грн.

З урахуванням протоколу №116 від 15.04.2020 «Головної випробувальної лабораторії в будівництві», фактично виконані роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме: - роботи з улаштування верхнього шару покриття дорожнього одягу не відповідають вимогам п. 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», п. 5.2.1 та Таблиці 6, п. 4.6, п. 5.3.1 та Таблиці 8 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови.» та відповідно до п. 21.2 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» не підлягають прийманню.

За наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документами асфальтобетонна суміш, використана під час ремонту дороги по вул. Горького у м. Ромни закуплена у Заготівельно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за договором № 1498 ПТА від 02.07.2018 відповідно до видаткових накладних від 16.11.2018 та 19.11.2018. У той же час на відвантажену асфальтобетонну суміш ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були видані паспорти щодо відповідності типу та марки суміші, дати та часу відвантаження, датовані періодом часу по 12.11.2018. Перевезення асфальтобетонної суміші від ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 здійснювалось у період з 08.11.2018 по 12.11.2018, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у Заготівельно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса:

АДРЕСА_1 , фактична адреса офісу: АДРЕСА_2 , фактична адреса виробництва: АДРЕСА_2 ), а саме до:

?статуту ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у листопаді 2018 року, та діє на час тимчасового доступу до документів;

?рішення засновників, наказу про призначення на посаду директора ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій головного бухгалтера а також посадових осіб ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних завиготовлення асфальтобетонноїсуміші,реалізованої ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » улистопаді 2018року,та відповідальних за відповідність даної суміші вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови.»;

?наказів про призначення на посади, посадових інструкції, цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) осіб, які у період з 08.11.2018 по 19.11.2018 задіювались до виготовлення асфальтобетонної суміші, її відвантаження (відпуску), зважування, вимірювання температури, проводили перевірку якості;

?звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за липень - грудень 2018 року;

?реєстрів податковихнакладних ЗВПП«РЕГІОН-2001»за липень-грудень 2018року;

?виписки про рух коштів по рахунку про оплату товару (асфальтобетонної суміші, асфальтобетону), придбаного та отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у листопаді груді 2018 року з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії,

?договору №1498ПТА від02.07.2018та іншихдоговорів щодозакупівлі улипні-грудні2018року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » асфальтобетонної суміші у ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками;

?видаткових накладних № РН-0001701 від 16.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 488 тон, № РН-0001702 від 16.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 500 тон, № РН-0001703 від 19.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 484 тон, № РН-0001704 від 19.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 480 тон, та інших видаткових накладних, актів передачі-приймання майна, складених у період з 02.07.2018 по 31.12.2018 за договором № 1498 ПТА від 02.07.2018 з додатками;

?документів з відомостями ким саме у період з листопаді 2018 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято від ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ким з працівників ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано дозвіл на відвантаження асфальтобетонних сумішей, на які ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видані паспорти №№ НОМЕР_2 на асфальтобетонну суміш відвантажену у період з 08.11.2018 по 12.11.2018;

?товарно-транспортних накладних, складених щодо відвантаження ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » асфальтобетонних сумішей (асфальтобетону), перевезення його на вул. Горького

м. Ромни у період з 08.11.2018 по 12.11.2018;

?товарно-транспортнихнакладних,складених щодовідвантаження ЗВПП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »асфальтобетонних сумішей(асфальтобетону),перевезення йогов листопаді2018року задоговорами,укладеними ізТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі за договором № 1498 ПТА від 02.07.2018;

?рахунків на оплату, платіжних доручень, складених за договором № 1498 ПТА від 02.07.2018 у листопаді 2018 року за договорами оренди, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?документів з відомостями про виготовлення та відпуск, відвантаження, реалізацію ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у листопада 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сумішей асфальтобетонних гарячих, із зазначенням їх типу, марки, кількості, місця і часу відвантаження, транспортні засоби, у які відвантажено та їх водіїв;

?договорів про закупівлю у листопаді 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » асфальтобетонної суміші у ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, видатковими накладними за даними договорами;

?атестату виробництва,виданого ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відповідності стану виробництва асфальтобетонних сумішей на АБЗ ДС-158 вимогам «Технологічного регламенту на приготування гарячих асфальтобетонних сумішей на ДС-158», що був дійсний у листопаді 2018 року;

?акт обстеження виробництва ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Велика Димерка Броварського району Київської області від 15.05.2018;

?інших атестатіввиробництва,виданих ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стану виробництва асфальтобетонних сумішей, дійсних у листопаді 2018 року;

?журналу (книги) в`їзду виїзду транспортних засобів, з території ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у листопаді 2018 року;

?журналу (книг) реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відомостями про реєстрацію листів у листопаді 2018 року;

?відомостей обліку (реєстру) товарно-транспортних накладних (ТТН) щодо відвантаженої ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевезення асфальтобетонної суміші із записами за листопад 2018 року;

?відомостей обліку (реєстру) видаткових накладних щодо виданої ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » асфальтобетонної суміші за листопад 2018 року;

?листів, надісланих та отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються відвантаження асфальтобетонної суміші чи асфальтобетону в листопаді 2018 року;

?журналів (книг) реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції із записами про отримані та надіслані листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у листопаді 2018 року, про отриманий атестат виробництва асфальтобетонних сумішей, дійсний у листопаді 2018 року;

?журналу перевірок, обстежень на підприємстві ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із записами за 15.05.2018, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні вказаних документів, що можуть підтвердити факт виконання певних робіт з ремонту дороги по вул. Горького певними особами та машинами, використання певних будівельних матеріалів. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо у ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник Заготівельно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлені про розгляд справи.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №42018201240000159, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що справа відносно ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні Заготівельно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса офісу: АДРЕСА_2 , фактична адреса виробництва: АДРЕСА_2 ), а саме до:

?статуту ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у листопаді 2018 року, та діє на час тимчасового доступу до документів;

?рішення засновників, наказу про призначення на посаду директора ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій головного бухгалтера а також посадових осіб ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних завиготовлення асфальтобетонноїсуміші,реалізованої ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » улистопаді 2018року,та відповідальних за відповідність даної суміші вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови.»;

?наказів про призначення на посади, посадових інструкції, цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) осіб, які у період з 08.11.2018 по 19.11.2018 задіювались до виготовлення асфальтобетонної суміші, її відвантаження (відпуску), зважування, вимірювання температури, проводили перевірку якості;

?звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток № 5), поданих ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за липень - грудень 2018 року;