Ухвала

від 22.01.2021 по справі 686/1776/21

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/1776/21

Провадження № 1-кс/686/1029/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 62020240000001383,

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2021 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020240000001383 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2020, за фактом зловживання владою або службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди окремими працівниками Буковинської митниці, яке полягає у сприянні третім особам в організації ввезення на територію України товарів іноземного походження із значим заниженням їх кількісних та якісних характеристик, що призводить до завдання тяжких наслідків державі, тобто за ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення працівниками оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.12.2020 та матеріали виконання доручення працівниками Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань від 15.01.2021.

Виходячи з вищевказаних матеріалів випливає, що на території України, зокрема в Чернівецькій області діє налагоджена схема протиправної діяльності окремих фізичних, юридичних та службових осіб пов`язаної з ухиленням від сплати митних платежів суб`єктом Зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), шляхом підміни документів на вантаж, підміни номенклатури назви товару або заниженням кількісних (якісних) характеристик.

Відповідно до інформації оперативних підрозділів, вказана схема полягає в тому, що оптові покупці турецьких товарів звертаються до так званих «офісів мінімізації митних платежів», яким надають реальні супровідні документи на вантаж, що необхідно ввезти на територію України.

В подальшому, під час перетину кордону України для митного оформлення брокерами «офісу мінімізації» від імені юридичних осіб з ознаками фіктивності до Держмитслужби України подаються фіктивні документи із заниженням митної вартості, ваги та кількості товарів, що імпортуються.

Такі дії дозволяють мінімізувати розмір податку на додану вартість (ПДВ) та мита під час митного оформлення товарно-матеріальної цінності (ТМЦ).

Весь переміщуваний вантаж як правило складає велику кількість текстилю та інших предметів домашнього вжитку, так званого «збірного вантажу», підбирається категорія товарів, яка за своєю фактурною вартістю не становлять особливої цінності при їх декларуванні та подальшому розмитненні (синтетичні тканини, вироби з пластмаси, одяг з синтетичних тканин, нижня білизна та інше).

Компаніями отримувачів (імпортерів) на території України є ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ» (43576716, Львівська обл., м. Пустомити, вул.Грушевського 66), ТОВ «ВАРОЛ-ЛТД» (39731987, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 313); ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПОРТАЛ» (43806377, м. Львів, Франківський р-н., вул.Володимира Великого, буд. 2).

Товар доставляється в Україну вантажним автотранспортом через пункт пропуску «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби.

Митне оформлення товару також здійснюється у відділі митного оформлення (ВМО) №1 митного поста «Чернівці» Буковинської митниці Держмитслужби, ВМО №3 митного поста «Чернівці» та митного поста «Вадул-Сірет».

Після проходження митного оформлення вантаж передається фактичному замовнику, який сплачує готівкою винагороду за митне оформлення товарів та реалізує товар кінцевим споживачам за готівку.

Застосування вказаної схеми призводить до значного ненадходження до держаного бюджету грошових коштів (із розрахунку митного оформлення вантаж вагою 23-24 т. 500 тис. грн.)

Сплачений під час митного оформлення ПДВ, шляхом заміни номенклатури товарів (скрутки), використовується для незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки та конвертаційним центрам, або незаконного відшкодування ПДВ шляхом формування залишків ТМЦ на балансі підприємства-імпортера.

Підтвердженням імовірної схеми з ввезення товарів із значним заниженням кількісних та якісних характеристик вантажу є також факт ввезення на територію України товарів від одного з відправників Туреччини, а саме: «TR SMS INSAAT TEKS. MOB. ELEKTRONIK DAN. ITH. VE IHR. TIC. LTD. STI. ULUS MAH. AKSOY CAD.№ 2/1 B.CEKMECE/ISTANBUL», іншими компаніями імпортерами, які на відміну від ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ», декларують при наданні вантажосупровідних документів коштовний одяг та аксесуари, вироби з хутра, побутову, електронно-обчислювальну техніку, та інше.

Відповідно до інформації оперативних підрозділів потенційними організаторами та користувачами вищеописаної схеми є громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому, вказані особи, залучили до своєї протиправної схеми осіб з числі посадових осіб Буковинської митниці Держмитслужби, а саме виконувача обов`язків начальника Буковинської митниці начальник митного поста «Вадул-Сірет» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівника митного поста «Чернівці» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших не встановлених на даний час службових осіб.

Реалізація описаної протиправної схеми розмитнення товарів відбувається через підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фірми, а саме: ТОВ «ОРЕНСАМ» (41789601, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 22, каб. 2; ТОВ «ЛАЙТФОР» (41657562, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А); ТОВ «КЕРНЕЛ ТРЕЙДВЕЛ» (41628002, м.Київ, вул.Товарна,буд. 18/2); ТОВ «ГІЛДФОРД» (41010303, м. Київ, бул.Дружби Народів, буд. 4/6); ТОВ «СПЕКТР ПРОДАКТ» (40684092, м.Київ, Куренівський провулок, будинок 19/5); ТОВ «САЙРЕН» (40673541, Київська обл., м.Бровари вул.Грушевського, 7 ОФІС 16/3);ТОВ «ЗАЇР ЛТД» ( 40713510, Київська обл. м.Ірпінь, вул. Лєрмонтова, буд. 1, офіс2.); ТОВ «АТЛОН ТРЕЙДС» (40683958, м.Київ, вул.Кирилівська, 160 Ю); ТОВ «ОРАНЖ ТЕКС» (40708977, Київська обл. м.Бровари вул. Шолом-Алейхема, буд. 93, офіс 4);ТОВ «РАУС ЦЕНТР» (41228471, Київська обл. м.Бориспіль, вул. Київський шлях, 47);ТОВ «ОЛТІК СТАФ» (41741884, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, буд. 47); ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ» (42202868, м.Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 29, офіс 1); ТОВ «ГРАНД МЕО» (42175159 м.Одеса, проспект Александровській, будинок37);ТОВ «Ю КЕЙ ІМПОРТ» (41798050, м.Київ, вул.Митрополита Андрія Шептицького, буд. 22Б; ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКОНОМІЯ ЧАСУ» (41723891 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.Зелена, буд. 11 А); ТОВ «ЛІДЕР ЕДВАНС» (код 42204268, м.Київ, вул.Межигірська, буд.22, каб.3); ТОВ «БАЛУ ІНДУСТРІЯ» (42050483, м.Київ, вул.Ремонтна, буд.5); ТОВ «КАЛІПСО ТОРГ» (43138212, м.Миколаїв, вул.Безіменна, буд. 29А); ТОВ «КОНСАЛТІНГ ХОЛД» (42772520, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул.Піонерська, буд. 12); ТОВ «ЛІБРА СПЕКТР»(43318729 юр.адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.Залізнична,3);ТОВ «МЕЛВІН ІМПУЛЬС»(43138191, юр. адреса: м.Миколаїв, проспект Миру, 2-А, офіс 401); ТОВ «ТЕКС ХАУЗ» (40626459); ТОВ «ТОБАКО ТРЕЙДІНГ» (42283769); ТОВ «БПП ОЙЛ» (42121229); ТОВ «ПОЛІ-РЕСУРС» (42945155); ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ» (43576716).

За оперативною інформацією ОСОБА_6 у домогосподарстві за місцем свого фактичного проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ймовірно зберігає документацію та іншу інформацію, яка може свідчити про противну діяльність останнього.

Відповідно до Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна житловий будинок, що за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у спільній приватній частковій власності, а саме 1/6 часток у власності ОСОБА_9 та 5/6 часток у власності ОСОБА_10 .

Відтак, існують реальні підстави вважати, що ОСОБА_6 за місцем свого фактичного проживання може зберігати чорнові записи, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, грошові кошти отримані від реалізації незаконно ввезеного на територію України товару, а також інші речі та документи, які можуть слугувати доказом протиправної діяльності вказаних осіб.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відшукання їх знаряддя, а також інших речей і документів, які мають важливе значення для кримінального провадження, в тому числі вище перелічених, виникла необхідність у проведенні обшуку в домогосподарстві за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають важливе значення для досудового розслідування, у тому числі відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зібрано достатньо даних про те, що вказані у клопотанні речі і документи, зберігаються за місцем проживання ОСОБА_6 , вилучення яких надасть слідству можливість встановити обставини скоєння вказаних кримінальних правопорушень.

В частині відшукання речей і документів, які мають важливе значення для кримінального провадження, грошових коштів отриманих від реалізації незаконно ввезеного на територію України товару, а також інших речей та документів з наявною інформацією про скоєння кримінальних правопорушень та причетних до них осіб, слід відмовити, оскільки в даному випадку клопотання неконкретизоване, і у ньому не викладено, які самі речі і документи мають вилучатись, за якими ознаками їх відокремити від інших.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 62020240000001383 слідчим слідчої групи слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні прокурорам Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та ОСОБА_57 , дозвіл на проведення обшуку в домогосподарстві за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, а також документації пов`язаної з діяльністю ТОВ «ОРЕНСАМ»; ТОВ «ЛАЙТФОР»; ТОВ «КЕРНЕЛ ТРЕЙДВЕЛ»; ТОВ «ГІЛДФОРД»; ТОВ «СПЕКТР ПРОДАКТ»; ТОВ «САЙРЕН»; ТОВ «ЗАЇР ЛТД»; ТОВ «АТЛОН ТРЕЙДС»; ТОВ «ОРАНЖ ТЕКС»; ТОВ «РАУС ЦЕНТР»; ТОВ «ОЛТІК СТАФ»; ТОВ «КЛАУС МАРКЕТ»; ТОВ «ГРАНД МЕО»; ТОВ «Ю КЕЙ ІМПОРТ»; ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКОНОМІЯ ЧАСУ»; ТОВ «ЛІДЕР ЕДВАНС»; ТОВ «БАЛУ ІНДУСТРІЯ»; ТОВ «КАЛІПСО ТОРГ»; ТОВ «КОНСАЛТІНГ ХОЛД»; ТОВ «ЛІБРА СПЕКТР»; ТОВ «МЕЛВІН ІМПУЛЬС»; ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ»;ТОВ «ВАРОЛ-ЛТД»; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПОРТАЛ»; ТОВ «ТЕКС ХАУЗ»; ТОВ «ТОБАКО ТРЕЙДІНГ»; ТОВ «БПП ОЙЛ»; ТОВ «ПОЛІ-РЕСУРС»; ТОВ «ВІЗАРД-ЛАЙТ» та іноземних компаній «TR SMS INSAAT TEKS. MOB. ELEKTRONIK DAN. ITH. VE IHR. TIC. LTD. STI. ULUS MAH. AKSOY CAD.№ 2/1 B.CEKMECE/ISTANBUL», яка може свідчити про протиправні дії окремих фізичних, юридичних та посадових осіб.

У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 21 лютого 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 22.01.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду