Ухвала

від 06.05.2021 по справі 483/79/21

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/79/21

Провадження 1-кс/483/151/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року м. Очаків

Слідчий суддяОчаківського міськрайонногосуду Миколаївськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши усудовому засіданніклопотання слідчогоСВ ВП№7МРУП ГУНПв Миколаївськійобласті ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

06 травня 2021 року слідчий СВ ВП №7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021150100000009 від 16 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 382, ч.1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2021 до ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву від представника ТОВ «Очаківський райагрохім» ОСОБА_5 про те, що приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_6 умисно не виконує рішення суду - Ухвалу господарського суду Одеської області від 23.12.2020 по справі № 916/3160/20, чим наносить значні матеріальні збитки.

Вказаний факт зареєстровано до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 382 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2021 до ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву від представника ТОВ «Очаківський райагрохім» ОСОБА_5 про те, що приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_6 та приватний оцінщик майна ФОП « ОСОБА_7 » вчинили шахрайські дії, а саме умисно занизивши вартість майна, належного ТОВ «Очаківський райагрохім», намагаються реалізувати його з прилюдних торгів, що спричиняє збитки в великих розмірах.

Вказаний факт зареєстровано до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

16 січня 2021 року прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 вказані кримінальні провадження об`єднані в єдине, присвоєно реєстраційний номер 12021150100000009.

16 січня 2021 року здійснено перекваліфікацію складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на ч.1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до заяви ТОВ «Очаківський райагрохім» від 16.01.2021 про вчинення кримінальних правопорушень встановлено, що на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_6 перебуває зведене виконавче провадження № 63598048 до складу якого входить ВП № 63084838, ВП № 63597636 про стягнення коштів з ТОВ «Очаківський Райагрохім», ЄДРПОУ: 05490167, на загальну суму 1 980 251,04 грн. Ухвалою господарського суду Одеської області від 23.12.2020 по справі № 916/3160/20 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Очаківський Райагрохім» (67751, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Нове, вул. Нова, 31, код ЄДРПОУ: 05490167). 30.12.2020 на адресу приватного виконавця представником боржника ТОВ «Очаківський Райагрохім» було направлено заяву про зупинення вчинення виконавчих дій по виконавчим провадження № 63084838, № 63597636, № 63598048 та зупинення електронних торгів з реалізації нерухомого майна боржника. Згідно отриманої інформації з автоматизованої системи виконавчого провадження 05.01.2020 посадовим особам ТОВ «Очаківський райагрохім» стало відомо, що виконавчі дії по провадження № 63084838, № 63597636, що входять до складу зведеного виконавчого провадження № 63598048 зупинені, про що винесена відповідна постанова, крім реалізації описаного та арештованого нерухомого майна боржника, яке перебуває на стадії продажу з 03.12.2020, 16.12.2020, 18.12.2020 року.

Приватний виконавець ОСОБА_6 в рамках виконавчого провадження, в якому виступає посадовою особою, здійснив виконавчі дії з оцінки арештованого ним майна належного на підставі права власності ТОВ "Очаківський Райагрохім" (тринадцять об`єктів нерухомості) загальна вартість яких ним затверджено разом з експертом в порядку двох мільйонів гривень та направив своєю постановою ці об`єкти на реалізацію через ДП "СЕТАМ" в інтересах ПП НВП "Агроенергетичні Технології".

Балансова вартість об`єктів нерухомості ТОВ "Очаківський райагрохім" згідно довідки-рахунку №103 «будівлі та споруди» становить: торговий центр балансова вартість 1 235 946, 00 грн., оцінка виконавця 598 590, 00 грн., різниця 637 356, 00 грн; склад готової продукції балансова вартість 419 782, 42 грн., оцінка виконавця 299 900, 00 грн., різниця 119 882, 42 грн; адмін. будівля балансова вартість 358 220, 39 грн., оцінка виконавця 205 000, 00 грн., різниця 153 220, 39 грн; виробнича будівля балансова вартість 519 834, 00 грн., оцінка виконавця 499 500, 00 грн., різниця 20 334, 00 грн; їдальня балансова вартість 316 271, 47 грн., оцінка виконавця 200 500, 00 грн., різниця 115 771, 47 грн; нерухоме майно огорожа з нежитловими будівлями балансова вартість 296 901, 00 грн., оцінка виконавця 100 600, 00 грн., різниця 196 650, 00 грн.

Відповідно до висновку судової будівельно-оціночної експертизи № СЕ № 19/115-21/1442 ОБ від 25.03.2021 експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України ринкова вартість об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: виробнича будівля, загальною площею 548,30 кв.м, розташована за адресою АДРЕСА_1 станом на 25.11.2020 могла становити 1643255 гривень.

Відповідно до висновку судової будівельно-оціночної експертизи № СЕ № 19/115-21/1441 ОБ від 30.03.2021 експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України ринкова вартість об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: склад готової продукції, загальною площею 649,20 кв.м, розташований за адресою АДРЕСА_1 станом на 25.11.2020 могла становити 1945652 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав для наявності складу злочину, передбаченого ст. 365-2 КК України в діях невстановлених осіб.

Слідчим, на підставі санкціонованого обшуку офісного приміщення приватного виконавця ОСОБА_6 , вилучено матеріали виконавчого провадження.

В ході огляду вилучених документів, серед яких постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 18.11.2020 в с. Парутине, Козирка, Михалівка, Прибузьке Очаківського району Миколаївської області в зведеному виконавчому провадженні № 635980048 приватного виконавця ОСОБА_6 , останнім здійснено опис та арешт вищезазначених об`єктів нерухомого майна, яке належить ТОВ «Очаківський райагрохім». В ході опису та арешту майно було передане на відповідальне зберігання ОСОБА_8 , понятими були при цьому присутні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Допитаний як свідок ОСОБА_10 показав, що ознайомившись іздокументами (Постановипро описта арештмайна (коштів)боржника від 18.11.2020)підтвердив,що підписиналежать йому.В тойже чассвідок показав,що разомз нимбіля більшостіадрес був ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 небуло взагалі,фактичний описта арештмайна непроводився,в оглядівони участьне приймали, ОСОБА_14 платив ОСОБА_10 грошові коштив розмірі200гривень заучасть уфотографуванні майна.Через певнийчас післяцього,приблизно двінеділі, ОСОБА_10 поставив вказаніпідписи уофісі ОСОБА_6 .Фактично ОСОБА_10 не бувпонятим приописі таарешті майна,та те,що вінробив із ОСОБА_15 не можнавважати описомабо арештоммайна,можливо фотографуванням.Права таобов`язки понятогозгідно ст.22Закону України«Про виконавчепровадження» нероз`яснювалась. ОСОБА_8 фактично бувта єоцінщиком вищезазначеногомайна.Крім того,відповідно допостанов проопис таарешту (коштів)боржника документискладено вМиколаївській областіОчаківському районів с.Парутине,Козирка,Михайлівка,Прибузьке.Крім того, ОСОБА_8 ,який відповіднодо п.2Постанов євідповідальним зберігачемза майно,фактично іє оцінщикоммайна. Крім того, свідок додав, що ОСОБА_16 просив і його шукати клієнтів за винагороду для купівлі об`єктів нерухомості. Крім того, ОСОБА_8 має кілька робочих кабінетів в ДП Сетам та коли відбуваються торги по майно на якому він зберігач, то він сам приймає участь він декількох електронних учасників. Крім того, ОСОБА_10 показав що ОСОБА_16 має завжди із собою портфель, в якому зберігає печатки ФОП « ОСОБА_17 », ПП «Ажіо» та інших юридичних осіб, необхідних для оцінок, а його жінка, ОСОБА_18 , підписує оцінки та звіти за фактичного оцінщика. ОСОБА_10 сам особисто бачив, як жінка ОСОБА_16 ОСОБА_18 підписувала оцінки майна від ФОП. Крім того, у ОСОБА_14 є місце, де він зберігає всі сумнівні документи по оцінкам та іншим об`єктам це вагончик, який фактично належить ОСОБА_12 , який знаходиться на стоянці.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками надано оперативне інформування про місцезнаходження офісу місця роботи ОСОБА_19 та місця збереження документів діяльності, а саме: офіс №28 за адресою: АДРЕСА_2 , місце знаходження вагончику - контейнеру із документами АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що здобуття необхідних доказів можливо отримати виключно в ході проведення санкціонованого обшуку, що передбачає оперативність та містить фактор раптовості. Отримання таких доказів шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій призведе до витоку інформації та не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів причетності конкретної особи зазначеного кримінального правопорушення, створить процесуальну тяганину.

Крім того, відповідно до оглянутих документів, вилучених у приватного виконавця ОСОБА_6 , на оцінки об`єктів нерухомості здійснювались рецензії звітів про оцінку ПП «Ажіо», а саме: Рецензії від 24.02.2021 на звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості нерухомого майна - Склад готової продукції, загальною площею 649,20 кв.м, розташований за адресою АДРЕСА_1 , Рецензії від 24.02.2021 на звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості нерухомого майна - Виробнича будівля, загальною площею 548,30 кв.м, розташована за адресою АДРЕСА_1 звіт про вартість майна, виконаний ФОП « ОСОБА_7 ».

Враховуючи всукупності фактичніобставини встановленів ходіогляду документів,експертних дослідженьта допитусвідка,в ходідосудового розслідуваннявстановлено достатньопідстав длявилучення документівдіяльності ОСОБА_8 в частинівиконання звітівпро оцінкумайна ТОВ«Очаківський райагрохім».

Як на підставу для проведення обшуку слідчий посилається на те, що за адресою місця знаходження офісу ОСОБА_8 знаходяться документи: звіти про оцінку майна ТОВ «Очаківський райагрохім»; документи та електронні дані на носіях інформації про здійснення участі в торгах по вказаним об`єктам нерухомості; документи та інші відомості про проведення оцінки майна, яке описане та арештоване у боржника ТОВ «Очаківський райагрохім»; печатки ПП «Ажіо», ФОП « ОСОБА_7 »; документи щодо спільної діяльності та представництва інтересів ОСОБА_8 ФОП « ОСОБА_7 » та ПП «Ажіо»; відомості про сплату коштів та виконання звітів, договорів, рахунків та інші платіжні документи; електронні документи, файли, історії завантажень, листування, які зберігаються на комп`ютерній техніці (ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, телефони); чорнові записи, які містяться у журналах, блокнотах та інших документах; документи, втому числі чорнові, як містять почерк та підписи ОСОБА_8 та його дружини в кількості не менше 15 зразків для проведення експертизи; інші відомості стосовно здійснення факту оцінки та реалізації майна ТОВ «Очаківський райагрохім».

Факт перебування ОСОБА_8 та місця знаходження документів підтверджується рапортами оперативних працівників та показами свідка.

Крім того, згідно протоколу огляду місцевості від 22.04.2021 за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18 дійсно наявна будівля в якій на другому поверсі наявний офіс із табличкою № 28.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 252859779 від 15.04.2021 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ТОВ «Бізнес центр Ера», код ЄРДПОУ 42016327.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що за місцем роботи ОСОБА_8 , в портфелі та в вагончику можуть зберігатись документи, які є доказами кримінальних правопорушень, містять сліди злочинної діяльності, які забезпечать проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз, що допоможе встановити осіб, причетних до вчинення злочинів та надати їх діям належну правову оцінку.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ОСОБА_8 в кабінеті № 28 приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у нього в користуванні, та на праві приватної власності належить ТОВ «Бізнес центр Ера», код ЄРДПОУ 42016327.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Статтею 30Конституції Україникожному гарантуєтьсянедоторканність житла. Недопускається проникненнядо житлачи доіншого володінняособи,проведення вних оглядучи обшукуінакше якза вмотивованимрішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно вимог ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї ж статті.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 234 КПК України, обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021150100000009 від 16 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 382, ч.1 ст. 365-2 КК України.

Допитаний в рамках кримінального провадження в якості свідка ОСОБА_10 показав, що знайомий з ОСОБА_6 та з жовтня 2019 року по лютий 2021 року за винагороду надавав йому послуги, які полягали у тому, що останній надавав йому адреси об`єктів, що перебували у нього в провадженні (арештовані), пошук автомобілів, персоналу - робітників для перевезення транспорту, сам переганяв транспорт. Хамрука ОСОБА_20 знає з вересня 2019 року. Останній фактично є оцінщиком майна, має фірми, які здійснюють оцінювання майна, зокрема "Ажіо" (представник в м.Миколаєві) та ФОП " ОСОБА_17 " (представник по довіреності). Крім того, у нього дружина є оцінщиком майна, працює в його офісі по АДРЕСА_2 . З ОСОБА_21 спільно працював на приватного виконавця ОСОБА_22 по виконавчим провадженням. Підтвердив, що підписи в постанові про арешт майна від 18.11.2020 року, якою накладено арешт на майно ТОВ "Очаківський райагрохім", належать йому. Разом з ним того дня був ОСОБА_23 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не було взагалі. Крім того, зазначив, що ОСОБА_14 має завжди с собою портфель у якому зберігає печатки ФОП " ОСОБА_17 ", ПП "Ажіо" та інших юридичних осіб, необхідних для оцінок, а його жінка підписує оцінки та звіти за фактичного оцінщика. Крім того, у ОСОБА_14 є місце, де він зберігає всі сумнівні документи по оцінкам та іншим об`єктам це вагончик, який фактично належить ОСОБА_12 .

Відповідно доінформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна №252859779від 15.04.2021року, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 18, зареєстровано за ТОВ «Бізнес центр Ера», код ЄРДПОУ 42016327.

Подане слідчимклопотання відповідаєвимогам ч.3ст.234КПК України,матеріали клопотання(витягз Єдиногореєстру досудовихрозслідувань,копія заявипро кримінальнеправопорушення,копії висновківсуб`єктаоціночної діяльності,копії висновківексперта,копії протоколівдопитів свідків,інформація зДержавного реєструнерухомого майна,копія рапортуо/уСКП ВП№7МРУП ГУНПв Миколаївськійобласті ОСОБА_24 ,копія дорученняпро проведенняслідчих (розшукових)дій копіяпротоколу оглядумісцевості,копія протоколудопиту представникапотерпілого,копія листаарбітражного керуючого)містять достатнідані проздійснення слідчимдосудового розслідуваннявказаного вищекримінального правопорушення,а такожпро те,що замісцем знаходженняофісного приміщення ОСОБА_8 в кабінеті № 28 приміщення за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитися речі та документи, які є доказами кримінальних правопорушень, містять сліди злочинної діяльності, які забезпечать проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз, що допоможе встановити осіб, причетних до вчинення злочинів та надати їх діям належну правову оцінку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя виходить з того, що слідчий на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні в іншому володінні особи.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що перевірити наявність зазначених речей у спосіб, менш обтяжливий, ніж обшук володіння особи, є неможливим через ризик їх знищення, втрати або переховування.

Перевіряючи пропорційність втручання у право на повагу до володіння, слідчий суддя враховує, що органом досудового розслідування вжито заходів до встановлено власника нерухомого майна, а також те, що проведення слідчої дії переслідує законну мету розслідування вчиненого злочину та запобігання вчиненню інших кримінальних правопорушень.

Відтак слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання.

На підставі вище викладеного керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВВП №7МРУП ГУНПв Миколаївськійобласті ОСОБА_3 ,погодженого зпрокурором Очаківськоговідділу Миколаївськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021150100000009 - ОСОБА_25 ,. ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення кабінету № 28 за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить ТОВ «Бізнес центр Ера», код ЄРДПОУ 42016327, з метою відшукання та вилучення документів, предметів та інформації, а саме:

звітів про оцінку майна ТОВ «Очаківський райагрохім»;

документів та електронних даних на носіях інформації про здійснення участі в торгах по вказаним об`єктам нерухомості;

документів та інших відомостей про проведення оцінки майна, яке описане та арештоване у боржника ТОВ «Очаківський райагрохім»;

печаток ПП «Ажіо», ФОП « ОСОБА_7 »;

документів щодо спільної діяльності та представництва інтересів ОСОБА_8 ФОП « ОСОБА_7 » та ПП «Ажіо»;

відомостей про сплату коштів та виконання звітів, договорів, рахунків та інших платіжних документів;

електронних документів, файлів, історій завантажень, листувань, які зберігаються на комп`ютерній техніці (ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, телефони), з можливістю зняття копій електронної інформації;

чорнових записів, які містяться у журналах, блокнотах та інших документах;

документів, втому числі чорнових, як містять почерк та підписи ОСОБА_8 та його дружини в кількості не менше 15 зразків для проведення експертизи;

інших відомостей стосовно здійснення факту оцінки та реалізації майна ТОВ «Очаківський райагрохім».

Строк дії ухвали визначити до 06 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 06 травня 2021 року о 16 год. 50 хв. в залі судових засідань № 2 Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя