Ухвала

від 19.02.2021 по справі 686/10262/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/10262/20

Провадження № 1-кс/686/2151/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Пікус О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання старшого слідчого з ОВС Першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ковтун Л.Ю., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12020240270000106,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2021 року старший слідчийз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління Головногоуправління ДФСу Хмельницькійобласті старшийлейтенант податковоїміліції КовтунЛ.Ю. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури Лунь Ю.А., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №120240270000106 від 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Так,05.02.2020на адресуШепетівського ВПГУ НПв Хмельницькійобласті надійшлаухвала слідчогосудді Шепетівськогоміськрайонного судуХмельницької областівід 04.02.2020(усправі №688/260/20),щодо зобов`язаннявнесення відомостейдо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань прокримінальне правопорушенняза заявоюліквідатора ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » -арбітражного керуючого ОСОБА_1 заознаками доведеннядо банкрутстваПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) його службовими особами, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_1 , ним під час виконання повноважень ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного звіту, ліквідатором виявлено ознаки вчинення дій з навмисного погіршення фінансово-господарського стану підприємства службовими особами боржника, що призвело до надкритичної фінансової неспроможності підприємства, тобто доведення до банкрутства.

Відповідно до Звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незважаючи на відсутність коштів та недостатність активів для погашення вже набутих зобов`язань, в грудні 2013 року укладено договори купівлі-продажу та реалізовано основні засоби, які задіяні у основній виробничо-господарській діяльності підприємства, що призвело до надкритичного погіршення фінансового стану боржника.

В подальшому, на підставі постанови Господарського суду Хмельницької області від 14.12.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора.

Зокрема, ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 25.11.2015 затверджено реєстр вимог кредиторів у справі №924/644/15 про банкрутство ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1180297962, 25 грн. Зі змісту вказаної ухвали одним із кредиторів ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється гр. ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 / АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) сума кредиторських вимог якого становить 410670956,63 грн.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що кредитори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_1 з позовними заявами про стягнення грошових кошті з ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до яких були відкритті судові провадження у справах за позовами останніх №688/1016/15-ц та №688/1014/15-ц.

Так, з метою дослідження події кримінального правопорушення, підтвердження та/або спростування виникнення вище вказаної кредиторської заборгованості, а також в подальшому її погашення за рахунок отриманих коштів від реалізованого майна ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів судової справи №688/1016/15-ц простягнення грошовихкоштів зАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),з можливістю вилучення завірених копій матеріалів справи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та задовольнити його вимоги.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Ковтун Любов Юріївні, в.о. заступника начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчуку Вадиму Вікторовичу, заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринді Андрію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №688/1016/15-ц про стягненнягрошових коштівз АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів справи.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 19 березня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя