Ухвала

від 12.03.2021 по справі 686/29507/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/29507/20

Провадження № 1-кс/686/2863/21

УХВАЛА

12 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12020240000000539,

встановив:

11.03.2021 слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучене 10.03.2021 під час обшуку за рядом адрес, а саме: за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , а саме на: печатку ТОВ «Хардіфаст» індентифікаційний код 40425227, блокнот марки «Innovation», в якому містяться чорнові записи, щодо будівництва Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, квитанції АТ «ПриватБанк» щодо перерахунку грошових коштів в Полонське відділення Хмельницької філії на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в кількості 3 шт., гарантійний талон від 13.05.2012, угода № PDV2-1731952, від 03.11.2016 та заява №1166896800 про відкриття банківського рахунку в ПАТ «Альфабанк», на ім`я ОСОБА_5 , ноутбук марки «DELL» оделі P 75F, s/n 51725/SDPPI/20175100, на якому міститься інформація щодо будівництва вказаних амбулаторій та зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки "SAMSUNG" моделі "NP300E5X" сер. номер HUOY91MC700138Y з блоком живлення, довідки про вартість виконаних будівельних робіт на 11 аркушах, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2020 рік у трьох примірниках на двох аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року у трьох примірниках на трьох аркушах кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: зовнішня каналізація у трьох примірниках на двох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову: будівництво Великоберезнянської амбулаторії у трьох примірниках на одному аркуші кожний, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року у трьох примірниках на двох аркушах кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: волоконно-оптична лінія зв`язку у трьох примірниках на одинадцяти аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року у трьох примірниках на шести аркушах кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: загально будівельні роботи у трьох примірниках на чотирьох аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року у трьох примірниках на трьох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову: у трьох примірниках на одному аркуші кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: шахтний колодязь, звітний період (грудень 2020) у трьох примірниках на чотирьох аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року у трьох примірниках на п`яти аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (будівництво Котелянської амбулаторії) у двох примірниках на трьох аркушах кожний; Підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: зовнішній водопровід, звітний період (грудень 2020) у трьох примірниках на двох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову (Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини) у трьох примірниках на одному аркуші кожний, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року у трьох примірниках на двох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову (будівництво Котелянської амбулаторії, коригування) у трьох примірниках на одному аркуші кожний, підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: поїзди та майданчики біля поз. 1,2,3,4 (витрати по факту) у двох примірниках на трьох аркушах кожний, печатку для документів «Хмельницькзалізобетон» ідент.код НОМЕР_1 , печатку інженер-проектувальник ОСОБА_11 №5550; печатка ТОВ «Астерія» 40680433 І.К., печатку інженер технічного нагляду реєстраційний номер 187 ОСОБА_12 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202024000000539, яке було зареєстроване у ЄРДР 17.11.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактами привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області (Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Великоберезнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Зяньковецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Вільховецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Сокиринецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Святецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Чернелівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Гвардійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Квітневської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Війтовецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини та Балинської амбулаторії), а також закупівлю меблів, медичного та комп`ютерного обладнання призначеного для їх укомплектування, шляхом штучного завищення цін щодо вартості поставленого обладнання та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

Під час проведення досудового розслідування встановлена можлива причетність до вказаних дій директора ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_13 та залучених ним службових осіб, як ввіреного йому державного підприємства, так і службових осіб ПП «Магістраль Буд Україна» код ЄДРПОУ 39957071,ТОВ «ХАРДІФАСТ» код ЄДРПОУ 40425227, ПП ПВКФ «Західно-Українська будівельна компанія» код ЄДРПОУ 34593390, ПП «ВЕКТОР-М» код ЄДРПОУ 31792293, ТОВ «Ліга Буд Центр» код ЄДРПОУ 36897256, ТОВ «Ізяславтрансбуд» код ЄДРПОУ 34739468, ТОВ «Поділля Флай-Буд» код ЄДРПОУ 38661998, які на замовлення ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» в період з 2018-2020 роках виконували роботи по будівництву амбулаторій загальної практики сімейної медицини в Хмельницькій області, при цьому, службові особи вказаних підприємств внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо об`ємів виконаних робіт по будівництвах по будівництву Котелянської, Великоберезнянської, Зяньковецької, Вільховецької, Сокиринецької, Святецької, Чернелівської, Гвардійської, Квітневської, Війтовецької та Балинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що збудовані на території Хмельницької області.

10.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.03.2021 року за адресою: Київська область, м. Ірпинь, вул.. Григорія Сковороди, 29 кв.72 слідчим ВРТОЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 був проведений обшук в ході якого було виявлено та вилучено: печатку ТОВ «Хардіфаст» індентифікаційний код 40425227, блокнот марки «Innovation», в якому містяться чорнові записи, щодо будівництва Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, квитанції АТ «ПриватБанк» щодо перерахунку грошових коштів в Полонське відділення Хмельницької філії на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в кількості 3 шт., гарантійний талон від 13.05.2012, угода № PDV2-1731952, від 03.11.2016 та заява №1166896800 про відкриття банківського рахунку в ПАТ «Альфабанк», на ім`я ОСОБА_5 , ноутбук марки «DELL» моделі P 75F, s/n 51725/SDPPI/20175100, на якому міститься інформація щодо будівництва вказаних амбулаторій та зарядним пристроєм до нього.

Також, 10.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 слідчим ВРТОЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 був проведений обшук в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки "SAMSUNG" моделі "NP300E5X" сер. номер HUOY91MC700138Y з блоком живлення, довідки про вартість виконаних будівельних робіт на 11 аркушах.

Крім того, 10.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.03.2021 року за адресою: Київська обл., Святошинський р-н., с. Забір`є, дачний кооператив «Стави» вул. Барвінкова, 91 слідчим ВРТОЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 був проведений обшук в ході якого було виявлено та вилучено: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2020 рік у трьох примірниках на двох аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року у трьох примірниках на трьох аркушах кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: зовнішня каналізація у трьох примірниках на двох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову: будівництво Великоберезнянської амбулаторії у трьох примірниках на одному аркуші кожний, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року у трьох примірниках на двох аркушах кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: волоконно-оптична лінія зв`язку у трьох примірниках на одинадцяти аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року у трьох примірниках на шести аркушах кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: загально будівельні роботи у трьох примірниках на чотирьох аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року у трьох примірниках на трьох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову: у трьох примірниках на одному аркуші кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: шахтний колодязь, звітний період (грудень 2020) у трьох примірниках на чотирьох аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року у трьох примірниках на п`яти аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (будівництво Котелянської амбулаторії) у двох примірниках на трьох аркушах кожний; Підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: зовнішній водопровід, звітний період (грудень 2020) у трьох примірниках на двох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову (Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини) у трьох примірниках на одному аркуші кожний, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року у трьох примірниках на двох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову (будівництво Котелянської амбулаторії, коригування) у трьох примірниках на одному аркуші кожний, підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: поїзди та майданчики біля поз. 1,2,3,4 (витрати по факту) у двох примірниках на трьох аркушах кожний, печатку для документів «Хмельницькзалізобетон» ідент.код 01267076, печатку інженер-проектувальник ОСОБА_11 №5550; печатка ТОВ «Астерія» 40680433 І.К., печатку інженер технічного нагляду реєстраційний номер 187 ОСОБА_12 .

Постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 11 березня 2021 всі вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Виявлені та вилучені під час проведених 10.03.2021 обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а також АДРЕСА_3 речі, відповідають критеріям речових доказів у відповідності до положень ст..98 КПК України.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів суд вважає за необхідне накласти арешт на: печатку ТОВ «Хардіфаст» індентифікаційний код 40425227, блокнот марки «Innovation», в якому містяться чорнові записи, щодо будівництва Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, квитанції АТ «ПриватБанк» щодо перерахунку грошових коштів в Полонське відділення Хмельницької філії на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в кількості 3 шт., гарантійний талон від 13.05.2012, угода № PDV2-1731952, від 03.11.2016 та заява №1166896800 про відкриття банківського рахунку в ПАТ «Альфабанк», на ім`я ОСОБА_5 , ноутбук марки «DELL» оделі P 75F, s/n 51725/SDPPI/20175100, на якому міститься інформація щодо будівництва вказаних амбулаторій та зарядним пристроєм до нього, ноутбук марки "SAMSUNG" моделі "NP300E5X" сер. номер HUOY91MC700138Y з блоком живлення, довідки про вартість виконаних будівельних робіт на 11 аркушах, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2020 рік у трьох примірниках на двох аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року у трьох примірниках на трьох аркушах кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: зовнішня каналізація у трьох примірниках на двох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову: будівництво Великоберезнянської амбулаторії у трьох примірниках на одному аркуші кожний, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року у трьох примірниках на двох аркушах кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: волоконно-оптична лінія зв`язку у трьох примірниках на одинадцяти аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року у трьох примірниках на шести аркушах кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: загально будівельні роботи у трьох примірниках на чотирьох аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року у трьох примірниках на трьох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову: у трьох примірниках на одному аркуші кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: шахтний колодязь, звітний період (грудень 2020) у трьох примірниках на чотирьох аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року у трьох примірниках на п`яти аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (будівництво Котелянської амбулаторії) у двох примірниках на трьох аркушах кожний; Підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: зовнішній водопровід, звітний період (грудень 2020) у трьох примірниках на двох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову (Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини) у трьох примірниках на одному аркуші кожний, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року у трьох примірниках на двох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову (будівництво Котелянської амбулаторії, коригування) у трьох примірниках на одному аркуші кожний, підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: поїзди та майданчики біля поз. 1,2,3,4 (витрати по факту) у двох примірниках на трьох аркушах кожний, печатку для документів «Хмельницькзалізобетон» ідент.код 01267076, печатку інженер-проектувальник ОСОБА_11 №5550; печатка ТОВ «Астерія» 40680433 І.К., печатку інженер технічного нагляду реєстраційний номер 187 ОСОБА_12 .

На підставі викладеного, керуючись ст..98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт із тимчасовою забороною права користування, відчуження та розпорядження, на майно, яке було вилучене 10.03.2021 під час проведеного обшуку за адресами:

- АДРЕСА_1 , а саме на: печатку ТОВ «Хардіфаст» індентифікаційний код 40425227, блокнот марки «Innovation», в якому містяться чорнові записи, щодо будівництва Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, квитанції АТ «ПриватБанк» щодо перерахунку грошових коштів в Полонське відділення Хмельницької філії на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в кількості 3 шт., гарантійний талон від 13.05.2012, угода № PDV2-1731952, від 03.11.2016 та заява №1166896800 про відкриття банківського рахунку в ПАТ «Альфабанк», на ім`я ОСОБА_5 , ноутбук марки «DELL» моделі P 75F, s/n 51725/SDPPI/20175100, на якому міститься інформація щодо будівництва вказаних амбулаторій та зарядним пристроєм до нього;

- АДРЕСА_2 а саме на: ноутбук марки "SAMSUNG" моделі "NP300E5X" сер. номер HUOY91MC700138Y з блоком живлення, довідки про вартість виконаних будівельних робіт на 11 аркушах;

- Київська обл., Святошинський р-н., с. Забір`є, дачний кооператив «Стави» вул. Барвінкова, 91, а саме на: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2020 рік у трьох примірниках на двох аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року у трьох примірниках на трьох аркушах кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: зовнішня каналізація у трьох примірниках на двох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову: будівництво Великоберезнянської амбулаторії у трьох примірниках на одному аркуші кожний, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року у трьох примірниках на двох аркушах кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: волоконно-оптична лінія зв`язку у трьох примірниках на одинадцяти аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року у трьох примірниках на шести аркушах кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: загально будівельні роботи у трьох примірниках на чотирьох аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року у трьох примірниках на трьох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову: у трьох примірниках на одному аркуші кожний, підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: шахтний колодязь, звітний період (грудень 2020) у трьох примірниках на чотирьох аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року у трьох примірниках на п`яти аркушах кожний, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (будівництво Котелянської амбулаторії) у двох примірниках на трьох аркушах кожний; Підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: зовнішній водопровід, звітний період (грудень 2020) у трьох примірниках на двох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову (Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини) у трьох примірниках на одному аркуші кожний, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року у трьох примірниках на двох аркушах кожний, загальновиробничі витрати на будову (будівництво Котелянської амбулаторії, коригування) у трьох примірниках на одному аркуші кожний, підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: поїзди та майданчики біля поз. 1,2,3,4 (витрати по факту) у двох примірниках на трьох аркушах кожний, печатку для документів «Хмельницькзалізобетон» ідент.код НОМЕР_1 , печатку інженер-проектувальник ОСОБА_11 №5550; печатка ТОВ «Астерія» 40680433 І.К., печатку інженер технічного нагляду реєстраційний номер 187 ОСОБА_12 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1