Ухвала

від 28.04.2021 по справі 202/1922/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1922/21

Провадження № 1-кс/202/2090/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 квітня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021040000000227,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021040000000227 від 19 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч.4 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

21 квітня 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021040000000227.

Дане клопотання, відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 квітня 2021 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування за результатами здійснення аналізу та вивчення дозвільних документів встановлено незаконну схему виготовлення підакцизного товару пального, шляхом укладання безтоварних договорів для приховування фактичного походження незаконного виготовленого пального.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 за допомогою заснованого ним ТОВ «Укр-ОйлТрейд» код ЄДРПОУ 43083766 (зареєстрованого за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького, буд. 98, офіс 210/11, яка має ліцензію №990614201901580 на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі терміном дії до 30.07.2024 року) та інших підприємств за період з 01.01.2021 року по теперішній час, здійснює незаконне виготовлення підакцизного товару пального за адресою: АДРЕСА_1 , за наступних обставин.

Встановлено, що постачання складових частин необхідних для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, здійснюється з м. Бєлгород, Російська Федерація. Так, за період з 01.01.2021 року по теперішній час постачання вищевказаної продукції на адресу ТОВ «Укр-Ойл Трейд» код ЄДРПОУ 43083766 здійснювалося перевізниками: ТОВ «Альфа груп 77» код ЄДРПОУ 40218394 та ТОВ «Мегасофт МЛ» код ЄДРПОУ 39428371. При цьому, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Мегасофт МЛ» здійснює перевезення складових частин необхідних для виготовлення паливно-мастильних матеріалів до м. Кам`яньське, Дніпропетровської області, за місцем розташування потужностей за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пров. 3-й Баглійський (3-й Травневий), будинок 4.

У подальшому, з метою подальшого приховання незаконної діяльності з незаконного виробництва паливно-мастильних матеріалів, посадовими особами ТОВ «Укр-Ойл Трейд» код ЄДРПОУ 43083766 за період з 01.01.2021 року по теперішній час в податковій звітності відобразили взаємовідносини по продажу вищевказаних товарів (компонентів паливно-мастильних матеріалів) з наступними підприємствами: ТОВ «Нафтопромгруп» код ЄДРПОУ 42907827 зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний Ряд, буд. 15/17, щодо продажу останнім конденсату газового на суму 13 952 580 грн. та нафти на суму 3 231 669 грн.; ТОВ «Трансбут» код ЄДРПОУ 43691783 зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова (Анд, Індустріальний р-ни), буд. 12, Офіс 10, щодо продажу останнім бензолу нафтового на суму 1 666 980 грн. та суміші ациклічних вуглеводнів на суму 3 340 470 грн.; ТОВ «Будсервіс-Лайн» код ЄДРПОУ 43709355 зареєстроване за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, буд. 98, Офіс 210/13, щодо продажу останнім цементу на суму 843 040 грн. та розчинника спиртово-ефірного на суму 1 760 000 грн.; ТОВ «Одеський нафтопереробний трест» код ЄДРПОУ 43732138 зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, буд. 103, щодо продажу останнім нафти сирої на суму 3 138 533 грн. та суміші вуглеводневої на суму 1 028 133 грн., при цьому вищевказані договірні відносини мають безтоварний характер, та слугували для приховування фактичного місцезнаходження компонентів паливно-мастильних матеріалів та послідуючого їх використанні в своїй незаконній діяльності.

Фактично продукція залишається на виробничих потужностях ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де відбувається безпосередньо виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які є підакцизною групою товарів. У подальшому, незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали реалізовуються за готівкові кошти замовникам. Реалізація палива за готівку не відображається ні в бухгалтерському, ні в податковому обліках.

Незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали на виробничих потужностях ОСОБА_6 , після додавання до них хімічних домішок та присадок з метою підвищення октанового числа та якості пального, реалізуються безпосередньо з місця їх виготовлення за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, з метою приховання слідів злочину та прикриття незаконної діяльності, вносяться завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів, податкової та фінансової звітності ТОВ «ТД Альянс Ойл» код ЄДРПОУ 42504640 (засновник ОСОБА_6 ), в яких відображаються безтоварні операції щодо закупівлі ПММ (бензину та дизельного пального) у наступних підприємств: ТОВ «ТД Інтеграл» код ЄДРПОУ 33672442 зареєстроване за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гвардійська, буд. 4, щодо закупівлі у останніх бензину на суму 8 141 933 грн.; ТОВ «ОйлТрейдинг» код ЄДРПОУ 38869098 зареєстроване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна, буд. 94, к. 423, щодо закупівлі у останніх бензину на суму 1 332 019 грн.; ТОВ «Технологічна паливна компанія» код ЄДРПОУ 39102316 зареєстроване за адресою:м. Київ, Спортивна пл., буд. 3, щодо закупівлі у останніх бензину на суму 12 618 717 грн.; ТОВ «Торгівельний Альянс «Брок Бізнес» код ЄДРПОУ 43123955 зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 20, щодо закупівлі у останніх бензину та дизельного палива на суму 5 151 580 грн.

При цьому, за вищевказаний період ТОВ «ТД Альянс Ойл» код ЄДРПОУ 42504640 було реалізовано товари (паливно-мастильні матеріали), які були незаконно виготовлені за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пров. 3-й Баглійський (3-й Травневий), будинок 4 наступним підприємствам: ПМП «ДАР» код ЄДРПОУ 20391579 зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Олімпійська, буд. 167, кв. 93, щодо реалізації останнім бензину на суму 1 070 454 грн.; ТОВ «Євростандарт» код ЄДРПОУ 32223787 зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Гастелло, буд. 52/1, щодо реалізації останнім бензину та дизельного палива на суму 3 445 960 грн.; ПП «Р.О.С.-Будмонтаж» код ЄДРПОУ 36142005 зареєстроване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Приморська, буд. 18, щодо реалізації останнім бензину та дизельного палива на суму 1 384 718 грн.; ТОВ «Українська нафтова торгівельна компанія» код ЄДРПОУ 37237679 зареєстроване за адресою: м. Полтава, Провулок Рибальський, буд. 16, кв. 107, щодо реалізації останнім бензину на суму 683 922 грн.; ТОВ «Арні 2010» код ЄДРПОУ 37359594 зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сортувальна, буд. 5, щодо реалізації останнім бензину на суму 645 000 грн.; ТОВ «НПО Енергія» код ЄДРПОУ 37375794 зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сортувальна, буд. 5, щодо реалізації останнім дизельного палива на суму 2 789 529 грн.; ТОВ «Бушель-Пак» код ЄДРПОУ 38317985 зареєстроване за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Червоне, вул. Гагаріна, буд. 90, щодо реалізації останнім бензину на суму 1 358 333 грн.; ТОВ «Ойл Трейдинг» код ЄДРПОУ 38869098 зареєстроване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна, буд. 94, к. 423, щодо реалізації останнім бензину на суму 746 996 грн.; ТОВ «Технологічна паливна компанія» код ЄДРПОУ 39102316 зареєстроване за адресою: м. Київ, Спортивна пл., буд. 3, щодо реалізації останнім бензину на суму 8 085 891 грн.; ТОВ «ПТФ «Укр-Петроль» код ЄДРПОУ 41579579 зареєстроване за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Микуличі, вул. Мілашенкова, буд. 35, щодо реалізації останнім бензину на суму 2 373 523 грн.; ТОВ «Енергія Паливо» код ЄДРПОУ 42283109 зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Упертий Тупік, буд. 17, щодо реалізації останнім бензину на суму 511 295 грн.; ТОВ «Креміньнафта ТОВ» код ЄДРПОУ 43186580 зареєстроване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 30, щодо реалізації останнім бензину на суму 4 549 750 грн.

16.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.04.2021 року, проведено обшук офісного приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Республіканська, буд.41, який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_6 , за результатами проведення якого вилучено речі та документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді та які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, в ході проведеного обшуку виявлено та вилучено речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме: грошові кошти у розмірі 134 000 (сто тридцять чотири тисячі) гривень (номіналом 500 гривень - 159 штук., 1000 гривень-34 штук., 200 гривень -100 штук., 20 гривень-25 штук.); 9 (дев`ять) пластикових пляшок з рідиною жовтого кольору зі специфічним запахом бензину.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні вище вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42021040000000227 від 19 березня 2021 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речового доказу, необхідно на вказане майно накласти арешт, що зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та наполягав на його задоволенні, обґрунтувавши доводами, що наведені в клопотанні.

Адвокат ОСОБА_4 , що діє в інтересах ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора та просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що серед предметів, на які прокурор просить накласти арешт, є грошові кошти, які належать громадянину ОСОБА_7 та які були вилучені з гаманця та сумки останнього. В сумці були наявні особисті документи ОСОБА_7 . Зважаючи на те, що ОСОБА_7 не має жодного відношення до кримінального провадження та його фігурантів, а зайшов в офіс до своєї знайомої ОСОБА_8 , дані грошові кошти не підпадають під визначення доказів в порядку ст.98 КПК України. Також звернув увагу на те, що під час обшуку 16 квітня 2021 року в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мало місце проведення особистого обшуку, про що в протоколі обшуку не зазначено, а тому грошові кошти вилучені без законних на те підстав. Жоден з матеріалів доданих до клопотання не доводять факту якогось відношення особистих коштів ОСОБА_7 до вказаного кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, переглянувши відеозапис, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000227 від 19 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч.4 ст. 358 КК України

В рамках вказаного провадження, 12 квітня 2021 року за наслідками розгляду клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів, які підтверджують виготовлення контрафактного пального; виявлення та вилучення: оригіналів документів, предметів, договорів, печаток і штампів, реквізити яких використовувалися у злочинній схемі, чорнових записів та блокнотів, журналів обліку паливо-мастильних матеріалів, журналів обліку транспортних засобів, технічної документації, сертифікатів якості, оригіналів документів підприємств, що підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин по реалізації паливно-мастильних матеріалів між ТОВ «Укр-Ойл Трейд» код ЄДРПОУ 43083766 та ТОВ «ТД Альянс Ойл» з ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» код ЄДРПОУ 25158009, Представництво «Регал Петролеум Корпорейшен Лімітед» код ЄДРПОУ 26333503, Представництво «МатрапакГмбХ» код ЄДРПОУ 26620326, ПП «Метекс» код ЄДРПОУ 31847834, ТОВ «Алекспром» код ЄДРПОУ 32679601, ТОВ «Альтер Групп» код ЄДРПОУ 36962995, ТОВ «Українська нафтова торгівельна компанія» код ЄДРПОУ 37237679, ТОВ «Петромарк ЛТД» код ЄДРПОУ 37417677, ТОВ «ТД «Еко-Альянс» код ЄДРПОУ 37829559, ТОВ «Аратінга» код ЄДРПОУ 40268424, ТОВ «Реверс Нафтогаз» код ЄДРПОУ 42859365, ТОВ «Альфа груп 77» код ЄДРПОУ 40218394, ТОВ «Мегасофт МЛ» код ЄДРПОУ 39428371, ТОВ «Нафтопромгруп» код ЄДРПОУ 42907827, ТОВ «Трансбут» код ЄДРПОУ 43691783, ТОВ «Будсервіс-Лайн» код ЄДРПОУ 43709355, ТОВ «ТД Інтеграл» код ЄДРПОУ 33672442, ТОВ «Ойл Трейдинг» код ЄДРПОУ 38869098, ТОВ «Технологічна паливна компанія» код ЄДРПОУ 39102316, ТОВ «Торгівельний Альянс «Брок Бізнес» код ЄДРПОУ 43123955 та іншими товариствами, які будуть встановлені в ході обшуку, фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують постачання на територію за адресою: АДРЕСА_1 , сировини для виготовлення паливно-мастильних матеріалів; документи, якими посвідчується та встановлюється порядок виготовлення, реалізації, транспортних переміщень виготовленої фасованої нафтової продукції з іншими підприємствам, установами, організаціями різних форм власності з 01.01.2020 року по 12.04.2021 року, інших документів, якими посвідчується факт її реалізації, документів, якими посвідчується факт розрахунків між сторонами за надані послуги (в тому числі товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, платіжні доручення, інші бухгалтерські документи, якими посвідчений розрахунок сторін за надані послуги, відомості про оплату вартості продукції та послуги з перевезення, тощо) з 01.01.2020 року по 12.04.2021 року включно; копії податкової звітності (в електронній формі) за всіма видами податків та обов`язкових платежів, з 01.01.2020 року по 12.04.2021 року.

16 квітня 2021 року на виконання вказаної вище ухвали слідчого судді було проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_6 , за результатами проведення якого вилучено речі та документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді та які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, в ході проведеного обшуку виявлено та вилучено речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме: грошові кошти у розмірі 134 000 (сто тридцять чотири тисячі) гривень (номіналом 500 гривень - 159 штук., 1000 гривень-34 штук., 200 гривень - 100 штук., 20 гривень-25 штук.); 9 (дев`ять) пластикових пляшок з рідиною жовтого кольору зі специфічним запахом бензину.

Постановою прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 18 квітня 2021 року про визнання речовим доказом, вказані вище грошові кошти у розмірі 134 000 (сто тридцять чотири тисячі) гривень (номіналом 500 гривень - 159 штук., 1000 гривень-34 штук., 200 гривень -100 штук., 20 гривень-25 штук.); 9 (дев`ять) пластикових пляшок з рідиною жовтого кольору зі специфічним запахом бензину визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42021040000000227.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання прокурора спрямовано на адресу суду 18 квітня 2021 року поштовим відправленням, що свідчить про дотримання строків, передбачених ч.5 ст.171 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя виходить з того, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000227 здійснюється за фактом незаконного виготовлення фальсифікованого пального на території Дніпропетровської області з його подальшою реалізацією.

В ході ознайомлення з матеріалами клопотання встановлено, що прокурором не надано жодного належного та допустимого доказу на підтвердження вимог клопотання в частині накладення арешту на вилучені в ході обшуку грошові кошти, зокрема не доведено, що вилучені 16 квітня 2021року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти у розмірі 134 000 (сто тридцять чотири тисячі) гривень стосуються обставин, за фактом яких проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000227.

Таким чином прокурором не доведено необхідність арешту зазначеного майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

В той же час, клопотання прокурора в частині накладення арешту на пластикові пляшки з рідиною жовтого кольору зі специфічним запахом бензину, що також були вилучені в ході обшуку, на думку слідчого судді, є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, та підлягає задоволенню, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав для накладення арешту, з метою збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 168, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021040000000227 задовольнити частково.

Накласти арештна майно,вилучене вході обшуку16квітня 2021року офісногоприміщення заадресою: АДРЕСА_2 ,а саме:9(дев`ять)пластикових пляшокз рідиною жовтого кольору зі специфічним запахом бензину, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчийсуддя ОСОБА_1