Ухвала

від 26.02.2021 по справі 766/7721/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/7721/19

н/п 1-кс/766/2176/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42019231090000006 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 358, ч.5 ст.27 , 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно ОСОБА_4 із забороною відчуження та розпорядження, а саме:

- арешт на 2/3 квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- на грошові кошти які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито 28.12.2019 року у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (300335) на якому містяться грошові кошти у Національній валюті Україні у сумі 1 239424,03 грн., а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 будучи інженером технічного нагляду, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату № 004502 від 07.10.2015, сприяв службовій особі ТОВ «Атлант-Нікополь» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області за наступних обставин.

25.07.2018 виконувач обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 уклав з ТОВ «Атлант-Нікополь» (код ЄДРПОУ 40083983) договір №39 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно до умов вищевказаного договору договір № 39 ТОВ «Атлант-Нікополь» зобов`язане виконати капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт Нововоронцовка Херсонської області. Згідно п. 3.1 договору, договірна ціна визначалась на основі твердого кошторису і складала 2 775 450, 00 грн.

У відповідності до статуту ТОВ «Атлант-Нікополь», що затверджено протоколом установчих зборів учасників підприємства № 1 від 23.10.2015 року, основним видом діяльності підприємства є будівництво житлових та нежитлових будівель, доріг та інших споруд.

25.07.2018 ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, площа Свободи, 1, уклав з виконувачем обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 договір № 40 про здійснення технічного нагляду під час виконання капітального дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Відповідно до умов договору, а саме п.п. 2 зазначеного договору, ОСОБА_4 зобов`язувався контролювати дотримання під час виконання робіт на об`єкті вимог, передбачених технічними правилами ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України, Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними, забезпечити технічний нагляд за виконанням робіт на об`єкті у відповідності до планів-завдань, затверджених замовником, забезпечувати контроль за визначенням вартості робіт, що виконуються на об`єкті виходячи з умов договору підряду, перевіряти та погоджувати фактично виконанні об`єми робіт на об`єкті, у разі відсутності зауважень підписувати і скріпляти печаткою інженера технагляду Акти прийняття виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в).

У вересні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.12.2018) ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяв службовій особі ТОВ «Атлант-Нікополь» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов`язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області, розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконанні, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт форми КБ-2в без номеру за вересень 2018 загальна сума акту складає 2 775 450,00 грн. відповідно до договору № 39.

Разом з цим, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019, в ході проведення ремонту мали місце наступні порушення: завищенні обсяги виконання будівельних робіт з улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-53-1, на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-43-1, перекладання горловини цегляних колодязів цегляною кладкою, перекладання горловини цегляних колодязів.

ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяв невстановленій під час досудового розслідування службовій особі ТОВ «Атлант-Нікополь» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, підписавши акт форми КБ-2в без номеру за вересень 2018 загальна сума акту складає 2 775 450,00 грн. по договору № 39, підтвердивши ТОВ «Атлант Нікополь» перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 39 від 25.07.2018 та проектно-кошторисної документації з капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області, внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації у період часу з 10.08.2018 по 11.09.2018, на підставі платіжних доручень №№ 1, 47, 72 від 10.08.2018 та додатків до них перераховано ТОВ «Атлант-Нікополь» грошові кошти в сумі 2 775 450,00 грн.

Проте, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019 зайво сплачено ТОВ «Атлант-Нікополь» бюджетних кошів загальною сумою 366 032, 36 грн., за роботи які фактично виконанні не були, що завдало Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, матеріальну шкоду (збитки), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить 366 032, 36 грн.

Крім того, ОСОБА_4 будучи інженером технічного нагляду, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату № 004502 від 07.10.2015, сприяв службовій особі ТОВ «Атлант-Нікополь» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час виконання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області вчинив, підроблення документів за наступних обставин.

25.07.2018 виконувач обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 уклав з ТОВ «Атлант-Нікополь» (код ЄДРПОУ 40083983) договір №39 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.

25.07.2018 ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, площа Свободи, 1, уклав з виконувачем обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 договір № 40 про здійснення технічного нагляду під час виконання капітального дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Відповідно до п.6.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293, при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3).

Відповідно до пунктів 1 і 2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційними документами.

У вересні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.12.2018) ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи службовій особі ТОВ «Атлант-Нікополь» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов`язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області, розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконанні, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт, після чого підробив офіційний документ, шляхом засвідчення власним підписом та печаткою акту форми КБ-2в без номеру за вересень 2018, в якому згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019 завищенні обсяги виконаних будівельних робіт на суму 366 032, 36 грн.

Разом з цим, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019, в ході проведення ремонту мали місце наступні порушення: завищенні обсяги виконання будівельних робіт з улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-53-1, на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-43-1, перекладання горловини цегляних колодязів цегляною кладкою, перекладання горловини цегляних колодязів.

ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяючи невстановленій під час досудового розслідування службовій особі ТОВ «Атлант-Нікополь» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, підробив акт форми КБ-2в без номеру за вересень 2018 загальна сума якого складає 2 775 450,00 грн. по договору № 39, підтвердивши ТОВ «Атлант Нікополь» перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 39 від 25.07.2018 та проектно-кошторисної документації з капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області, внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації у період часу з 13.08.2018 по 11.09.2018, на підставі платіжних доручень №№ 1, 47, 72 від 10.08.2018 та додатків до них перераховано ТОВ «Атлант-Нікополь» грошові кошти в сумі 2 775 450,00 грн.

Проте, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019 зайво сплачено ТОВ «Атлант-Нікополь» бюджетних кошів загальною сумою 366 032, 36 грн., за роботи які фактично виконанні не були, що завдало Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, матеріальну шкоду (збитки), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить 366 032, 36 грн.

ІІ. Крім того ОСОБА_4 , будучи інженером технічного нагляду, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату № 004502 від 07.10.2015, сприяв службовій особі ТОВ «Споруда 2017» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час виконання капітального ремонту проїзної частини по вул.Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області за наступних обставин.

23.11.2018 виконуючий обов`язки директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 уклав з ТОВ «Споруда 2017» (код ЄДРПОУ 41188151) договір №156/1 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно до умов вищевказаного договору № 156/1 ТОВ «Споруда 2017» зобов`язана виконати капітальний ремонт проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області за. Згідно п. 3.1 договору договірна ціна визначалась на основі твердого кошторису і складала 1 435 527,37 грн.

У відповідності до статуту ТОВ «Споруда 2017», що затверджено протоколом установчих зборів учасників підприємства № 1 від 28.12.2017 року, основним видом діяльності підприємства є будівництво житлових та нежитлових будівель, доріг, залізниць комунікацій та інших споруд.

28.11.2018 року ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, площа Свободи, 1, уклав з виконувачем обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 договір № 147 про здійснення технічного нагляду під час виконання капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Відповідно до умов договору, а саме п. 2 зазначеного договору ОСОБА_4 зобов`язувався контролювати дотримання під час виконання робіт на об`єкті вимог, передбачених технічними правилами ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України, Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними, забезпечити технічний нагляд за виконанням робіт на об`єкті у відповідності до планів-завдань, затверджених замовником, забезпечувати контроль за визначенням вартості робіт, що виконуються на об`єкті виходячи з умов договору підряду, перевіряти та погоджувати фактично виконанні об`єми робіт на об`єкті, у разі відсутності зауважень підписувати і скріпляти печаткою інженера технагляду Акти прийняття виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в).

У грудні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.12.2018) ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяв службовій особі ТОВ «Споруда 2017» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов`язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту проїзної частини по вул.Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області, розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконанні, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт та засвідчив власним підписом та печаткою акт форми КБ-2в № 1 за грудень 2018 загальна сума акту 14 358,04 грн., акт форми КБ -2в без номеру за грудень 2018 загальна сума акту складає 1 408187,00 грн., до договору № 156/1.

Разом з цим, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019, в ході проведення ремонту мали місце наступні порушення: завищенні обсяги виконання будівельних робіт з улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладчиком при ширині смуги до 3,5, установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних, розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтально дорожньої розмітки, влаштування горизонтально дорожньої розмітки 1.1 фарбою маркірувальною машиною Гідрокоробка, влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 фарбою маркірувальною машиною Гідрокоробка.

ОСОБА_4 , діючи повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяв службовій особі ТОВ «Споруда 2017» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, підписавши акт форми КБ-2в № 1 за грудень 2018 загальна сума акту 14 358, 04 грн., акт форми КБ -2в без номеру за грудень 2018 загальна сума акту складає 1 408187,00 грн., до договору № 156/1, підтвердив ТОВ «Споруда 2017» перед Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 156/1 від 26.11.2018 та проектно-кошторисної документації з капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області, внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації 12.12.2018, на підставі платіжних доручень №№ 2, 159 від 10.12.2018 та додатків до них перераховано ТОВ «Споруда 2017» 1 408187,00 грн.

Проте, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019 року зайво сплачено ТОВ «Споруда 2017» бюджетні кошти загальною сумою 518308,9 грн., за роботи які фактично виконанні не були, що завдало Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, матеріальну шкоду (збитки), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить 518 308,9 грн.

Крім того, ОСОБА_4 будучи інженером технічного нагляду, здійснюючи свою діяльність на підставі кваліфікаційного сертифікату № 004502 від 07.10.2015, сприяв невстановленій у ході досудового розслідування сприяв службовій особі ТОВ «Споруда 2017» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області вчинив, підроблення документів за наступних обставин.

23.11.2018 виконувач обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 уклав з ТОВ «Споруда 2017» (код ЄДРПОУ 41188151) договір №156/1 про капітальний ремонт проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вулиці Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

28.11.2018 ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Херсон, площа Свободи, 1, уклав з виконувачем обов`язків директора департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 договір № 147 про здійснення технічного нагляду під час виконання капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт Нововоронцовка Херсонської області.

Відповідно до п.6.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293, при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3).

Відповідно до пунктів 1 і 2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційними документами.

У грудні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.12.2018) ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сприяючи службовій особі ТОВ «Споруда 2017» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись правами та обов`язками інженера з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області, розуміючи, що обсяги будівельно-монтажних робіт не відповідають проектно кошторисній документації та не виконанні, провів огляд та оцінку результатів виконаних робіт після чого підробив офіційний документ, шляхом засвідчення власним підписом та печаткою акту форми КБ-2в без номеру за грудень 2018, в якому згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019 завищенні обсяги виконаних будівельних робіт на суму 518 308,9 грн.

Разом з цим, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019, в ході проведення ремонту мали місце наступні порушення: завищенні обсяги виконання будівельних робіт з улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладчиком при ширині смуги до 3,5, установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних, розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтально дорожньої розмітки, влаштування горизонтально дорожньої розмітки 1.1 фарбою маркірувальною машиною Гідрокоробка, влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 фарбою маркірувальною машиною Гідрокоробка.

ОСОБА_4 , діючи повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усунення перешкод сприяючи службовій особі ТОВ «Споруда 2017» у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, підробивши, шляхом засвідчення власним підписом та печаткою акт форми КБ-2в № 1 за грудень 2018 загальна сума акту 14 358, 04 грн., акт форми КБ -2в без номеру за грудень 2018 загальна сума акту складає 1 408187,00 грн., до договору № 156/1, підтвердив ТОВ «Споруда 2017» перед Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації факт виконання в повному обсязі будівельних робіт відповідно до договору № 156/1 від 26.11.2018 та проектно-кошторисної документації з капітального ремонту проїзної частини по вул. Чкалова (від вулиці Гагаріна до вул. Щасливої) в смт Нововоронцовка Херсонської області, внаслідок чого Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації 12.12.2018, на підставі платіжних доручень №№ 2, 159 від 10.12.2018 та додатків до них перераховано ТОВ «Споруда 2017» 1 408187,00 грн.

Проте, у відповідності до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 32-БТ від 15.11.2019 зайво сплачено ТОВ «Споруда 2017» бюджетні кошти загальною сумою 518308,9 грн., за роботи які фактично виконанні не були, що завдало Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, матеріальну шкоду (збитки), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить 518 308,9 грн.

Слідчий зазначає, що 14.12.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 1,3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно витягу з державного реєстру №244677056 від 17.02.2021 встановлено, що ОСОБА_4 має на праві власності 2/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, відповідно до листа №368-25-21/5 дск від 17.02.2021 року яке надійшло з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) встановлено, що у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (300335) у ОСОБА_4 28.12.2019 році відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на якому містяться грошові кошти у Національній валюті Україні на суму 1 239424,03 грн.

Процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні подано цивільний позов.

Враховуючи той факт, що існують обставини, що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, втрачено, передане, необхідно заборонити розпоряджатися власнику вказаним майном.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Керуючись ч. 8. ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що в рамках кримінального провадження №42019231090000006 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 358, ч.5 ст.27 , 4 ст. 191 КК України, процесуальним керівником у вказаному кримінальному проваджені заявлено цивільний позов на суму 884341 грн. 26 коп., відповідно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), необхідно накласти арешт на 2/3 квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на грошові кошти які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито 28.12.2019 року у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (300335) на якому містяться грошові кошти у Національній валюті Україні та видаткові операції по вказаному рахунку, крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах суми цивільного позову у розмірі 884341 грн. 26 коп.

Також слідчий суддя вважає за необхідне заборонити розпоряджатися зазначеним майном, оскільки існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі вищезазначеного майна з метою уникнення стягнення завданих збитків протиправними діями.

В свою чергу клопотання слідчого в частині заборонити відчуження майна задоволенню не підлягає, оскільки окрема можливість такої заборони не передбачена нормами КПК України, при цьому слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що саме накладення арешту на майно позбавляє можливості здійснювати його відчуження.

Крім того, вимоги про зупинення видаткових операцій, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України підлягають частковому задоволенню, а саме в частині накладення арешту на видаткові операції на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (300335), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), оскільки КПК України не передбачено зупинення видаткових операцій, а лише накладення на них арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арештна 2/3квартири,що розташованаза адресою: АДРЕСА_1 ,що належитьпідозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,на грошовікошти якізнаходяться набанківському рахунку НОМЕР_1 ,який відкрито28.12.2019року увідділенні АТ«Райффайзен БанкАваль» (300335)на якомумістяться грошовікошти уНаціональній валютіУкраїні тавидаткові операціїпо вказаномурахунку, крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах суми цивільного позову у розмірі 884341 грн. 26 коп. із забороною розпоряджатися вказаним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1