Вирок

від 05.02.2010 по справі 1-30/10

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-30/10

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5 лютого 2010 р. Святошинськ ий районний суд м. Києва в скла ді головуючого судді Сержан юка А.С., з участю секретарів Д ехтяренка Я.Г., Помазан С.С., Сає нка Д.С., прокурорів Суховоле ць У.А., Денисенка Д.В., Устимен ко О.І., потерпілої ОСОБА_1, захисників ОСОБА_2, ОСО БА_3, ОСОБА_4, розглянувш и в судовому засіданні в м. Киє ві кримінальну справу за обв инуваченням

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у родженця с. Отиня, Кол омийського району, Івано-Фра нківської області, зареєст рованого АДРЕСА_1, прожива ючого у АДРЕСА_2, українця , громадянина України, осві та вища, одруженого, військ овозобов' язаного, директо ра ТОВ «Євразія Холдинг», ран іше не судимого

за ст.ст. 191 ч. 5, 209 ч . 1 КК Україн и

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5, обіймаючи пос аду директора товариства з о бмеженою відповідальністю « Євразія Холдинг», тобто буду чи службовою особою, постійн о виконуючи організаційно-ро зпорядчі і адміністративно-г осподарські обов'язки, завол одів чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зло вживання своїм службовим ста новищем, при наступних обста винах.

Так, відповідно до протокол у №1 установчих зборів учасни ків від 21 листопада 2006 року, ств орено ТОВ «Євразія Холдинг», до виконання обов'язків дире ктора якого, на підставі нака зу №1 від 06 грудня 2006 року, присту пив ОСОБА_5

23 листопада 2006 року Святош инською районною у місті Києві державною адміністрац ією проведена державна реєст рація ТОВ «Євразія Холдинг» ( код ЄДРПОУ 34731448), як юридичної о соби з місцезнаходження в мі сті Києві, вулиця Жмеринська , будинок №1, та в той же день вка зане товариство взяте на обл ік у ДПІ у Святошинському рай оні міста Києва, як платник по датків.

Згідно з п.п. 6.3.1. і 6.3.2. статуту ТО В «Євразія Холдинг», директо р вказаного товариства, в меж ах своєї компетенції, вирішу є питання діяльності товарис тва, без довіреності діє від і мені товариства, призначає і звільняє керівників і спеці алістів апарату управління і структурних підрозділів тов ариства, видає накази і розпо рядження, обов'язкові для всі х працівників товариства, об ґрунтовує порядок розподілу прибутку товариства, відкри ває в банках рахунки товарис тва, здійснює від імені товар иства будь-які дії щодо уклад ення як на території України , так і за кордоном будь-яких у год, договорів ( контрактів ), здійснює права щодо розпоря дження майном товариства у м ежах, передбачених статутом товариства, тощо.

Відповідно до п. 1.2. статуту Т ОВ «Євразія Холдинг», учасни ками вказаного товариства яв ляються громадяни України ОСОБА_6 і ОСОБА_5 та грома дянин Російської Федера ції ОСОБА_8

22 листопада 2007 року між ТОВ «Є вразія Холдинг», як продавце м, в особі директора ОСОБА_5 , та Торговим приватним уніта рним підприємством «Фартиме д» ( Республіка Бєларусь, мі сто Мінськ ), як покупцем, в осо бі директора ОСОБА_1, укла дений зовнішньоекономічний контракт №221107, з терміном дії д о 31 грудня 2008 року, за умовами як ого ТОВ «Євразія Холдинг» зо бов'язалося передати, а ТПУП « Фартимед» прийняти і оплатит и цемент марки ПЦ-500ДО, у кілько сті 10 000 тон, загальною вартістю 1 300 000,00 доларів США.

Згідно з п.п. 6.1. і 6.2. контракту, покупець здійснює стовідсот кову передоплату вартості па ртії товару, узгодженої стор онами до відвантаження, не пі зніше п'яти банківських днів до початку відвантаження то вару та надає продавцю платі жні документи.

Передоплата вважається зд ійсненою після зарахування г рошових коштів на поточний р ахунок продавця, зазначений в контракті.

На виконання прийнятих на с ебе зобов'язань за контракто м №221107 від 22 листопада 2007 року, 04 гр удня 2007 року ТПУП «Фартимед», п латіжним дорученням №10 перер ахувало на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у доларах США ) у Філії «Київсь ка регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошові кошти в су мі 45 500,00 доларів США в якості сто відсоткової передоплати від виставленого директором ТОВ «Євразія-Холдинг» ОСОБА_5 рахунку-фактури №649 від 6 грудн я 2007 року за поставку в адресу Т ПУП «Фартимед» партії цемент у марки ПЦ-500Д0, у кількості 350 тон н.

Відповідно до п. 4.5. контракту , товар відвантажується прод авцем за відвантажувальними реквізитами, вказаними поку пцем, на протязі десяти днів з моменту надходження оплати на поточний рахунок продавц я.

Однак, після надходження та зарахування на поточний рах унок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 ( у доларах США ) у Філії «К иївська регіональна дирекці я» ВАТ «ВТБ Банк» грошових ко штів у сумі 45 500,00 доларів США в я кості стовідсоткової передо плати за поставку в адресу ТП УП «Фартимед» партії цементу , у директора ТОВ «Євразія Хол динг» ОСОБА_5 виник злочин ний умисел, направлений на не законне заволодіння частино ю зазначених грошових коштів з використанням свого служб ового становища, з метою пода льшого обернення їх на свою к ористь та використання на вл асні потреби.

При цьому, з метою реалізаці ї свого злочинного умислу, на правленого на незаконне заво лодіння грошовими коштами ТП УП «Фартимед» з використанн ям свого службового становищ а, після надходження 06 грудня 2007 року на поточний рахунок ТО В «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у д оларах США ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ « ВТБ Банк» грошових коштів у с умі 45 500,00 доларів США, в якості с товідсоткової передоплати з а поставку в адресу ТПУП «Фар тимед» обумовленої партії це менту, директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, діючи ум исно та переслідуючи, при цьо му, корисливий мотив, відпові дно до заяви №10 від 07 грудня 2007 р оку, провів продаж зазначено ї суми грошових коштів, отрим авши на поточний рахунок очо люваного ним товариства №260040130 00371 ( у гривнях ), у зазначеній б анківській установі, грошов і кошти в сумі 229 860,36 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, напра влений на незаконне заволоді ння грошовими коштами ТПУП « Фартимед», після надходження 07 грудня 2007 року на поточний ра хунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у гривнях ) у Філії «Київ ська регіональна дирекція» В АТ «ВТБ Банк» грошових кошті в у сумі 229.860,36 грн., директор ТОВ « Євразія Холдинг» ОСОБА_5, продовжуючи діяти умисно та переслідувати корисливий мо тив, знаходячись в той же день , 07 грудня 2007 року та 11 грудня 2007 ро ку в приміщенні зазначеної б анківської установи, розташо ваної в будинку №35 по вулиці Ж илянській у місті Києві, з вик ористанням свого службового становища, оформив грошові ч еки, відповідно, серії ЛБ 5194068 та ЛБ 5194069, на підставі яких зняв з поточного рахунку очолювано го ним товариства №26004013000371 ( у гри внях ) у Філії «Київська регіо нальна дирекція» ВАТ «ВТБ Ба нк» та отримав у касі зазначе ної банківської установи гот івкові грошові кошти, відпов ідно, в сумі 200 000,00 грн. під вигляд ом зворотної фінансової допо моги, згідно договору №0712 від 07 грудня 2007 року та в сумі 20 000,00 грн . під виглядом зворотної фіна нсової допомоги, а всього на з агальну суму 220 000,00 грн., які, в п одальшому, обернув на свою ко ристь та використав на власн і потреби.

У результаті злочинних дій директора ТОВ «Євразія «Хол динг» ОСОБА_5, які виразил ися в незаконному заволодінн і грошовими коштами ТПУП «Фа ртимед» в сумі 220 000 грн., указано му товариству спричинені мат еріальні збитки в особливо в еликих розмірах, які в 600 і біль ше разів перевищують неопода тковуваний мінімум доходів г ромадян.

Своїми умисними діями, які в иразилися в заволодінні чужи м майном шляхом зловживання службовою особою своїм служ бовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах ОСОБА_5 вчинив злочин, пере дбачений ст. 191 ч. 5 КК України.

У судовому засіданні підсу дний ОСОБА_5 свою вину виз нав частково, зокрема, по ст. 367 ч. 2 КК України.

