Ухвала

від 02.06.2021 по справі 552/1915/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/913/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2021 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_4 звернулась досуду з клопотанням,погодженим прокурором Полтавськоїобласної прокуратури ОСОБА_5 , вякому проситьнадати дозвіл напроведення оглядунежитлових будівельта споруд,розташованих заадресою: АДРЕСА_1 ,власником якихє ТОВ"Пасіпол"(код ЄДРПОУ23276153)та відбір зразків паливно-мастильних матеріалів.

Клопотання обґрунтовувала тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФСу Полтавськійобласті проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000115 від 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.204, ч.2 ст.366, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.204 КК України.

В рамках розслідування даного кримінального провадження, серед іншого, встановлено, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7», ТОВ «Полтава Вторма», ТОВ «Полтехкомплект», ТОВ «Нафтоком 44» здійснюють незаконне переробку та виготовлення підакцизної групи товарів (бензин, ДП) з подальшою реалізацією та документальним відображенням як неготових підакцизних продуктів. Основними покупцями вказаної продукції, які в подальшому транспортують та збувають її кінцевому споживачу є службові особи ТОВ «РенджОіл», ТОВ «МобілЕнерджи», ТОВ «Оліка», ТОВ «Каір Сервіс», ТОВ «Каір-1», ТОВ «Союї ПГП», ТОВ «Компанія Октан Трейд», ТОВ «Всеукраїнська Енергетична група», ТОВ «ТД Еко-Оіл», ПП «ТД Еко-Альянс», ПП «ТД Еко-Альянс 2018».

В ході розслідування даного провадження з управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Полтавській області надійшла інформація про те, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7», ТОВ «Полтава Вторма», ТОВ «Полтехкомплект», ТОВ «Нафтоком 44» здійснюють незаконне переробку та виготовлення підакцизної групи товарів (бензин, ДП) з подальшою реалізацією та документальним відображенням як неготових підакцизних продуктів. Основними покупцями вказаної продукції, які в подальшому транспортують та збувають її кінцевому споживачу є службові особи ТОВ «РенджОіл», ТОВ «МобілЕнерджи», ТОВ «Оліка», ТОВ «Каір Сервіс», ТОВ «Каір-1», ТОВ «Союї ПГП», ТОВ «Компанія Октан Трейд», ТОВ «Всеукраїнська Енергетична група», ТОВ «ТД Еко-Оіл», ПП «ТД Еко-Альянс», ПП «ТД Еко-Альянс 2018».

Також, відповідно до наявної інформації, встановлено, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7» в 2021 році в податковій звітності відображає придбання послуг по обслуговуванню виробничого процесу на орендованому майновому комплексі та послуги по оренді майнового комплексу у ТОВ «Пасіпол».

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №258317455 від 26.05.2021, виробничі будівлі ( установка стабілізації конденсату) розташовані за адресою: Полтавська обл., Шишацький р., с. Сагайдак, вулиця Шишацький шлях, будинок 3а на праві приватної власності належать ТОВ "ПАСІПОЛ" (код ЄДРПОУ 23276153).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду в нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки матеріали кримінального провадженні містять достатньо відомостей, які свідчать про те, що залучені до скоєння злочину особи є зацікавленими у спотворенні, підміні, приховуванні або знищенні зразків паливно-мастильних матеріалів, що виключає можливість їх отримання іншим передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом України способом.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що на території за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться незаконно виготовлена підакцизна продукція, а також чорнова бухгалтеріящодо виготовленнята реалізаціїнезаконно виготовленоїпідакцизної продукції,копії записіввідео спостереженняв`їзду-виїздута територіїпідприємства,незаконно виготовленапідакцизна продукція(паливно-мастильнихматеріалів), що можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказані вище речі, предмети не можливо отримати іншим шляхом, оскільки вони можуть бути знищені, змінено їх місце зберігання, а їх відсутність може вплинути на повноту досудового розслідування та проведення експертиз, тому з метою відшукання речових доказів просить надати досіл на проведення огляду.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , що входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ст. 237 КПК України з метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальногоправопорушення слідчий,прокурор проводятьогляд місцевості,приміщення,речей тадокументів. Огляд житлачи іншоговолодіння особиздійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000115 від 29.03.2017, внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.204, ч.2 ст.366, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.204 КК України ( а.с.4-6).

Згідно матеріалів клопотання в ході розслідування даного провадження з управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Полтавській області надійшла інформація про те, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7» здійснює незаконне переробку та виготовлення підакцизної групи товарів (бензин, ДП) з подальшою реалізацією та документальним відображенням як неготових підакцизних продуктів. Основними покупцями вказаної продукції, які в подальшому транспортують та збувають її кінцевому споживачу є службові особи ТОВ «РенджОіл», ТОВ «МобілЕнерджи», ТОВ «Оліка», ТОВ «Каір Сервіс», ТОВ «Каір-1», ТОВ «Союї ПГП», ТОВ «Компанія Октан Трейд», ТОВ «Всеукраїнська Енергетична група», ТОВ «ТД Еко-Оіл», ПП «ТД Еко-Альянс», ПП «ТД Еко-Альянс 2018». Також, відповідно до наявної інформації, встановлено, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7» в 2021 році в податковій звітності відображає придбання послуг по обслуговуванню виробничого процесу на орендованому майновому комплексі та послуги по оренді майнового комплексу у ТОВ «Пасіпол» ( а.с.8-12).

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №258317455 від 26.05.2021, виробничі будівлі (установка стабілізації конденсату) розташовані за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Шишацький шлях, 3а на праві приватної власності належать ТОВ "ПАСІПОЛ" (код ЄДРПОУ 23276153) ( а.с.13-15).

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що на території за адресою АДРЕСА_1 може знаходитись незаконно виготовлена підакцизна продукція (паливно-мастильнихматеріалів),яка може свідчити про вчинення незаконної діяльності, має значення для досудового розслідування та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином,зразки незаконно виготовленої підакцизної продукції (паливно-мастильних матеріалів), мають значення для досудового розслідування та необхідні для проведення криміналістичних експертиз, можуть бути доказами під час судового розгляду, підтверджувати вину осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно надати дозвіл на проведення огляду нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Шишацький шлях, 3а власником якої є ТОВ "ПАСІПОЛ" (код ЄДРПОУ 23276153) та відбору зразків паливно-мастильних матеріалів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності проведення огляду, вважаю необхідним визначити строк дії ухвали 15 днів.

Керуючись ст.ст.235, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл напроведення оглядунежитлових будівельта споруд,розташованих заадресою:Полтавська область,Шишацький район,с.Сагайдак,вул.Шишацький шлях,3а,власником якихє ТОВ"Пасіпол"(код ЄДРПОУ23276153)та відбір зразків паливно-мастильних матеріалів.

Дозвіл на проведення огляду та відбір зразків паливно-мастильних матеріалів надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , із залученням співробітників управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Полтавській області, спеціалістів та працівників Полтавської обласної прокуратури.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1