Постанова

від 19.05.2010 по справі 4-418/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-418/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2010 року Подільськи й районний суд м. Києва в склад і

головуючого - судді Б огінкевич С.М.

при секретарі Коба О.М.

за участю прокурора Ж ивіло В.В.

розглянувши подання стар шого слідчого СВ ПМ ДПІ у Поді льському районі м. Києва Му зичука О.В. про розкриття ба нківської таємниці та наданн я дозволу на проведення виїм ки документів клієнта Банк « Демарк» (МФО 353575) - ТОВ «Ванекс а» (код ЄДРПОУ 34602352), яке має раху нок № 26003000600268.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва вніс до Подільського районн ого суду м. Києва подання про розкриття банківської таємн иці та надання дозволу на про ведення виїмки документів кл ієнта банку Банк «Демарк» (МФ О 353575) - ТОВ «Ванекса» (код ЄДРП ОУ 34602352), яке має рахунок № 26003000600268.

Подання обґрунтовується т им, що невстановленими слідс твом особами без наміру здій снення господарської діяльн ості, з метою прикриття незак онної діяльності, були вчине нні дії по створенню ряду суб ' єктів господарської діяль ності, в тому числі ТОВ «Луга нськ - Індустріал ХХІ Вік» (код ЄДРПОУ 34942495), ТОВ «Бізнес Пост» (код ЄДРПОУ 35134936).

Будучи допитаною засновни к та директор ТОВ «Бізнес Пос т» (код ЄДРПОУ 35134936) ОСОБА_2, п оказала, що до фінансово - го сподарської діяльності вказ аного товариства не має ніяк ого відношення.

ТОВ «Бізнес Пост» (код ЄДРПО У 35134936) перераховувало кошти на ТОВ «Ванекса» (код ЄДРПОУ 34602352) як оплата за вексель.

Також встановлено, що ТОВ «В анекса» (код ЄДРПОУ 34602352) відкри то рахунок № 26003000600268 в Банк «Дема рк» (МФО 353575).

Оскільки одержати в інший с посіб інформацію, що містить ся в Банк «Демарк» (МФО 353575), немо жливо, слідчий ставить питан ня про надання дозволу на роз криття банківської таємниці та виїмки документів щодо ді яльності ТОВ «Ванекса» (код Є ДРПОУ 34602352), що становить банків ську таємницю.

Прокурор не заперечує прот и подання.

Суд, вивчивши матеріали спр ави приходить до висновку пр о задоволення подання та над ання дозволу на проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю ТОВ «Ванекса» (код ЄДРПОУ 34602352).

Оскільки зазначені слідчи м у поданні документи необхі дні для встановлення істини по справі, мають доказове зна чення та знаходяться в банкі вській установі Банк «Демарк » (МФО 353575), суд вважає за необхід не розкрити банківську таємн ицю щодо ТОВ «Ванекса» (код ЄД РПОУ 34602352), яке має рахунок № 260030006002 68, відкритий у Банк «Демарк» (М ФО 353575), та дозволити проведенн я виїмки, що становлять банкі вську таємницю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 60, 62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність» ст. 178 КПК України, с уд -

П О С Т А Н О В И В :

Банк «Демарк» (МФО 353575) розк рити банківську таємницю кл ієнта банку - ТОВ «Ванекса» (код ЄДРПОУ 34602352).

Дозволити співробітникам податкової міліції ДПА у м. Ки єві провести в банківській у станові Банк «Демарк» (МФО 353575) виїмку оригіналів, а за їх від сутності завірених копій док ументів, що становлять банкі вську таємницю:

1. Картки з зразками підпи сів і відбитку печатки ТОВ «В анекса» (код ЄДРПОУ 34602352);

2. Документів щодо відкритт я та функціонування рахунку № 26003000600268 ТОВ «Ванекса» (код ЄДРП ОУ 34602352);

3. Роздруківки руху коштів п о рахунку № 26003000600268 ТОВ «Ванекса» (код ЄДРПОУ 34602352) та іншим гривн евим та валютним рахункам за значеного клієнту, із зазнач енням призначення платежу, к онтрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за п еріод з моменту відкриття ра хунків по дату їх закриття, пл атіжні доручення клієнту та меморіальні ордери банку;

4. Заявки ТОВ «Ванекса» (код ЄДРПОУ 34602352) на купівлю та прода ж валюти на міжбанківській в алютній біржі, платіжних дор учень про перерахування валю тних коштів на рахунки нерез идентів, повідомлення банків -нерезидентів про зарахуванн я перерахованих коштів на ра хунки фірм-нерезидентів, пов ідомлень Банк «Демарк» (МФО 353 575) про зарахування валютних к оштів на рахунки клієнта (SWIFT), з а період з часу відкриття рах унків по дату закриття;

5. Прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових че ків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «Ванекса» (ко д ЄДРПОУ 34602352) грошових коштів н а рахунок № 26003000600268 з часу відкри ття рахунків по дату їх закри ття;

6. Копій договорів, актів пр ийому-передачі виконаних роб іт, що надавались клієнтом - ТО В «Ванекса» (код ЄДРПОУ 34602352) бан ку в підтвердження стану роз рахунків у встановлений зако ном строк за зовнішньоеконом ічними операціями;

7. Документів, підтверджуюч их договірні відносини по оп ераціям з депонування готівк ових та безготівкових грошов их коштів, відкриття банківс ької скриньки, між ТОВ «Ванек са» (код ЄДРПОУ 34602352) та Банк «Де марк» (МФО 353575), стану розрахунк ів за цими операціями, а також інших документів, які мають з начення речових доказів по к римінальній справі.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами Банк «Демарк» (МФО 353575) .

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя :