Ухвала

від 25.02.2021 по справі 461/8183/20

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/8183/20

Провадження № 1-кс/461/1327/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000077 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «ВКФ «Адекс» (ЄДРПОУ 19337742), що у м. Львів, вул. Лемківська, буд. 9А, що згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать на праві приватної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТзОВ «Мале підприємство «Дзеркальщик» (ЄДРПОУ 13803806), ОСОБА_8 , ГрунскісРомасуПрановичу, ТзОВ «Дженобрі ЮА» (ЄДРПОУ 34530833) та державній власності ДП «Львівський виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ЄДРПОУ 05500517), з метою виявлення, фіксації та вилучення речей та документів, що можуть вказувати на скоєння кримінального правопорушення під прикриттям здійснення законної господарської діяльностіміж регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081195) та ПрАТ «Краматорськийзавод важкоговерстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999), зокрема, але не виключно: документів щодо спільної фінансово-господарської діяльності між регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081195) та ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999); комп`ютерної техніки, усіх видів та типів цифрових носіїв інформації, флеш-носії, на яких можуть зберігатися електронні версії наведеної документації, а також підключені облікові записи месенджерів із наявними переписками; мобільного (мобільних) телефона (-ів), які перебувають у користуванні ОСОБА_9 , так як на останніх може бути наявна переписка у месенджерах, системні блоки, монітори, жорсткі диски, на яких виготовлялись документи фінансово-господарської діяльності та інші документи, які можуть свідчити про вчинення злочину; грошових коштів,які можуть бути предметом злочинної діяльності; чорнових записів, особистих блокнотів та записників; інших речей та документів, які можуть свідчити про скоєння злочину та на яких збереглися відомості, які матимуть доказове для кримінального провадження.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000077 відомості про яке 30.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей внесених до ЄРДР, наявна інформація про те, що службовими особами регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службових осіб ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» привласнено грошові кошти в ході укладання та виконання договору про поставку колесотокарного верстату з числовим програмним управлінням вартістю 32791785 грн.

Слідчий зазначає, що за наявними відомостями, наданими органу досудового розслідування працівниками УСБУ у Львівській області, до заволодіння державними коштами в ході закупівлі (UA-2019-08-22-000723-b) колесотокарного верстату моделі КЖ20МФ3, можуть бути причетні наступні особи, залучені до злочинної діяльності у якості посередників:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує автомобіль марки Mercedes-Benz S500L д.н.з. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує автомобіль марки Hyundai Santa Fe, д.н.з. НОМЕР_2 , директор ТОВ «ВКФ «Адекс» (ЄДРПОУ 19337742, юридична адреса: м. Львів, вул. Котлярська, 10/11, фактичне місце розташування: м. Львів, вул. Лемківська, буд. 9-А);

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується автомобілем марки Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_3 .

Вказані особи можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, а ввиду залучення до злочинної діяльності, можуть мати доступ до речей та документів, які свідчитимуть про причетність до заволодіння коштами в результаті закупівлі, зокрема документів щодо спільної фінансово-господарської діяльності між регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081195) та ПрАТ «Краматорськийзавод важкоговерстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999), а у володінні такої особи може знаходитись певний обсяг комп`ютерної техніки, усіх видів та типів цифрових носіїв інформації, флеш-носіїв, мобільних телефонів, системних блоків, моніторів, жорстких дисків, на яких такі документи могли зберігатися.

Крім цього, як вбачається з наданих матеріалів, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 можуть вчиняти дії, спрямовані на заволодіння та приховання грошових коштів, здобутих злочинних шляхом в результаті фінансово-господарської діяльності при виконанні договору поставки ЛІТ-19577/НЮ від 11.11.2019, що укладений між регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081195) та ПрАТ «Краматорськийзавод важкоговерстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999).

Вищезазначені документи та речі, які необхідно відшукати, дійсно можуть знаходитися за місцем працевлаштування ОСОБА_9 ТОВ «ВКФ «Адекс» (ЄДРПОУ 19337742, юридична адреса: м. Львів, вул. Котлярська, 10/11, фактичне місце розташування: м. Львів, вул. Лемківська, буд. 9-А).

