Ухвала

від 22.01.2021 по справі 584/1660/20

ПУТИВЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 584/1660/20

Провадження № 1-кс/584/33/21

УХВАЛА

22.01.2021 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200230000300 від 03.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ :

У провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200230000300 від 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Подане клопотання слідчий обгрунтовував тим, що 03.12.2020 року до ЧЧ Путивльського ВП надійшли матеріали перевірки Глуxівського МВ Управління СБУ в Сумській області про те, що ними виявлено факт зловживання посадовими особами комунального некомерційного підприємства «Путивльська центральна районна лікарня» Путивльської районної ради Сумської області своїми службовими повноваженнями під час взяття в оренду опалювальних котлів торгової марки «СЕТ 800».

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2020 року директором комунального некомерційного підприємства «Путивльська центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 01981460) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_1 укладений з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 (код: НОМЕР_1 ) договір оренди №40 про строкове платне користування бувшими у вживанні опалювальними котлами марки «СЕТ 800». Згідно з умовами даного договору, термін його дії становить 2020-2023 роки, а загальна орендна плата за встановлений період складає 2 млн. 905 тис. грн.

Також встановлено, що при укладенні договору оренди відповідний тендер не проводився, економічне обгрунтування вартості оренди бувших у вживанні котлів не розраховувались.

З`ясовано, що на даний час найвища ціна одного котла серії «СЕТ 800» з реторним пальником (автоматичною системою подачі палива) виробника ТМ «СЕТ» становить 509 тис. грн.

Таким чином, вартість оренди двух бувших у вживанні котлів (використовуються з 2015 року) у три рази перевищує реальну вартість нових котлів зазначеної серії. Поряд з цим, у вартості оренди вищезазначених котлів не враховані витрати на придбання твердого палива та оплату праці обслуговуючого персоналу.

Станом на 02.12.2020 р. на виконання договору Путивльською ЦРЛ вже перераховано на користь ФОП ОСОБА_5 166 тис. грн оплати за оренду котлів.

При цьому встановлено, що директор Путивльської ЦРЛ ОСОБА_4 перебуває у родинних відносинах із ФОП ОСОБА_5 , який згідно витягу з єдиного реєстру платників податку, зареєстрований як фізична особа підприємець 02.07.2020 р. всього з двома КВЕД: 77.29 (прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку) та 77.39 (надання в оренду інших машин, устаткування та товарів), і на даний час фактично працює на посаді ремонтника дільниці Клевенського міжрайонного управління водного господарства (код ЄРДПОУ 21100728).

29.12.2020 слідчим суддею Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 (код: НОМЕР_1 )

Проте, в ході виконання зазначеної ухвали ФОП « ОСОБА_5 » не надав наявну у його володінні інформацію, яка зазначалася в ухвалі про тимчасовий доступ.

Поряд з цим на даний час є необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, а саме: оригіналів всіх договорів та іншої фінансової або нотаріальної документації, яка установлює ФОП ОСОБА_5 (код: НОМЕР_1 ) право власності на опалювальне обладнання, яке перебуває в оренді (користуванні) у КНП «Путивльська центральна районна лікарня» Путивльської районної ради Сумської області (далі - Путивльська ЦРЛ); всієї проектно кошторисної та проектно технічної документації щодо встановлення та приєднання до тепломережі Путивльської ЦРЛ опалювального обладнання, яке знаходиться в приміщенні котельної Путивльської ЦРЛ та належить ФОП ОСОБА_5 ; технічних паспортів, формулярів та ін. на опалювальне обладнання, яке знаходиться в приміщенні котельної ІНФОРМАЦІЯ_3 , гарантійних талонів, чеків та інших платіжних та звітних документів; оригіналів всіх договорів, які були укладені між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та Путивльською ЦРЛ у зв`язку з передачею в оренду опалювальних котлів марки «СЕТ 800»; всі наявні оригінали актів прийому - передачі матеріальних цінностей (майно, обладнання тощо), яке передавалось/приймалось, між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), та Путивльською ЦРЛу зв`язку з передачею в оренду опалювальних котлів марки «СЕТ 800»; всієї наявної у ФОП ОСОБА_5 іншої документації, в т.ч. технічної, яка стосується прийому/передачіматеріальних цінностей (майна, обладнання тощо) між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), та Путивльською ЦРЛу зв`язку з передачею в оренду опалювальних котлів марки «СЕТ 800»; оригіналів відповідних платіжних та звітних документів, які засвідчують факти взаєморозрахунків між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), та ОСОБА_6 у зв`язку з передачею в оренду опалювальних котлів марки «СЕТ 800»; всієї документації на інше обладнання, із використанням якого забезпечується працездатність системи опалення (насоси, датчики тиску, пульти керування та ін.), яке знаходиться в приміщенні котельної Путивльської ЦРЛ.

Окрім цього, 23.12.2020 р. між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 (код: НОМЕР_1 ) та фізичною особою громадяниномУкраїни ОСОБА_7 , проживаючим за адресою АДРЕСА_3 (код НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі продажу №1 згідно якого ФОП ОСОБА_5 гр. ОСОБА_7 було продано наступне майно: Котел стальний водонагрійний, призначений для опалення та гарячого водопостачання жилих, виробничих та адміністративних будинків СЕТ 800, порядковий номер 4133, інвентарний номер 5004800280115 в комлекті: 1. АДРЕСА_4 . Обшивка котла (змонтована на котлі), 4. Комлект кріплення обшивки, 5. Фланці на подачі і зворотні патрубки котла, 6. Вентилятор, 7. Система аварійного охолодження; Котел стальний водонагрійний, призначений для опалення та гарячого водопостачання жилих, виробничих та адміністративних будинків СЕТ 800, порядковий номер 4132, інвентарний номер 1002800280115 в комлекті: 1. Котел СЕТ 800, 2. Обшивка котла (змонтована на котлі), 3. Комлект кріплення обшивки, 4. Фланці на подачі і зворотні патрубки котла, 5. Вентилятор, 6. Система аварійного охолодження, Хім. водоочистка, підживлюючий насос SAERM 97 2 шт. (дві штуки); циркулярний насос 2 шт. (дві штуки).

Тому виникла необхідність в отриманні оригіналу договору купівлі продажу №1, який укладений між ФОП ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником будинку АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що ОСОБА_5 не була виконана ухвала слідчого судді Путивльського районного суду Сумської області від 29.12.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів, просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів: оригіналів всіх договорів та іншої фінансової або нотаріальної документації, яка установлює ФОП ОСОБА_5 (код: НОМЕР_1 ) право власності на опалювальне обладнання, яке перебуває в оренді (користуванні) у КНП «Путивльська центральна районна лікарня» Путивльської районної ради Сумської області (далі - Путивльська ЦРЛ); всієї проектно кошторисної та проектно технічної документації щодо встановлення та приєднання до тепломережі Путивльської ЦРЛ опалювального обладнання, яке знаходиться в приміщенні котельної Путивльської ЦРЛ та належить ФОП ОСОБА_5 ; технічних паспортів, формулярів та ін. на опалювальне обладнання, яке знаходиться в приміщенні котельної ІНФОРМАЦІЯ_3 , гарантійних талонів, чеків та інших платіжних та звітних документів; оригіналів всіх договорів, які були укладені між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та Путивльською ЦРЛ у зв`язку з передачею в оренду опалювальних котлів марки «СЕТ 800»; всі наявні оригінали актів прийому - передачі матеріальних цінностей (майно, обладнання тощо), яке передавалось/приймалось, між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), та Путивльською ЦРЛ у зв`язку з передачею в оренду опалювальних котлів марки «СЕТ 800»; всієї наявної у ФОП ОСОБА_5 іншої документації, в т.ч. технічної, яка стосується прийому/передачі матеріальних цінностей (майна, обладнання тощо) між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), та Путивльською ЦРЛ у зв`язку з передачею в оренду опалювальних котлів марки «СЕТ 800»; оригіналів відповідних платіжних та звітних документів, які засвідчують факти взаєморозрахунків між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), та ОСОБА_6 у зв`язку з передачею в оренду опалювальних котлів марки «СЕТ 800»; всієї документації на інше обладнання, із використанням якого забезпечується працездатність системи опалення (насоси, датчики тиску, пульти керування та ін.), яке знаходиться в приміщенні котельної Путивльської ЦРЛ; оригіналу договору купівлі продажу №1, який укладений між ФОП ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 , які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню зі слідуючих підстав.

Згідно ч.ч. 1,5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Клопотання про обшук підлягає задоволенню в разі доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування або можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що ці речі і документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З наданих матеріалів вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200230000300 від 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

03.12.2020 року до ЧЧ Путивльського ВП надійшли матеріали перевірки Глуxівського МВ Управління СБУ в Сумській області про те, що ними виявлено факт зловживання посадовими особами комунального некомерційного підприємства «Путивльська центральна районна лікарня» Путивльської районної ради Сумської області своїми службовими повноваженнями під час взяття в оренду опалювальних котлів торгової марки «СЕТ 800».

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2020 року директором комунального некомерційного підприємства «Путивльська центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 01981460) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_1 укладений з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 (код: НОМЕР_1 ) договір оренди №40 про строкове платне користування бувшими у вживанні опалювальними котлами марки «СЕТ 800». Згідно з умовами даного договору, термін його дії становить 2020-2023 роки, а загальна орендна плата за встановлений період складає 2 млн. 905 тис. грн.

Також встановлено, що при укладенні договору оренди відповідний тендер не проводився, економічне обгрунтування вартості оренди бувших у вживанні котлів не розраховувались.

З`ясовано, що на даний час найвища ціна одного котла серії «СЕТ 800» з реторним пальником (автоматичною системою подачі палива) виробника ТМ «СЕТ» становить 509 тис. грн.

Таким чином, вартість оренди двух бувших у вживанні котлів (використовуються з 2015 року) у три рази перевищує реальну вартість нових котлів зазначеної серії. Поряд з цим, у вартості оренди вищезазначених котлів не враховані витрати на придбання твердого палива та оплату праці обслуговуючого персоналу.

Станом на 02.12.2020 р. на виконання договору Путивльською ЦРЛ вже перераховано на користь ФОП ОСОБА_5 166 тис. грн оплати за оренду котлів.

При цьому встановлено, що директор Путивльської ЦРЛ ОСОБА_4 перебуває у родинних відносинах із ФОП ОСОБА_5 , який згідно витягу з єдиного реєстру платників податку, зареєстрований як фізична особа підприємець 02.07.2020 р. всього з двома КВЕД: 77.29 (прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку) та 77.39 (надання в оренду інших машин, устаткування та товарів), і на даний час фактично працює на посаді ремонтника дільниці Клевенського міжрайонного управління водного господарства (код ЄРДПОУ 21100728).

Окрім цього, 23.12.2020 р. між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 (код: НОМЕР_1 ) та фізичною особою громадяниномУкраїни ОСОБА_7 , проживаючим за адресою АДРЕСА_3 (код НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі продажу №1 згідно якого ФОП ОСОБА_5 гр. ОСОБА_7 було продано наступне майно: Котел стальний водонагрійний, призначений для опалення та гарячого водопостачання жилих, виробничих та адміністративних будинків СЕТ 800, порядковий номер 4133, інвентарний номер 5004800280115 в комлекті: 1. АДРЕСА_4 . Обшивка котла (змонтована на котлі), 4. Комлект кріплення обшивки, 5. Фланці на подачі і зворотні патрубки котла, 6. Вентилятор, 7. Система аварійного охолодження; Котел стальний водонагрійний, призначений для опалення та гарячого водопостачання жилих, виробничих та адміністративних будинків СЕТ 800, порядковий номер 4132, інвентарний номер 1002800280115 в комлекті: 1. Котел СЕТ 800, 2. Обшивка котла (змонтована на котлі), 3. Комлект кріплення обшивки, 4. Фланці на подачі і зворотні патрубки котла, 5. Вентилятор, 6. Система аварійного охолодження, Хім. водоочистка, підживлюючий насос SAERM 97 2 шт. (дві штуки); циркулярний насос 2 шт. (дві штуки).

