Ухвала

від 30.03.2021 по справі 641/8034/19

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кп/641/181/2021 Справа № 641/8034/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,

потерпілого - ОСОБА_8

представника потерпілого адвоката ОСОБА_9 ,

перекладача ОСОБА_10 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні кримінальнепровадження внесенедо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 12018220060000186 від 24.01.2019, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з вищою освітою, приватного підприємця, розлученої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Ель Рмаіл, Ліван, громадянина України, одруженого, приватного підприємця, з вищою освітою,, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

-у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються в тому, що 13.12.1996 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесені відомості про реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» за №23759650.

Засновниками товариства являлись ОСОБА_8 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , первинною юридичною адресою при реєстрації зазначено: АДРЕСА_4 .

Надалі, за наслідками проведених зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 20.07.2007 (протокол №1 від 20.07.2007) прийнято рішення про введення до складу учасників ТОВ «Гармонія» ОСОБА_8 , виведення зі складу учасників підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_8 , зміну розподілу часток у статутному капіталі, затверджено Статут товариства, прийнято рішення про призначення директором підприємства Харба Амера Назема.

При цьому, статутний капітал підприємства в сумі 101187 грн. розподілено наступним чином: Харб Амер Назем - 80% (з внеском 80950 грн); ОСОБА_11 20% (з внеском 20237 грн).

У 2015 році, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник спільний умисел на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства.

Реалізуючи спільний умисел, з метою створення умов для використання підроблених документів ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.08.2015, перебуваючи у невстановленому місці підготувала підробний офіційний документ протокол №6 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 03.08.2015.

Так, до вказаного протоколу внесені недостовірні відомості про присутність на зборах учасників ОСОБА_8 , який у цей час фактично знаходився поза межами України.

При цьому, згідно наявних у підробному документі протоколу даних, збори відбувались з наступним порядком денним:

-Обрання голови загальних зборів учасників Товариства. Доповідь ОСОБА_8

-Обрання Секретаря загальних зборів учасників Товариства. Доповідь ОСОБА_8

-Про виключення зі складу Товариства ОСОБА_11 . Доповідь ОСОБА_8

-Затвердження нової редакції статуту Товариства. Доповідь ОСОБА_8

-Призначення відповідального за державну реєстрацію змін до статутних документів та до відомостей про Товариство. Доповідь ОСОБА_8 ..

Згідно підробленого документу протоколу, головою загальних зборів обрано ОСОБА_4 , секретарем ОСОБА_8 , за наслідками доповіді ОСОБА_8 прийнято рішення про виключення зі складу товариства ОСОБА_11 як такої, що неналежним чином виконує покладені на неї обов`язки, що передбачені статутом товариства, а саме не приймає участі у діяльності товариства, тим самим перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства. Також зазначено, що в разі звернення останньої з нею будуть проведені розрахунки за статутним капіталом та буде виплачена належна їй частка прибутку за 2015 рік до 03.08.2015.

Також, у підробному документі протоколі зазначено, що нібито ОСОБА_8 задля запобігання зменшенню статутного капіталу, запропонував оплатити частку ОСОБА_11 у повному обсязі, а саме 20237 грн., в результаті перерозподілу часток ОСОБА_8 залишився одноособовим засновником товариства, яким внесено 100% статутного капіталу або 101187 грн..

Серед іншого, у вказаному підробному документі, створеному ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вказано, що ОСОБА_8 доповів про необхідність внесення змін до статуту товариства, а також доповів про призначення директора підприємства себе відповідальним за державну реєстрацію змін до відомостей про товариство та змін до статутних документів.

Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, підробила підпис від імені ОСОБА_8 у графі «Секретар _____ ОСОБА_8 » вищевказаного протоколу.

З метою надання своїй діяльності формально легального вигляду ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного із ОСОБА_5 умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, підробила офіційний документ Додаток №1 до протоколу №6 від 03.08.2015, до якого внесла неправдиві відомості про присутність під час проведення загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_8 , якому належить 80% статутного капіталу та підробила підписи від імені ОСОБА_8 у рядках: «Засновники

---

ОСОБА_8 », «Секретар _____ ОСОБА_8 ».

ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.08.2015, перебуваючи у невстановленому місці, підготували підробний документ Статут товариства «Гармонія», який нібито затверджено загальними зборами учасників товариства протокол №6 від 03.08.2015, зокрема щодо виключення зі складу товариства ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_4 виконала підписи від імені ОСОБА_8 на титульному листі та на листі опечатувачі вказаного документа.

Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.08.2015, перебуваючи у невстановленому місці, підготували підробні документи Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Гармонія» (форма 3) від 04.07.2015 та Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Гармонія» (форма 6) від 04.07.2015, щодо виключення зі складу товариства ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_4 виконала підписи від імені ОСОБА_8 на кожному аркуші вказаних документів.

В подальшому у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.08.2015, перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи реалізацію спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, ОСОБА_4 за попередньою змовою ОСОБА_5 підробила офіційний документ довіреність від ТОВ «Гармонія» щодо здійснення реєстраційних дій на ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в якій в рядку «Директор ТОВ «Гармонія» ____ ОСОБА_8 » виконала підпис від імені ОСОБА_8 ..

Крім того, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, забезпечення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_14 , перебуваючи у невстановленому в ході слідства місці, у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 11.08.2015, передала підробні документи, зокрема підроблені статут підприємства, протокол №6 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 03.08.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Гармонія» (форма 3) від 04.07.2015, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Гармонія» (форма 6) від 04.07.2015 та підроблену довіреність від ТОВ «Гармонія» щодо здійснення реєстраційних дій на ОСОБА_12 та ОСОБА_13 останнім.

ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 11.08.2015 передав вищевказані підроблені документи до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, якою здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства, зокрема щодо виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_11 ..

У подальшому з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, забезпечення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 07.10.2015, підробили офіційний документ протокол №7 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 05.10.2015.

Так, до вказаного протоколу внесені відомості про присутність на зборах учасників ОСОБА_8 , який у цей час фактично знаходився поза межами України, про що достовірно було відомо ОСОБА_5 ..

Крім того, до тексту підробного документу протоколу загальних зборів учасників товариства від 05.10.2015 внесені відомості про наступний порядок денний:

-Обрання голови загальних зборів учасників Товариства. Доповідь ОСОБА_8 ;

-Обрання Секретаря загальних зборів учасників Товариства. Доповідь ОСОБА_8 ;

-Про збільшення статутного капіталу товариства та перерозподіл часток у статутному капіталі товариства. Доповідь ОСОБА_8 ;

-Про зміну місцезнаходження товариства. Доповідь ОСОБА_8 ;

-Про зміну директора товариства. Доповідь ОСОБА_8 ;

-Затвердження нової редакції статуту товариства. Доповідь ОСОБА_8 ;

-Призначення відповідального за державну реєстрацію змін до статутних документів та до відомостей про Товариство. Доповідь ОСОБА_8 ;

Згідно підробного документу протоколу головою загальних зборів обрано ОСОБА_5 , секретарем ОСОБА_8 ..

Відповідно до даних, внесених до підробного документу ОСОБА_8 доповів про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок внесення ОСОБА_5 до статутного капіталу грошових коштів у сумі 193854 грн.. У зв`язку зі збільшенням статутного капіталу було запропоновано розподілити частки у статутному капіталі між ОСОБА_8 (34,3% - 101187 грн.) та ОСОБА_5 (65,7% - 193854 грн.). Загальна сума статутного капіталу згідно підробного документу становила 295 041 грн..

Також згідно тексту підробного документу ОСОБА_8 доповів про зміну місцезнаходження товариства на: м. Харків, проспект Леніна, 23, про що було прийнято рішення про зміну місцезнаходження товариства.

З п`ятого питання, у відповідності до тексту підробного документу, виступив з доповіддю ОСОБА_8 , який запропонував звільнити з посади директора ОСОБА_8 , призначити ОСОБА_15 , за наслідками голосування рішення прийнято одностайно.

Крім того, за текстом підробного протоколу зборів від 05.10.2015 за доповідями ОСОБА_8 прийняті рішення про внесення змін до статуту підприємства шляхом затвердження нової редакції статуту товариства, а також про призначення відповідальним за державну реєстрацію змін до відомостей про товариство та змін до статутних документів ОСОБА_5 .

Вказаний у підробному документі підпис від імені ОСОБА_8 виконано ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_5 , виконав сам ОСОБА_5 , достовірно знаючи про неправдивість внесених до підробного документу даних.

З метою надання своїй діяльності формально легального вигляду ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації їх спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, підробила офіційний документ Додаток №1 до протоколу №7 від 05.10.2015, до якого внесла неправдиві відомості про присутність під час проведення загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_8 , якому нібито належить 100% статутного капіталу та підробила підписи від імені ОСОБА_8 у рядках: «Засновники

---

ОСОБА_8 », «Секретар _____ ОСОБА_8 ». Підпис від імені ОСОБА_5 , виконав сам ОСОБА_5 , достовірно знаючи про неправдивість внесених до підробного документу даних.

ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 07.10.2015, перебуваючи у невстановленому місці підробили документ Статут товариства «Гармонія», який нібито затверджено загальними зборами учасників товариства протокол №7 від 05.10.2015, зокрема щодо включення до складу товариства ОСОБА_5 , зміну суми статутного капіталу до 295 041 грн., зміни розподілу часток у статутному капіталі товариства між ОСОБА_8 (34,4% - 101187 грн.) та ОСОБА_5 (65,7% - 193 854 грн.), при цьому підпис від імені ОСОБА_8 на вказаному документі на титульному листі підробила ОСОБА_4 .. Підпис від імені ОСОБА_5 , виконав сам ОСОБА_5 , достовірно знаючи про неправдивість внесених до підробного документу даних.

Крім того, надалі з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, забезпечення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці та невстановлений час, передали ОСОБА_15 підробні документи, а саме підробний протокол №7 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 05.10.2015, підроблений додаток №1 до вказаного протоколу, а також підроблений статут товариства.

ОСОБА_15 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, 07.10.2015 звернувся до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, якою здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства, зокрема щодо включення до складу товариства ОСОБА_5 , зміну суми статутного капіталу до 295041 грн., зміни розподілу часток у статутному капіталі товариства між ОСОБА_8 (34,3% - 101187 грн.) та ОСОБА_5 (65,7% - 193 854 грн.).

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у подальшому з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, забезпечення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 29.12.2015, підробили офіційний документ протокол №8 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 28.12.2015.

Так, до підробного документу протоколу зборів учасників товариства від 28.12.2015 внесені відомості про участь у зборах ОСОБА_8 , в той час як останній перебував за межами України, про що достовірно було відомо ОСОБА_5 ..

Крім того, до тексту підробного документу протоколу загальних зборів учасників товариства від 28.12.2015 внесені відомості про наступний порядок денний:

-Обрання голови загальних зборів учасників Товариства. Доповідь ОСОБА_8 ;

-Обрання Секретаря загальних зборів учасників Товариства. Доповідь ОСОБА_8 ;

-Про виключення зі складу Товариства ОСОБА_8 . Доповідь ОСОБА_8 ;

-Затвердження нової редакції статуту товариства. Доповідь ОСОБА_8 ;

-Призначення відповідального за державну реєстрацію змін до статутних документів та до відомостей про Товариство. Доповідь ОСОБА_8 ;

Згідно підробного документу протоколу, головою загальних зборів обрано ОСОБА_5 , секретарем ОСОБА_8 ..

У відповідності до тексту підробного документу вказано, що за наслідками доповіді ОСОБА_8 прийнято рішення про виключення останнього зі складу товариства як такого, що неналежним чином виконує покладені на нього обов`язки, що передбачені статутом товариства, а саме не приймає участі у діяльності товариства, тим самим перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства. Також зазначено, що в разі звернення останнього з ним будуть проведені розрахунки за статутним капіталом та буде виплачена належна йому частка прибутку за 2015 рік до 28.12.2015.

Також у підробному документі протоколі зазначено, що нібито ОСОБА_5 задля запобігання зменшенню статутного капіталу запропонував оплатити частку ОСОБА_8 у повному обсязі, а саме 101187 грн., в результаті перерозподілу часток ОСОБА_5 залишився одноособовим учасником товариства, яким внесено 100% статутного капіталу або 295041 грн..

Крім того, згідно тексту підробного документу протоколу загальних зборів ОСОБА_8 доповів про необхідність затвердження змін до статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції, а також призначення відповідальним за державну реєстрацію змін до статутних документів та до відомостей про Товариство ОСОБА_15 ..

Підпис у рядку «Секретар

---

ОСОБА_8 » від імені останнього у вищевказаному підробному документі виконано ОСОБА_4 .. Підпис від імені ОСОБА_5 , виконав сам ОСОБА_5 , достовірно знаючи про неправдивість внесених до підробного документу даних.

З метою надання своїй діяльності формально легального вигляду, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою реалізації їх спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, підробили офіційний документ Додаток №1 до протоколу №8 від 28.12.2015, до якого внесли неправдиві відомості про присутність під час проведення загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_8 , якому нібито належить 34,3% статутного капіталу, підробили підписи від імені ОСОБА_8 у рядках: «Засновники:

---

ОСОБА_8 », «Секретар _____ ОСОБА_8 ». Підпис від імені ОСОБА_5 , виконав сам ОСОБА_5 , достовірно знаючи про неправдивість внесених до підробного документу даних.

ОСОБА_5 за попередньоюзмовою з ОСОБА_4 у невстановленийв ходідосудового розслідуваннячас,але непізніше 29.12.2015,перебуваючи уневстановленому місціпідготували підробнийдокумент Статут товариства«Гармонія»,який нібитозатверджено загальнимизборами учасниківтовариства протокол№8від 28.12.2015,зокрема щодовиключення зіскладу товариства ОСОБА_8 ,визначення ОСОБА_16 одноособовим учасником ТОВ«Гармонія» Підпис від імені ОСОБА_5 , виконав сам ОСОБА_5 , достовірно знаючи про неправдивість внесених до підробного документу даних.

