Ухвала

від 04.06.2021 по справі 953/1983/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/1983/21

н/п 1-кс/953/5231/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні№ 32020220000000124 від 22.12.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до копій документів, які містять інформацію (в тому числі електронну), щодо відправки/одержання грошових коштів (видаткових та прибуткових касових ордерів, заяв на відправку/одержання коштів, меморіальних ордерів, документів щодо ідентифікації сторін (фізичних чи юридичних осіб із зазначенням їх повних реквізитів) та здійснення фінансового моніторингу з доданням підтверджуючих документів) із зазначенням дати та часу, де однією із сторін виступають наступні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ) за період 2020 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ФО-П ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ) спільно з ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ) та іншими невстановленими особами у період вересня-жовтня 2020 року шляхом приховування доходу, отриманого від реалізації товарів за готівкові кошти без відображення у податковій звітності, вчинили умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у значних розмірах.

ОСОБА_9 є фізичною особою-підприємцем, податкова адреса: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності - виробництво хімічної продукції. Фактично здійснює виробництво мастил та рідин для двигунів і механізмів (торгівельна марка Gromex). Перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 з 18.09.1998 року.

Відповідно до матеріалів УПЕП ГУ ДФС у Харківській області ФО-П ОСОБА_9 фактично здійснює господарську діяльність, за адресою: АДРЕСА_3 , де розміщуються офісні та складські приміщення, а також виробничі потужності, що використовуються останнім. Також, за вищевказаною адресою розташовані підконтрольні ОСОБА_9 підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме, за період: вересень - жовтень 2020.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32020220000000124, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до копій документів, які містять інформацію (в тому числі електронну), щодо відправки/одержання грошових коштів (видаткових та прибуткових касових ордерів, заяв на відправку/одержання коштів, меморіальних ордерів, документів щодо ідентифікації сторін (фізичних чи юридичних осіб із зазначенням їх повних реквізитів) та здійснення фінансового моніторингу з доданням підтверджуючих документів) із зазначенням дати та часу, де однією із сторін виступають наступні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ) за період: вересень - жовтень 2020.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.07.2021 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1