Ухвала

від 09.04.2021 по справі 308/3704/21

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/3704/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021071170000092 від 02 березня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

встановив:

05.04.2021 року до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021071170000092 від 02 березня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, 01.03.2021 року до чергової частини відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт слідчого СВ ОСОБА_8 про те, що із заявою звернувся громадянин ОСОБА_9 відносно групи осіб, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними громадянину ОСОБА_9 за влаштування на навчання.

В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянином ОСОБА_9 являється громадянин Швеції, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який повідомив що в листопаді місяці 2020 року маючи намір реалізувати право на внутрішню академічну мобільність з метою зарахування у склад студентів третього курсу закладу вищої освіти розташованого на території Закарпатської області останній звернувся до товариства з обмеженою відповідальністю «САНЕДЮКЕШН», код ЄДРПОУ: 41306250, основним видом діяльності якої являється «Допоміжна діяльність у сфері освіти» та власником якого являється громадянин Бхакер ОСОБА_11 .

В ходічого 23.11.2020року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прибув замісцем здійсненнягосподарської діяльностітовариства зобмеженою відповідальністю«САНЕДЮКЕШН» заадресою м.Ужгород,вулиця Кошицька,будинок 29б, та перебуваючи в службовому кабінеті у якому на той час знаходився громадянин на ім`я ОСОБА_12 , громадянин ОСОБА_10 надав громадянину ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3100 доларів США, як плату за зарахування до університету, проходження підготовчих курсів, запрошення на навчання, посвідку на тимчасове проживання в Україні та за надання послуг останнім на підтвердження чого було надано чек про сплату вище вказаних коштів.

Окрім того, 09.02.2021 року громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прибув в місто Ужгород, де зустрівся з громадянином ОСОБА_7 та надав останньому грошові кошти в сумі 1900 доларів США на підтвердження чого було надано чек про сплату вище вказаних коштів та в подальшому громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покинув територію України.

В подальшому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за місцем проживання останній звернувся до громадянина ОСОБА_7 , що той надав йому документ, який підтверджує факт навчання останнього у вищому навчальному закладі. Отримавши даний документ останній звернувся до міністерства освіти в Швеції та надав вище вказаний документ з метою відшкодування оплати за навчання про те останньому було повідомлено даний документ являється не справжнім та те що він не зарахований на навчання, та останньому було повідомлено щоб він звернувся до правоохоронних органів з повідомленням про шахрайські дії.

В подальшому04.03.2021року громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метоюотримання оригіналівдокументів,які напідтвердження фактузарахування йогодо вищогонавчального закладунадсилав йомугромадянин ОСОБА_7 каналамизв`язку мережіІнтернет,а самеза допомогоюмобільного додатку«WhatsApp»,останній направивсяза місцемздійснення господарськоїдіяльності ТОВ«САНЕДЮКЕШН» заадресою м.Ужгород,вулиця Кошицька,будинок 29б, де в ході чого зустрівся з громадянином ОСОБА_13 , який надав йому оригінал документу адресований від вищого навчального закладу, на якому барвником чорного кольору, виконаний друкований текст: у верхній частині реквізити вищого навчального закладу у дві колонки, українською та англійською мовами, між колонками логотип університету, пед першою колонкою зазначений №52-11/2972 від 16.02.2021 року. Під текстом у графі «Head of Department» барвником синього кольору виконаний підпис від імені Yuliy Hoydash та відбиток печатки університету. Надалі вище вказаний оригінал документа №52-11/2972 від 16.02.2021 року громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано до протоколу допиту потерпілого в рамках даного кримінального правопорушення з метою з`ясування достовірності документа.

Окрім того, було встановлено що, ТОВ «САНЕДЮКЕШН» в особі ОСОБА_7 було надано громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документи адресовані від вище вказаного вищого навчального закладу, із наступними номерами, а саме: №52-11/2972 від 16.02.2021 та №52-11/2981 від 16.11.2020.

У відповідь на запит у рамках даного кримінального провадження надійшла відповідь від вище вказаного навчального закладу, з № 52-11/4428 від 17.03.2021, у якій зазначається що відділом роботи з іноземними студентами ДВНЗ даного навчального закладу довідки № №52-11/2972 від 16.02.2021 року та №52-11/2981 від 16.11.2020 року ними не оформлялись, Натомість довідки за вище вказаними номерами оформлялись випускникам університету 06.07.2020 року, та містили інформацію, необхідну посольству Індії, для проведення процедури подальшого визнання документів про освіту. Під текстом якого у графі «Начальник відділу» барвником синього кольору виконаний підпис від імені ОСОБА_14 та відбиток печатки університету.

