Ухвала

від 15.04.2021 по справі 766/23415/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/23415/19

н/п 1-кс/766/3638/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019230030002757 від 19.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся дослідчого суддіз клопотанням пропродовження строкудосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №12019230030002757від 19.10.2019року заознаками вчиненнякримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,на дванадцятьмісяців,тобто до19.04.2022року включно.

Мотивуючи клопотання,слідчий вказує,що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230030002757 від 19.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обставини справи: 28.08.2019 директор ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами всупереч статуту, майнових інтересів Товариства та його учасника ОСОБА_5 , вчинила розтрату нерухомого майна ТОВ «Дніпроінвестрейд», а саме, незаконно реалізувала дві квартири АДРЕСА_1 .

Вказаними діями спричинена причинена матеріальна шкода на загальну суму 182 000 грн.

Розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є учасником ТОВ «Дніпроінвестрейд». З 28.03.2016 року у житловому будинку розташованому розташованого за адресою: АДРЕСА_2 товариству належало дві квартири №№ 10, АДРЕСА_3 , які ТОВ «Дніпроінвестрейд» набуло на підставі договору №01/06-15 про спільну дольову участь у будівництві від 01.06.2015.

Вартість дольової участі у будівництві квартири АДРЕСА_4 склала 69 816,00 квартири №16 111240,00 грн із розрахунку вартості 1 кв.м. 1200,00 грн.

У вересні 2019 року керівником ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) ОСОБА_4 , всупереч статуту, майнових інтересів Товариства та його учасників, одноосібно прийнято рішення про відчуження вказаних квартир на користь ТОВ «Рентапромпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823) з відстрочкою платежу до 30.12.2019 за ціною 70 000 грн. за двох кімнатну квартиру АДРЕСА_4 та ціною 118 000 , 00 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_3 про, що було укладено договори купівлі-продажу від 28.08.2019, посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_6

23.01.2020 проведено тимчасовий доступ до копії документів договору купівлі- продажу між ТОВ «Дніпроінвестрейд» (керівник ОСОБА_4 ) та ТОВ «Рентапромпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823, керівник ОСОБА_7 ) з відстрочкою платежу до 30.12.2019 за ціною 70 000 грн. за двох кімнатну квартиру АДРЕСА_5 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_6 .

Згідно копій документів, приватний нотаріус ОСОБА_6 28 серпня 2019 реєструє договір купівлі - продажу нерухомого майна від 28.08.2019 року з врахування рішення загальних зборів, яким ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 (неповнолітня заяву про вступ в спадщину якої ОСОБА_6 зареєстрував 31.07.2019 року у присутності матері останньої ОСОБА_7 (керівника ТОВ «Рентапромпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823) 06.08.2019, погоджує продаж квартири ТОВ «Дніпроінвестрейд» на користь ТОВ «Рентапроміньпівдень» (керівник ОСОБА_7 ).

При цьому при здійсненні нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_6 проігноровано долучений керівником ТОВ «Рентапромпівдень» витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.08.2019 року згідно якого до засновників ТОВ «Дніпроінвестрейд» належить:

- ОСОБА_9 (покійний) 4/6 статутного капіталу;

- ОСОБА_8 1/6 статутного капіталу;

- ОСОБА_5 1/6 статутного капіталу.

Тобто ОСОБА_8 не мала права одноособово розпоряджатися майном ТОВ «Дніпроінвестрейд».

При нотаріальному посвідченні вказаних договорів приватний нотаріус ОСОБА_6 керувався рішеннями засновника ОСОБА_8 від 06.08.2019 №3 та № 4, якій належить всього 16,66% статутного капіталу ТОВ «Дпінпроінвестрейд».

При цьому, приватним нотаріусом ОСОБА_6 на момент нотаріального посвідчення вказаних договорів із відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було достовірно встановлено, що станом на 28.08.2019 ОСОБА_5 є засновником (учасником) Товариства із розміром внеску до статутного фонду 250,00 грн., тобто їй належить 16,66% статутного капіталу ТОВ «Дпінпроінвестрейд».

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Разом з тим, ТОВ «Дпінпроінвестрейд» не є товариством з одним учасником.

Для відчуження нерухомого майна товариства згідно із Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» необхідне рішення загальних зборів учасників.

За таких обставин, без відомостей про надання згоди ОСОБА_5 на відчуження вказаного нерухомого майна, приватний нотаріус ОСОБА_6 не мав підстав для нотаріального посвідчення вищезазначених договорів.

Такої згоди вона не надавала.

Крім того, станом на 28.08.2019 ОСОБА_8 була неповнолітньою і не мала повного обсягу дієздатності для прийняття рішення на відчуження майна Товариства. Незважаючи на це приватним нотаріусом ОСОБА_6 було нотаріально посвідчено договори.

У подальшому ТОВ «Рентапромпівдень» реалізувало зазначені квартири фізичній особі ОСОБА_10 за ціною 70 000 грн. за двох кімнатну квартиру АДРЕСА_4 , та ціною 118 000 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_3 про що укладені договори купівлі-продажу від 30.08.2019, 09.09.2019 посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Під досудового розслідування кримінального провадження виконано наступне:

- допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 за фактом продажу керівником ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) ОСОБА_4 , квартир АДРЕСА_1 .

- допитано у якості свідка директора ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) ОСОБА_4 , за фактом реалізації квартир АДРЕСА_1 .

- 23.01.2020 року проведено тимчасовий доступ до копії документів договору купівлі- продажу між ТОВ «Дніпроінвестрейд» (керівник ОСОБА_4 ) та ТОВ «Рентапромпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823, керівник ОСОБА_7 ) з відстрочкою платежу до 30.12.2019 за ціною 70 000 грн. за двох кімнатну квартиру АДРЕСА_5 за трикімнатну квартиру АДРЕСА_6 .

- 03.05.2020 року квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 визнано речовим доказом.;

- 25.02.2021 року за матеріалами кримінального провадження призначено оціночно-будівельна експертиза, з метою становлення ринкової вартості нерухомого майна, квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 . На даний час виконання експертизи триває.;

- 23.02.2021 до Міністерства юстиції України направлено листа з проханням проведення камеральної перевірки приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу, Херсонської області, ОСОБА_6 щодо реєстраційних дій за об`єктами нерухомого майна реєстраційні номери 891360565101 та 891181065101.

23.03.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта надати:

- матеріали технічної інвентаризації на нерухоме майно квартири АДРЕСА_1 , станом на 28.08.2019, 30.08.2019 із зазнченням площі приміщень та основних технічних характеристик;

- матеріали технічної інвентаризації на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням ріку будови та основних технічних характеристик;

- надати матеріали з вихідними даними щодо функціонального використання, об`ємна-планувальних рішень та технічного стану нерухомого майна квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 станом на 28.08.2019, 30.08.2019.

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження тяжке, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19 квітня 2021 року, а завершити досудове розслідування до в казаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- витребувати з Міністерства юстиції України відповідь на лист від 23.02.2021 щодо проведення перевірки приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу, Херсонської області, ОСОБА_6 ;

- забезпечити проведення оціночно-будівельної експертизи, з метою становлення ринкової вартості нерухомого майна, квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 ;

- встановити місцезнаходження та вилучити матеріали технічної інвентаризації на нерухоме майно квартири АДРЕСА_1 , станом на 28.08.2019, 30.08.2019 із зазначенням площі приміщень та основних технічних характеристик, які надати для проведення оціночно-будівельної експертизи;

- встановити місцезнаходження та вилучити матеріали технічної інвентаризації на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням ріку будови та основних технічних характеристик, які надати для проведення оціночно будівельної експертизи;

- встановити місцезнаходження та вилучити матеріали з вихідними даними щодо функціонального використання, об`ємна-планувальних рішень та технічного стану нерухомого майна квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 станом на 28.08.2019, 30.08.2019.

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Таким чином, об`єктивними обставинами, що перешкоджали здійснити досудове розслідування кримінального провадження протягом строку досудового розслідування, є насамперед об`єктивна неможливість вилучення необхідних для проведення оціночно-будівельної експертизи документів у зв`язку із відсутністю інформації про їх місцезнаходження, не бажанням директора ТОВ «Дніпроінвестрейд» з`являтись до СУ ГУНП, з метою з`ясування всіх обставин справи, у зв`язку із обстановкою розповсюдження корона вірусу у державі, не надходження інформації з Міністерства юстиції України щодо проведення перевірки приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу, Херсонської області, ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 22.11.2020), крім цього у зв`язку із тим, що наданий час не встановлено місцезнаходження та не допитано осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, не проведено ряд експертиз є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на дванадцяти місячний строк (тобто, до 19.04.2022).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч 6,7 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається:

1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим;

2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об`єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- витребувати з Міністерства юстиції України відповідь на лист від 23.02.2021 щодо проведення перевірки приватного нотаріуса Новокаховського міського нотаріального округу, Херсонської області, ОСОБА_6 ;

- забезпечити проведення оціночно-будівельної експертизи, з метою становлення ринкової вартості нерухомого майна, квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 ;

- встановити місцезнаходження та вилучити матеріали технічної інвентаризації на нерухоме майно квартири АДРЕСА_1 , станом на 28.08.2019, 30.08.2019 із зазначенням площі приміщень та основних технічних характеристик, які надати для проведення оціночно-будівельної експертизи;

- встановити місцезнаходження та вилучити матеріали технічної інвентаризації на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням ріку будови та основних технічних характеристик, які надати для проведення оціночно будівельної експертизи;

- встановити місцезнаходження та вилучити матеріали з вихідними даними щодо функціонального використання, об`ємна-планувальних рішень та технічного стану нерухомого майна квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 станом на 28.08.2019, 30.08.2019.

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №12019230030002757 спливає 19.04.2021 р., та враховуючи,що слідчимдоведено,що додатковийстрок необхіднийдля отриманнядоказів,які можутьбути використаніпід чассудового розгляду,оскільки вказанідії немогли бутизавершені ранішез об`єктивнихпричин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019230030002757 від 19.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 19.04.2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019230030002757 від 19.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 19.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1