Ухвала

від 26.03.2021 по справі 308/15/20

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/15/20

1-кс/308/1315/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшої слідчої з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42019070000000478 від 27.12.2019 року, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчою клопотання, що погоджене з прокурором та доданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42019070000000478, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.273 і ч.1 ст.275, ч.ч.1,3 ст. 204 КК України.

Встановлено, що під час вивчення сайту https://perevirazs.info «Карта нелегальних АЗС» на території Закарпатської області, встановлено функціонування 35 автозаправних станцій, які діють без дозвільних документів та з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві, дані порушення створюють загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків та порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах та порушення правил, що стосується безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

Крім того, встановлено, що вказані нелегальні АЗС, самовільно збудовані на самовільно зайнятих земельних ділянках.

Вказані дії невстановлених осіб призводять до завдання шкоди державній та економічній безпеці держави, крім того порушують права та інтереси інвесторів як вітчизняних, так і іноземних.

13.01.2021 року на адресу Управління ПЕП ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України з метою встановлення автозаправних станцій на території Закарпатської області, які здійснюють діяльність без дозвільних документів, а також з метою встановлення осіб, які мають відношення до здійснення вказаної протиправної діяльності.

Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 проводиться незаконна діяльність однієї з АЗС вищевказаної категорії.

З метою перевірки зазначеної інформації, працівниками ВПЗуСОТАГ УПЕП ГУ ДФС у Закарпатській області 11.03.2021 року здійснено виїзд на вищевказану адресу, в результаті чого встановлено, що на земельній ділянці кадастровий номер: 2124482400:04:004:0146 розташовані резервуари із під`єднаними паливо-розподільчими колонками, з яких проводиться реалізація дизельного палива та бензину марки «А-92» та «А-95» поза обліком. Встановлено, що вартість дизельного палива становить 22,95 грн./л, бензину марки «А-95» - 24,95 грн./л, а бензину марки «А-92» - 23,95 грн./л. Відомості щодо цін на паливно-мастильні матеріали зазначено на інформаційному табло, яке встановлено на ділянці поряд з вул. Подішор.

Також встановлено, що поряд з вказаними резервуарами розташоване приміщення, де перебуває особа, яка здійснює заправку транспортних засобів та отримує готівкові грошові кошти за реалізоване пальне. Проведеним візуальним оглядом встановлено, що у приміщенні оператора відсутній касовий апарат, через який здійснюється увімкнення/вимкнення паливо-розподільчої колонки.

Розрахунки за реалізацію пального здійснюються у готівковій формі. Готівкові кошти від реалізацію палива зберігаються всередині приміщення магазину, де знаходиться оператор. На обладнанні, приміщенні оператора та у оператора на одязі відсутні розпізнавальні знаки підприємства, а також його анкетні дані.

Також у матеріалах ВПЗуСОТАГ УПЕП ГУ ДФС у Закарпатській області міститься допит свідка від 15.03.2021 року, який своїми показами підтвердив незаконну діяльність АЗС за вищевказаною адресою. Так, зокрема, свідок показав, що 13.03.2021 року він заправив свій автомобіль в кількості 12,5 л по ціні 25,95 грн./л. Також свідок показав, що грошові кошти за пальне він передав невідомій йому особі жіночої статі, яка заправила автомобіль.

Оперативним шляхом встановлено, що фактичним власником вищевказаної АЗС за адресою: АДРЕСА_1 є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Встановлено, що вказаний громадянин не являється суб`єктом господарювання.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та згідно Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, земельна ділянка (кадастровий номер 2124482400:04:004:0146) на праві приватної власності належить ТОВ «Агробудторгпереробка» (код ЄДРПОУ: 22081890), співзасновником та керівником якого є громадянин ОСОБА_5 . Встановлено, що одним з видів діяльності згідно вказаного СГД є роздрібна торгівля пальним (КВЕД 47.30).

25.03.2021 року на адресу ГУ ДПС у Закарпатській області скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України (№230/7/07-97-03-01) з метою отримання відомостей щодо видачі ТОВ «Агробудторгпереробка» (код ЄДРПОУ: 22081890) ліцензій на оптову/роздрібну торгівлю паливно-мастильних матеріалів та/або їх зберігання.

Згідно отриманої відповіді (лист №2561/5/07-16-09-03-08 від 25.03.2021 року) встановлено, що ТОВ «Агробудторгпереробка» (код ЄДРПОУ: 22081890) ліцензії на оптову/роздрібну торгівлю паливно-мастильних матеріалів та/або їх зберігання не видавалися.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що для досягнення мети кримінального провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також, з метою відшукання та збереження речей і документів та відомостей, які в них містяться, так як існує реальна загроза їх знищення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку території за адресою: АДРЕСА_1 , на якій розташована АЗС (реалізація бензину, дизельного пального), а також інших господарських приміщень на вказаній території, у яких можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості стосовно здійснення вказаної протиправної діяльності, оскільки іншим способом досягнути результатів, необхідних органу досудового розслідування неможливо.

Підставою вважати, що необхідно провести саме таку слідчу дію як обшук, є те, що на земельній ділянці (кадастровий номер 2124482400:04:004:0146) за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться резервуари, у яких містяться паливно-мастильні матеріали (бензин, дизельне пальне), які перебувають у незаконному обігу, здійснюється їх реалізація, а також знаходяться речі, документи, чорнові записи, що містять відомості про поставку ПММ до вищевказаної АЗC, їх реалізацію поза обліком, та містять відомості про осіб, причетних до здійснення вказаної незаконної діяльності, які мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки підтверджують здійснення вказаної протиправної діяльності та можуть бути використанні як докази.

З огляду на викладене, з метою відшукання та вилучення паливно-мастильних матеріалів, що перебувають у незаконному обігу, а також обладнання, що забезпечує їх зберігання та збут, документів та речей, що підтверджують здійснення вказаної протиправної діяльності, з метою встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, задля повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин його вчинення, слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку території земельної ділянки (кадастровий номер 2124482400:04:004:0146) за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ТОВ «Агробудторгпереробка» (код ЄДРПОУ: 22081890), на якій розташована АЗС (де розташовані резервуари із під`єднаними паливно-розподільчими колонками, з яких проводиться реалізація дизельного палива та бензину марки «А-92» та «А-95» реалізація бензину, дизельного пального), фактичним власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала з викладеними в такому мотивами та просила його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчої з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 статті 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. (ч.5 ст.234 КПК України).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 27.12.2019 року внесені до ЄРДР за №42019070000000478, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.273, ч.1 ст.275, ч.1 ст.275, ч.1, 3 ст.204 КК України, зокрема щодо функціонування автозаправних станцій, які діють без дозвільних документів на території Закарпатської області, на яких здійснюється незаконний відпуск пального.

В рамках порушеного кримінального провадження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 проводиться незаконна діяльність однієї з АЗС, яка діє без дозвільних документів та з порушенням правил безпеки.

Встановлено, що з метою перевірки зазначеної інформації, працівниками ВПЗуСОТАГ УПЕП ГУ ДФС у Закарпатській області 11.03.2021 року здійснено виїзд на вищевказану адресу, в результаті чого встановлено, що на земельній ділянці кадастровий номер: 2124482400:04:004:0146 розташовані резервуари із під`єднаними паливо-розподільчими колонками, з яких проводиться реалізація дизельного палива та бензину марки «А-92» та «А-95» поза обліком.

Вказана інформація про вчинення ймовірного злочину також підтверджується показами свідка ОСОБА_6 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та згідно Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, земельна ділянка (кадастровий номер 2124482400:04:004:0146) на праві приватної власності належить ТОВ «Агробудторгпереробка» (код ЄДРПОУ: 22081890), співзасновником та керівником якого є громадянин ОСОБА_5 .

Оперативним шляхом встановлено, що фактичним власником вищевказаної АЗС за адресою: АДРЕСА_1 є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що ОСОБА_5 не являється суб`єктом господарювання, а згідно отриманої відповіді на запит (лист №2561/5/07-16-09-03-08 від 25.03.2021 року) ТОВ «Агробудторгпереробка» (код ЄДРПОУ: 22081890) ліцензії на оптову/роздрібну торгівлю паливно-мастильних матеріалів та/або їх зберігання не видавалися.

З огляду на викладені вище встановлені судом фактичні обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали внесеного клопотання та матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що на земельній ділянці з кадастровим номером 2124482400:04:004:0146, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі, предмети та документи, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, а тому враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.93, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої задоволити.

Надати слідчій слідчої групи по кримінальному провадженні № 42019070000000478 від 27.12.2019 року, (слідчій ОСОБА_7 ) дозвіл на проведення обшуку території - земельної ділянки (кадастровий номер 2124482400:04:004:0146) за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ТОВ «Агробудторгпереробка» (код ЄДРПОУ: 22081890), на якій розташована АЗС (де розташовані резервуари із під`єднаними паливно-розподільчими колонками, з яких проводиться реалізація дизельного палива та бензину марки «А-92» та «А-95» реалізація бензину, дизельного пального), фактичним власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей, а саме:

- не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива), добавок, присадок, що перебувають у незаконному обігу;

- технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, резервуари всіх типів і конструкцій, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, наливні стояки, насосне обладнання, лічильники заміру кількості нафтопродуктів, засоби вимірювальної техніки, мірники, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок;

- носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про поставку ПММ до вищевказаної АЗС, їх реалізацію поза обліком, та містять відомості про осіб, причетних до здійснення вказаної незаконної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1