П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 марта 2010 года судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска Колотило Р.А. о проведении выемки по уголовному делу № 99106501,-
У С Т А Н О В И Л:
12 января 2010 года в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело № 99106501 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч.3 ст. 212 УК Украины.
ОСОБА_2, являясь на основании решения собствеников № 2 от 16.06.2005 г. директором общества с ограниченой ответственностъю «Еталон Траст» (код 33474265), зарегистрированного исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета от 08.04.2005 года за НОМЕР_1, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, проспект Карла Маркса, 102, путем занижения объекта налогообложения, не задекларировал налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость в сумме 2356904 грн. по операциям с ЧП «Гледис» за период с 01.08.2008 г. по 31.10.2008 г., что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств на указанную сумму, которая в 9170, 87 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.
Поводом и основанием к возбуждению уголовного дела послужило заключение специалиста № 43/12-2009 от 21.12.2009 г., а также материалы доследственной проверки, осуществленной сотрудниками ОНМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска.
В ходе досудебного следствия установлено, что предприятием ООО «Эталон-Траст» в КБ «Приватбанк» (МФО - 305299) открыты счета: № 26000050202011 (код валюты - 840 доллар США), № 26009050203260 (код валюты 980 украинская гривна), № 26053050201230 (код валюты 980 украинская гривна).
Данные обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами.
Таким образом, с целью установления фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эталон-Траст» и сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет, в ходе досудебного следствия возникла необходимость в производстве в помещении КБ «Приватбанк» (МФО - 305299) выемки документов ООО «Эталон-Траст», содержащих банковскую тайну.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные данные полагать, что в помещении КБ «Приватбанк» (МФО - 305299) находятся документы, имеющие значение для установления истины по делу.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-
П О С Т А Н О В И Л:
Разрешить проведение выемки в помещении КБ «Приватбанк» (МФО - 305299) выемки документов ООО «Эталон-Траст» (код-33474265):
- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;
- реестры движения денежных средств по счетам №26000050202011, № 26009050203260, № 26053050201230 с полной расшифровкой (дата проведения операции, номер платежного поручения, назначение платежей, наименование и реквизиты контрагентов, номер счета контрагента и МФО банка, суммы денежных средств и др.) на бумажном носителе и в электронном виде;
- первичных документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов: № 26000050202011, № 26009050203260, № 26053050201230 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.п.).
за период с 01.01.2008 г. по 01.01.2009 г.
Производство выемки поручить сотрудникам членам следственно-оперативной группы по расследованию уголовного дела № 99106501.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Н.Г. Овчаренко
Суд | Кіровський районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 02.03.2010 |
Оприлюднено | 13.12.2022 |
Номер документу | 9422777 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Гринів М. А.
Кримінальне
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Васильковський В. М.
Кримінальне
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Дубановська І. Д.
Кримінальне
Роменський міськрайонний суд Сумської області
Очиргораєва Ольга Миколаївна
Кримінальне
Роменський міськрайонний суд Сумської області
Очиргораєва Ольга Миколаївна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні