Ухвала

від 15.06.2021 по справі 301/1449/21

ІРШАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 301/1449/21

1-кс/301/467/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" червня 2021 р. м. Іршава Слідча суддяІршавського районногосуду Закарпатськоїобласті ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні №4202070000000182 слідчого відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшукув кримінальному провадженні №42020070000000182 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні №4202070000000182- слідчий відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням пронадання дозволу на проведення обшуку. Своє клопотання мотивує тим, що 22.04.2020 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.204 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020070000000182.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало отриманням співробітниками Управління Служби безпеки України в Закарпатській області інформації про те, що службовими особами приватних структур, при ввезенні паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) до Закарпатської області використовуються завідомо підроблені документи щодо якості нафтопродуктів та їх походження. Крім цього, зберігання нафтопродуктів здійснюється у місцях, які не відповідають чинним вимогам ДСТУ, що створює реальну загрозу до їх витоку та забруднення навколишнього середовища при цьому завдавши значної екологічної шкоди, що може призвести до настання тяжких або особливо тяжких наслідків. За наявними даними, виготовлення нафтопродуктів здійснюється за межами Закарпатської області на не сертифікованому обладнанні шляхом змішування абсорбенту, хімічних домішок і присадок з ПММ з метою підвищення октанового числа і якості пального.

Виготовлене таким чином пальне реалізовується за готівку через підконтрольні компанії на адреси суб`єктам господарювання за вищевказаними підробленими документами. При цьому, реалізація пального здійснюється без відповідного обліку, що в свою чергу призводить до ухилення від сплати всіх необхідних акцизних податків та зборів до державного бюджету країни, чим самим завдаються значні збитки економічним інтересам України.

25.01.2021 постановою прокурора групи прокурорів у даному кримінальному провадженні відповідно до ч.3 ст.216 КПК України підслідність вказаних кримінальних правопорушень визначено за слідчими слідчого управління ГУДФС в Закарпатській області.

Згідно листа управління СБ України в Закарпатській області від 22.01.2021 за №58/8-143, встановлено, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію щодо активної діяльності на території Перечинського району Закарпатської області АЗС «Sun Oil» в господарській діяльності якої використовується спеціальне технічне обладнання та програмне забезпечення для проведення товарних операцій з реалізації світлих фальсифікованих нафтопродуктів обхід касових апаратів обліку, яка розташована за наступною адресою АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером 2123255100:01:003:0059). За оперативними даними, паливно-мастильні матеріали на вказану АЗС постачаються з оптової нафтобази ПАТ «Закарпатнафтопродукт Мукачево, що знаходиться за адресою м. Мукачево, вул. Берегівська об`їзна, 11.

25.11.2020 на підставі постанови прокурора проведено контрольну закупку бензину А-95 та дизельного пального за адресою Іршавський район, с.Білки, вул.. Кротона, 60.

Відповідно до листа ДП «Орган з сертифікації нафтопродлуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО» за визначеними показниками надані зразки нафтопродукцітв закуплені в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій контролю за вчиненням злочину у формі контрольної закупки за адресою: Іршавський район, с.Білки, вул.. Кротона, 60 - бензину А-95 відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро, Технічні умови№ для марки А-95-Євро5-Е5, крім показника «обємна частка Бензолу». Перевищення бензолу у складі готового продукту забезпечує підвищення «детонаційної стійкості: октанове число за дослідним методом», що визначає марку бензину А-95, але є неприпустимим, так як негативно впливає на стан довкілля.

02.04.2021 досудове розслідування даних кримінальних правопорушень доручено слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області, а 10.06.2021 розслідування доручено працівникам відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на виконання доручення слідчого, працівниками УСБУ в Закарпатській області встановлено осіб причетних до незаконного продажу, відпуску паливно-мастильних матеріалів та місця зберігання документів і предметів, що мають значення для кримінального провадження, а саме: документи щодо проведення продажу та відпуску паливно-мастильних матеріалів; документи, які визначають повноваження осіб, відповідальних за проведення продажу та відпуску ПММ; договори, накладні, специфікації та інші первинні документи бухгалтерського обліку, які відображають зміст господарських операцій між встановленими товариствами та суб`єктами господарювання; матеріальні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски, тощо); чорнові записи, блокноти, записники, зошити, в яких міститься інформація про злочинну діяльність.

Серед осіб, які причетні до збуту фальсифікованого пального встановлено наступних:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 .;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_4 . Дана громадянка у своїй протиправній діяльності користується транспортним засобом марки «Hyundai» модель «Tucson», д. н. з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «БСП ОІЛ»;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_6 .

Окрім того встановлено місця, де може знаходитися документація, щодо незаконного збуту фальсифікованого палива, а саме:

- Офісне приміщення ТОВ «Абсолют фінанс», що в м. Мукачево, вул. Ілони Зріні, 24/4;

- Офісне приміщення ТОВ «Абсолют фінанс», що в м. Мукачево, вул. Ілони Зріні, 24;

- Блочна АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», адреса місця реалізації у відповідності до ліцензії: м. Ужгород, вул. Капушанська, 168. Юридична адреса товариства м. Мукачево, вул. Пряшівська, 11. Кадастровий номер земельної ділянки 2110100000:23:001:0057;

- Блочна АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», адреса місця реалізації у відповідності до ліцензії: Ужгородський р-н, с. Сторожниця, вул. Сонячна, 2А. Кадастровий номер земельної ділянки 2124886301:02:010:0043;

- Блочна АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», адреса місця реалізації у відповідності до ліцензії: м. Хуст, район промислової зони, б/н, GPS координати 48.173717, 23.319301;

- Блочна АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», адреса місця реалізації у відповідності до ліцензії: Ужгородський р-н, м. Мукачево, вул. Няроші, 1. Кадастровий номер земельної ділянки 2122755300:05:000:0045;

- Блочна АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», адреса місця реалізації у відповідності до ліцензії: Ужгородський р-н, смт. Великий Березний, вул. Штефаника, 124. Контейнерні АЗС знаходяться за GPS координатами: 48.882169, 22.450383;

- Блочна АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», адреса місця реалізації у відповідності до ліцензії: м. Іршава, вул. Шевченка, 145. Кадастрові номера земельних ділянок 2121910100:07:002:0023 та 2121910100:07:001:0006;

- Блочна АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», адреса місця реалізації у відповідності до ліцензії: АДРЕСА_7 . Кадастровий номер земельної ділянки 2124455900:02:002:0901;

- Блочна АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», адреса місця реалізації у відповідності до ліцензії: Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, 27. Кадастровий номер земельної ділянки 2122783800:02:016:0027;

- Стаціонарна АЗС №3 ТОВ «Росток», адреса місця реалізації у відповідності до ліцензії: Ужгородський р-н, с. Малий Березний, вул. Маюрня, 18;

- Блочна АЗС ФОП ОСОБА_10 , адреса місця реалізації у відповідності до ліцензії: АДРЕСА_8 ;

У органу досудового слідства є підстави вважати, що в офісному приміщенні ТОВ «Абсолют фінанс», що за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Ілони Зріні, 24, можуть зберігатися предмети, речі і документи, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме:

- документи щодо проведення продажу та відпуску паливно-мастильних матеріалів; документи, які визначають повноваження осіб, відповідальних за проведення продажу та відпуску ПММ: договори, накладні, специфікації та інші первинні документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які відображають зміст господарських операцій між товариствами та суб`єктами господарювання, чорнові записи, блокноти, записник, зошити в яких міститься інформація про протиправну діяльність;

- засоби зв`язку з іншими фігурантами у кримінальному провадженню, а саме мобільні телефони за допомогою яких здійснювався зв`язок через додатки «Telegram, WhatsApp, Viber» та інших додатків, так як спілкування учасників даної злочинної групи здійснювалось законспіровано через закриті канали зв`язку і сім-картки до них, тримачі сім-карток;

- грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- комп`ютерні носії (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети, флеш-карти пам`яті тощо), які зберегли у собі інформацію щодо підготовки до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі відеозаписи з камер відеоспостереження;

Відшукуванні речі і документи, які перераховані у зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування та містять відомості про обставини вчинення злочину, відомості про осіб, співучасників злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових право на нерухоме майно відомості щодо власника приміщення розташованого в АДРЕСА_9 . відсутні.

У сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді.

В інший спосіб, ніж проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Абсолют фінанс», що м. Мукачево, вул. Ілони Зріні, 24, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази. Зокрема, у разі виявлення факту зацікавленості правоохоронних органів діяльністю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підозрювані можуть знищити відомості про обставини його вчинення та перешкодити в отриманні відомостей про майно, яке було здобуте в результаті вчиненні кримінального правопорушення.

Прокурор Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в суді підтримав клопотання та просив таке задовольнити.

Заслухавши думку прокурора Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на проведення обшукута доданими до нього матеріалами, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з статтею 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вище наведене, з метою відшукання знарядь та засобів за допомогою яких здійснювався злочин, а також те, що вказані речі, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду, суд вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,234,236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникувідділу СУГУНП вЗакарпатській областімайору поліції ОСОБА_11 ,заступнику начальникавідділу СУГУНП вЗакарпатській областіполковнику поліції ОСОБА_12 ,старшому слідчомув ОВСвідділу СУГУНП вЗакарпатській областімайору поліції ОСОБА_13 ,старшому слідчомувідділу СУГУНП вЗакарпатській областімайору поліції ОСОБА_14 ,слідчому відділуСУ ГУНПв Закарпатськійобласті майоруполіції ОСОБА_15 ,слідчому відділуСУ ГУНПв Закарпатськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_16 ,старшому слідчомув ОВСвідділу СУГУНП вЗакарпатській областімайору поліції ОСОБА_17 ,старшому слідчомувідділу СУГУНП вЗакарпатській областікапітану поліції ОСОБА_18 ,старшому слідчомувідділу СУГУНП вЗакарпатській областікапітану поліції ОСОБА_19 ,слідчому відділуСУ ГУНПв Закарпатськійобласті майоруполіції ОСОБА_20 ,старшому слідчомув ОВСвідділу СУГУНП вЗакарпатській областімайору поліції ОСОБА_21 ,старшому слідчомувідділу СУГУНП вЗакарпатській областікапітану поліції ОСОБА_22 ,слідчому відділуСУ ГУНПв Закарпатськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_23 ,слідчому відділуСУ ГУНПв Закарпатськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_24 ,слідчому відділуСУ ГУНПв Закарпатськійобласті капітануполіції ОСОБА_25 ,слідчому відділуСУ ГУНПв Закарпатськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_26 ,заступнику начальникаСВ ВП№ 1Хустського РУПГУНП вЗакарпатській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_27 ,слідчому СВВП №1Хустського РУПГУНП вЗакарпатській областілейтенанту поліції ОСОБА_4 укримінальному провадженні№42020070000000182 дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Абсолют фінанс», а саме м. Мукачево, вул. Ілони Зріні, 24, з метою відшукання і вилучення предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме:

- документів щодо проведення продажу та відпуску паливно-мастильних матеріалів; документів, які визначають повноваження осіб, відповідальних за проведення продажу та відпуску ПММ: договорів, накладних, специфікацій та інших первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які відображають зміст господарських операцій між товариствами та суб`єктами господарювання, чорнових записів, блокнотів, записників, зошитів в яких міститься інформація про протиправну діяльність;

- засобів зв`язку з іншими фігурантами у кримінальному провадженню, а саме мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався (здійснюється) зв`язок через додатки «Telegram, WhatsApp, Viber» та інших додатків, так як спілкування учасників даної злочинної групи здійснювалось законспіровано через закриті канали зв`язку і сім-картки до них, тримачі сім-карток;

- грошових коштів отриманих в наслідок вчинення кримінального правопорушення;

- комп`ютерних носіїв (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети, флеш-карти пам`яті тощо), які зберегли у собі інформацію щодо підготовки до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі відеозаписів з камер відеоспостереження;

- фальсифікованого пального, а також речовин, домішків та присадок за допомогою яких виготовляється фальсифіковане пальне.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя : ОСОБА_1