Крім того, за постановою слідчого ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області було призначено почеркознавчу експертизу та надано на дослідження оригінал документу який був наданий громадянину Халеб ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «САНЕДЮКЕШН» в особі ОСОБА_7 адресовані від вище вказаного вищого навчального закладу, із №52-11/2972 від 16.02.2021, під текстом якого у графі «Head of Department» барвником синього кольору виконаний підпис від імені ОСОБА_16 та відбиток печатки університету та отриману відповідь на запит від вище вказаного навчального закладу з № 52-11/4428 від 17.03.2021, під текстом якої у графі «Начальник відділу» барвником синього кольору виконаний підпис від імені ОСОБА_14 та відбиток печатки університету.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/107-21/2576-ПЧ від 25.03.2021 року, підписи у двох наданих на експертизу документах виконанні імовірно різними особами.

Таким чином було встановлено, що особами імовірно причетними до вчинення даного кримінального правопорушення являється громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який здійснює свою господарську діяльність у службовому кабінеті який фактично розташований на першому поверсі будівлі, спального корпусу №2, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , який здійснює свою господарську діяльність у службовому кабінеті який фактично розташований на першому поверсі будівлі, спального корпусу №2, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_7 та гр. Бхакер ОСОБА_11 користуючись належними їм мобільними терміналами марки «IPHONE» моделі «11 PRO 64 gb» зеленого кольору IMEI: НОМЕР_1 та марки «IPHONE» моделі «11 PRO МАХ 256 gb» зеленого кольору ІМЕІ: НОМЕР_2 , через канали зв`язку мережі інтернет, за допомогою додатку «Ватсап» здійснювали пересилання даних про підтвердження навчання у вищих навчальних закладах. Також було встановлено, що через вказану мережу спілкування називали суми які потрібно було оплатити для виправлення пропусків у навчанні.

За виконання вказаних незаконних дій гр. ОСОБА_7 та гр. Бхакер ОСОБА_11 отримували грошові кошти як у національній так і в іноземній валютах, які було вилучено в ході обшуку. Також виходячи з допиту потерпілого гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_7 робив іноземним студентам посвідки на тимчасове проживання, за що брав грошові кошти. Виходячи з вищевказаного, грошові кошти є безпосереднім предметом злочину.

Проводячи слідчу дію обшук, було вилучено студентські квитки та залікові книжки студентів ДНВЗ «Ужгородський національний університет», які згідно регламенту та розпоряджень після отримання повинні були зберігатись у особи на чиє ім`я вони заповнені, що виключає передачу вказаних документів іншим особам.

Також в ході проведення обшуку було вилучено системні блоки, які було включено та оглянуто, та виявлено них наявні бланки та документи в електронному вигляді вищих навчальних закладів, тому зважаючи на те, що документ вилучається на первинному носії, дане є підставою їх вилучення.

Окрім цього, було вилучено посвідки на тимчасове проживання та паспорти, походження яких гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 не змогли пояснити, а вказані документи повинні зберігатися виключно у їх володільців.

27 березня 2021 року о 08 год 47 хв. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий СВ ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області виявив та вилучив: фотоапарат марки «Samsung» моделі «WB150F», посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_19 , флеш накопичувач «HP 64 GB» чорного кольору, флеш накопичувач білого кольору з видимими затертостями, жорсткий диск «ASUS» чорного кольору, ноутбук марки «APPLE» моделі «CO2MX868G086», грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 16 шт. з серійними номерами: UA2369097336, UC7349812039, SC2346177693, WB1104166422, SE6006624472, UA8485017402, UD6165030249, SE2290473559, SA8645150228, SD2152534097, SA4438731479, PB0900945565, PB5496651349, SB8221383931, SD7727189888, PB6432911863, грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 5 штук з серійними номерами: UB0032960801, UB6044671784, S27339946117, RB6922140521, RB6123816041, грошові кошти номіналом 20 канадських доларів у кількості 3 штуки з серійними номерами: BIT2962793, FWF9358358, FSG0375676, грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 3 штуки з серійними номерами: УД0792442, ГК7374202, ВЄ36331904, грошові кошти номіналом 200 гривень з серійними номерами: ВЖ2130050, ТЕ7908843, КЗ7493332, УЄ2599617, УЗ3127968, грошові кошти номіналом 100 гривень, грошові кошти номіналом 100 доларів у кількості 4 штуки з серійними номерами: MC14431095A, MC25153911A, MD81850531A, LJ41155281A, грошові кошти номіналом 20 доларів з серійним номером NB61723732B, грошові кошти номіналом 5 доларів у кількості 4 штуки з серійними номерами: ME70921837A, ML55717552, JE46542311A, ME73273379D, мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «11 PRO 64 gb» зеленого кольору IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «11 PRO МАХ 256 gb» зеленого кольору ІМЕІ: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «GT-57252» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 , які знаходились в середині квартири за вищевказаною адресою.

27 березня 2021 року о 11 год 28 хв. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , службовий кабінет гр. Бхакер ОСОБА_11 , слідчий СВ ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області виявив та вилучив: системний блок чорного кольору з наліпкою «Медіа сервіс», мобільний телефон марки «NOKIA» моделі «RM-1187» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 з наявною сім картою оператора Водафон, флеш накопичувач марки «SANDISK 64GB» чорного кольору, студентські квитки у кількості 27 штук належні студентам Ужгородського національного університету, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , Фірі Мусавенкосі, ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , Таварі Рішабх, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , Маллік Судіп, Кумар Мохіт, Елбібас Мохаммед Абдула Ашур, Гавіндарадж Баскаран Вінітха, 2 залікові книжки заповнені на ім`я Ноурат Арвідер № НОМЕР_7 , залікова книжка на ім`я ОСОБА_41 № НОМЕР_8 , залікова книжка на ім`я ОСОБА_42 без зазначення номеру, тека чорного кольору з пронумерованими пакетами документів від 1 до 135, тека чорного кольору з пронумерованими пакетами документів від 136 до 282, тека червоного кольору заповнена бланками документів «APPLIUCATION», 5 записників різного формату з наявними записами про суми грошових коштів, паперові бланки документів з наявним затверджуючим підписом гр. « ОСОБА_16 », паперові документи із зазначенням відомостей про скасування посвідки на тимчасове проживання, бланки документів видані ТОВ «Санедюкейшн» завірені підписом ОСОБА_43 , свідоцтва про визнання в Україні іноземного документу про освіту у кількості 62 штуки, паспорт гр. Ekong ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_5 республіки Нігерія, пакет документів на ім`я ОСОБА_45 разом з запрошенням на навчання, пакет документів на ім`я ОСОБА_46 разом з запрошенням на навчання, пакет документів на ім`я ОСОБА_47 , пакет документів на ім`я ОСОБА_48 разом з запрошенням на навчання, диплом спеціаліста з додатками на ім`я ОСОБА_49 , диплом спеціаліста з додатками на ім`я ОСОБА_50 , додатки до дипломів у кількості 5 штук на наступні фамілії: ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55

27 березня 2021 року о 11 год 27 хв. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , службовий кабінет гр. ОСОБА_7 , слідчий СВ ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області виявив та вилучив: 63 паперові конверти з наявними в них повідомленнями про скасування посвідки на тимчасове проживання на території України, 42 шт. відповіді з УЖНУ на одному аркуші А4 кожна, де на кожній відповіді наявна печатка «УЖНУ» та підпис « ОСОБА_16 », 10 аркушів А4 з наявними на них різними записами шариковою ручкою у вигляді прізвищ та імен на іноземній мові, напроти яких стоять різного роду позначення у вигляді цифр (3000, 2000, 1000, тощо), 43 аркуші А4 з наявними на них надрукованими написами, а також написами шариковою ручкою, на яких до кожного аркуша приліплена білого кольору наліпка, на якій міститься порядковий №, а також прізвище та ім`я, 6 аркушів А4 з наявними на них надрукованими списками прізвищ та імен, навпроти яких є графа з підписами, 33 запрошення на навчання за 2021 рік на 1 аркуші кожне, з двостороннім друком, де на задній стороні кожного аркуша є наявний серійний номер, а саме: 1) 309181, 2)309180, 3)292431, 4)292423, 5)309193, 6)309189, 7)309183, 8)309181, 9)309192, 10)309178, 11)292435, 12)292414, 13)291986, 14)220483, 15)271202, 16)292332, 17)292328, 18)292357, 19)292356, 20)292385, 21) 149724, 22)257649, 23) 292352, 24) 292395, 25)292353, 26)292378, 27)270501, 28)309186, 29)292011, 30)292337, 31)214253, 32)291996, 33)291997, 27 запрошень на навчання за 2018, 2019 та 2020 роки на 1 аркуші кожне, з двостороннім друком, де на задній стороні кожного аркуша є наявний серійний номер, а саме: 1)219617, 2)219616, 3)219591, 4)133742, 5)168903, 6)168863, 7)168773, 8)200993, 9)199553, 10)199556, 11)226767, 12)201184, 13)220140, 14)232823, 15)226671, 16)226670, 17)195627, 18)148673, 19)168488, 20)137624, 21)201089, 22)213990, 23)248678, 24)199856, 25)199866, 26)224936, 27)224988, паспорт громадянина Індії серійний номер НОМЕР_9 та посвідка на тимчасове проживання на території України № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина Індії серійний номер НОМЕР_11 та посвідка на тимчасове проживання на території України № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_5 , системний блок чорного кольору марки «VINGA» модель «CS403B» з картонною коробкою до нього.

При цьому прокурор зазначає, що вказане клопотання подається з метою забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням кримінального процесуального закону.

Додаткове обґрунтування доцільності арешту майна та способів його виконання прокурор зазначає, що відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна передбачає три способи його виконання, а саме: позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

У контексті вказаного необхідно зауважити, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

При цьому за приписами ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вважає, що перебування у володінні третіх осіб майна, яке планується арештувати, у зв`язку з їхньою заінтересованістю у результатах досудового розслідування не забезпечить унеможливлення підміни або зміни вмісту речового доказу від пошкодження, псування, погіршення або втрати властивостей, завдяки яким вони мають доказове значення, що, своєю чергою, вплине на достовірність експертних досліджень та, як наслідок, позначитиметься на всебічності, повноті й неупередженості з`ясування обставини кримінального провадження.

Звертає увагу, що згідно з вимогами п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному об`ємі, посилаючись на підстави та мотиви у ньому викладені. Просив його задовольнити, акцентував увагу на тому, що органом досудового розслідування планується та вже відбувається призначення кола експертиз, об`єктами яких буде слугувати майно на яке просять накласти арешт. Крім того просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Представник власників майна - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив в задоволенні клопотання відмовити у повному об`ємі посилаючись на заперечення долученні до матеріалів справи. Додатково зазначив, що клопотання є необгрунтованим, вказаний перелік майна, який вважає необхідно арештувати, отриманий стороною обвинувачення з порушенням чинних вимог КПК України, оскільки не на весь перелік вказаного в клопотанні майна, була надана згода слідчим суддею в ухвалі про обшук. Крім того більша частина вказаного в переліку майна належить третім особам, які не є учасниками вказаної справи та їх майно не може підлягати арешту. Майже всі вказані особи, є студентами, яким необхідно використовувати свої документи, як то посвідки на тимчасове проживання так і залікові книжки в повсякденному житті. Що стосується, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, флешнакопичувачів, вважають їх особистою власністю, яка містить особисту інформацію, та власністю фірми, яка містить конфеденційну та комерційну інформацію, арешт якої зупинить діяльність фірми. Крім того зазначили, що грошові кошти були вилучені за місцем проживання ОСОБА_58 , однак у вказаній квартирі він лише фактично проживає, з ним проживають, ще двоє осіб, власником приміщення є третя особа, тому встановити кому належать вилучені кошти, та що саме ці гроші отримані злочинним шляхом, як стверджує прокурор не можливо.

Власник майна ОСОБА_6 зазначив, що їх фірма займається влаштуванням іноземних студентів на навчання до Ужгородського національного університету тому в їх офісі перебувають документи різних студентів. Вказав, що залікові книжки та студентські квитки їм залишали студенти після того як закінчували навчання, щоб вони повернули їх до УЖНУ, при цьому, пояснити чому вказані документи мали бути повернуті до університету , пояснити не зміг. Просив повернути належне їм майно та документи студентів.

Представник власників - адвокат ОСОБА_4 , додатково зазначив, що він був присутнім, під час проведення обшуків, та ним були до протоколів обшуку долучені письмові зауваження, оскільки перелік майна який вилучений і зазначений в протоколі обшуку не відповідає переліку зазначеному у клопотанні. Просив в задоволенні клопотання відмовити в повному об`ємі.

Власник майна ОСОБА_59 , також зазначив, що їх фірма займається влаштуванням іноземних студентів на навчання до Ужгородського національного університету тому в їх офісі перебувають документи різних студентів. Зазначив, що посвідки на тимчасове проживання та паспорти перебували у них під час обшуку, тому що вони мали йти з ними до нотаріуса. Просив повернути належне їм майно та документи студентів.

Крім того суд зазначає, що адвокатом власників майна ОСОБА_5 було заявлене клопотання про допит свідків, а саме чотирьох студентів, які могли б пояснити, що вилучені документи належать їм та вони добровільно їх надали фірмі ТОВ «Санедюкейшн». В подальшому, адвокат просив допитати одну студентку, яка володіє українською мовою, в іншій частині від клопотання відмовився.

Однак на початку допиту ОСОБА_60 , було з`ясовано, що вона не в достатній мірі володіє державною мовою, щоб зрозуміти суть запитань та надати на них відповіді. У зв`язку з наведеним стороні захисту було запропоновано, відкласти розгляд клопотання, щоб надати можливість залучити перекладача, одна захисник від подальшого допиту свідка відмовився. При цьому надані пояснення свідком, суд прийняти не може, оскільки такі отримані без належного перекладу.

Розглянувши дане клопотання, заслухавши думку учасників справи, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність його часткового задоволення виходячи із наступного.

Частина першаст. 22 КПК Українипередбачає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно ч. 1ст. 26 КПК Українисторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Отже під час розгляду клопотання встановлено, в 27.03.2021 проведено ряд обшуків в межах кримінального провадження № 12021071170000092від 02березня 2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України. В ході вказаних обшуків вилучено зазначене в клопотанні майно, та з метою його збереження, позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучені речі, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, проведення судових експертиз прокурор просить їх арештувати.

Крім того, встановлено, що вилучене майно відноситься, як до категорії майна дозвіл на вилучення якого отримано на підставі ухвали слідчого судді так і предмети, документи та грошові кошти, які у відповідних ухвалах слідчого судді не зазначені та відповідно відносяться до тимчасово вилученого майна.

Вказане тимчасово вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні справі № 12021071170000092від 02березня 2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК Україниарешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1статті 170 КПК Українивизначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10ст.170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11статті 170 КПК Українивизначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

В цілому, слідчий суддя вважає, що прокурором, на виконання вимог ч.1ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність арешту майна тимчасово вилученого майна та майна вилученого на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з метою збереження речового доказу, проведення експертних досліджень, а також доведена наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

Однак у клопотанні прокурора міститься перелік майна, арешт якого на думку слідчого судді є не обгрунтованим, не доведеним та недоцільним виходячи з наступного.

Вилучені грошові кошти за адресою: АДРЕСА_2 : номіналом 50 євро у кількості 16 шт. з серійними номерами: UA2369097336, UC7349812039, SC2346177693, WB1104166422, SE6006624472, UA8485017402, UD6165030249, SE2290473559, SA8645150228, SD2152534097, SA4438731479, PB0900945565, PB5496651349, SB8221383931, SD7727189888, PB6432911863, грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 5 штук з серійними номерами: UB0032960801, UB6044671784, S27339946117, RB6922140521, RB6123816041, грошові кошти номіналом 20 канадських доларів у кількості 3 штуки з серійними номерами: BIT2962793, FWF9358358, FSG0375676, грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 3 штуки з серійними номерами: УД0792442, ГК7374202, ВЄ36331904, грошові кошти номіналом 200 гривень з серійними номерами: ВЖ2130050, ТЕ7908843, КЗ7493332, УЄ2599617, УЗ3127968, грошові кошти номіналом 100 гривень, грошові кошти номіналом 100 доларів у кількості 4 штуки з серійними номерами: MC14431095A, MC25153911A, MD81850531A, LJ41155281A, грошові кошти номіналом 20 доларів з серійним номером NB61723732B, грошові кошти номіналом 5 доларів у кількості 4 штуки з серійними номерами: ME70921837A, ML55717552, JE46542311A, ME73273379D, на думку слідчого судді арешту не підлягають виходячи з наступного.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не надано доказів, на підтвердження того, що ці грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій чи були набуті протиправним шляхом. Крім цього слідчому судді не було надано доказів на підтвердження факту належності грошових коштів саме ОСОБА_61 , адже наявність цих грошових коштів у квартирі за місцем проживання останнього не є беззаперечним фактом їх належності саме цій особі. Адже, як було зазначено в судовому засіданні захисником ОСОБА_62 у даному приміщенні останній проживає не один, з ним проживає, ще двоє осіб, та він не є власником вказаного житлового приміщення, стороною обвинувачення протилежного не доведено.

Вилучені за адресою: АДРЕСА_3 , службовий кабінет гр. ОСОБА_6 тека чорного кольору з пронумерованими пакетами документів від 1 до 135, тека чорного кольору з пронумерованими пакетами документів від 136 до 282, тека червоного кольору заповнена бланками документів «APPLIUCATION», арешту не підлягають, оскільки вказані документи не містять конкретизації, ні у протоколі обшуку, ні в клопотанні не вказаного змісту документів, що знаходяться у вказаних теках, що позбавляє можливості визначити доказове значення вказаних документів, а відтак і доцільність накладенні арешту.

В частині коп`ютерної техніки, мобільних телефонів, фотоапарату та флешнакопичувачів вилучених під час обшуку за адресами : АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , службовий кабінет гр. Бхакер ОСОБА_11 та службовий кабінет гр. ОСОБА_7 клопотання підлягає задоволенню частково. Оскільки вказані речі необхідні у здійсненні підприємницької діяльності ТОВ, частково є особистою власністю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , і аналогічні можуть використовуватись ними для забезпечення діяльності товариств засновниками і спввласниками яких вони є такі слід арештувати з передачею на відповідальне зберігання їх власникам з покладенням на останніх обов`язку збереження вказаного майна та надання такого на вимогу слідчого, прокурора у випадку необхідності проведення експертного дослідження.

Також, в судовому засіданні встановлено і відсутність правових підстав в накладенні арешту паспорта громадянина Індії серійний номер НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_56 , паспорта громадянина Індії серійний номер НОМЕР_11 ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорта гр. ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_5 республіки Нігерія.

Зокрема, встановлено, що хоча такий документ і може містити відомості, які мають значення для кримінального провадження, проте, такі відомості можуть здобуватись слідчим у інший передбачений КПК спосіб, у тому числі з інших джерел або завдяки застосуванню іншого заходу забезпечення кримінального провадження. Накладення ж арешту на паспорт може призвести до порушення прав власника майна, єдокументом,який засвідчуєособу,суттєво обмежуєправаале це в даному випадку не відповідає потребам досудового розслідування.

Щодо вилучених:

за адресою: АДРЕСА_2 посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_19 ;

за адресою: АДРЕСА_3 , службовий кабінет гр. Бхакер ОСОБА_11 - студентські квитки у кількості 27 штук належні студентам Ужгородського національного університету, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , Фірі Мусавенкосі, ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , Таварі Рішабх, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , Куппусамі Субраманіам Девбвлвджі, ОСОБА_40 , Маллік Судіп, Кумар Мохіт, Елбібас Мохаммед Абдула Ашур, Гавіндарадж Баскаран Вінітха, 2 залікові книжки заповнені на ім`я Ноурат Арвідер № НОМЕР_7 , залікова книжка на ім`я ОСОБА_41 № НОМЕР_8 , залікова книжка на ім`я ОСОБА_42 без зазначення номеру, 5 записників різного формату з наявними записами про суми грошових коштів, паперові бланки документів з наявним затверджуючим підписом гр. « ОСОБА_16 », паперові документи із зазначенням відомостей про скасування посвідки на тимчасове проживання, бланки документів видані ТОВ «Санедюкейшн» завірені підписом ОСОБА_43 , свідоцтва про визнання в Україні іноземного документу про освіту у кількості 62 штуки, пакет документів на ім`я ОСОБА_45 разом з запрошенням на навчання, пакет документів на ім`я ОСОБА_46 разом з запрошенням на навчання, пакет документів на ім`я ОСОБА_47 , пакет документів на ім`я ОСОБА_48 разом з запрошенням на навчання, диплом спеціаліста з додатками на ім`я ОСОБА_49 , диплом спеціаліста з додатками на ім`я ОСОБА_50 , додатки до дипломів у кількості 5 штук на наступні фамілії: ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55

за адресою: АДРЕСА_3 , службовий кабінет гр. ОСОБА_7 - посвідка на тимчасове проживання на території України № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_6 , посвідка на тимчасове проживання на території України № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_5 , 63 паперові конверти з наявними в них повідомленнями про скасування посвідки на тимчасове проживання на території України, 42 шт. відповіді з УЖНУ на одному аркуші А4 кожна, де на кожній відповіді наявна печатка «УЖНУ» та підпис « ОСОБА_16 », 10 аркушів А4 з наявними на них різними записами шариковою ручкою у вигляді прізвищ та імен на іноземній мові, напроти яких стоять різного роду позначення у вигляді цифр (3000, 2000, 1000, тощо), 43 аркуші А4 з наявними на них надрукованими написами, а також написами шариковою ручкою, на яких до кожного аркуша приліплена білого кольору наліпка, на якій міститься порядковий №, а також прізвище та ім`я, 6 аркушів А4 з наявними на них надрукованими списками прізвищ та імен, навпроти яких є графа з підписами, 33 запрошення на навчання за 2021 рік на 1 аркуші кожне, з двостороннім друком, де на задній стороні кожного аркуша є наявний серійний номер, а саме: 1) 309181, 2)309180, 3)292431, 4)292423, 5)309193, 6)309189, 7)309183, 8)309181, 9)309192, 10)309178, 11)292435, 12)292414, 13)291986, 14)220483, 15)271202, 16)292332, 17)292328, 18)292357, 19)292356, 20)292385, 21) 149724, 22)257649, 23) 292352, 24) 292395, 25)292353, 26)292378, 27)270501, 28)309186, 29)292011, 30)292337, 31)214253, 32)291996, 33)291997, 27 запрошень на навчання за 2018, 2019 та 2020 роки на 1 аркуші кожне, з двостороннім друком, де на задній стороні кожного аркуша є наявний серійний номер, а саме: 1)219617, 2)219616, 3)219591, 4)133742, 5)168903, 6)168863, 7)168773, 8)200993, 9)199553, 10)199556, 11)226767, 12)201184, 13)220140, 14)232823, 15)226671, 16)226670, 17)195627, 18)148673, 19)168488, 20)137624, 21)201089, 22)213990, 23)248678, 24)199856, 25)199866, 26)224936, 27)224988;

слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена можливість використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні, підтверджується матеріалами клопотання на які посилається прокурор та вважає вказане вилучене майно наділене ознаками речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки останнє містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та може бути об`єктом експертного дослідження, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що ОСОБА_64 та ОСОБА_6 не доведено правомірність перебування власних документів студентів в приміщенні їх офісу та в місці їх проживання. Надання фірмами власником і засновником яких є ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , послуг з влаштування іноземних студентів на навчання, не є беззаперечною та обов`язковою умовою перебування у них вказаних документі, жодними доказами, зокрема навіть договорами з вказаними студентами дані обставини не підтверджені та такі документи до матеріалів клопотання не долучені.

В той же час, слідчий суддя, вважає за необхідне роз`яснити, що реальні власники вказаного майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, та яким не було відомо про ініціювання такого арешту, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадженнясудом.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав на часткове задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021071170000092 від 02 березня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,про арештмайназадовольнити частково.

Накласти арешт, на наступневилучене за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , службовий кабінет гр. ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , службовий кабінет гр. службовий кабінет гр. ОСОБА_7 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження:

-посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_19 , посвідку на тимчасове проживання на території України № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_6 , посвідка на тимчасове проживання на території України № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_5 , студентські квитки у кількості 27 штук належні студентам Ужгородського національного університету, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , Фірі Мусавенкосі, ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , Таварі Рішабх, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , Елбібас Мохаммед Абдула Ашур, Гавіндарадж Баскаран Вінітха, 2 залікові книжки заповнені на ім`я Ноурат Арвідер № НОМЕР_7 , залікова книжка на ім`я ОСОБА_41 № НОМЕР_8 , залікова книжка на ім`я ОСОБА_42 без зазначення номеру, 5 записників різного формату з наявними записами про суми грошових коштів, паперові бланки документів з наявним затверджуючим підписом гр. « ОСОБА_16 », паперові документи із зазначенням відомостей про скасування посвідки на тимчасове проживання, бланки документів видані ТОВ «Санедюкейшн» завірені підписом ОСОБА_43 , свідоцтва про визнання в Україні іноземного документу про освіту у кількості 62 штуки, пакет документів на ім`я ОСОБА_45 разом з запрошенням на навчання, пакет документів на ім`я ОСОБА_46 разом з запрошенням на навчання, пакет документів на ім`я ОСОБА_47 , пакет документів на ім`я ОСОБА_48 разом з запрошенням на навчання, диплом спеціаліста з додатками на ім`я ОСОБА_49 , диплом спеціаліста з додатками на ім`я ОСОБА_50 , додатки до дипломів у кількості 5 штук на наступні фамілії: ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 ,паперові конверти з наявними в них повідомленнями про скасування посвідки на тимчасове проживання на території України, 42 шт. відповіді з УЖНУ на одному аркуші А4 кожна, де на кожній відповіді наявна печатка «УЖНУ» та підпис « ОСОБА_16 », 10 аркушів А4 з наявними на них різними записами шариковою ручкою у вигляді прізвищ та імен на іноземній мові, напроти яких стоять різного роду позначення у вигляді цифр (3000, 2000, 1000, тощо), 43 аркуші А4 з наявними на них надрукованими написами, а також написами шариковою ручкою, на яких до кожного аркуша приліплена білого кольору наліпка, на якій міститься порядковий №, а також прізвище та ім`я, 6 аркушів А4 з наявними на них надрукованими списками прізвищ та імен, навпроти яких є графа з підписами, 33 запрошення на навчання за 2021 рік на 1 аркуші кожне, з двостороннім друком, де на задній стороні кожного аркуша є наявний серійний номер, а саме: 1) 309181, 2)309180, 3)292431, 4)292423, 5)309193, 6)309189, 7)309183, 8)309181, 9)309192, 10)309178, 11)292435, 12)292414, 13)291986, 14)220483, 15)271202, 16)292332, 17)292328, 18)292357, 19)292356, 20)292385, 21) 149724, 22)257649, 23) 292352, 24) 292395, 25)292353, 26)292378, 27)270501, 28)309186, 29)292011, 30)292337, 31)214253, 32)291996, 33)291997, 27 запрошень на навчання за 2018, 2019 та 2020 роки на 1 аркуші кожне, з двостороннім друком, де на задній стороні кожного аркуша є наявний серійний номер, а саме: 1)219617, 2)219616, 3)219591, 4)133742, 5)168903, 6)168863, 7)168773, 8)200993, 9)199553, 10)199556, 11)226767, 12)201184, 13)220140, 14)232823, 15)226671, 16)226670, 17)195627, 18)148673, 19)168488, 20)137624, 21)201089, 22)213990, 23)248678, 24)199856, 25)199866, 26)224936, 27)224988.

Накласти арешт на наступневилучене за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , службовий кабінет гр. ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , службовий кабінет гр. службовий кабінет гр. ОСОБА_7 шляхом тимчасового позбавлення права відчужувати ( продаж, дарування, обмін, застава тощо) таке, а саме:

- фотоапарат марки «Samsung» моделі «WB150F», флеш накопичувач «HP 64 GB» чорного кольору, флеш накопичувач білого кольору з видимими затертостями, жорсткий диск «ASUS» чорного кольору, ноутбук марки «APPLE» моделі «CO2MX868G086», мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «11 PRO 64 gb» зеленого кольору IMEI: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «11 PRO МАХ 256 gb» зеленого кольору ІМЕІ: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «GT-57252» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 ; системний блок чорного кольору з наліпкою «Медіа сервіс», мобільний телефон марки «NOKIA» моделі «RM-1187» сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 з наявною сім картою оператора Водафон, флеш накопичувач марки «SANDISK 64GB» чорного кольору, системний блок чорного кольору марки «VINGA» модель «CS403B» з картонною коробкою до нього.

Вказані речі негайно передати на відповідальне зберігання їх власникам з покладенням на останніх обов`язку збереження вказаного майна та надання такого на першу вимогу слідчого, прокурора для проведення експертного дослідження.

Попередити власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про кримінальну відповідальність за ст.388ККУкраїни про необхідність збереження майна.

Вилучені грошові кошти за адресою: АДРЕСА_2 : номіналом 50 євро у кількості 16 шт. з серійними номерами: UA2369097336, UC7349812039, SC2346177693, WB1104166422, SE6006624472, UA8485017402, UD6165030249, SE2290473559, SA8645150228, SD2152534097, SA4438731479, PB0900945565, PB5496651349, SB8221383931, SD7727189888, PB6432911863, грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 5 штук з серійними номерами: UB0032960801, UB6044671784, S27339946117, RB6922140521, RB6123816041, грошові кошти номіналом 20 канадських доларів у кількості 3 штуки з серійними номерами: BIT2962793, FWF9358358, FSG0375676, грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 3 штуки з серійними номерами: УД0792442, ГК7374202, ВЄ36331904, грошові кошти номіналом 200 гривень з серійними номерами: ВЖ2130050, ТЕ7908843, КЗ7493332, УЄ2599617, УЗ3127968, грошові кошти номіналом 100 гривень, грошові кошти номіналом 100 доларів у кількості 4 штуки з серійними номерами: MC14431095A, MC25153911A, MD81850531A, LJ41155281A, грошові кошти номіналом 20 доларів з серійним номером NB61723732B, грошові кошти номіналом 5 доларів у кількості 4 штуки з серійними номерами: ME70921837A, ML55717552, JE46542311A, ME73273379D повернути особі в якої вони були вилучені.

Вилучені за адресою: м. Ужгород, вул. Кошицька буд. 29б, службовий кабінет гр. Бхакер Балкаран Сінгх тека чорного кольору з пронумерованими пакетами документів від 1 до 135, тека чорного кольору з пронумерованими пакетами документів від 136 до 282, тека червоного кольору заповнена бланками документів «APPLIUCATION», повернути особі в якої вони були вилучені.

Повернути власникам:

-паспорт громадянина Індії серійний номер НОМЕР_9 на ім`я АБДУЛ САЛАМ АХАМАД ЯСІР АБДУЛ САЛАМ АХАМАД ЯСІРУ.

-паспорт громадянина Індії серійний номер НОМЕР_11 АДЖАЯН ААКАШ ІНФОРМАЦІЯ_5 - АДЖАЯН ААКАШУ.

-паспорт гр. ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_5 республіки Нігерія - Ekong Abasia Daniel.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадженнясудом.

Копію ухвали вручити прокурору, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1