Ухвала

від 27.01.2021 по справі 947/2172/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/2172/21

Провадження № 1-кс/947/789/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12020160000001214 відомості про яке 21.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №12020160000001214 відомості про яке 21.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які 21.01.2021 були вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси у приміщені офісу ПМП «Алес» за адресою: м. Біляївка, вул. Отамана Головатого, 116, а саме на:

1. Витяг з технічної документації про нормативно грошу оцінку земель району №331/86-16 від 03.02.2016 на 2 арк.;

2. Витяг з технічної документації про нормативно грошу оцінку земель району №553/86-16 від 11.02.2016 на 2 арк.;

3. Витяг з технічної документації про нормативно грошу оцінку земель району №329/86-16 від 03.02.2016 на 2 арк.;

4. Копія статуту ПМП «Алес» на 5 арк.;

5. Копія заяви ПМП «Алес» №71 від 05.09.2019 про продовження договору оренди земельної ділянки на 1 арк.;

6. Копія договору земельної ділянки від 21.10.2003 на 2 арк.;

7. Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_7 від 05.08.2016 на 1 арк.;

8. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

9. Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_7 від 31.08.2016 на 1 арк.;

10. Звітний баланс запасів корисних копалин за 2018 рік на 1 арк.;

11. Протокол дослідження питомої активності будівельних матеріалів від 23.11.2020 №100-109 на 1 арк.;

12. Відомість на виплату готівки за грудень 2020 року на 3 арк.;

13. Відомість про найманих працівників ПМП «Алес» від 16.12.2020 на 2 арк.;

14. Пластикова папка зеленого кольору в якій містяться документи щодо вартості вантажу та вартості його доставки;

15. Блокнот зеленого кольору з написом «notes» в якому містяться чорнові записи;

16. Зошит коричневого кольору з рукописним написом «Карьер» в якому містяться чорнові записи;

17. Зошит з рукописним написом «Адреса клиентов» в якому містяться чорнові записи;

18. Трудовий договір від 09.11.2020 на 1 арк.;

19. Заява ОСОБА_8 від 09.11.2020 на 1 арк.;

20. Копія паспорту ОСОБА_8 на 1 арк.;

21. Договір про виконання роботи від 08.12.2020 на 2 арк.;

22. Договір про виконання роботи від 17.01.2019 на 1 арк.;

23. Заява ОСОБА_9 від 07.12.2020 на 1 арк.;

24. Заява ОСОБА_9 від 16.01.2019 на 1 арк.;

25. Супровідний лист №9 від 12.01.2021 на 1 арк.;

26. Пояснювальна записка до звітного балансу запасів корисних копалин за 2020 рік на 3 арк.;

27. Акт на списання запасів корисних копалин з обліку гірнично добувного підприємства на 1 арк.;

28. Копія виписки з ЄДРПОУ ПП «СП-2020» на 1 арк.;

29. Паперова папка з рукописним написом «Акты списания 2019» з документами на 6 арк.;

30. Блокнот з чорновими записами з написом «im going to netter days» з чорновими записами;

31. Паперова папка з рукописним написом «Табель 2019» з документами;

32. Лист ПМП «Алес» від 30.11.2018 на 2 арк.;

33. Лист ПМП «Алес» від 04.01.2021 №1 на 1 арк.;

34. Обороно сальдова відомість по рахунку за лютий 2020 на 2 арк.;

35. Обороно сальдова відомість по рахунку за грудень 2019 на 2 арк.;

36. Обороно сальдова відомість по рахунку за жовтень 2019 на 1 арк.;

37. Обороно сальдова відомість по рахунку за вересень 2019 на 2 арк.;

38. Аркуші паперу з чорновими записами на 7 арк.;

39. Рахунок №033.2020 від 14.12.2020 на 1 арк.;

40. Рахунок на оплату №213 від 24.10.2018 на 1 арк.;

41. Рахунок на оплату №601 від 24.10.2020 на 1 арк.;

42. Копія рахунку на оплату №123 від 24.10.2019 на 1 арк.;

43. Подорожні листи на 15 арк.;

44. Чорнові записи (реєстри ПМП «Алес») на 14 арк.;

45. Велика печатка ПМП «Алес» у кількості 1 шт.;

46. Мала печатка ПМП «Алес» у кількості 1 шт.;

47. Мала печатка ПП «СП-2020» у кількості 1 шт.;

48. Папка синього кольору з написом «Алес РН 2020 ХІ-ХІІ» в якій містяться документи (оборотно сальдові відомості та видаткові накладні) на 90 арк.;

49. Папка червоного кольору з написом «Алес Касса 2020» в якій містяться з видатковими касовими ордерами на 106 арк.;

50. Видаткові накладні на 172 арк.;

51. Папка синього кольору з написом «Алес РН VII-Х 2020» з документами (видаткові накладні, довіреності) на 390 арк.;

52. Папка синього кольору з написом «Путев. Листы Алес 2020 V-VII» з документами;

53. Товаро транспортні накладні на 506 арк..;

54. Печатка СПД ОСОБА_10 у кількості 1 шт.;

55. Копія протоколу про адміністративне правопорушення Державної екологічної інспекції в Одеській області №000130 від 03.09.2020 на 1 арк.;

56. Копія постанови про накладення адміністративного стягнення Державної екологічної інспекції в Одеській області №000130 від 04.09.2020 на 1 арк.;

57. Копія протоколу про адміністративне правопорушення Державної екологічної інспекції в Одеській області №001741 від 03.09.2020 на 1 арк.;

58. Копія постанови про накладення адміністративного стягнення Державної екологічної інспекції в Одеській області №001741 від 04.09.2020 на 1 арк.;

59. Зошит за написом «Оборотные ведомость по счетам 112, 201» в якому містяться чорнові записи;

60. Журнал протоколів перевірки знань СПД ОСОБА_10 »;

61. Посвідчення №1 на ім`я ОСОБА_11 ;

62. Протокол №625 засідання комісії з перевірки знань;

63. Журнал протоколів перевірки знань СПД ОСОБА_7 ;

64. Посвідчення №1 на ім`я ОСОБА_11 ;

65. Протокол №626 засідання комісії з перевірки знань;

66. Паперова папка накопичувач з написом «СПД ОСОБА_12 2015» з документами, які містять податкову звітність;

67. Блокнот коричневого кольору з написом «Ежедненвник» з чорновими записами;

68. Квитанції до прибуткових ордерів ПМП «Алес» у кількості 110 арк.;

69. Зошит із рукописним написом «Главная книга (Грибовская) (Синькевич) в якій містяться бухгалтерські відомості у рукописному вигляді;

70. Квитанції до прибуткових ордерів СПД ОСОБА_13 у кількості 64 арк. Та касові чеки;

71. Папка синього кольору з написом « ОСОБА_14 . Листы VI 2020» в якій містяться документи (подорожні листи та ТТН) на 427 арк.;

72. Акт здавання приймання наданих послуг №1178/2487 від 05.06.2020 на 1 арк.;

73. Акт здавання приймання наданих послуг №1215/2488 від 05.06.2020 на 1 арк.;

74. Рахунок до сплати №1215/2488 від 05.06.2020 на 1 арк.;

75. Рахунок до сплати №1178/2487 від 05.06.2020 на 1 арк.;

76. Стартовий пакет від сім картки Київстар з написом «Карьер» номер телефону НОМЕР_1 ;

77. Стартовий пакет від сім картки Київстар з написом «Офис» номер телефону НОМЕР_2 ;

78. Паперовий конверт Київстар з рукописним написом +38067481-87-61;

79. Візитна картка послуг автокрана за адресою: м. Одеса, вул.. Леніна, 116;

80. Візитна картка Біляївський пісковий кар`єр за адресою: м. Одеса, вул. Леніна, 116;

81. Пластикова банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 ;

82. Флеш накопичувач білого кольору 8gb Silicon Power на який було скопійовано інформацію з комп`ютера Samsung, які поміщені до сейф пакету INZ2064540.

83. Копія спеціального дозволу на користування надрами від 31.01.2000 на 1 арк.;

84. Копія висновку постійної комісії з питань екології, природо користування, надзвичайних ситуацій та ліквідацій їх наслідків 13ПК/35-2 від 20.11.2018 на 1 арк.;

85. Лист ГУ Держпраці в Одеській області №15/01-33-1155 від 05.02.2019 на 1 арк.;

86. Копія спеціального дозволу на користування надрами від 31.01.2000 на 1 арк.;

87. Копія акту про надання гірчичного відводу №06-10/12 від 08.05.2007 на 1 арк.;

88. Копія свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи ПМП «Алес» на 1 арк.;

89. Меморандум про взаєморозуміння між Одеської обласною радою та ПМП «Алес» від 20.11.2018 на 4 арк.;

90. Меморандум про взаєморозуміння між Одеської обласною радою та ПМП «Алес» від 20.11.2018 на 4 арк.;

91. Копія дозволу ГУ Держпраці в Одеській області №010.19.51 від 17.01.2019 на 1 арк.;

92. Копія дозволу ГУ Держпраці в Одеській області №010.19.51 від 17.01.2019 на 1 арк.;

93. Копія декларації відповідності МТ бази вимогам законодавства з питань охорони праці на 2 арк.;

94. Титульний аркуш звіту про проведення радіаційного контролю у кар`єрі Біляївського родовища пісків та піщано галькової суміші на 1 арк.;

95. Копія протоколу дослідження питомої активності будівельних матеріалів від 08.12.2018 № 113-122 на 1 арк.;

96. Технічний звіт по виносу в натуру зовнішніх меж земельної ділянки Біляївського родовища пісків та піщано галькової суміші на території Яськівської с/р Одеської області на 14 арк.;

97. Копія проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПМП «Алес» під розміщення та експлуатацію Біляївського родовища видобування піску та піщано галькових порід за адресо: Одеська обл., Біляївський р-н Яськівської с/р на 4 арк.;

98. Копія протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт з додатками на 3 арк.;

99. Клопотання про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідної для здійснення державного контролю за використання та охороною земель №757-ДК/0410/БН/05/01/-19 від 26.11.2019 на 2 арк.;

100. Повідомлення про виклик для надання пояснень у зв`язку з проведенням перевірки №118-ДК/0041/04/01/-19 від 21.02.2019 на 2 арк.;

101. Повідомлення про виклик для надання пояснень у зв`язку з виявленими порушеннями земельного законодавства на 1 арк.;

102. Картографічні зображення земельних ділянок з прикріпленими до них додатками, всього на 31 арк.;

103. Копія запиту №43/217 від 13.01.2021 на 4 арк.;

104. Проект відповіді на запит 43/217 від 13.01.2021 на 6 арк.

105. Свідоцтво серії НОМЕР_4 про реєстрацію машини;

106. Свідоцтво серії НОМЕР_5 про реєстрацію машини;

107. Свідоцтво серії НОМЕР_6 про реєстрацію машини;

108. Свідоцтво серії НОМЕР_7 про реєстрацію машини;

109. Свідоцтво серії НОМЕР_8 про реєстрацію машини;

110. Свідоцтво серії НОМЕР_9 про реєстрацію машини;

111. Свідоцтво серії НОМЕР_10 про реєстрацію машини;

112. Свідоцтво серії НОМЕР_11 про реєстрацію машини;

113. Свідоцтво серії НОМЕР_12 про реєстрацію машини;

114. Свідоцтво серії НОМЕР_13 про реєстрацію машини;

115. Свідоцтво серії НОМЕР_14 про реєстрацію машини;

116. Свідоцтво серії НОМЕР_15 про реєстрацію машини;

117. Свідоцтво серії НОМЕР_16 про реєстрацію машини;

118. Технічний паспорт на трактор №

НОМЕР_17 . Пластикова папка жовтого кольору в якій містяться відомості про земельні ділянки у кількості 83 земельні ділянки;

120. Папка синього кольору з написом «Алес автоуслуги IX.2020» в якій містяться (ТТН та путьові листи) на 253 арк.

121. Грошові кошти в сумі 9055 гривень, які були скріплені канцелярської резинкою та обмотані клаптиками паперу з чорновими записами у кількості 3 арк.;

122. Квитанції на видачу готівки «ПриватБанк» у кількості 133 квитанції;

123. Фіскальні чеки у кількості 357 шт.;

124. Розрахункові квитанції у кількості 24 шт.;

125. Банківські квитанції у кількості 139 шт.;

126. Квитанції у кількості 246 шт.;

127. Печатка чорного кольору ПАТ «Південатоменергокомплект» (код ЄДРПОУ 19356455) у кількості 1 штука

128. Папка з документами темно червоного кольору з написом «Алес расходные накладные январь 2020» (видаткові накладні, оборотно сальдові відомості);

129. Папка з документами темно червоного кольору з написом «Путев. Листы Алес 2020 І-» (подорожні листи, ТТН);

130. Папка з документами рожевого кольору з написом «Алес Расходные накладные март 2019 июнь» (видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків, акти надання послуг);

131. Папка з документами червоного кольору з написом «Алес Путевые листы март 2019 » (путьові листи, ТТН);

132. Папка з документами червоного кольору з написом «Алес Расходные накладные декабрь 2018 февраль 2019» (оборотно - сальдові відомості, видаткові накладні, акти звіряння взаєморозрахунків);

133. Папка з документами помаранчевого кольору з написом «Алес Путевые листы октябрь 2019г. Декабрь» (подорожні листи, ТТН);

134. Папка з документами зеленого кольору з написом «Алес путевые листы январь 2019 февраль» (ТТН, путьові листи);

135. Папка з документами червоного кольору з написом «Алес путевые листы июнь 2019 сентябрь 2019» (ТТН, путьові листи);

136. Папка з документами синього кольору з написом «Алес расходные накладные октябрь 2019г декабрь (IV кв. 2019г.) (оборотно сальдові відомості, видаткові накладні, довіреності, акти звірок взаєморозрахунків);

137. Робочий проект рекультивації кар`єру піску в ксп. Дружба народів в 2 томах (дві книги);

138. Проект відводу земельної ділянки про тимчасове довгострокове користування строком на 10 років МПМ «Алес» під розміщення кар`єру з видобутку піску (порушення землі) одна книга;

139. План ліквідації аварійних ситуацій на Біляївському родовище на період з 01.01.2019 до 01.01.2020 в одному томі;

140. Звіт про проведення радіаційного контролю порід в кар`єрі Біляївського родовища пісків у Біляївському районі Одеської області у кількості одна книга;

141. Папка з документами червоного кольору з написом «Алес расходные накладные июль 2019г. Сентябрь» (оборотно сальдові відомості, акти звірки взаєморозрахунків, видаткові накладні);

142. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

143. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

144. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

145. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

146. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

147. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

148. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

149. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

150. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

151. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

152. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

153. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

154. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

155. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

156. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

157. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

158. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

159. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

160. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

161. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

162. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

163. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

164. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

165. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

166. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

167. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

168. Паперова папка з особовою справою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

169. Папка накопичувач синього кольору з написом «Должностные инструкции» в якій містяться посадові обов`язки директора, головного бухгалтера, електриків, водіїв, водіїв навантажувачів, які затверджені Наказом директора ПМП «Алес» №8 від 12.10.2018;

170. Договір №08/10/2020 про виконання Коригування робочого проекту розробки і рекультивації Біляївського родовища пісків в Біляївському районі Одеській області від 08.10.2020 на 1 арк.;

171. Договір про закупівлю товарів між КП «Наше село» та ПМП «Алес» на постачання піску на 3 арк.;

172. Договір №109 про закупівлю товарів (робіт або послуг) від 14.09.2020 на 4 арк.;

173. Договір купівлі продажу товарів №1 від 14.09.2020 на 3 арк.;

174. Договір поставки №01/10 від 01.10.2019 на 1 арк.;

175. Договір поставки №01/03 від 01.03.2019 на 01.03.2019 на 1 арк.;

176. Договір підряду №85/02 від 11.11.2020 на 4 арк.;

177. Договір №338 про надання послуг від 11.11.2020 на 2 арк.;

178. Договір поставки №2298 від 10.10.2019 на 7 арк.;

179. Договір поставки №14/11 від 14.11.2019 на 1 арк.;

180. Договір про закупівлю товарів за державні кошти датований 2019 року між КП «Наше село» та ПМП «Алес» на 4 арк.;

181. Договір про закупівлю товарів за державні кошти №158 від 02.12.2019 на 3 арк.;

182. Договір про закупівлю товарів №37/11 від 25.11.2019 на 1 арк.;

183. Договір про закупівлю товарів 37/11 від 25.11.2019 на 3 арк.;

184. Договір оренди майна №02/01 від 02.01.2020 на 3 арк.;

185. Договір №5 про надання послуг від 27.01.2020 на 1 арк.;

186. Договір поставки №01/03 від 01.03.2019 на 1 арк.;

187. Договір поставки №1704/1 від 17.04.2020 на 3 арк.;

188. Договір поставки №22/01 від 22.01.2020 на 1 арк.;

189. Договір поставки №19/09 від 16.09.2019 на 1 арк.;

190. Договір поставки №02/01 від 02.01.2020 на 1 арк.;

191. Договір підряду №93/02 на проведення радіаційного контролю від 28.11.2019 на 5 арк.;

192. Договір поставки №06/03 від 06.03.2020 на 1 арк.;

192. Внутрішні реєстри ПМП «Алес» за період з 2019 по 2020 рік.

193. Рішення Яськівської с/р №560/VII від 17.08.2018 на 1 арк.;

194. Папка зеленого кольору в якій містяться картографічні зображення;

195. Паперова папка з написом «Геология Беляевского месторождения блоке 1,2,3,4,10,11,12» в яких містяться картографічні знімки;

196. План розвитку гірних робіт по кар`єру піску ПП «Експромт» (2010 рік) у кількості 1 книга;

197. План розвитку гірних робіт по кар`єру піску ПП «Експромт» (2009 рік) у кількості 1 книга;

198. Проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПП «Експромт» у довгострокову аренду до 16.03.2013 для видобування пісків та піщано галичних порід, як будівельної сировини у Біляївському родовищі (блок №8) у кількості 1 книга, що передбачає собою заборону відчуження такого майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 28.01.2021 року о 17 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1