Ухвала

від 21.01.2021 по справі 335/11959/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/11959/19 1-кс/335/442/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000316 від 16.07.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 12019080000000316 від 16.07.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000316, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 176 КК України, за фактом того, що посадові особи ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності постачальниками товарно-матеріальних цінностей, здійснюють розтрату державних грошових коштів під час придбання товарів (робіт, послуг) для потреб ВП «ЗАЕС» та під час виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах ВП «ЗАЕС». Вказане кримінальне провадження 15.07.2019 було виділено з матеріалів кримінального провадження № 42017081160000036 від 25.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 239-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» укладено ряд договорів на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на вищевказаних об`єктах підприємства з ТОВ «Укрпромвентиляція» (код ЄДРПОУ 33471657). Так, зокрема: 02.11.2015 між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі заступника генерального директора - начальника УКБ ВП «Запорізька АЕС» ОСОБА_4 та ТОВ «Укрпромвентиляція» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 15165-УКБ щодо проведення робіт за темою: «Запорізька АЕС. Реконструкція. Створення комплексу по переробці РАВ. Вентиляція та кондиціонування. Будівельно-монтажні роботи»; 09.11.2016 між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі заступника генерального директора - начальника УКБ ВП «Запорізька АЕС» ОСОБА_4 та ТОВ «Укрпромвентиляція» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 17462-УКБ щодо проведення робіт за темою: «ВП Запорізька АЕС. Створення комплексу по переробці РАВ. Реконструкція. Системи вентиляції. Будівельно-монтажні роботи»; 12.05.2017 між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі заступника генерального директора - начальника УКБ ВП «Запорізька АЕС» ОСОБА_4 та ТОВ «Укрпромвентиляція» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 17921-УКБ щодо проведення робіт за темою: «ВП Запорізька АЕС. Створення комплексу по переробці РАВ. Реконструкція. Системи вентиляції, димовидалення та підпору повітря. Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи»; Будівельно-монтажні роботи по вказаним вище договорам передбачали, у тому числі, встановлення клапанів протипожежних універсальних, клапанів надлишкового тиску, зворотних клапанів, дросель-клапанів та інших видів клапанів. Вказане обладнання, згідно умов договорів, повинно мати сертифікати якості або паспорт, виданий підприємством-виробником. Відповідно до робочих проектів до вказаних договорів, передбачалося встановлення клапанів надлишкового тиску виробника ВП «Атоменергомаш». Однак, з метою заволодіння коштами ВП ЗАЕС, службовими особами ТОВ «Укрпромвентиляція» придбано у іншого підприємства-виробника (ТОВ виробничо-комерційного підприємство «Будпромінвест») одну одиницю клапану з відповідною документацією, з якого у подальшому розроблено креслення та налагоджено кустарне виробництво клапанів візуально схожих на оригінальну продукцію у виробничих приміщеннях ТОВ «Укрпромвентиляція». Для виготовлення клапанів було придбано алюмінієві шильди (інформаційні таблички) та набір цифр і букв для маркування шляхом їх набиття. Вказані клапани під виглядом оригінальної продукції постачались та встановлювались на об`єктах ВП ЗАЕС з підробленими сертифікатами якості. Документальне оформлення придбання клапанів, які в подальшому були поставлені на ВП ЗАЕС, здійснювалось з використанням реквізитів та печаток підприємств з ознаками «фіктивності», а кошти, які надходили від ВП ЗАЕС на рахунки ТОВ «Укрпромвентиляція», переводились у готівку з метою виведення в тіньовий обіг. 08.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Орджонекідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено огляд в комплексі по переробці радіоактивних відходів на ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», в ході проведення якого оглянуто клапани надлишкового тиску. В ході проведення огляду встановлено, що деякі бирки, які встановлені на клапанах, взагалі не мають маркувань, на місці кріплення вказаних бирок виявлені сліди механічного втручання (подряпини та підчищення), деякі бирки позначені маркуванням ВП «Атоменергомаш», ніби то вони виготовлялися на вказаному підприємстві та були закуплені ТОВ «Укрпромвентиляція». Однак, згідно відповіді на запит слідчого до ВП «Атоменергомаш», вказане підприємство за період з 2016 по 2019 роки не укладало жодних договорів із ТОВ «Укрпромвентиляція». Крім того, на клапанах, що були позначені табличками ВП «Атоменергомаш», містилися відомості про технічні умови, відповідно до яких були виготовлені вказані клапани надлишкового тиску. Згідно отриманої відповіді ВП «Атоменергомаш», зазначені технічні умови з виготовлення клапанів надлишкового тиску є інтелектуальною власністю вказаного підприємства, та жодного дозволу на використання вказаних технічних умов ТОВ «Укрпроментиляція» при їх виготовленні, ВП «Атоменергомаш» не надавалося. 09.10.2020 в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі ВП «Запорізька АЕС» було виявлено та вилучено паспорт якості на клапан надлишкового тиску з печаткою ВП «Атоменергомаш». Однак, згідно відповіді ВП «Атоменергомаш», клапан із зазначеним до нього серійним номером в паспорті, вилученим в ході обшуку, ніколи не виготовлявся. На даний час орган досудового розслідування приходить до висновку, що поставлені фальсифіковані клапани надлишкового тиску на комплексі по переробці радіоактивних відходів, незаконно виготовлені ТОВ «Укрпромвентиляція», були поставлені на ВП «ЗАЕС» не тільки з підробленими шильдами з маркуванням ВП «Атоменергомаш», а і з підробленими паспортами на них з маркуванням ВП «Атоменергомаш». В подальшому вказані паспорти на клапани були приховані фігурантами кримінального правопорушення. Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що бирки на клапани на ВП «ЗАЕС» та паспорти до них містять ознаки підробки, та навмисно були сфальсифіковані посадовими особами ТОВ «Укрпромвентиляція», а посадові особи ТОВ «Укрпромвентиляція», діючи за попередньою змовою із посадовими особами ВП «ЗАЕС», незаконно заволоділи бюджетними коштами, які виділялися для придбання вказаних клапанів надлишкового тиску, налагодивши кустарне виробництво таких клапанів та в подальшому встановлюючи їх на об`єктах ВП «ЗАЕС», що по собівартості значно дешевше, аніж придбання клапанів надлишкового тиску у підприємства-виробника ВП «Атоменергомаш». Згідно акту службового розслідування № 02-17/54665 від 28.05.2019 щодо виконання умов договорів № 15165-УКБ від 02.11.2015, № 17462-УКБ від 09.11.2016 та № 17921-УКБ від 12.05.2017, укладених між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «Укрпромвентиляція», встановлені наступні порушення: не здійснений відповідальними особами ВП «ЗАЕС» вхідний контроль клапанів надлишкового тиску, встановлених ТОВ «Укрпромвентиляція» на ВП «ЗАЕС», вказані клапани як вхідна продукція не зареєстрована у спеціальних журналах підрозділу-замовника, на вказану продукцію не оформлені заявки, а також те, що клапани надлишкового тиску були поставлені на ВП «ЗАЕС» без відповідних документів, що підтверджують їх якість (паспортів якості та сертифікатів). В наслідок цього відповідальними особами ВП «ЗАЕС» були порушені вимоги «Положення про порядок ведення договірної діяльності в ВП «ЗАЕС» 00.ЮУ.ПЛ.05.Б, «Положення про порядок ведення договорів (контрактів) в ВП «ЗАЕС» 00.ДУ.ПЛ.02-17, СОУ НАЕК 038:2013 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС» та СТП 01.58.012-2011 «Управление поставками продукции. Организация входного контроля в ОП «ЗАЭС»», а також «Инструкции о пропускном, внутриобъектовом режимах и работе бюро пропусков на Запорожской АЭС» 00.ВБ.ИН.08-14, а також положення договорів та технічних умов до них. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на ВП «ЗАЕС» та в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі УКБ ВП «ЗАЕС» не було вилучено актів здійснення вхідного контролю по клапанам надлишкового тиску, а також журналів підрозділу-замовника. Згідно відомостей із службової записки ОСОБА_6 , вилученої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на ВП «ЗАЕС» від 10.11.2020 встановлено відсутність актів проведення вхідного контролю клапанів надлишкового тиску, встановлених по договорам із ТОВ «Укрпромвентиляція». Вказані обставини вказують на те, що посадові особи умисно приховують документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, оскільки згідно інструкцій, вказаних вище, дані акти повинні складатися в обов`язковому порядку та ввезена продукція на ВП «ЗАЕС», обов`язково реєструється у спеціальному журналі підрозділу-замовника. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

З метою перевірки, виявлення і документування фактів вчиненого кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а також відшукання речових доказів, документів, а саме актів здійснення вхідного контролю клапанів надлишкового тиску, які встановлені в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП «ЗАЕС» по договорам № 15165-УКБ, № 17462-УКБ, журналів підрозділу-замовника, в яких реєструється ввезена продукція на ВП «ЗАЕС» за період з 2016 року по 2018 рік, документів щодо виготовлення вказаних клапанів, підроблених паспортів на клапани надлишкового тиску з маркуванням ВП «Атоменергомаш», які встановлені на КП РАВ ВП «ЗАЕС», електронних носіїв інформації та комп`ютерної техніки, на яких можуть бути важливі для досудового слідства дані щодо заволодіння коштами та виготовлення клапанів, а також дані (електронні файли) щодо їх прийняття на ВП «ЗАЕС», інші документи, що мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, мобільні телефони, за допомогою яких фігуранти обговорюють свою злочинну діяльність та діяльність, направлену на приховування слідів вчиненого злочину, слідчий просить надати обшук за вказаною у клопотанні адресою.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000316 від 16.07.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 можуть знаходитися речі та документи, які зазначені слідчим у клопотанні, які можуть містити відомості необхідні для всебічного, повного розслідування кримінального правопорушення, та які неможливо отримати іншим шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: актів здійснення вхідного контролю клапанів надлишкового тиску, які встановлені в комплексі по переробці радіоактивних відходів ВП «ЗАЕС» по договорам № 15165-УКБ, № 17462-УКБ, журналів підрозділу-замовника, в яких реєструється ввезена продукція на ВП «ЗАЕС» за період з 2016 року по 2018 рік, документів щодо виготовлення вказаних клапанів, підроблених паспортів на фальсифіковані клапани надлишкового тиску з маркуванням ВП «Атоменергомаш», які встановлені на КП РАВ ВП «ЗАЕС», мобільних телефонів.

Строк дії ухвали визначити до 19.02.2021 включно, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1