Тому виникла необхідність в отриманні оригіналу договору купівлі продажу №1, який укладений між ФОП ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7

29.12.2020 слідчим суддею Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 (код: НОМЕР_1 )

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.01.2021, на виконання ухвали слідчого судді Путивльського районного суду Сумської області від 29.12.2020 ОСОБА_5 документів надано не було.

З листа - відповіді фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 від 06.01.2020 вбачається, що більшість документів, зазначених в ухвалі слідчого судді від 29.12.2020, були передані Путивльській ЦРЛ за письмовим запитом для проведення експертного дослідження. При цьому, з 23.12.2020 ОСОБА_5 не є власником котлів (суміжного обладнання), що було передано в оренду Путивльській ЦРЛ. Крім того, всі документи щодо котлів та суміжного обладнання, які станом на 23.12.2020 перебували у ФОП ОСОБА_5 , були передані новому власнику - ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником будинку АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 .

Таким чином, надані слідчим матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 не була виконана ухвала слідчого судді від 29.12.2020, а тому для відшукування зазначених у клопотанні речей і документів необхідно провести обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 .

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Путивльського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Путивльського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_9 та начальнику Путивльського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні: оригіналів всіх договорів та іншої фінансової або нотаріальної документації, яка установлює ФОП ОСОБА_5 (код: НОМЕР_1 ) право власності на опалювальне обладнання, яке перебуває в оренді (користуванні) у КНП «Путивльська центральна районна лікарня» Путивльської районної ради Сумської області (далі - Путивльська ЦРЛ); всієї проектно кошторисної та проектно технічної документації щодо встановлення та приєднання до тепломережі Путивльської ЦРЛ опалювального обладнання, яке знаходиться в приміщенні котельної Путивльської ЦРЛ та належить ФОП ОСОБА_5 ; технічних паспортів, формулярів та ін. на опалювальне обладнання, яке знаходиться в приміщенні котельної ІНФОРМАЦІЯ_3 , гарантійних талонів, чеків та інших платіжних та звітних документів; оригіналів всіх договорів, які були укладені між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та Путивльською ЦРЛ у зв`язку з передачею в оренду опалювальних котлів марки «СЕТ 800»; всі наявні оригінали актів прийому - передачі матеріальних цінностей (майно, обладнання тощо), яке передавалось/приймалось, між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), та Путивльською ЦРЛ у зв`язку з передачею в оренду опалювальних котлів марки «СЕТ 800»; всієї наявної у ФОП ОСОБА_5 іншої документації, в т.ч. технічної, яка стосується прийому/передачі матеріальних цінностей (майна, обладнання тощо) між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), та Путивльською ЦРЛ у зв`язку з передачею в оренду опалювальних котлів марки «СЕТ 800»; оригіналів відповідних платіжних та звітних документів, які засвідчують факти взаєморозрахунків між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), та Путивльською ЦРЛ у зв`язку з передачею в оренду опалювальних котлів марки «СЕТ 800»; всієї документації на інше обладнання, із використанням якого забезпечується працездатність системи опалення (насоси, датчики тиску, пульти керування та ін.), яке знаходиться в приміщенні котельної Путивльської ЦРЛ; оригіналу договору купівлі продажу №1, який укладений між ФОП ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала діє по 15 лютого 2021 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1