З інформації, наявної у відкритих джерелах (https://clarity-project.info; https://youcontrol.com.ua), ОСОБА_9 є директором ТОВ «ВКФ «Адекс» (ЄДРПОУ 19337742), фактична адреса якої, згідно оперативної інформації та сканованих світлокопій розміщеної на веб-сайтах кореспонденції, - АДРЕСА_5 . Таким чином, у зв`язку із причетністю директора вказаної юридичної особи та у зв`язку із тим фактом, що вказана особа може мати у своєму підпорядкуванні сторонніх осіб, - виникла необхідність у проведенні обшуку саме за вказаною адресою, ввиду необхідності відшукання т.з. «відкату» у вигляді готівкових коштів, мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_9 , чорнових записів, матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки та документів, які можуть вказувати на спільну фінансово-господарську діяльність між регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081195) та ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999).

За наведених відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою м. Львів, вулиця Лемківська 9А, де здійснює свою господарську діяльність ТзОВ «АДФ «АДЕКС» належать на праві приватної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТзОВ «Мале підприємство «Дзеркальщик» (ЄДРПОУ 13803806), ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ТзОВ «Дженобрі ЮА» (ЄДРПОУ 34530833) та державній власності ДП «Львівський виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ЄДРПОУ 05500517).

ОСОБА_9 є посередником щодо передачі коштів за поставку колесотокарного верстата КЖ20МФ3, а тому до передачі кінцевому адресату т.з. «відкату» може деякий час зберігати вказані грошові кошти у себе, як і привласнити частину таких. Отже, у разі вчинення органом досудового розслідування іншого способу доступу до речей, документів або відомостей, що у них міститься, які планується вилучити, може їх приховати, знищити, спотворити чи пошкодити. Тому за встановлених обставин, проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у ньому. Просив суд клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 234-235 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000077 відомості про яке 30.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей внесених до ЄРДР, наявна інформація про те, що службовими особами регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службових осіб ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» привласнено грошові кошти в ході укладання та виконання договору про поставку колесотокарного верстату з числовим програмним управлінням вартістю 32791785 грн.

Метою проведення обшуку, який проводиться на підставі ухвали слідчого судді за результатами розгляду обґрунтованого клопотання слідчого за погодженням з прокурором або прокурора, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини четвертої статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо, зокрема, не буде доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування.

Слідчим не доведено, взаємозв`язок між ТОВ «ВКФ «Адекс» та даним кримінальним провадженням, в межах якого слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення, фіксації та вилучення речей та документів, що можуть вказувати на скоєння кримінального правопорушення під прикриттям здійснення законної господарської діяльності між регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081195) та ПрАТ «Краматорськийзавод важкоговерстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999), зокрема, але не виключно: документів щодо спільної фінансово-господарської діяльності між регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081195) та ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999); комп`ютерної техніки, усіх видів та типів цифрових носіїв інформації, флеш-носії, на яких можуть зберігатися електронні версії наведеної документації, а також підключені облікові записи месенджерів із наявними переписками; мобільного (мобільних) телефона (-ів), які перебувають у користуванні ОСОБА_9 , так як на останніх може бути наявна переписка у месенджерах, системні блоки, монітори, жорсткі диски, на яких виготовлялись документи фінансово - господарської діяльності та інші документи, які можуть свідчити про вчинення злочину; грошових коштів, які можуть бути предметом злочинної діяльності; чорнових записів, особистих блокнотів та записників; інших речей та документів, які можуть свідчити про скоєння злочину та на яких збереглися відомості, які матимуть доказове для кримінального провадження.

Крім цього, слідчим не додано до матеріалів клопотання протокол допиту старшого оперуповноваженого на ОВО 3 відділу ГВ КЗЕ Управління СБУ у Львівській області Р. Скаба, яким в ході здійснення заходів спрямованих на захист інтересів держави в сфері економічної безпеки отримано матеріали, які містять дані про те, що посадові особи Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081195, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1) за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (ЄДРПОУ 00222999, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6) вчинили протиправні дії, спрямовані на заволодіння коштами державного підприємства.

Надані слідчим протоколи від 14.01.2021, 21.01.2021 р. за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за кримінальним провадженням №42020140000000077 від 30.07.2020 р. та листи щодо виконання доручення від 14.01.2021 р., 19.01.2021 р., 25.02.2021 р. судом до уваги не приймаються, оскільки не мають жодного доказового знання у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує те, що долучені до матеріалів клопотання докази не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведена обґрунтованість проведення обшуку. Слідчий не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

У зв`язку з викладеним, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.184, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000077 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1