Постанова

від 19.02.2009 по справі 4-320/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-320/09

ПОСТАНОВА

19 лютого 2009 року Шевченківський районний суд м. Киева в складі: головуючого - судді Кормушина К.О. при секретарі - Юферовій Є.Д.

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДШ у Шевченківському районі м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ ПМ ДШ у Шевченківського району м. Києва за погодженням із заступником прокурора Шевченківського району м. Києва звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ «Т.А.В.-Інжиніринг».

Подання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, порушеній за фактом відкриття фіктивного підприємства ТОВ «Т.А.В.-Інжиніринг», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню.

У поданні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться в філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві і мають значення для встановлення фактичних обставин подій в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд,

постановив:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДШ у Шевченківського району м. Києва задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Шевченківського району м. Києва проведення виїмки в філії АКБ «Імексбанк» (МФО 300766), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 4 таких документів:

• - відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів (з обов'язковою розшифровкою: всіх даних контрагентів, призначення платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках) по рахунку - № 26001046932001, ТОВ «Т.А.В.-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 34527443), за період з 05.09.2006 року по 05.12.2008 року;

• - платіжних доручень (в системі «Клієнт-Банк»), касових чеків на отримання зазначеним підприємством готівкових коштів через касу філії АКБ «Імексбанк» у м. Києві (МФО 300766), а також відповідних довіреностей на отримання готівкових

коштів із зазначених рахунків - в оригіналах, за період з 05.09.2006 року по 05.12.2008 року;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток зазначеного підприємства, заяв про відкриття (закриття) рахунків, угод на відкриття та обслуговування зазначених рахунків в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» та інших документів, які надавались при відкритті та використанні зазначених рахунків - в оригіналах.

Постанова оскарженню не підлягає.