Ухвала

від 01.02.2021 по справі 552/1569/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 552/1569/20

Провадження №1-кс/552/180/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №42019171010000192 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник другоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняГоловного управлінняДФС уПолтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових будівель та споруд фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 , які на праві власності належать Територіальній громаді в особі Щербанівської сільської ради.

Посилалась на те, що ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019171010000192 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 КК України.

Вказувала, що в даному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи, виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса», з метою встановлення фактів завищення з боку ТОВ «СВ-Білдінг» обсягів та вартості виконаних будівельних робіт за замовленням Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавської області по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою проведення натурного обстеження будівель фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 , виникла необхідність у проведенні огляду будівель за вищевказаною адресою.

З метою проведення натурного обстеження будівель фізкультурно-оздоровчогобасейну по АДРЕСА_1 26.01.2021 отримано ухвалу Київського районного суду м.Полтави про надання дозволу на проведення огляду вищевказаного басейну із залученням експерта Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса». На момент початку огляду 27.01.2021 о 12.05 год. доступ до будівлі басейну був обмежений, проте представники підрядної організації ТОВ «СВ-Білдінг» та представники замовника Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради не надали доступ до приміщень басейну, що було зафіксовано у протоколі огляду від 27.01.2021.

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель та споруд фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019171010000192 від 14 серпня 2019 року, що здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання,під часдосудового розслідуваннявстановлено,що службові особи ТОВ «СВ-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42113252) спільно із службовими особами ТОВ «Старк-Плюс» (код ЄДРПОУ 42555077), виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району, Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» ім.В.Кричевського та відділу освіти Шишацької селищної ради упродовж 2019 року під час замовлення та виконання ремонтно-будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами.

22.08.2019 між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавської області в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ «СВ-Білдінг» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».

В той же час, службовими особами ТОВ «СВ-Білдінг», під час виконання ремонтно-будівельних робіт на вищевказаних об`єктах, здійснювалася закупівля будівельних матеріалів за завищеною вартістю у підконтрольного підприємства - ТОВ «Старк-Плюс» (код ЄДРПОУ 42555077), яке в свою чергу, придбає будівельні матеріали у підприємств реального сектору економіки за середньо ринковими цінами, тим самим забезпечивши штучне завищення вартості виконаних робіт на суму близько 1,0 млн. грн.

На даний час термін дії договору підряду №1 від 22.08.2019 по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» закінчився, оскільки граничним строком виконання робіт зазначено 30.12.2020.

Постановою начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 від 13 січня 2021 року рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса», з метою встановлення фактів завищення з боку ТОВ «СВ-Білдінг» обсягів та вартості виконаних будівельних робіт за замовленням Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавської області по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».

Оскільки проведення експертного дослідження передбачає в тому числі проведення натурного обстеження будівель фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 26 січня 2021 року у справі №552/1569/21, провадження №1-кс/552/141/21 надано дозвіл на проведення огляду нежитлових будівель та споруд фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 , які на праві власності належать Територіальній громаді в особі Щербанівської сільської ради (код ЄДРПОУ 24565876), де у період з 22.08.2019 по теперішній час ТОВ «СВ-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42113252) здійснюються будівельні роботи на замовлення Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавської області по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчогобасейну повул.Шкільна,18в с.РозсошенціПолтавського районуПолтавської області.(Коригування)» - з метою отримання відомостей, даних та необхідних зразків для проведення будівельно-технічної експертизи.

Але представники підрядної організації ТОВ «СВ-Білдінг» та представники замовника Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради не надали слідчому доступ до приміщень басейну згідно ухвали слідчого судді від 26 січня 2021 року.

Вказане підтверджується даними протоколу огляду від 27 січня 2021 року.

Як передбачено ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягуз Єдиногореєстру досудовихрозслідувань покримінальному провадженню№42019171010000192від 14серпня 2019 року,

рапортом старшого оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 на адресу начальника ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 ,

повідомленням першого заступника начальника УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 від 29.10.2019 на адресу В.О. прокурора Полтавської області ОСОБА_10 «Щодо вчинення кримінального правопорушення»,

договором підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» від 22.08.2019,

додатковою угодою №6 до Договору підряду №1 від 22.08.2019 року на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» від 22.08.2019,

висновком експертів №4/5/530/531 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 20 травня 2020 року.

Власником такого об`єкту нерухомого майна як Комунальний заклад «Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, розташованого за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вул. Шкільна, 18, є Територіальна громада в особі Щербанівської сільської ради (код ЄДРПОУ 24565876), що вже встановлено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 26 січня 2021 року у справі №552/1569/21, провадження №1-кс/552/141/21.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що проведення огляду будівель та споруд за адресою: Полтавський район, с.Розсошенці, вул. Шкільна,18 з подальшим отриманням необхідних відомостей, даних та зразків, надасть можливість встановити фактичні обсяги та вартість виконаних ТОВ «СВ-Білдінг» робіт за замовленням Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавської області по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».

Але оскільки представниками підрядної організації ТОВ «СВ-Білдінг» та представниками замовника Виконавчого комітету Щербанівської сільської ради не надано слідчому доступ до приміщень басейну згідно ухвали слідчого судді від 26 січня 2021 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку.

Враховуючи, що в інтересах слідства, з метою збереження слідів кримінального правопорушення проведення огляду має бути здійснено в найкоротші строки, вважаю за необхідне встановити строк дії даної ухвали п`ятнадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та території фізкультурно-оздоровчого басейну за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці вул.Шкільна, 18 по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування», що на праві комунальної власності належить Територіальній громаді в особі Щербанівської сільської ради (код ЄДРПОУ 24565876) з метою виявлення та фіксації відомостей про обсяги та вартість виконаних ТОВ «СВ-Білднг» (код ЄДРПОУ 42113252) будівельних робіт на виконання договору підряду №1 від 22.08.2019, а також виявлення та вилучення оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «СВ-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42113252) за період з 01.01.2020 по наявну кінцеву дату, у т.ч. щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування», у т.ч. договорів, додатків до них, додаткових угод, договорів субпідряду, договорів постачання, специфікацій, договірних цін, планів-графіків виконання будівельних робіт, накладних, у т.ч. видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей, у т.ч. на підписання документів, отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків, рахунків-фактур; документів, які підтверджують проведення розрахунків за виконані будівельні роботи, придбані та реалізовані товарно-матеріальні цінності, послуги технагляду; журналів виїзду-в`їзду на територію; проектної документації; кошторисної документації; документів щодо здійснення технічного нагляду за ходом будівельних робіт; актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3, відомостей витрачених ресурсів, документів складського обліку, у т.ч. карток складського обліку, журналів складського обліку, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, документів, отриманих від постачальників товарів, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 ; прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , із залученням співробітників УСБУ в Полтавській області, працівників управління ОРД ГУ ДФС у Полтавській області, понятих, експертів та спеціалістів.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1