П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2010 года судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге ст. лейтенанта милиции Галич К.В., о проведении выемки по уголовному делу №01041,-
У С Т А Н О В И Л :
СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге расследуется уголовное дело № 01041 возбужденное Днепропетровским транспортным прокурором по факту нарушения должностными лицами ДП «Трансгарант-Украина» порядка занятия хозяйственной деятельностью, подлежащей лицензированию с нарушением условий лицензирования, которое было связано с получением доходов от предпринимательской деятельности в крупных размерах.
Так, 01.02.2006 года должностные лица Дочернего Предприятия «Трансгарант-Украина» г.Киев, имея лицензию на предоставление услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом серии АА №217145 от 16.09.2005 года, сроком действия до 15.09.2010 года, только на предоставление услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом (ТУ У 63.4-32667198-001:2005- Экспедирование), код КВЕД 63.4, с целью незаконного получения прибыли от предпринимательской деятельности, в нарушение ст.9 Закона Украины «О лицензировании определённых видов хозяйственной деятельности», достоверно зная об отсутствии у предприятии лицензии об оказании услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом в собственном арендованном, частном подвижном составе- операторство , которая согласно Закона Украины «О лицензировании определённых видов хозяйственной деятельности» и ГК-016-97 осуществляется по коду КВЕД 60.10.2, а также в нарушение п.6.2 Приказа Министерства транспорта Украины №856 от 28.09.2004 года «Об утверждении правил регистрации и эксплуатации собственных грузовых вагонов», п.п.2.5.1, 2.5.2 Приказа №85/363 от 08.06.2001 года «об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом» заключили договор с ГП «Приднепровская железная дорога» №ПР/М /оп/ 06170/НЮ п от 01.02.2006 года на операторство об организации перевозок грузов в собственном подвижном составе оператора.
Таким образом, с момента заключения указанного договора по настоящее время, должностные лица ДП «Трансгарант- Украина» с нарушением условий лицензирования, незаконно получили доход от данного вида предпринимательской деятельности в крупных размерах.
По уголовному делу возникла необходимость произвести выемку информации с расшифровкой движения денежных средств с остатками на начало и конец дня с указанием основания платежей и контрагентов ДП «Трансгарант- Украина» ЕГРПОУ 32667198 ИНН 326671926557 по расчетному счету 26007301292169 в филиале Ленинградского отделения Проминвестбанка в г.Киев, расположенного по адресуг.Киев, ул.Зодчих, 32В, МФО 322108, поэтому следователь обратился в суд с представлением о проведении выемки.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.
Руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-
П О С Т А Н О В И Л:
Разрешить производство выемки информации с расшифровкой движения денежных средств с остатками на начало и конец дня с указанием основания платежей и контрагентов ДП «Трансгарант- Украина» ЕГРПОУ 32667198 ИНН 326671926557 по расчетному счету 26007301292169 в филиале Ленинградского отделения Проминвестбанка в г.Киев, расположенного по адресуг.Киев, ул.Зодчих, 32В, МФО 322108, в период 01.01.2006 года по 31.12.2006 года.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Н.Г. Овчаренко
Суд | Кіровський районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 24.03.2010 |
Оприлюднено | 13.12.2022 |
Номер документу | 9422846 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Антрацитівський міськрайонний суд Луганської області
Лобарчук Олена Олександрівна
Кримінальне
Антрацитівський міськрайонний суд Луганської області
Лобарчук Олена Олександрівна
Кримінальне
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Овчаренко Наталія Григорівна
Кримінальне
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Овчаренко Наталія Григорівна
Кримінальне
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Рибалко Наталя Іванівна
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні