Ухвала

від 07.05.2021 по справі 947/13888/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/13888/21

Провадження № 1-кс/947/6019/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження №42020160000000765 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020160000000765 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з обставин викладених в клопотанні, органом досудового розслідування встановлено, що виготовленням митних декларацій та організацією митного оформлення заявленої до експорту сільськогосподарської продукції, що належить ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» здійснюється ТОВ «Морське Агентство Альтаїр» (ЄДРПОУ 39307564), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 59б.

За наявною інформацією ТОВ «Морське Агентство Альтаїр» здійснює господарську діяльність з організації митного оформлення вантажів в офісних приміщеннях, які розташовані в адміністративно-виробничих будівлях ПРАТ «ІСРЗ» та фактично знаходяться за адресами: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 59-А, 59-Б, 59-В, 59-М та відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у володінні ПРАТ «ІСРЗ» (ЄДРПОУ 32333962).

Таким чином, в офісних приміщеннях, які використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ «Морське Агентство Альтаїр» (ЄДРПОУ 39307564) знаходяться документи, які подаються для митного оформлення вказаної сільськогосподарської продукції, а саме: зовнішньоекономічні договори, довідки про походження сільськогосподарської продукції, яка експортується, доручення на відвантаження експортованої сільськогосподарської продукції, товарно-транспортні накладні, рахунки-проформи, митні декларації тощо.

Вказана документи щодо придбання, транспортування та митного оформлення сільськогосподарської продукції допоможуть встановити об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому їх вилучення для кримінального провадження має суттєве доказове значення.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність оглянути офісні приміщення, які використовуються ТОВ «Морське Агентство Альтаїр» (ЄДРПОУ 39307564) для здійснення господарської діяльності зі складання митних декларацій та організації митного оформлення вантажів, що розташовані в адміністративно-виробничих будівлях ПРАТ «ІСРЗ» (ЄДРПОУ 32333962) та фактично знаходяться за адресами: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 59-А, 59-Б, 59-В, 59-М, з метою виявлення та вилучення документів щодо придбання, транспортування та митного оформлення сільськогосподарської продукції, яка придбана в незаконний спосіб службовими особами ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» без відображення вказаних операцій у бухгалтерському обліку та податковій звітності, тобто набута кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте в результаті вчинення злочину, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотання про проведення огляду.

В судовому засіданні прокурор вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, подане клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими таке клопотання обґрунтовується, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Як вбачається з матеріалів, долучених до даного клопотання, на теперішній час органом досудового розслідування обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні посадові особи ТОВ «Морське Агентство Альтаїр» (ЄДРПОУ 39307564).

Згідно долученого до матеріалів клопотання рапорту о/у УКР ГУНП в Одеській області, ТОВ «Морське Агентство Альтаїр» (ЄДРПОУ 39307564), здійснює господарську діяльність зі складання митних декларацій та організації митного оформлення вантажів, в адміністративно-виробничих будівлях ПРАТ «ІСРЗ» (ЄДРПОУ 32333962) та фактично знаходяться за адресами: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 59-А, 59-Б, 59-В, 59-М.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо майна суб`єкта, об`єкти нерухомості, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 59-А, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , належать ПАТ «Іллічівський судноремонтний завод».

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення огляду може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення огляду можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234 - 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження №42020160000000765 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншим слідчим СУ ГУНП в Одеській області, які входять до слідчої групи, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_16 , із можливістю залучення оперуповноважених співробітників УКР ГУНП в Одеській області, дозвіл на проведення огляду в офісних приміщеннях, які використовуються ТОВ «Морське Агентство Альтаїр» (ЄДРПОУ 39307564) для здійснення господарської діяльності зі складання митних декларацій та організації митного оформлення вантажів, що розташовані в адміністративно-виробничих будівлях ПРАТ «ІСРЗ» (ЄДРПОУ 32333962) та фактично знаходяться за адресами: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 59-А (згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний об`єкт нерухомості на праві оренди перебуває у користуванні ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» код ЄДРПОУ 32333962), 59-Б (згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний об`єкт нерухомості на праві приватної власності належить ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» код ЄДРПОУ 32333962), 59-В (згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний об`єкт нерухомості на праві приватної власності належить ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» код ЄДРПОУ 32333962), 59-М (згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний об`єкт нерухомості на праві приватної власності належить ПРАТ «ІСРЗ» код ЄДРПОУ 32333962), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів щодо придбання, транспортування та митного оформлення сільськогосподарської продукції, яка отримана в незаконний спосіб службовими особами ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144), а саме:

-. документів щодо митного оформлення кукурудзи та пшениці врожаю 2020 року та іншої сільськогосподарської продукції ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144) з метою переміщення через митний кордон України, договорів укладених між ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144) та ТОВ «Морське Агентство Альтаїр» (ЄДРПОУ 39307564), предметом яких є надання митно-брокерських послуг з додатками та специфікаціями, розпоряджень про митне оформлення сільськогосподарської продукції ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144), рахунків-проформ, інвойсів, рахунків-фактур, платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості і походження продукції, договірних цін, журналів обліку, актів прийому - передачі, довіреностей та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо джерел походження сільськогосподарської продукції, яка експортується ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144), зовнішньоекономічних договорів з додатками та специфікаціями, довідок експортера зерна, довіреностей на експедиторів представляти інтереси ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144) у взаємовідносинах з митними органами, листів до Одеської торгівельно-промислової палати, доручення на відвантаження сільськогосподарської продукції, а також усіх інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144) з ТОВ «Морське Агентство Альтаїр» (ЄДРПОУ 39307564) щодо митного оформлення сільськогосподарської продукції, яка експортується ТОВ «МОРЕ ЗЕРНА» (ЄДРПОУ 43971144).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1