Постанова

від 22.03.2010 по справі 4-116/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 февраля 2010 года судья Кировского района г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Самарца А.И., согласованное с прокурором Кировского района г.Днепропетровска, о производстве выемки в ОАО «VAB Банк», (МФО 380537) документов ООО «Днепропетровский Електродно-Метизный завод» (код 34408942) , -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65099021 в отношении должностных лиц ООО «Камис» по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222 и ч.2 ст.366 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, должностные лица ООО «Камис», действуя в интересах третьих лиц гр-на ОСОБА_3, с целью незаконного получения последним кредита для приобретения земельного участка в отделении № 12 филиала ОАО КБ «Надра», составили и выдали подложный документ справку №32 от 17.06.2008 года о заработной плате, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 работал на ООО «Камис» в должности системного программиста и получил заработную плату за период с декабря 2007 года по май 2008 года в сумме 28700 гривен, что заведомо не соответствовало действительности, так как он на указанном предприятии никогда не работал.

Указанная справка №32 от 17.06.2008 года была предоставлена в отделение № 12 филиала ОАО КБ «Надра» расположенного в г. Днепропетровске по пр. Кирова, 110, гр-кой ОСОБА_4, на основании чего банком был заключен кредитный договор №822483/ФЛ-3 от 26.06.2008 года и выдан кредит на имя ОСОБА_3 на сумму 89096 долларов США для приобретения земельного участка по адресу: АДРЕСА_1. Договор купли-продажи указанного земельного участка был нотариально удостоверен нотариусом Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_5 и зарегистрирован в реестре под №1573 от 26.06.08.

В ходе досудебного следствия установлено, что связанное с ОСОБА_4 лицо ОСОБА_6 является учредителем ООО «Научно-производственное Предприятие «Технология», которое использовалось в схеме незаконного получения кредитов на приобретение земельных участков. Незаконно полученные ООО «НПП «Технология» (код 32804299) денежные средства, были перечислены на счет № 2600330010580 открытом ОАО «VAB Банк», (МФО 380537), принадлежащий ООО «Днепропетровский Електродно-Метизный завод» (код 34408942) , движение денежных средств по которому имеет существенное значение для расследования уголовного дела.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать, что в ОАО «VAB Банк», (МФО 380537), находятся документы, имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины, а также ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в ОАО «VAB Банк», (МФО 380537) документов ООО «Днепропетровский Електродно-Метизный завод» (код 34408942) :

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетами и распоряжение денежными средствами, находящимися на них;

- платежных документов на магнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету: № НОМЕР_1 .

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета: № НОМЕР_1 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поручить сотрудникам ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Судья Н. Г. Овчаренко