Ухвала
від 30.12.2020 по справі 757/55602/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55602/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні приміщенні суду в м.Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

15.12.2020 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального проовадження №12015100100013216 від 04.11.2015.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники власників майна - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заперечували проти накладення арешту, вказавши на відсутність підстав у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесенеклопотання прокурорвказує,що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалахкримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12015100100013216 від 04.11.2015, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст.190, ч. 2 ст.365-2, ч. 5 ст.191, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст.191, ч. 5 ст.27, ч. 1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою службових осіб, ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ Україна» (код ЄДРПОУ 22906155), ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38123843), ТОВ «ФК «КАПІТАЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37199665), СТОВ «ПИЩАЛЬНИКИ» (код ЄДРПОУ 32015882), ТОВ «БАЛАКЛІЙСЬКИЙ ШИФЕРНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ДЖУЛІЯ ХАУЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38391126), ТОВ «НІАГАРА» (код ЄДРПОУ 30940468), СУНП у формі ТОВ «ТВП УКРАЇНА ЛТД.» (код ЄДРПОУ 23918284), ТОВ «ЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 30633387), ПП «ПФ «МУСТАНГ» (код ЄДРПОУ 21013099), ПАТ «ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 05391057), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32267295), ТОВ «УКРЗЕМКОМ» (код ЄДРПОУ 38123843), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які спланували для себе ряд розподілених між собою дій направлених на незаконне заволодіння активами ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» в особливо великому розмірі, що становить 327942439,03 гривень, під виглядом кредитування та їх неповернення банку, яким на даний час виступає ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

Також під час досудового розслідування встановлено, що вище зазначеними особами було, організовано укладення низки договорів, у зв`язку з чим із власності банку вибули права вимоги по ряду кредитних договорів та договорів забезпечення, укладених між банком та позичальниками ТОВ «Укрземком», СТОВ «Пищальники», ТОВ «Балаклійський шиферний завод», ТОВ «Джулія Хауз Україна», ТОВ «Ніагара», Спільне Українсько-німецьке підприємство у формі ТОВ «ТВП Україна ЛТД», ТОВ «Ленбуд», ПФ «Мустанг», ПрАТ «Оболонь», ТОВ «Торговий дім «Україна», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Намір на заволодіння даною групою осіб активами Банку в особливо великому розмірі та створення неможливості щодо повернення коштів будь-якому законному кредитору, яким на даний час є ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

Так, 28 серпня 2015 року ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (надалі - Цедент) таТОВ «Фінансова компанія «Централ Капітал» (04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 17А, код ЄДРПОУ 38123843) (надалі Компанія, Цесіонарій) уклали договірпро відступлення прав вимоги (договір цесії), за яким Банк передає (відступає) Компанії право вимогидо боржниківза кредитними договорами, перелік яких наведений в Додатку №1 до Договору, а Цесіонарій зобов`язуєтьсяприйняти право вимоги та сплатити ціну прав вимоги. Право вимоги вважається відступленим (таким, що перейшло) Цесіонарію за фактом здійснення ним повного розрахунку зЦедентом в день отримання коштів у строки та порядку передбаченому п.3.2 Договору (п.1.3 Договору цесії).

Згідно п.3.1 Договоруціна праввимогина дату укладенняДоговору 228 083 091,37 грн. сплачується у день укладення Договору (пункт 3.2).Відповідно до п.6.2 Договору цесії він вважається укладеним з дати його підписання сторонами та скріплення печатками і діє до повного виконання сторонами,але в будь-якому разі припиняє свою чинність 01.02.2016р. при умові, якщо Цесіонарієм не буде здійснено оплату права вимоги.

Згідно Додатку 1 до Договорувід 28.08.2015 р. Банк відступив право вимоги до 24 боржників за кредитними договорами.

В подальшому сторони Договору цесії підписали низку договорів провнесення змін до договору від 28.08.2015 р., за якими у відповідності до змін, що відбувалися у складі боржників, розмірів їх заборгованості, зміну договорах забезпечення, тощо,викладали пункти 3.1, 3.2 розділу 3 Договоруу новій редакції, зокрема:

-за договором №7 від 03.03.2016р. - ціна відступлених прав вимоги 128836 690,13 грн.; змінено Додаток 1, а також у пункті 3 встановлено,що в день укладення Цесіонарій сплачує прострочене зобов`язання з оплатиціни вимоги 128836 690,93грн.

Також, встановлено що 03 березня 2016 ТОВ «Фінансова Компанія «Централ Капітал» начебто здійснило на користь банку оплатуу сумі 128 836690,93 грн., встановленій Договором №7 від 03.03.2016 про внесення змін до Договору Цесії. При цьому, сума боргових зобов`язань за кредитними договорами, права вимоги за якими були передані згідно редакції Договору Цесії, встановленої договором №7.

28 серпня 2015 між ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Централ Капітал» укладено договір про передачу прав за договорами забезпечення (іпотеки, застави) з урахуванням всіх змін до договору, які забезпечують виконання зобов`язань вказаними боржниками за кредитними договорами, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 і зареєстрований в реєстрі за № 2540.

За умовами вказаного договору права вимоги за договорами забезпечення (іпотеки, застави) переходять з моменту відступлення (переходу) до ТОВ «Фінансова компанія «Централ Капітал» прав вимоги за основними договорами (кредитними договорами).

23 липня 2015 між ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» (Вкладник) та ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (Банк) укладено договір про внесення змін до договору банківського вкладу (депозиту) «МАКСИМУМ» № 3700/840 від 17.07.2015 р., відповідно до якого договір банківського вкладу (депозиту) «МАКСИМУМ» № 3700/840 від 17.07.15 р. викладено в новій редакції. Відповідно до п. 1.3. цього договору вклад розміщується на строк з 17.07.2015 р. по 25.07.2016 р.

28 серпня 2015 між ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» (Заставодавець) та ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (Заставодержатель) укладено договір застави майнових прав №3700/840-з-1, відповідно до якого Заставодавець надав Заставодержателю в якості забезпечення виконання зобов`язань по договору відступлення прав вимоги (договір цесії) від 28.08.2015 р., права вимоги Заставодавця за договором банківського вкладу № 3700/840 від 17.07.2015 р. на повернення вкладу в розмірі 11 000 000,00 доларів США та сплати відсотків за вкладом. Розмір вкладу зменшувався додатковими угодами до договору.

03 березня 2016 Банкомдостроково на підставі меморіального ордеру №18391 від 03.03.2016 з депозитного рахунку ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» № НОМЕР_1 , відкритого в банку, вчинено списання грошових коштів в розмірі 4805409,52 дол. США (128836690,95 грн. по курсу НБУ) в рахунок оплати ціни відступлення прав вимоги за договором відступлення прав вимоги (договір цесії) від 28.08.2015.

Згідно з розпорядженням від 03.03.2016 Управління супроводу банківських операцій ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» здійснило відступлення права вимоги з рахунку № НОМЕР_2 за заборгованістю по кредитним договорам, що вказані в договору №7 від 03.03.2016 про внесення змін до договору відступлення прав вимоги (договору цесії) від 28.08.2015; підстава: Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) від 28.08.2015,укладений з ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал», Договір застави майнових прав № 3700/840-з-1 від 28.08.2015.

При цьому слід зазначити, що згідно постанови Правління Національного банку України від 17 березня 2016 року №169 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 17.03.2016 року №368 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», відповідно до якого розпочато процедуру виведення ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА») з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 18 березня 2016 р. до 17 квітня 2016 року включно та призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА», визначені статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», ОСОБА_9 строком на один місяць з 18 березня 2016 року до 17 квітня 2016 року включно.

На виконання повноважень делегованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, уповноваженою особою на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» ОСОБА_9 відповідно до ч. ч. 2 та 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» здійснено перевірку правочинів (договорів) на предмет їх нікчемності.

За результатамиперевірки правочинів(договорів),вчинених (укладених)банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, а саме, з 18.03.2015 по 17.03.2016 виявлено ряд правочинів укладених між ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал», які підпадають під ознаки нікчемності.

Так, наказом №60 від 15.04.2016 року на підставі п. 3), п.7) та п. 2) ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі Закон) встановлено, що Договори № 3 від 25.01.2016 року, № 4 від 10.02.2016 року, № 5 від 19.02.2016 року, № 6 від 26.02.2016 року, № 7 від 03.03.2016 року та № 8 від 09.03.2016 року про внесення змін до Договору відступлення прав вимоги (договір цесії) від 28.08.2015 року (далі Договір) укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Петрокоммерц-Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Капітал», є нікчемними.

В свою чергу, ні Договором відступлення прав вимоги (договір цесії) від 28.08.2015 р., ні Договором банківського вкладу (депозиту) «МАКСИМУМ» № 3700/840 від 17.07.15 р., ні Договором застави майнових прав № 3700/840-з-1 від 28.08.2015 р. не передбачено право на договірне списання коштів ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» в рахунок погашення ціни відступлення прав вимоги.

Слід зазначити, що станом на 03.03.2016 на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» залишок коштів на початок дня становив 4237057,48 грн., на кінець дня 6047631,44 грн., тобто коштів в розмірі в якому відбулося списання (128836690,95 грн.) не було на кореспондентському рахунку банку, та відповідно така операція не могла бути здійснена, а отже оплата по Договору відступленняправ вимоги(договірцесії)від 28.08.2015р.не булапроведена.

Відтак, орган досудового розслідування зазначає, що всі вище перелічені факти свідчать, що службові особи ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» та ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» заволоділи активами ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» в розмірі 327 942 439,03 грн., що є особливо великим розміром, шляхом обману, зловживаючи владоюта службовимстановищем вивелиіз власностіБанку активиу виглядіправа вимогипо кредитнимдоговорам,чим завдали шкоду в особливо великому розмірі.

Як відомо, згідно Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №GL18N211894/1, ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766) правомірно набуло права вимоги до ТОВ «Укрземком», СГ ТОВ «Пищальники», ТОВ «Балаклійський шиферний завод», ТОВ «Джулія Хауз Україна», ТОВ «Ніагара», Спільного Укрансько-німецького підприємства у формі ТОВ «ТВП Україна ЛТД», ТОВ «Ленбуд», Приватної фірми «Мустанг», Приватного акціонерного товариства «Оболонь», ТОВ «Торговий дім «Україна», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за кредитними договорами та договорами забезпечення.

Так, згідно договорів забезпечення в заставу або іпотеку було передано наступне майно:

- нежитлова будівля зерносховища пл. 621,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 9595571220;

- нежитлова будівля, корівник, пл. 1634,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 10131371220;

- апартаменти № 75 (приміщення з 75-1 по 75-11 заг.пл. 149,8 кв.м. на 5-му поверсі блоку 4) за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 314340001119;

- нежитловий об`єкт заг.пл. 42549,4 кв.м., розташований на промисловому майданчику «ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, місто Балаклія, Промисловий майданчик, реєстраційний номер 172857663202;

- майновий комплекс, що складається з 10 будівель загальною площею 49 860,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 173336463251;

- частина нежитлових будівель, загальною площею 3 148,20 кв.м., що складають 64/100 частини від майнового комплексу та які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 33403270;

- комплекс, ремонтні майстерні та підсобно-побутові приміщення, що складаються з профілакторія (літ. А) пл. 540,7 кв.м., ремонтні майстерні (літ. Б, В, в) пл. 2025,4 кв.м., заправка (літ. Г) пл. 44,5 кв.м., столова, веранда (літ. Д, д) пл. 193,5 кв.м., підвал, вхід в підвал (під літ. Д, Е), навіс (літ. Ж), дизельна (літ. З), прохідна (літ. к) пл. 7,3 кв.м., ганок (літ. к), огорожі та споруди № 1-4 та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Ольгине, вул. Польова, 6, реєстраційний номер 27629765226;

- нежитлова будівля, автогараж, що складається з автогаражів (літ. А, Б) пл. 803,9 кв.м., прохідна (літ.В) пл. 15,4 кв.м., ганок (літ. в), навіс (літ. г), огорожі та споруди № 1-3 та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Ольгине, вул. Польова, 2, реєстраційний номер 27699065226;

- комплекс, тік та підсобно-побутові приміщення, що складаються з вагової з навісами (літ. А, а, а1) пл. 151,7 кв.м., КЗС, ЗАВ-40 (літ. Б, б) пл. 106,1 кв.м., ангар (літ. В) пл. 496,7 кв.м., слюсарня (літ. Г) пл. 22,8 кв.м., сушарка (літ. Д) пл. 95,0 кв.м., АВМ (літ. Е) пл. 187,9 кв.м., хімічний склад з ганком (літ. Ж, ж, ж1) пл. 58,3, вбиральня (літ. З), склад (літ. І) пл. 1326,9 кв.м., склад (літ. К) пл. 679,5 кв.м., навіс (літ. Л), прохідна (літ. М) пл. 7,2 кв.м., огорожі та споруди № 1-10 та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Ольгине, вул. Польова, 8, реєстраційний номер 27502365226;

- комплекс, будівлі та споруди пекарні, що складаються з будівлі пекарні, тамбур (літ. А, а) пл. 134,4 кв.м., ганки (літ. а1, а2), навіс (літ. Б), убиральня (літ. В), погріб з шийкою (літ. Г), огорожі та споруди (літ. 1-4, І) та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Маринське, вул. Молодіжна, 8, реєстраційний номер 821628665226;

- комплекс, ферма, що складаються з корівник тамбур, тамбур (літ. А, а, а) пл. 1981,7 кв.м., корівник, тамбур (літ. Б, б) пл. 1907,2 кв.м., корівник з тамбуром (літ. В, в) пл. 1893,6 кв.м., корівник (літ. Г) пл. 1630,2 кв.м., склад (літ. Д) пл. 1305,9 кв.м., склад (літ. Е) пл. 561,7 кв.м., маслобійня (літ. Ж) пл. 107,4, дизельна (літ. З) пл. 23,9 кв.м., огорожі та споруди № 1,2 та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Ольгине, вул. Колгоспна, 9, реєстраційний номер 37587665226;

- нежитлова будівля, склад, загальною площею 299,9 кв.м., та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Ольгине, вул. Колгоспна, 7, реєстраційний номер 46964665226;

- нежитлова будівля, автомийка, загальною площею 4,7 кв.м. та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Ольгине, вул. Польова, 4, реєстраційний номер 48251565226;

- нежитлова будівля, свинарник-вигодівельник, загальною площею 1971 кв.м., та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Ольгине, вул. Колгоспна, 8, реєстраційний номер 36676665226;

- нежитлова будівля, конюшня, загальною площею 278,6 кв.м. та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Ольгине, вул. Польова, 1, реєстраційний номер 48297565226;

- нежитлова будівля, телятник, заг.пл. 847 кв.м. та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Ольгине, вул. Колгоспна, 2, реєстраційний номер 46734365226;

- нежитлова будівля, млин, заг.пл. 318,2 кв.м. та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 48171665226

- нежитлова будівля, бойня, заг.пл. 36,7 кв.м. та знаходиться за адресою: Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Ольгине, вул. Колгоспна, 4, реєстраційний номер 46789665226;

- нежитлова будівля, свинарник-маточник № 2, заг.пл. 1003,3 кв.м. та знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер 36581165226;

- сіносховище № 1 (584,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 255754532231;

- нежитлова будівля (263,9 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер 12587614;

- квартира, заг. пл. 170,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер 295173680000;

- квартира заг. пл. 171,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер 299498680000;

- земельна ділянка, заг. пл. 0,992 га, кадастровий № 5122783200:01:002:1116, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер 163074051227;

- житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер 1810332451227 (реєстраційний номер на момент укладення договору забезпечення 163027551227);

- земельна ділянка за кадастровим № 5122783200:02:001:0348 заг. пл. 0,100 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер 1759557951227 (реєстраційний номер на момент укладення договору забезпечення 163022151227);

- цілісний майновий комплекс заг. пл. 6971,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер 628822532218;

- нежитлові будівлі та споруди АЗС заг.пл. 40,6 кв.м. що знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський р., сщ/рада. Березинська, 6-ий км. автошляху «Тарутине-Березине», реєстраційний номер 4733751247;

- будівлі та споруди АЗС №14 заг. пл. 18,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер 3940251208;

- будівлі та споруди АЗС №13 заг.пл. 137,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер 3869451103;

- виробничий будинок заг.пл. 26,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер 4697451247;

- будівлі та споруди АЗС заг. пл. 216,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця 1 Травня, будинок 36, реєстраційний номер 4306551108;

- виробничі та невиробничі будівлі заг.пл. 138,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер 4317451237;

- автозаправна станція заг.пл. 48 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вулиця Перемоги, 2-С, реєстраційний номер 4178851108;

- будівлі та споруди АЗС заг.пл. 216,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вулиця 1 Травня, будинок 36, реєстраційний номер 4306551108;

- будівлі та споруди АЗС, заг.пл. 61,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер 4732551101;

В подальшому встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «Централ Капітал» є ОСОБА_10 , який також є бенефіціаром та/або засновником та/або акціонером наступних підприємств: ТОВ «ФК «ЮНІКО ФІНАНС», код ЄДРПОУ 41818815; ТОВ «ЛАХУГРАЛ», код ЄДРПОУ 38405306; ТОВ «МУЛЛАН», код ЄДРПОУ 38870372; ТОВ «ФІНАНСОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ», код ЄДРПОУ 31809814; ТОВ «МІЛЛІОР», код ЄДРПОУ 37296891; ТОВ «ОРГБУК ЛТД», код ЄДРПОУ 41320432; ТОВ «БАРСЕЛОНА ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 41820342; ТОВ «ФК «БАРСЕЛОНА», код ЄДРПОУ 41842020; ТОВ «ФК «КАНТІЄРО», код ЄДРПОУ 43186135; ТОВ «КОРСІКС», код ЄДРПОУ 43172709; ПАТ «ТК «МАЯК», код ЄДРПОУ 20315036; ТОВ «АКВІЛОН», код ЄДРПОУ 23427801; ТОВ «ФАВОРИТ-2002», код ЄДРПОУ 32002501.

Вищевказані юридичні особи, які фактично контролюються ОСОБА_10 , набули у власність нерухоме майно вже після одержання Позичальниками від ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» траншей за кредитними договорами, що свідчить про можливі наміри фігурантів кримінального провадження легалізувати злочинним шляхом набуте майно (у т.ч. грошові кошти), використовуючи схему реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна на підконтрольні компанії.

У подальшому, з метою приховання вчинених злочинів та створення неможливості для будь-якого кредитора, іпотекодержателя, яким на даний час є ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», вищевказаною групою осіб організовано відчуження предметів іпотеки та застави, відчуження активів фінансових поручителів.

Таким чином, наведені вище обставини вказують на протиправні дії бенефіціарів ТОВ «ФК «Централ Капітал» (зокрема, ОСОБА_10 ), які спрямовані на незаконне заволодіння кредитними коштами шляхом вчинення шахрайських дій з подальшим виведення предметів іпотек з-під впливу фінансових установ.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухваши думку учасників судового розгляду, слідчй суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням із прокурором.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до положення ч. 2 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

22.11.2020 слідчим СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 винесено постанову про визнання речовим доказом вище зазначеного майна.

Частиною першою статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх та вагомих підстав для задоволення клопотання про арешт майна з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), та з метою збереження речових доказів, оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме може призвести до зміни предмету кримінального правопорушення, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Відтак, слідчий суддя вважає, що арешт даного майна, є співмірним із метою яку прагне досягти орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить:

1. СТОВ «Піщальники», код ЄДРПОУ 32015882:

- нежитлова будівля зерносховища пл. 621,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 9595571220;

- нежитлова будівля, корівник, пл. 1634,8 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 10131371220;

2. ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 :

- апартаменти № 75 (приміщення з 75-1 по 75-11 заг.пл. 149,8 кв.м. на 5-му поверсі блоку 4) за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 314340001119;

3.ТОВ «БАЛАКЛІЙСЬКИЙ ШИФЕРНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 32689426:

- нежитловий об`єкт заг.пл. 42549,4 кв.м., розташований на промисловому майданчику «ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, місто Балаклія, Промисловий майданчик, реєстраційний номер 172857663202;

4. ТОВ «ПАКГАУЗ 2020», код ЄДРПОУ 05404707:

- майновий комплекс, що складається з 10 будівель загальною площею 49 860,2 кв.м., за адресою: Харківський район, смт. Васищеве, вул. Промислова, буд. 11, реєстраційний номер 173336463251;

5. ТОВ «ЛЕНБУД», код ЄДРПОУ 30633387:

- частина нежитлових будівель, загальною площею 3 148,20 кв.м., що складають 64/100 частини від майнового комплексу та які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 33403270;

6. ТОВ «Торговий Дім «Україна», код ЄДРПОУ 32267295: