Ухвала

від 02.02.2021 по справі 953/17163/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/17163/20

н/п 1-кс/953/390/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника особи, у володінні

знаходяться речі та документи ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020220000000547 від 13.05.2020 за ч.5 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

13 січня 2021р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, щодо фінансово господарських відносин між фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: договору поставки № 1017 від 30.06.2017 та додаткової угоди від 01.07.2017 про внесення змін до договору поставки № 1017 від 30.06.2017, видаткових накладних у період з 2017 по 2019: №16 від 01.07.2017, №17 від 17.07.2017, №45 від 15.12.2017, №46 від 18.12.2017, №6 від 15.01.2018, №61 від 24.01.2018, №18 від 01.02.2018, №19 від 01.02.2018, №22 від 05.02.2018, №23 від 06.02.2018, №29 від 18.02.2018, №33 від 15.03.2018, №39 від 18.04.2018, №46 від 25.05.2018, №54 від 24.08.2018, №61 від 27.09.2018, №60 від 16.08.2019, № 62 від 16.08.2019 та № 9 від 02.09.2019, актів взаєморозрахунків в період з 2017р. по 2019р., витягу з ДПІ за 2020р., додаткової угоди про використання факсиміле, а також інших документів - договорів та додатків до них, видаткових та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, актів приймання передачі, специфікації, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів звірок, реєстрів отриманих податкових накладних, що перебувають у володінні ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220000000547 від 13.05.2020 за ч.5 ст.191 КК України за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 від 12.05.2020, стосовної безпідставного переведення в період 2015-2020рр. головним бухгалтером підприємства ОСОБА_8 шляхом зловживання службовим становищем, коштів з поточного рахунку підприємства на рахунки інших суб`єктів господарювання, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинена матеріальна шкода в особливо великому розмірі.

Також слідчий зазначає, що 17.12.2020 постановами слідчого у кримінальному провадженні призначені судова почеркознавча експертиза та судова технічна експертиза документів, проведення яких доручене експертам ХНДЕКЦ МВС України (а.с.55-58, 60-64).

11.01.2021, 13.01.2021 експертами складені клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення вищевказаних експертних досліджень.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити. Пояснив, що необхідність тимчасового доступу до витягу з ДПІ за 2020р. вказана помилково.

Представник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на невідповідність клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України: не конкретизацію документів, до яких потребується тимчасовий доступ; відсутність витребуваних документів у ОСОБА_6 за припинення з 28.12.2019 господарської діяльності, направлення ОСОБА_6 вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 29.01.2021 йому як представнику особисто, неотримання запиту слідчого від 12.11.2020, порушення правил підслідності.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, пояснення представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220000000547 від 13.05.2020 за ч.5 ст.191 КК України за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 від 12.05.2020, стосовної безпідставного переведення в період 2015-2020рр. головним бухгалтером підприємства ОСОБА_8 шляхом зловживання службовим становищем, коштів з поточного рахунку підприємства на рахунки інших суб`єктів господарювання, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинена матеріальна шкода в особливо великому розмірі.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Однак, за не конкретизації слідчим періоду документів, вказаних як «інші», на підставі ч.3ст.132, п.3 ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Заперечення представника, за ненадання доказів направлення та намагання свідомо приховати документи шляхом зміни їх місцезнаходження після ознайомлення 28.01.2021 з матеріалами клопотання, - вищевикладеного висновку не змінюють.

Посилання представника на порушення правил підслідності спростовуються положеннями ч.1 ст. 216 КПК України, а тому правового значення не мають.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ОСОБА_6 ,адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, щодо фінансово господарських відносин між фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: договору поставки № 1017 від 30.06.2017 та додаткової угоди від 01.07.2017 про внесення змін до договору поставки № 1017 від 30.06.2017, видаткових накладних у період з 2017 по 2019: №16 від 01.07.2017, №17 від 17.07.2017, №45 від 15.12.2017, №46 від 18.12.2017, №6 від 15.01.2018, №61 від 24.01.2018, №18 від 01.02.2018, №19 від 01.02.2018, №22 від 05.02.2018, №23 від 06.02.2018, №29 від 18.02.2018, №33 від 15.03.2018, №39 від 18.04.2018, №46 від 25.05.2018, №54 від 24.08.2018, №61 від 27.09.2018, №60 від 16.08.2019, № 62 від 16.08.2019 та № 69 від 02.09.2019, актів взаєморозрахунків в період з 2017р. по 2019р., додаткової угоди про використання факсиміле.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії, а у разі необхідності вилучити оригінали документів фінансово господарських відносин між фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: договору поставки № 1017 від 30.06.2017 та додаткової угоди від 01.07.2017 про внесення змін до договору поставки № 1017 від 30.06.2017, видаткових накладних у період з 2017 по 2019: №16 від 01.07.2017, №17 від 17.07.2017, №45 від 15.12.2017, №46 від 18.12.2017, №6 від 15.01.2018, №61 від 24.01.2018, №18 від 01.02.2018, №19 від 01.02.2018, №22 від 05.02.2018, №23 від 06.02.2018, №29 від 18.02.2018, №33 від 15.03.2018, №39 від 18.04.2018, №46 від 25.05.2018, №54 від 24.08.2018, №61 від 27.09.2018, №60 від 16.08.2019, № 62 від 16.08.2019 та № 69 від 02.09.2019, актів взаєморозрахунків в період з 2017р. по 2019р.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити ОСОБА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.03.2021р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1