Крім того, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, забезпечення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці та невстановлений час передали ОСОБА_15 підроблені документи, а саме підроблений протокол №8 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 28.12.2015, підроблений додаток №1 до вказаного протоколу, а також підроблений статут товариства.

ОСОБА_15 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, 29.12.2015 звернувся до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, якою здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства, зокрема щодо виключення зі складу товариства ОСОБА_8 , визначення ОСОБА_16 одноособовим учасником ТОВ «Гармонія».

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 впродовж серпня грудня 2015 року, діючи спільно, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, підробили та використали для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства наступні підробні документи:

-протокол №6 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 03.08.2015, яким виведено зі складу учасників товариства ОСОБА_11 ;

-додаток №1 до вказаного протоколу;

-реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Гармонія» (форма 3) від 04.07.2015;

-реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Гармонія» (форма 6) від 04.07.2015;

-довіреність від ТОВ «Гармонія» щодо здійснення реєстраційних дій на ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

-статут товариства «Гармонія», який нібито затверджено загальними зборами учасників товариства протокол №6 від 03.08.2015;

-протокол №7 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 05.10.2015, яким введено до складу учасників ОСОБА_5 ;

-додаток №1 до вказаного протоколу;

-статут товариства «Гармонія», який нібито затверджено загальними зборами учасників товариства протокол №7 від 05.10.2015;

-протокол №8 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 28.12.2015, яким виключено зі складу учасників ОСОБА_8 , єдиним учасником товариства залишено ОСОБА_5 ;

-додаток №1 до вказаного протоколу;

-статут товариства «Гармонія», який нібито затверджено загальними зборами учасників товариства протокол №7 від 05.10.2015

в результаті чого ОСОБА_5 заволодів частками ОСОБА_8 та ОСОБА_11 у товаристві з обмеженою відповідальністю «Гармонія» (код ЄДРПОУ 23759650) зі статутним капіталом у 101187 грн., ставши єдиним учасником вказаного товариства.

Вказані дії ОСОБА_4 та ОСОБА_16 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційних документів, які видаються підприємством та які надають права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо використання завідомо підробленого документа, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 2 ст. 206-2 КК України.

До суду подані клопотання захисників обвинувачених про звільнення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття провадження у справі на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності при скоєнні нетяжких злочинів.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтримали клопотання своїх захисників та просили їх задовольнити, звільнивши їх від кримінальної відповідальності та закрити провадження у справі на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зазначили, що їм роз`яснено, що звільнення від відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, не є реабілітуючою підставою.

Потерпілим подано заяву в якій він не заперечував проти закриття провадження у справі та звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. Крім того, потерпілий ОСОБА_8 вказав, що обвинувачені в повному обсязі відшкодували завдану ними шкоду та він не має до них претензій матеріального та морального характеру.

Прокурор проти задоволення клопотання заперечував.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 3ст. 288 КПК Українисуд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло:

-три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

-п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 358 КК України є нетяжкими злочинами, а правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України - відноситься до кримінального проступку.

Злочинні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 закінчені у грудні 2015 року і з моменту їх вчинення пройшло п`ять років.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 284 КПК Україникримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Вивченням особиобвинуваченої ОСОБА_4 встановлено,що вонараніше несудима,є приватнимпідприємцем,розлучена, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем мешкання характеризується задовільно.

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_5 встановлено, що він раніше не судимий, є приватним підприємцем, одружений, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем мешкання характеризується задовільно.

Вирішуючи питання про можливість звільнення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, суд враховує відомості про особу обвинувачених, що вони обвинувачуються у скоєнні кримінального проступку та нетяжких злочинів у 2015 році, строк притягнення до відповідальності за які відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України складає п`ять років, а тому, вважає за можливе закрити провадження у справі, звільнивши ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

Судові витрати пов`язані з проведенням судово-почеркознавчих експертиз № 5992/15395 від 09.07.2018 в сумі 5720 гривень, № 5074/10230-10253 від 17.05.2019 в сумі 17584 гривні та № 17110/19375-19379 від 17.09.2019 в сумі 5652 гривні, а всього в сумі 28956 гривень, необхідно стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних долях на користь держави.

Запобіжні заходи стосовно обвинувачених не застосовувались.

Керуючись ст. 49 КК України, п. 1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 314, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисників обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про звільнення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та закриття провадження у справі на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності при скоєнні кримінального проступку та нетяжких злочинів задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України на підставі п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадженнявнесене доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12018220060000186 від 24.01.2019 за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України закрити.

Стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних долях на користь держави, судові витрати в сумі 28956 (двадцять вісім тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) гривень.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Комінтернівський районний суд м. Харкова протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя- ОСОБА_1