При цьому, він пояснив, що пр ацює директором ТОВ «Євразія Холдинг». 22 листопада 2007 року м іж ТОВ «Євразія Холдинг», як п родавцем, у його особі, та Торг овим приватним унітарним під приємством «Фартимед» ( Респ убліка Бєларусь, місто Мінсь к ), як покупцем, у особі директ ора ОСОБА_1, укладений зов нішньоекономічний контракт №221107, терміном дії до 31 грудня 2008 року.

За умовами контракту ТОВ «Є вразія Холдинг» зобов'язалос я передати, а ТПУП «Фартимед» прийняти і оплатити цемент м арки ПЦ-500ДО, в кількості 10 000 тон , загальною вартістю 1 300 000,00 дола рів США.

На виконання прийнятих на с ебе зобов'язань за контракто м №221107 від 22 листопада 2007 року, 4 гр удня 2007 року ТПУП «Фартимед» п латіжним дорученням №10 перер ахувало на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( в доларах США ) у Філії «Київс ька регіональна дирекція» ВА Т «ВТБ Банк» грошові кошти в с умі 45 500,00 доларів США, в якості стовідсоткової передплати в ід виставленого ним, як дирек тором ТОВ «Євразія-Холдинг», рахунку-фактури №649 від 06 грудн я 2007 року за поставку в адресу Т ПУП «Фартимед» партії цемент у марки ПЦ-500Д0, в кількості 350 тон .

Однак, після надходження та зарахування на поточний рах унок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 ( у доларах США ) у Філії «К иївська регіональна дирекці я» ВАТ «ВТБ Банк» грошових ко штів в сумі 45 500,00 доларів США в я кості стовідсоткової перед плати за поставку в адресу ТП УП «Фартимед» партії цементу , він несумлінно виконав свої обов' язки щодо виконання у мов договору та використав ї х не за цільовим призначення м.

Окрім цього, не зміг поверну ти кошти, оскільки вийшов із с кладу учасників товариства, а пізніше - був арештований. Кр имінальна справа відносно нь ого була сфальсифікована про куратурою району, оскільки с трок дії контракту був до 31 гр удня 2008 р., до якого він зміг би в иконати вказані вимоги догов ору.

Частину грошових коштів, от риманих на поставку цементу, витратив на хабарі при уклад анні договорів на поставку ц ементу.

Вважає, що справа носить цив ільно-правовий характер щодо нецільового використання ни м коштів.

Цивільний позов визнає на 50 відсотків. У вчиненому розка юється.

Вина ОСОБА_5, окрім цьог о, повністю підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами по справі.

Так, ОСОБА_1, допитана суд ом в якості свідка, а пізніше - потерпілої, пояснила, що зай має посаду директора торгово го приватного унітарного під приємства «Фартимед», яке за реєстроване у місті Мінськ у, Республіки Бєларусь, з 18 б ерезня 2005 р.

22 листопада 2007 року був уклад ений її заступником ОСОБА_9 контракт з ТОВ «Євразія Хол динг», в особі директора ОС ОБА_5, на поставку 10 тисяч тон н цементу марки ПЦ-500 Д0 молдавс ького і українського виробни цтва, загальною вартістю 1 300 000,0 0 доларів США.

Згідно п.п. 6.1. і 6.2. контракту, п окупець проводить стовідсот кову передоплату вартості па ртії товару, погодженої стор онами до відвантаження, не пі зніше п'яти банківських днів до початку відвантаження то вару та надає продавцеві пла тіжні документи.

У подальшому, на виконання у мов договору, ТОВ «Євразія Хо лдинг» було перераховано 45 500,00 доларів США, погоджених стор онами, на поставку 350 тон цемен ту.

Однак, товар, у встановле ні строки та порядку, на адрес у очолюваного нею підприємст ва не надійшов. Не були поверн уті і кошти, не дивлячись на не одноразові перемови із ОСО БА_5

Впевнившись, що підсудни й скоїв шахрайство, вона звер нулась до правоохоронних орг анів України з відповідними скаргами.

Як з'ясувалося пізніше, пер ераховані очолюваним нею під приємством на поточний рахун ок ТОВ «Євразія Холдинг» гро шові кошти ОСОБА_5 викорис товував у своїх особистих по требах, а не на поставки цемен ту.

Вина підсудного ОСОБА_5 у зазначеній частині обвину вачення також підтверджуєть ся і іншими дослідженими по с праві доказами і, зокрема, кон трактом №221107, укладеним 22 листо пада 2007 року між ТОВ «Євразія Х олдинг», як продавцем, в особі директора ОСОБА_5, та ТПУП «Фартимед», як покупцем, в осо бі директора ОСОБА_1, терм іном дії до 31 грудня 2008 року, за у мовами якого ТОВ «Євразія Хо лдинг» зобов'язалося передат и, а ТПУП «Фартимед» - прийняти і оплатити цемент марки ПЦ-500Д 0, в кількості 10 000 тон, загальною вартістю 1 300 000,00 доларів США ( а.с. 56-57, 95-98, 218-221 т. 1 ), платіжним доруч енням №10, згідно якого ТПУП «Ф артимед» 04 грудня 2007 року пере рахувало на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( в доларах США ) у Філії «Київс ька регіональна дирекція» ВА Т «ВТБ Банк» грошові кошти в с умі 45 500,00 доларів США, в якості с товідсоткової передоплати в ід виставленого директором Т ОВ «Євразія-Холдинг» ОСОБА _5 рахунку-фактури №649 від 06 гр удня 2007 року за поставку в адре су ТПУП «Фартимед» партії це менту марки ПЦ-500ДО, в кількост і 350 тонн ( а.с. 59-60, 101-102, т. 1 ), рахунком -фактурою ( 103 т. 1 ), випискою руху грошових коштів по поточних рахунках ТОВ «Євразія Холди нг» №26004013000371 ( у доларах США і в г ривнях ) у Філії Київська регі ональна дирекція» ВАТ «ВТБ Б анк» за період з 11 грудня 2006 рок у по 10 квітня 2008 року, згідно яко ї, після надходження 06 грудня 2007 року на поточний рахунок ТО В «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у д оларах США ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ « ВТБ Банк» грошових коштів в с умі 45 500,00 доларів США, в якості с товідсоткової передоплати з а поставку в адресу ТПУП «Фар тимед» обумовленої партії це менту, директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, відпові дно до заяви №10 від 07 грудня 2007 р оку, провів продаж зазначено ї суми грошових коштів, отрим авши на поточний рахунок №260040 13000371 очолюваного ним товариств а ( у гривнях ) у зазначеній бан ківській установі грошові ко шти в сумі 229 860,36 грн. ( а.с. 46-51, 171-198, 199-205, 223 т. 1 ), грошовими чеками серії Л Б 5194068 та ЛБ 5194069, на підставі яких п ісля надходження 07 грудня 2007 ро ку на поточний рахунок ТОВ «Є вразія Холдинг» №26004013000371 ( у грив нях ) у Філії «Київська регіон альна дирекція» ВАТ «ВТБ Бан к» грошових коштів у сумі 229 860,36 грн., директор ТОВ «Євразія Хо лдинг» ОСОБА_5, зняв з пото чного рахунку очолюваного ни м товариства №26004013000371 ( у гривнях ) у Філії «Київська регіональ на дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» т а отримав у касі зазначеної б анківської установи готівко ві грошові кошти в сумі 200 000,00 гр н. під виглядом зворотної фін ансової допомоги, згідно дог овору №0712 від 07 грудня 2007 року та 20 000,00 гривень - під виглядом зво ротної фінансової допомоги, а всього в загальній сумі 220.000,00 грн. (а.с. 224, 225 т. 1, а.с. 12, 13 т. 3 ), повідом ленням ВАТ «Івано-Франківськ цемент» від 31 липня 2008 року №10/1317 про те, що вказане товариство не укладало з ТОВ «Євразія Хо лдинг» контракти ( договори, у годи ) на виготовлення і поста вку цементу ( а.с. 84 т. 3 ), повідомл енням ЗАТ «Рибницького цемен тного комбінату» про те, що ко нтракт на поставку цементу Т ОВ «Євразія-Холдинг» на адре су товариства не поступав ( а.с . 86 т. 3 ), повідомленням Регіонал ьної інформаційної митниці в ід 28 серпня 2008 року №31/18-26-4840ДСК про те, що ТОВ «Євразія Холдинг», як суб'єкт зовнішньоекономіч ної діяльності, акредитоване в органах державної митної с лужби України 06 травня 2008 року ( а.с. 88-93 т. 3 ), повідомленням ЗАТ « Київметал» від 15 жовтня 2008 року №54-92 про те, що 20 вересня 2007 року Т ОВ «Євразія Холдинг» уклало із вказаним товариством дого вір №160 про оренду відкритої п лощадки складу №1 для реаліза ції металопрокату ( а.с. 108-120 т. 3 ).

Названі докази по справі, по яснення підсудного, ОСОБА_1 та інші докази по справі на підтвердження встановлених судом обставин скоєного, за в инятком тверджень ОСОБА_5 про те, що він несумлінно вик онав свої обов' язки щодо ви конання умов договору, не змі г повернути кошти, оскільки в ийшов із складу учасників то вариства, а пізніше - був арешт ований, кримінальна справа б ула відносно нього сфальсифі кована прокуратурою району, оскільки строк дії контракту був до 31 грудня 2008 р., справа нос ить цивільно-правовий характ ер, потерпілої - що підсудний с коїв шахрайство, не викликаю ть у суду сумнівів щодо їх дос товірності, оскільки вони, у в становленій судом частині пр ед' явленого обвинувачення , не суперечливі між собою і по вністю підтверджуються інш ими доказами по справі.

Що ж до пояснень ОСОБА_5 п ро те, що він несумлінно викон ав свої обов' язки щодо вико нання умов договору, не зміг п овернути кошти, оскільки вий шов із складу учасників това риства, а пізніше - був арештов аний, кримінальна справа бул а відносно нього сфальсифіко вана прокуратурою району, ос кільки строк дії контракту б ув до 31 грудня 2008 р., справа носи ть цивільно-правовий характе р, ОСОБА_1 - що підсудний ск оїв шахрайство , то с уд відно сить їх до числа таких, що не в ідповідають дійсності, які п овністю спростовуються дост овірними доказами по справі і, зокрема, поясненнями потер пілої, зазначеними доказами.

Твердження ОСОБА_5 , ОС ОБА_1, які визнані судом так ими, що не відповідають дійсн ості, не спростовують винніс ть підсудного за ст. 191 ч. 5 КК Укр аїни і викликані, на думку су ду, лише бажанням першого уни кнути кримінальної відповід альності, або, на крайній випа док, пом' якшити участь за ск оєне, а потерпілої - дані в си лу правової необізнаності на ціонального законодавства.

Не можуть бути, на думку суд у, підставою для зміни кваліф ікації дій підсудного та зві льнення його від кримінально ї відповідальності за ст. 191 ч. 5 КК України зазначені обстав ини, як в ході розгляду справи так і в судових дебатах, ОС ОБА_5, його захисниками ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в силу викладеного та за відс утності для цього правових п ідстав.

Суд, дослідивши зібрані по с праві докази, оцінивши їх у су купності, прийшов до висновк у про обґрунтованість пред' явленого підсудному обвинув ачення в частині діяння, вста новленого судом та правильно сті кваліфікації дій ОСОБА _5 за ст. 191 ч. 5 КК України , оскіл ьки він , своїми умисними діям и заволодів чужим майном шля хом зловживання службовою о собою своїм службовим станов ищем, вчиненого в особливо ве ликих розмірах.

Крім частини обвинуваченн я, яке знайшло своє повне підт вердження під час розгляду д аної кримінальної справи, О СОБА_5 за ст. 191 ч. 5 КК України пр ед' явлено і наступне.

«Інша частина грошових кош тів, які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдин г» №26004013000371 ( у гривнях ) у Філії «К иївська регіональна дирекці я» ВАТ «ВТБ Банк» в якості сто процентної оплати за поставк у в адресу ТПУП «Фартимед» об умовленої партії цементу, а с аме 9 860,36 грн., директором ТОВ «Єв разія Холдинг» ОСОБА_5 вик ористана на поточні витрати очолюваного ним товариства, а саме - для сплати податків, з борів і інших обов'язкових пл атежів, для оплати юридичних послуг згідно договору №054/07-КО , укладеного 08 листопада 2007 рок у з ТОВ «Юридична компанія «В сеукраїнський центр правово ї підтримки», та інформаційн о-консультаційних послуг згі дно договору №32, укладеного 6 ч ервня 2007 року з ПП «Аудиторськ а фірма «Константа», на абоне нтську плату за користування системою «Клієнт-Банк» згід но договору №10-0701-24/378 р., укладено го 02 квітня 2008 року з Філією «Ки ївська регіональна дирекція » ВАТ «ВТБ Банк», а також викор истана для сплати банківськи х комісій за перекази коштів у національній валюті та вид ачу готівки.»

Зазначені обставини не осп орювались самим підсудним, б ули підтверджені ОСОБА_1 т а дослідженими по справі док азами - договорами ( а.с. 40, 51-52 т. 3 ), актами ( а.с. 41-45, 53, 56, 63-75 т. 3 ) .

Однак, вони, на думку суду, н е утворюють складу злочину і не являються кваліфікуючою ознакою ст. 191 ч. 5 КК України згі дно обвинувального висновку , а тому підлягають виключен ню з пред' явленого підсудн ому обвинувачення в заволод інні чужим майном шляхом зло вживання службовою особою св оїм службовим становищем, вч иненого в особливо великих р озмірах, як надлишкового, що п еревищує вказану суму - 220 000,00 гр н.

Воно ( обвинувачення ) у зазн аченій частині, на крайній ви падок, може бути включено під судному за іншою статтею роз ділу ХVІІ «Злочини у сфері слу жбової діяльності» КК Україн и, при наявності для цього пра вових підстав, з приводу чого суд вправі звернути увагу ві дповідного державного орга ну згідно вимог ст. 23-2 КПК Укра їни.

Пред' явлено обвинуваченн я ОСОБА_5 і за ст. 209 ч. 1 КК Укра їни наступного змісту:

«Крім того, після незаконно го заволодіння грошовими кош тами в сумі 220 000, 00 грн., які наді йшли на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» у Філії «К иївська регіональна дирекці я» ВАТ «ВТБ Банк» за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» обу мовленої партії цементу, вчи неного з використанням свого службового становища, тобто вчинення суспільно небезпеч ного протиправного діяння, д иректор ТОВ «Євразія Холдинг » ОСОБА_5, діючи умисно, з ме тою легалізації ( відмивання ) доходів, одержаних злочинни м шляхом, в проміжку часу з 7 по 11 грудня 2007 року, знаходячись у невстановленому слідством м ісці, оформив документи, які п ідтверджували законне поход ження та правомірне володінн я зазначеною сумою грошових коштів, а саме в результаті на дання йому ТОВ «Євразія Холд инг» зворотної фінансової до помоги в розмірі 220 000, 00 грн., тим самим легалізувавши ( відмив ши ) доходи, одержані злочинни м шляхом.

Своїми умисними діями, які в иразилися у вчиненні дій, спр ямованих на приховання незак онного походження коштів, од ержаних внаслідок вчинення с успільно небезпечного проти правного діяння, що передува ло легалізації ( відмиванню ) д оходів, та володіння ними, а та к само набуття, володіння та в икористання таких коштів, О СОБА_5 вчинив злочин, передб ачений ч. 1 ст. 209 КК України.»

У відповідності до ст. 1 Зако ну України «Про запобігання та протидію легалізації ( ві дмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листо пада 2002 р., легалізація ( відмив ання ) доходів - це вчинення д ій, визначених ст. 2 цього зако ну, з метою надання правомірн ого вигляду володінню, корис туванню або розпорядженню до ходами або дій, спрямованих н а приховування джерел походж ення таких доходів.

Як установлено в судовому з асіданні, грошові кошти в сум і 45 500,00 доларів США поступили на рахунок ТОВ «Євразія Холдин г» від ТПУП «Фартимед» у поря дку цивільно-правової угоди за обумовлену партію цементу , тобто носили і носять, на дан ий час, правомірний характер надходження.

Будь-яких доказів по справі , ні в ході досудового, ні в ход і судового слідства, які б спр остовували правомірність от римання грошових коштів тов ариством, не отримано.

Дії підсудного, згідно пред ' явленого обвинувачення по ст. 209 ч. 1 КК України, були направ лені на заволодіння чужим ма йном в особливо великих розм ірах шляхом зловживання сл ужбовою особою своїм службов им становищем, що було підтве рджено і в судовому засіданн і.

Вони, у даному випадку, явля лись способом заволодіння п ідсудним грошових коштів у с умі 220 000 грн., згідно скоєного ді яння за ст. 191 ч. 5 КК України і буд ь-якої сукупності злочинів н е утворюють, а тому, на думку с уду, додаткової кваліфікації за ст. 209 ч. 1 КК України, не потре бують.

Тим паче, що дії підсудного, у відповідності до названої норми Закону України «Про за побігання та протидію легалі зації ( відмиванню ) доходів, о держаних злочинним шляхом», п.п. 1, 2, 5, 10, 12, 15 постанови Пленуму Верховного суду України №5 ві д 15.04.2005 року «Про практику засто сування судами законодавств а про кримінальну відповідал ьність за легалізацію ( відми вання ) доходів, одержаних зло чинним шляхом» не підпадають під кримінальну відповідаль ність за ст. 209 ч. 1 КК України і не містять складових зазначено го злочину.

Оскільки судом, у ході розгл яду даної кримінальної справ и, було достовірно встановле но, що в діях ОСОБА_5, по епі зоду обвинувачення у вчиненні умисних дій, спрямо ваних на приховання незаконн ого походження коштів, одерж аних внаслідок вчинення сусп ільно небезпечного протипра вного діяння, що передувало л егалізації ( відмиванню ) доходів та володіння ними, а так само набуття, володіння т а використання таких коштів , відсутній склад злочину за ст. 209 ч. 1 КК України , то він підл ягає виправдуванню на підста ві ст. 327 КПК України.

При обранні міри пок арання підсудному, судом вра ховується характер та ступін ь тяжкості, суспільної небез пеки скоєного, особистість т а характеристика ОСОБА_5 , склад його сім' ї, стан здор ов' я як його самого, так і чле нів сім' ї, ту обставину, що в ін раніше до кримінальної ві дповідальності не притягува вся.

Обставинами, що пом' якш ують покарання, судом визнаю ться каяття та сприяння досу довому слідству та суду у вст ановленні істини по справі в силу зайнятої позиції на сві й захист, наявність на утрима нні двох неповнолітніх дітей , а обтяжуючих - не встановле но .

Враховуючи наведене, суд прийшов до висновку, що для до сягнення мети покарання, вип равлення підсудного, йому не обхідно призначити таке за с т. 191 ч. 5 КК України у виді позбав лення волі, строком 8 років, з п озбавленням права займати по сади, пов' язані з виконання м організаційно-розпорядчих та адміністративно-господар ських обов' язків на 3 роки та конфіскацією всього індиві дуального майна ОСОБА_5

Заявлений цивільний позо в, на думку суду, підлягає задо воленню в сумі 220 000 грн., якими ОСОБА_5 неправомірно завол одів. У решті заявлених вимог ТПУП «Фартимед» необхідно в ідмовити.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК Укр аїни, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5 визнати винни м за ст. 191 ч. 5 КК України і призна чити йому покарання у виді по збавлення волі, строком 8 ( віс ім) років з позбавленням прав а обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господар ськими функціями на 3 ( три) рок и та конфіскацією всього інд ивідуального майна засуджен ого .

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5, до вступу вироку в за конну силу, змінити у залі суд ового засіданні з підписки п ро невиїзд на тримання під ва ртою в Київському СІЗО № 13 УДД ВП в м. Києві та Київській обла сті .

Строк покарання ОСОБА_5 рахувати з 5 лютого 2010 р. і в стро к його відбуття зарахувати п еріод його тримання в Святош инському РУ ГУ МВС України в м . Києві та Київському СІЗО №13 У ДДВП в м. Києві та Київській об ласті з 31 липня 2008 р. по 27 січня 2009 р.

ОСОБА_5 за ст. 209 ч. 1 КК Україн и, по епізоду вчинення умисни х дій, спрямованих на прихова ння незаконного походження к оштів, одержаних унаслідок в чинення суспільно небезпечн ого протиправного діяння, що передувало легалізації ( від миванню ) доходів та володінн я ними, а так само набуття, вол одіння та використання таких коштів, за відсутністю в діян ні складу злочину, згідно ст. 6 ч. 1 п. 2 КПК України, виправдува ти.

Цивільний позов задовольн ити. Стягнути з ОСОБА_5, І НФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Отиня, Коломийського району, Івано-Франківської області , зареєстрованого АДРЕСА _1, проживаючого у АДР ЕСА_2, матеріальну шкоду на к ористь торгового приватного унітарного підприємства « Ф артимед» ( Республіка Білору сь, м. Мінськ, вул. Харківська, З -а-8) - заподіяну матеріальну шкоду в розмірі 220 000 грн.

У решті заявлених вимог ТПУ П «Фартимед» відмовити.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва на протязі 15 діб з моменту йог о проголошення.

.

Головуючий Сержанюк А.С.