Ухвала

від 15.04.2021 по справі 552/7269/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/7269/18

Провадження № 1-кс/552/622/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_5 р.н.к.п.п. НОМЕР_1 , Єрмолаєвій Дар`ї Володимирівній р.н.к.п.п. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 р.н.к.п.п. НОМЕР_3 , приватної власності ОСОБА_7 р.н.к.п.п. НОМЕР_4 , де в свою чергу зберігаються речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування, з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських та первинних документів, що стосуються діяльності ТОВ «Бейкер Есист» (код ЄДРПОУ 41540283, ТОВ «Юніагро Трейд» (код ЄДРПОУ 41626906), ТОВ «Торгівельна група «Альтаір» (код ЄДРПОУ 42520531) за період з 01.01.2019 року по теперішній час у т.ч., договорів (угод, контрактів) та додатків до них, додаткових угод з додатками, договорів підряду або субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами до них; актів приймання-передачі виконаних робіт; розрахунків вартості робіт; документів, що стосуються проведення конкурсних або тендерних торгів, тендерної документації до них; сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); актів, у т.ч. приймання-передачі (здачі) виконаних робіт (послуг), актів звірки, актів прихованих робіт, тощо з усіма додатками до них; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів складського обліку, у т.ч. карток складського обліку, журналів складського обліку, документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг); документів бухгалтерського обліку, у т.ч. реєстрів бухгалтерського обліку, журналів-ордерів, відомостей по рахункам, головних книг, оборотно-сальдових відомостей; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, виписок по рахункам в установах банків); журналів виїзду та в`їзду автотранспорту; журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці (або аналогічних відомостей); документів листування; тощо, інших документів підприємств, жорстких дисків, відео регістраторів, магнітних та інших носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, електронних носіїв інформації; сім-карт для телефонів; печаток, штампів або бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки «фіктивності»; даних та документів, що свідчать про факти привласнення грошових коштів, тобто: відомостей, зіпсованих документів, чорнових записів щодо такої діяльності, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів; відомостей, щодо фактичного виконання (або виконавців) робіт (чи послуг), відомостей про фактичних постачальників товарно-матеріальних цінностей; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів; печаток, штампів юридичних або фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтисків, в тому числі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі заволодіння грошовими коштами; матеріалів проведення планових або позапланових (камеральних, тощо) перевірок; засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також інших документів, предметів та речей та носіїв інформації, за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності та мають значення для досудового розслідування.

Дозвіл на проведення обшуку надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 із залученням співробітників УСБУ в Полтавській області; співробітників управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1