Ухвала

від 24.02.2021 по справі 953/1003/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/1003/21

н/п 1-кс/953/1436/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42021220000000024 від 21.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 270 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів по всіх рахунках відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, (МФО) 305299, на ім`я:- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;- ОСОБА_6 , зокрема, по рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 , оформленою на ім`я останньої, з розміщенням інформації в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття по 01.02.2021; відеозаписів (фотоматеріалів) з камер спостереження банку, в тому числі встановлених у банкоматах, на яких зображені особи, що здійснювали зняття готівки по всіх рахунках відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, (МФО) 305299, на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , зокрема, по рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 , оформленою на ім`я останньої, за період з моменту відкриття по 01.02.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, (МФО) 305299, за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, тел. 056-716-12-12, НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.01.2021 року за адресою: м. Харків, вул. Нижня Гиївська, 150, у приміщеннях будинку-інтернату для літніх людей, діяльність якого організована ТОВ «Щаслива старість» (код ЄДРПОУ 4383053), в результаті порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки сталась пожежа, внаслідок якої загинуло 15 осіб.

Встановлено, що особи похилого віку, в тому числі загиблі, перебували у приміщеннях, де сталась пожежа, на підставі договорів, укладених як з вказаним ТОВ, засновником та керівником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , так і з нею як з ФО-П.

Крім того, встановлено, що орендарем будівлі, де сталась пожежа є чоловік ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації ГУ ДПС в Харківській області інформація щодо відкритих банківських рахунків та будь-яка звітність ТОВ «Щаслива старість» (код ЄДРПОУ 4383053) до органів ДПС не надходила. Оглядом договорів, укладених між споживачами послуг з вказаним ТОВ та ФО-П ОСОБА_4 встановлено, що жодних відомостей про рахунки, на які здійснюється оплата послуг будинку інтернату для літніх людей, вказані документи не містять.

За результатами проведених в ході досудового розслідування допитів встановлено, що особи, які організували діяльність будинку-інтернату для літніх людей, де сталась пожежа, отримували оплату у розмірі 8000 грн. за кожну особу щомісячно, як готівкою, так і на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, (МФО) 305299, зокрема, на рахунок за банківською карткою НОМЕР_3 , оформленою на ім`я ОСОБА_6 .

Інформація про отримання грошових коштів за утримання літніх людей у будинку інтернаті, де сталась пожежа, має доказове значення у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення винних осіб.

У розпорядженні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, (МФО) 305299, за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, знаходяться реєстри руху грошових коштів по дебетовим і кредитовим платежам по вказаним рахункам, а також інші документи банківських рахунків вказаних осіб.

Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК», будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ: до відомостей про рух коштів по всіх рахунках відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, (МФО) 305299, на ім`я: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (по рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 , оформленою на ім`я останньої, з розміщенням інформації в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття по 01.02.2021); відеозаписів(фотоматеріалів) з камер спостереження банку, в тому числі встановлених у банкоматах, на яких зображені особи, що здійснювали зняття готівки по всіх рахунках відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, (МФО) 305299, на ім`я: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ). ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (зокрема, по рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 , оформленою на ім`я останньої, за період з моменту відкриття по 01.02.2021), які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.03.2021 року включно.

Роз`яснити АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1