Ухвала

від 23.04.2021 по справі 335/531/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/531/19 1-кс/335/2394/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018080000000383 від 24.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018080000000383 від 24.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради у змові з суб`єктами господарювання було привласнено бюджетні грошові кошти при виконані робіт з приводу реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку м. Токмак Запорізької області. На цьому етапі, міським головою м. Токмак ОСОБА_5 було розроблено детальний план з розкрадання вищевказаних коштів. Після отримання вищевказаної грошової суми Токмацькою міською радою, розпорядником цих коштів було визнано Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради Запорізької області (ЄДРПОУ 26316982). Керівником зазначеного Управління є повністю підконтрольна ОСОБА_5 особа раніше судимий за ст. 364 КК України, ОСОБА_6 . Так, у 2018 році Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради Запорізької області на чолі з ОСОБА_6 , через систему «Прозорро» було проведено тендер на здійснення робіт з благоустрою вулиць м. Токмак, в більшості це роботи з реконструкції споруд для збирання вод поверхневих стоків, влаштування дорожнього покриття, тротуарів, бордюрів тощо. За попередньою домовленістю, конкурсні торги були розіграні виключно через підконтрольні ОСОБА_5 комерційні структури, такі як: ПП «Благуст» (ЄДРПОУ 35499166) та ПП «Благуст М» (ЄДРПОУ 41432319) директором яких є раніше судима за ст. 191 КК України, довірена ОСОБА_5 особа ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 , який є близьким товаришем ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_9 є батьком ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_10 та ПП «Токмак-Фем» (ЄДРПОУ 42166872), директором якого також є ОСОБА_10 та який фактично підконтрольний ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_12 також фактично підконтрольні ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_13 є матір`ю співмешканки ОСОБА_5 ; «ФЕМ-Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35979484), «Токмак-Фем» (ЄДРПОУ 42166872), ФОП ОСОБА_14 та ПП «ТЕСС» (ЄДРПОУ 19264090). Крім цього, всі без виключення роботи з розробки проектної документації здійснювались наближеною до ОСОБА_6 особою ФОП ОСОБА_15 . За отриманою інформацією, під час виконання вищевказаних робіт фактично роботи на об`єктах виконуються не якісно, з грубими порушеннями містобудівного законодавства України. Окрім того, значно завищені об`єми прихованих робіт та вартість на будівельні матеріали, а частина робіт зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2В взагалі відсутня. З метою розкрадання вищевказаних бюджетних коштів, після переведення замовником їх на рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання, ці кошти переводяться в готівку, яку у подальшому міський голова м. Токмак ОСОБА_5 особисто розподіляє між учасниками злочинної схеми. За наявними даними, частина розкрадених грошових коштів під час роботи вищеописаної злочинної схеми сягає 40% від суми договорів.

Вказані обставини підтверджуються наступними слідчими діями, зокрема: оглядами проведених об`єктів за адресами: по вул. Карла Маркса. Об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Карла Маркса (від вул. Шевченка до вул. Інтернаціональна) м. Токмак Запорізької області». Встановлено, що на даній вулиці повністю викладено бетонною плиткою проїжджу частину, яка обрамлена з обох боків бетонним бордюром, який складається з послідовно викладених частин, довжиною приблизно 1 м кожна. Також бетонною плиткою викладено тротуар. Вказана плитка має пошкодження у вигляді мікро вибоїн та тріщин, частини бордюру на стиках викладені не рівно та мають великі щілини, які в деяких місцях досягають до 0,5 см. Матеріалом в якості основи для укладки плитки використовувався пісок. Частина тротуару зсунулась. Бордюри також, як і плитка мають пошкодження у вигляді надломів та тріщин; по вул. Перемоги 3, об`єкти: «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Перемоги (від вул. Центральна до буд. 5 а)», «Реконструкція системи роздільної каналізації міста Токмак Запорізької області, що розташована по вул. Перемоги (район буд. №15)» та «Реконструкція споруд для збирання та очищення вод поверхневого стоку вулиці Перемоги м. Токмак Запорізької області». Встановлено, наявність аналогічних ознак неякісного будівництва об`єктів, як і на попередньому огляді. Окрім того, бетонна плитка укладена по вул. Перемоги в районі будинку №15, взагалі не має під собою основи ані з піску, ані з цементу. У щілинах між плиткою взагалі відсутній будь-який матеріал. На іншому аналогічному об`єкті основа складається з піску. Система роздільної каналізації представляє собою траншею вздовж вулиці викладену з боків бетонними плитами. Частково дана траншея зверху також накрита бетонними плитами квадратної форми, які між собою з`єднані бетонною сумішшю; по вул. Василя Вишиваного, об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Василя Вишиваного (від вул. Центральна до вул. Гоголя) міста Токмак Запорізької області». Встановлено, що на даній вулиці також аналогічною плиткою викладено проїжджу частину та тротуар. На даному об`єкті також присутні всі вищеописані ознаки неякісного виконання робіт та неякісності матеріалів, встановлені у ході проведення попередніх оглядів, окрім того загалом проїжджа частина не рівна. Як матеріал в якості основи під укладення плитки використовувався знову пісок; у районі будинку №13 по вул. Володимирська, об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку мікрорайону «Ахрамєєвка» (в районі будинку №13 по вул. Володимирівська) м. Токмак Запорізької області, встановлено, що плитка та бордюри, які були укладені на цьому об`єкті були такі ж як і на інших оглядуваних об`єктах. Були присутні аналогічні недоліки. У деяких місцях бордюри взагалі завалені. Під даними бордюрами відсутня бетонна основа. В якості основи під плитку знову використовувався пісок; допитано понятих ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які були присутні при вказаних оглядах, які пояснили, що окрім вищеописаних об`єктів, вони разом зі слідчим та працівником СБУ, у ході руху на автомобілі по м. Токмак від одного об`єкту, де проводився слідчим огляд до іншого, бачили також об`єкти, де роботи з укладення плитки ще проводяться або вже проведені. Зокрема це об`єкти на вулицях: Шевченка, Володимирська, Карла Лібкнехта, Перемоги, Нансена, Центральної, а також Майдану Визволення. Вони звернули увагу, що на даних об`єктах також використовується вказана тротуарна плитка та бетонні бордюри. Плитка також укладена не рівно. На плитці та бордюрах маються пошкодження та тріщини. Між частинами бордюру маються великі щілини, які місцями досягають 1 см. Також, у суміші, яка використовується в якості основи для укладення плитки відсутній цемент (наявний лише пісок). Бетонні укріплення із задньої частини бордюру зазвичай взагалі відсутні або наявні вибірково; допитаний в якості свідка ОСОБА_18 пояснив, що він має вищу освіту за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а також, що ознайомившись з документами, які містяться на інтернет ресурсі «Прозорро», а також фотоматеріалами з об`єктів будівництва, розташованими у місті Токмак Запорізької області, він встановив, що будівництво виконано неякісно, а також, що воно не відповідає актам виконаних робіт, зокрема встановлено не використання окремих матеріалів вказаних у даних актах, а також завищення вартості окремих матеріалів.

Під час досудового розслідування проведено великий обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: проведено обшуки за 8 адресами, під час яких вилучено документи необхідні для проведення судової інженерно-технічної експертизи (проектно-кошторисна, тендерна, договірна документація та ін.) Аналізом даних документів встановлено, що у 2018 році Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради уклало договорів на виконання будівельних робіт з реконструкції споруд для збирання вод поверхневого стоку по 19 об`єктам; за обставинами проведення будівельних робіт по вказаним об`єктам допитані директори підрядних підприємств, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_19 , яка здійснювала технічний нагляд; проведено 12 тимчасових доступів до документів, які перебувають у володінні підрядних підприємств та які виконували вказані будівельні роботи у 2018 році, зокрема до договірних документів, додатків до них, товарно-транспортних накладних щодо закупівлі будівельних матеріалів або послуг необхідних для виконання робіт у м. Токмак Запорізької області, з яких одна ухвала виконана, 11 оголошено особам в яких перебувають у володінні документи; долучено належним чином завірені копії документів надані на запит Запорізькою обласною державною адміністрацією щодо виділення Токмацькій міській раді коштів з екологічного фонду для подолання депресивності м. Токмак; призначено 27 інженерно-технічних експертиз, які 27.05.2019 разом з матеріалами кримінального провадження та документами по об`єктам будівництва направлено до Запорізького відділення ДНДІСЕ для проведення експертизи; проведено 5 оглядів об`єктів будівництва за участі судового експерта у м. Токмак, у ході яких були здійснено заміри обсягів будівництва, а також оглянуто матеріали з яких укладено осново під бетонною плиткою; до Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз було призначено судову товарознавчу експертизу, з метою встановлення вартості використаного будівельного матеріалу. Проведення експертизи триває.

09.10.2020 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців тобто до 24.04.2021.

За вказаний період часу проведено тимчасові доступи до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_20 , отримано відомості з ДПС у Запорізькій області щодо осіб, які були працевлаштовані на ФОП ОСОБА_13 , проведено судову почеркознавчу експертизу документів, допитано в якості свідків та проведено впізнання за фотознімками ОСОБА_13 з особами, які її впізнали як керівника ФОП, допитано головного бухгалтера ФОП ОСОБА_13 та інших осіб.

На теперішній час до Запорізької обласної прокуратури для погодження направлено повідомлення про підозру ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366 та ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367 КК України

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 24.04.2021, але у зв`язку із захворюванням процесуального керівника та ситуацією, що склалася у регіоні пов`язаною з пандемією COVID 19, закінчити досудове розслідування у встановлені процесуальні строки не надається за можливе.

До обставин, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше відносяться: широке коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення; вчинення кримінального правопорушення на території м. Токмак Запорізької області; специфічність кримінального правопорушення; складність, велика кількість та тривалість проведення судових експертиз. У зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018080000000383 від 24.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, строк якого спливає 24.04.2021, який був продовжений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.10.2020.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, для цього потрібно, зокрема: вирішити питання про повідомлення про підозру ОСОБА_13 , ОСОБА_20 та вчинити інші дії, передбачені вимогами кримінально-процесуального законодавства.

Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи складність справи до семи місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018080000000383 від 24.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018080000000383 від 24.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до семи місяців, тобто до 24 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1