Ухвала

від 26.01.2021 по справі 755/18216/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/18216/18

Провадження №: 1-кс/755/145/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" січня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні 00226 від 12 листопада 2018 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва, з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22018101110000226 від 12.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Мотивуючи клопотання, заявник посилається на те, що 25.02.2019 року ухвалами слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_4 у справі №755/18216/18, провадження №1-кс/755/1467/19, 1-кс/755/1468/19, 1-кс/755/1469/19, 1-кс/755/1470/19, 1-кс/755/1471/19, 1-кс/755/1472/19, 1-кс/755/1473/19, 1-кс/755/1474/19 в рамках кримінального провадження №22018101110000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, накладено арешт на земельні ділянки та об`єкт нерухомого майна, належних йому на праві приватної власності, а саме: земельні ділянки із кадастровими номерами 3223151000:01:009:0041, 3223151000:01:009:0042, 3223151000:01:009:0011, 3223151000:01:009:0231, 3223151000:01:009:0233, 3223151000:01:009:0230, 3223151000:01:009:0232, та житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1183619432231. Крім того, в обґрунтування клопотання, заявник посилається на те, що будь-які слідчі дії у кримінальному провадженні №22018101110000226 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України не здійснюються, його жодного разу не викликали для допиту та не повідомляли навіть про відкриття даного кримінального провадження. Про арешти, накладені на його майно йому стало відомо випадково з реєстру речових прав. Також зазначив, що земельні ділянки та нерухомість (житловий будинок) він придбав 04.02.2019 року, тобто після внесення відомостей про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №22018101110000226 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, які були внесені ще 12.11.2018 року. Поряд з цим, зазначив, що 04.03.2020 року Обухівським ВП ГУНП в Київській області було відкрито кримінальне провадження №120201123000345 від 04.03.2020 року по тим самим фактам і обставинам, що і провадження у СУ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області за №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року. Крім того, також просив врахувати, що постановою заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження від 28 травня 2020 року, кримінальне провадження №12020110230000345 від 04 березня 2020 року по тим самим фактам і обставинам було закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України. А тому, на думку заявника, відпала необхідність у застосованих заходах забезпечення кримінального провадження №22018101110000226, що підтверджується даними постанови заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження від 28 травня 2020 року, у зв`язку з чим просив слідчого суддю скасувати арешти з земельних ділянок та об`єкта нерухомості, належних йому на праві приватної власності.

ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вищезазначене клопотання та просив його задовольнити з мотивів викладених у клопотанні. Крім того, просив врахувати, що ухвалою слідчого судді ОСОБА_6 було задоволено клопотання слідчого СУ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.2 ст.290, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, які станом на день розгляду даного клопотання про скасування арешту майна вже закінчились, будь-яких інших ухвал у кримінальному провадженні №22018101110000226 про продовження строків досудового розслідування слідчими суддями не ухвалювались.

Слідчий СУ ГУ СБУ у м.Києві та Київські області в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив, неявка слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання.

Крім того, слідчим на неодноразові запити суду не було надано матеріалів кримінального провадження №22018101110000226 від 12.11.2018 року, а також письмової відповіді про неможливість їх надання.

Вивчивши клопотання з додатками, вислухавши пояснення ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступного.

Вивченням матеріалів по розгляду клопотання ОСОБА_3 та наданих ним в судовому засіданні матеріалів встановлено, що за договором купівлі продажу земельної ділянки, укладеного 04.02.2019 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 в особі представника ОСОБА_9 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за №132 ОСОБА_3 набув у власність земельну ділянку із кадастровим номером 3223151000:01:009:0011, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; за договором купівлі продажу земельної ділянки, укладеного 04.02.2019 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_11 в особі представника ОСОБА_9 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за №141, ОСОБА_3 набув у власність земельну ділянку із кадастровим номером 3223151000:01:009:0041, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; за договором купівлі продажу земельної ділянки, укладеного 04.02.2019 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 в особі представника ОСОБА_9 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за №136, ОСОБА_3 набув у власність земельну ділянку із кадастровим номером 3223151000:01:009:0223, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; за договором купівлі продажу земельної ділянки, укладеного 04.02.2019 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_11 в особі представника ОСОБА_9 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за №140, ОСОБА_3 набув у власність земельну ділянку із кадастровим номером 3223151000:01:009:0042, АДРЕСА_1 ; за договором купівлі продажу земельної ділянки, укладеного 04.02.2019 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , в особі представника ОСОБА_9 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за №135, ОСОБА_3 набув у власність земельну ділянку із кадастровим номером 3223151000:01:009:0232, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; за договором купівлі продажу земельної ділянки, укладеного 04.02.2019 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , в особі представника ОСОБА_9 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за №134, ОСОБА_3 набув у власність земельну ділянку із кадастровим номером 3223151000:01:009:0231, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; за договором купівлі-продажу житлового будинку, укладеного 04.02.2019 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , в особі представника ОСОБА_9 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за №142, ОСОБА_3 прийняв у власність (купив) житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером 3223151000:01:009:0233, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1183619432231.

Ухвалами слідчогосудді Дніпровськогорайонного судум.Києвавід 25лютого 2019року заклопотанням слідчогов особливоважливих справахдругого слідчоговідділу СУГУ СБУу містіКиєві таКиївській області ОСОБА_12 про арештмайна,в рамкахкримінального провадження№22018101110000226від 12листопада 2018року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.361КК Українибуло накладеноарешт на земельну ділянку, кадастровий номер 3223151000:01:009:0232, розміщену за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3 , із забороною її відчуження (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1467/19); на земельну ділянку, кадастровий номер 3223151000:01:009:0041 розміщену за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3 , із забороною її відчуження (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1468/19); на земельну ділянку, кадастровий номер 3223151000:01:009:0230,розміщену заадресою: АДРЕСА_1 ,право власностіна якузареєстровано за ОСОБА_3 ,із забороноюїї відчуження(справа№755/18216/18,провадження №1кс/755/1469/19);на земельну ділянку, кадастровий номер 3223151000:01:009:0042 розміщену за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3 , із забороною її відчуження (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1470/19); на земельну ділянку, кадастровий номер 3223151000:01:009:0233, розміщену за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3 , із забороною її відчуження (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1471/19); на житловий будинок, реєстраційний номер 1183619432231, загальною площею 124,4 кв.м, розміщений за адресою: АДРЕСА_1 ,право власностіна якийзареєстровано за ОСОБА_3 ,із забороноюйого відчуження(справа№755/18216/18,провадження №1кс/755/1472/19);на земельну ділянку, кадастровий номер 3223151000:01:009:0231,розміщену заадресою: АДРЕСА_1 ,право власностіна якузареєстровано за ОСОБА_3 ,із забороноюїї відчуження(справа№755/18216/18,провадження №1кс/755/1473/19);на земельну ділянку, кадастровий номер 3223151000:01:009:0011, розміщену за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3 , із забороною її відчуження (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1474/19).

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на нерухоме чи рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, манові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визнано необхідність арешту майна.

Разом з тим, відповідно до положень ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні суду надано завірену належним чином копію постанови заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження від 28 травня 2020 року, якою кримінальне провадження №12020110230000345, відомості про яке 04 березня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по факту вчинення ОСОБА_3 підробки документів було закрито, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України, при тих самих обставинах, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року.

Відповідно до вищевказаної постанови слідчого 30 травня 2020 року здійснено тимчасовий доступ (проведено виїмку - вилучено) до оригіналів нотаріальних справ посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а саме: договорів купівлі-продажу від 04 лютого 2019 року №131, №132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, № №140, №141, №142, на об`єкти нерухомості, зокрема:

- житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельні ділянки за кадастровим номером: 3223151000:01:009:0041, 3223151000:01:009:0042, 3223151000:01:009:0223, 3223151000:01:009:0228, 3223151000:01:009:0229, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельні ділянки за кадастровим номером: 3223151000:01:009:0011, 3223151000:01:009:0230, 3223151000:01:009:0231, 3223151000:01:009:0232, 3223151000:01:009:0233, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду вилучених нотаріальних справ слідчим було встановлено, що однією із підстав набуття за ОСОБА_3 права власності на вищезазначені об`єкти нерухомості, стали довіреності надані від потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , на громадянина ОСОБА_9 , який в подальшому здійснив відчуження вказаних об`єктів нерухомості ОСОБА_3 . Крім того, у вказаних нотаріальних справах знаходились оригінали попередніх договорів купівлі-продажу, які посвідчували набуття потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_11 права власності на вказані об`єкти нерухомості.

Допитаний потерпілий ОСОБА_11 показав, що надані йому для ознайомлення оригінали договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 25 грудня 2015 року на бланках серії НАС 886658, 886659, 886660, 886661 (зареєстровано в реєстрі №10158, 10161), а також довіреність від 29 січня 2019 року на бланку серії ННМ 554681 (зареєстровано а реєстрі №125), в яких містяться його підписи та рукописний текст, зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, візуально виконані не ним, а іншою особою, яка йому не відома.

Допитана потерпіла ОСОБА_8 показала, що надані їй для ознайомлення оригінали документів, зокрема:

- договори купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку від 27 лютого 2017 року на бланках серії НВІ 969619, 969620, 969621, 969622 (зареєстровано в реєстрі № 355, 358);

- договори купівлі-продажу земельної ділянки від 24 квітня 2017 року на бланках серії НВІ 969866, 969867, 969868, 969869, 969870, 969871, 969872, 969873, 969874, 969875, 969876, 969877, 969878, 969879 (зареєстровано в реєстрі № 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769);

- довіреності від 25 січня 2019 року на бланках серії ННР 687055, 687056, 687057, 687058, 687059, 687060, 687061, 687062, 687063 (зареєстровано в реєстрі № 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174), в яких містяться підписи та рукописний текст її та її представника, зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, візуально виконані не нею, не ОСОБА_11 (як представником покупця), а іншою особою, яка їй не відома.

Разом з тим, згідно із висновком експерта від 24 квітня 2020 року за №17-3/577, на який міститься посилання в постанові слідчого було встановлено, що:

- підпис та рукописний запис у Договорах купівлі-продажу земельної ділянки від 25 грудня 2015 року на бланках серії НАС 886659, 886661 (зареєстровано в реєстрі №10158, 10161), виконаний ОСОБА_11 ;

- підпис та рукописний запис у Договорах купівлі-продажу земельної ділянки від 27 лютого 2017 року на бланках серії НВІ 969620, 969622 (зареєстровано в реєстрі №355, 358), виконаний ОСОБА_11 ;

- підпис та рукописний запис у Договорах купівлі-продажу земельної ділянки від 24 квітня 2017 року на бланках серії НВІ 969867, 969879, 969873, 969871, 969875, 969877, 969869 (зареєстровано в реєстрі №763, 764, 765, 766, 767, 768, 769), виконаний ОСОБА_11 ;

- рукописний запис « ОСОБА_8 » у графі «підпис» у Довіреностях від 25 січня 2019 року на бланках серії ННР 687055, 687056, 687057, 687058, 687059, 687060, 687061, 687062, 687063 (зареєстровано в реєстрі №166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174), - виконані ОСОБА_8 .

А тому, з урахуванням даних висновку почеркознавчої експертизи, відсутність ознак підробки договорів купівлі-продажу земельних ділянок та об`єкту нерухомості, в тому числі довіреностях, які були предметом дослідження експерта, слідчим було винесено постанову про закриття кримінального провадження від 28 травня 2020 року, якою кримінальне провадження №12020110230000345, відомості про яке 04 березня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по факту вчинення ОСОБА_3 підробки документів було закрито, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, як вбачається з ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 06 травня 2020 року у справі №755/18216/18 (провадження №1-кс/755/2159/20) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.2 ст.290, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, було продовжено на шість місяців, тобто до 12 листопада 2020 року.

Також, суд враховує той факт, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.2 ст.361 КК України були внесені у кримінальне провадження №22018101110000226 ще 12.11.2018 року, в той час, як земельні ділянки та об`єкт нерухомості було придбано ОСОБА_3 04.02.2019 року, тобто фактично через три місяці з моменту як було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018101110000226.

З урахуванням викладеного, положень кримінального процесуального кодексу України, передбачених ст.131 КПК України, що визначають мету застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якою є досягнення дієвості цього провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_3 в судовому засіданні доведено, що відсутні правові підстави для подальшої дії такого застосованого заходу забезпечення даного кримінального провадження, як арешт майна, а тому відсутні правові підстави для подальшої дії такого застосованого заходу забезпечення даного кримінального провадження, як арешт майна, у зв`язку з чим, клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22018101110000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 169-174, 369, 371, 372, 376, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 25 лютого 2019 року з земельної ділянки, кадастровий номер 3223151000:01:009:0232, розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3 (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1467/19).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 25 лютого 2019 року з земельної ділянки, кадастровий номер 3223151000:01:009:0041 розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3 (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1468/19).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 25 лютого 2019 року з земельної ділянки, кадастровий номер 3223151000:01:009:0230, розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3 (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1469/19).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 25 лютого 2019 року з земельної ділянки, кадастровий номер 3223151000:01:009:0042 розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3 (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1470/19).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 25 лютого 2019 року з земельної ділянки, кадастровий номер 3223151000:01:009:0233, розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3 (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1471/19).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 25 лютого 2019 року з житлового будинку, реєстраційний номер АДРЕСА_2 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_3 (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1472/19).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 25 лютого 2019 року з земельної ділянки, кадастровий номер 3223151000:01:009:0231, розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3 (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1473/19).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 25 лютого 2019 року з земельної ділянки, кадастровий номер 3223151000:01:009:0011, розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_3 (справа №755/18216/18, провадження №1кс/755/1474/19).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: