Ухвала

від 29.03.2021 по справі 686/23567/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/23567/19

Провадження № 1-кс/686/3512/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №62019240000000189,

ВСТАНОВИВ:

29.03.2021 року заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні кіоску№ НОМЕР_1 ,що знаходитьсяна територіїЦентрального продовольчогоринку ( АДРЕСА_1 ,його підсобних приміщенняхі наприлеглій донього території,в якомуфінансово-господарськудіяльність здійснює ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), у т.ч. із підробленими марками акцизного податку, марок акцизного податку, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, грошових коштів, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, засобів мобільного зв`язку (телефони), комп`ютерної техніки, записів камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів).

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019240000000189 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_6 , разом із іншими невстановленими особами, у період березня 2019 по теперішній час здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) через державний кордон України, обклеєних марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, які шляхом обладнання транспортних засобів спеціальними тайниками, перевозить через державний кордон України та приховують від митного контролю.

Крім того, в ходідосудового розслідуваннявстановлено,що гр. ОСОБА_7 » разом з іншими невстановленими особами, у вищевказаний період на території м.Хмельницького та Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), обклеєних марками акцизногоподатку,що невідповідають встановленому зразку, які попередню купляються за готівкові кошти у гр. ОСОБА_6 .

Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим слідствомвстановлено,що однимз місцьреалізації незаконновиготовлених підакцизнихтоварів (тютюновихвиробів)являється торгівельнийкіоск АДРЕСА_2 ,в якомусвою господарськудіяльність здійснює ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

29.12.2020 року у місцях збуту та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), які використовувались ОСОБА_5 , проведено ряд обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби марок «Urta Slims», «Compliment», ««Marshall», «Marble», «Credo», «Jin Ling», «Pull», «Nero», «Toros 2005», «Marlboro Gold», як з підробленими марками акцизного податку, так і без них, в загальній кількості 55 252 пачки сигарет на суму 1381,3 тис. грн.

Згідно з висновками судових експертиз марки акцизного податку, якими обклеєно частину вилучених тютюнових виробів, не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України, а також мають ознаки певної технічної підробки. Крім цього, вищевказані вказані тютюнові вироби не відповідають вимогам ДСТУ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови». За вказаних обставин реалізація таких тютюнових виробів на території України неможлива.

Проте, 23.03.2021 року в кіоску № НОМЕР_1 , розташованому на території Центрального продовольчого ринку ( АДРЕСА_1 ) з АДРЕСА_1 , господарську діяльність в якому здійснює ОСОБА_5 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано незаконно виготовлені тютюнові вироби в пачках марок «Monte Carlo», обклеєній підробленою маркою акцизного податку, та «Compliment Blue King Size», не обклеєній марками акцизного податку встановленого зразка, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Зазначений факт свідчить про те, що ОСОБА_8 , незважаючи на проведені в неї обшуки та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), продовжує вчиняти кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби), марки акцизного податку, засоби мобільного зв`язку (телефони), грошові кошти, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записи камери зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також інші предмети і документи (документи, чорнові записи, тощо), мають значення доказів щодо здійснення виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) та можуть знаходитись в приміщенні кіоску № НОМЕР_1 , що знаходиться на території Центрального продовольчого ринку ( АДРЕСА_1 ) з АДРЕСА_1 , що використовується в господарській діяльності ОСОБА_5 .

Згідно договору №24 від 01.12.2019 року про надання торгівельного місця приміщення кіоску № НОМЕР_1 , що знаходиться на території Центрального продовольчого ринку ( АДРЕСА_1 ) з АДРЕСА_1 , використовується в господарській діяльності ОСОБА_5 та належить ТОВ «Торгівельно-сервісний центр «Кооператор» (код 01563768).

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти,та які інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів),він плануєвідшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти,одержані відреалізації незаконновиготовлених тютюновихвиробів, ане особистігрошові коштикористувачів даногокіоску тане вказано індивідуальніабо родовіознаки речейта документів що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів).

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у приміщенні кіоску№ НОМЕР_1 ,що знаходитьсяна територіїЦентрального продовольчогоринку ( АДРЕСА_1 )з АДРЕСА_1 ,його підсобних приміщеннях і на прилеглій до нього території, в якому фінансово-господарську діяльність здійснює ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №62019240000000189 заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , та/або заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , та/або начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_10 , та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_11 , та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , та/або слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , та/або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні кіоску№ НОМЕР_1 ,що знаходитьсяна територіїЦентрального продовольчогоринку ( АДРЕСА_1 ,його підсобних приміщенняхі наприлеглій донього території,в якомуфінансово-господарськудіяльність здійснює ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), у т.ч. із підробленими марками акцизного податку, марок акцизного податку, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, засобів мобільного зв`язку (телефони), комп`ютерної техніки, записів камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження.

Ухвала діє по 29 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя