Ухвала

від 02.02.2021 по справі 953/17163/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/17163/20

н/п 1-кс/953/389/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020220000000547 від 13.05.2020 за ч.5 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

13 січня 2021р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів, стосовних фінансово господарських відносин між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договорів та додатків до них, видаткових та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, актів приймання передачі, специфікації, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів звірок, реєстрів отриманих податкових накладних, що перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220000000547 від 13.05.2020 за ч.5 ст.191 КК України за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 від 12.05.2020, стосовної безпідставного переведення в період 2015-2020рр. головним бухгалтером підприємства ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем, коштів з поточного рахунку підприємства на рахунки інших суб`єктів господарювання, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинена матеріальна шкода в особливо великому розмірі.

Також слідчий зазначає, що 17.12.2020 постановами слідчого у кримінальному провадженні призначені судова почеркознавча експертиза та судова технічна експертиза документів, проведення яких доручене експертам ХНДЕКЦ МВС України (а.с.55-58, 60-64).

11.01.2021, 13.01.2021 експертами складені клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення вищевказаних експертних досліджень.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ОСОБА_5 до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на припинення 29.12.2020 ФОП ОСОБА_5 господарської діяльності, недоведеність перебування витребуваних документів у ОСОБА_5 та неможливість їх отримання у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220000000547 від 13.05.2020 за ч.5 ст.191 КК України за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 від 12.05.2020, стосовної безпідставного переведення в період 2015-2020рр. головним бухгалтером підприємства ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем, коштів з поточного рахунку підприємства на рахунки інших суб`єктів господарювання, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинена матеріальна шкода в особливо великому розмірі.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Однак, за не конкретизації слідчим періоду, за який потребуються документи, слідчий суддя визначає його з урахуванням обставин кримінального провадження, викладених у витязі з ЄРДР, а також відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.01.2021 щодо періоду роботи ФОП « ОСОБА_5 » - з 01.01.2015 по 29.12.2020.

Заперечення представника особи, у володінні знаходяться речі та документи, за їх не підтвердження належними та допустимими доказами, вищевикладеного висновку не спростовують.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо фінансово господарських відносин між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 29.12.2020, а саме: договорів та додатків до них, видаткових та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, актів приймання передачі, специфікації, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів звірок, реєстрів отриманих податкових накладних, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії, а у разі необхідності вилучити оригінали документів щодо фінансово господарських відносин між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 29.12.2020, а саме: договорів та додатків до них, видаткових та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, актів приймання передачі, специфікації, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів звірок, реєстрів отриманих податкових накладних, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.03.2021р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1