Ухвала

від 24.03.2021 по справі 335/11386/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/11386/19 1-кс/335/905/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080000000375 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фермерського господарства « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, та зробити їх копії: протоколи проведення установчих зборів фермерського господарства на яких вирішилося питання про укладення засновниками фермерського господарства установчого договору, затвердження членами фермерського господарства його статуту, вибори голови фермерського господарства, призначення відповідального за державну реєстрацію фермерського господарства, копію державногоакта направо приватноївласності засновникана землюабо копіюдержавного актана правопостійного користуванняземлею засновником,або нотаріальнопосвідчену копіюдоговору проправо користуванняземлею засновником,зокрема наумовах оренди, посадових інструкцій директора (голови), головного бухгалтера, наказів на призначення директора (голови), головного бухгалтера, статуту фермерського господарства, структурно-штатного розкладу, інформаційну довідку про земельні ділянки, що перебуваютьу приватній власностічленів фермерського господарства, перебуваютьу власності фермерського господарства, як юридичної особи, використовуються фермерським господарством на умовахоренди, даних з реєстру податкових накладних в електронному (або паперовому) виді з 01.01.2018 по теперішній час, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій) з 01.01.2018 по теперішній час, форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у фермерському господарстві « ОСОБА_5 » з 01.01.2018 по теперішній час, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2018 по теперішній час, даних підприємства, які фермерське господарство « ОСОБА_5 » відображало у додатку № 5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2018 по теперішній час, податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) в період з 01.01.2018 по теперішній час, відомості (до податкової декларації платника податку) про наявність земельних ділянок в період з 01.01.2018 по теперішній час;

-до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та вилучити: проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок з висновками та додатками, договори оренди з додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі земельних ділянок (паїв), щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 6521580600:08:040:0006; 6521580600:08:042:0002; 6521580600:08:040:0011; 6521580600:09:097:0014; 6521580600:09:070:0008; 6521580600:08:031:0011; 6521580600:09:068:0012; 6521580600:09:071:0010; 6521580600:09:067:0496; 6521580600:08:030:0294.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 09.08.2019 за № 12019080000000375, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що посадові особи фермерського господарства « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою з посадовими особами сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Управління юстиції України в Запорізькій області, ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також обласної та місцевих рад Запорізької області проводять незаконний вивід державних земель та здійснюють незаконне набуття права користування земельними ділянками при укладанні договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб в супереч інтересам служби, посадовими особами фермерського господарства « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Управління юстиції України в Запорізькій області, ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також обласної та місцевих рад Запорізької області підготовлено ряд підроблених документів договорів оренди земельних ділянок, в яких підроблено підписи власників земельних ділянок на користування на тривалий строк з фермерським господарством « ОСОБА_5 ». В подальшому, на підставі підроблених документів здійснено незаконну державну реєстрацію речового права, а саме права оренди земельної ділянки з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду). На підставі підроблених документів державним реєстратором без перевірки даних, без особи яка є власником земельної ділянки внесені відповідні відомості до реєстру.

Під час досудового слідства встановлено, що від осіб, які є власниками земельних ділянок, які було незаконно передано в користування по підробленим договорам фермерському господарству « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , жодних документів які необхідні для Державної реєстрації права оренди на земельну ділянку не підписувалось та не передавалось.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення та проведення в подальшому відповідних судових-експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні фермерського господарства « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні фермерського господарства « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фермерського господарства « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, та зробити їх копії: протоколи проведення установчих зборів фермерського господарства на яких вирішилося питання про укладення засновниками фермерського господарства установчого договору, затвердження членами фермерського господарства його статуту, вибори голови фермерського господарства, призначення відповідального за державну реєстрацію фермерського господарства, копію державногоакта направо приватноївласності засновникана землюабо копіюдержавного актана правопостійного користуванняземлею засновником,або нотаріальнопосвідчену копіюдоговору проправо користуванняземлею засновником,зокрема наумовах оренди, посадових інструкцій директора (голови), головного бухгалтера, наказів на призначення директора (голови), головного бухгалтера, статуту фермерського господарства, структурно-штатного розкладу, інформаційну довідку про земельні ділянки, що перебуваютьу приватній власностічленів фермерського господарства, перебуваютьу власності фермерського господарства, як юридичної особи, використовуються фермерським господарством на умовахоренди, даних з реєстру податкових накладних в електронному (або паперовому) виді з 01.01.2018 по теперішній час, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій) з 01.01.2018 по теперішній час, форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у фермерському господарстві « ОСОБА_5 » з 01.01.2018 по теперішній час, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2018 по теперішній час, даних підприємства, які фермерське господарство « ОСОБА_5 » відображало у додатку № 5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2018 по теперішній час, податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) в період з 01.01.2018 по теперішній час, відомості (до податкової декларації платника податку) про наявність земельних ділянок в період з 01.01.2018 по теперішній час;

-до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та вилучити: проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок з висновками та додатками, договори оренди з додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі земельних ділянок (паїв), щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 6521580600:08:040:0006; 6521580600:08:042:0002; 6521580600:08:040:0011; 6521580600:09:097:0014; 6521580600:09:070:0008; 6521580600:08:031:0011; 6521580600:09:068:0012; 6521580600:09:071:0010; 6521580600:09:067:0496; 6521580600:08:030:0294.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 24.04.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1