Ухвала
від 17.06.2021 по справі 301/1449/21
ІРШАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 301/1449/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" червня 2021 р.

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020070000000182 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17 червня 2021 року заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Іршавського районного суду з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020070000000182 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Посилається на те, що 22.04.2020 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020070000000182.

02.04.2021 досудове розслідування даного кримінального правопорушення доручено слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області, а 10.06.2021 розслідування слідчому відділенню відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало отриманням співробітниками Управління Служби безпеки України в Закарпатській області інформації про створення організованим злочинним угрупуванням протиправного механізму реалізації фальсифікованого пального на території Закарпатської області.

Зокрема, останні діючи в інтересах власного збагачення організували протиправну схему реалізації паливно-мастильних матеріалів через особисту мережу т.зв. «контейнерних АЗС». З цією метою, ними зареєстровано групу товариств ТОВ «З.Н.К.», ТОВ «Теміртранс-Захід», ТОВ «Ерко», ТОВ «Васстел», ТОВ «БСП Оіл», основним видом діяльності яких є роздрібна та оптова торгівля пальним.

В ході розслідування встановлено, що керівниками (директорами) даних товариств є:

- ТОВ «Теміртранс-Захід», код ЄДРПОУ: 34197267, юридична адреса: Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Духновича, 13, корп. А, приміщення - директор ОСОБА_3 .

- ТОВ «Ерко», код ЄДРПОУ: 19108119, юридична адреса: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Крилова, 98 «Г» - директор Чізмадія Гергей.

- ТОВ «Закарпатська нафтогазова компанія» (ТОВ «З.Н.К.»), код ЄДРПОУ: 40258936, юридична адреса: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Крилова, 98 «Г» - директор ОСОБА_4 .

- ТОВ «Васстел», код ЄДРПОУ: 39187782, юридична адреса: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пряшівська, 11 - директор ОСОБА_5 .

- ТОВ «БСП Оіл», код ЄДРПОУ: 40099616, юридична адреса: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пряшівська, 11 - директор ОСОБА_6 .

Встановлено, що діяльність злочинного угрупування розподілена між керівниками зазначених товариств, які мають чітко визначену рольову участь між собою. Мережа т.з. «контейнерних АЗС», яка нараховує 8 роздільних блочних автозаправних комплексів є зареєстрованою за ТОВ «БСП ОІЛ», керівником якої у відповідності до ЄДРПОУ є громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 . Зазначено особа, у відповідності до матеріалів НС(Р)Д здійснює контрольно-розпорядчі та керівні функції, а також веде фінансово-господарську звітність перед засновниками ТОВ «БСП ОІЛ». ОСОБА_6 , з метою реалізації злочинного умислу, залучилась підтримкою громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , яка використовується останньою для збору готівкових грошових коштів від суб`єктів господарювання регіону, які будучи «клієнтами» групи товариств є покупцями фальсифікованого (необлікованого) пального. В свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування слідів злочину, а саме: чорнових записів, журналів прийому-передачі готівкових коштів та інших предметів, які містять в собі докази вчинення кримінального правопорушення зберігає зазначені речі в своєї матері - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 .

Крім того,в ходіпроведення досудовогорозслідування встановлено,що ОСОБА_6 ,будучи директоромТОВ «БСПОІЛ»,виконуючи своїфункціональні обов`язки,здійснює діяльністьв офіснихнежитлових приміщеннях,які фактичнознаходиться занаступною адресою: АДРЕСА_4 . Саме за вказаною адресою розміщені також офісні приміщення інших товариств, які входять до протиправного механізму з реалізації фальсифікованого (необлікованого) пального.

Під час досудового розслідування, на виконання доручення старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_9 (№85ДН/106/7-2021 від 10.12.2021) з метою встановлення фактів, які мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження № 42020070000000182, Управлінням СБУ в Закарпатській області (лист№58/8-1517 від 14.06.2021) встановлено, що місцем зберігання фальсифікованого (необлікованого) пального є територія нафтобази, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (кадастрові номера земельних ділянок 2110400000:01:007:0447 та 2110400000:01:007:0448) та належить ТОВ «Ерко». Саме на зазначеній нафтобазі здійснюється виготовлення фальсифікованого (необлікованого) пального, яке в подальшому реалізовується представникам комерційних структур у сфері роздрібної торгівлі нафтопродуктами на території Закарпатської області.

Виготовлене таким чином пальне реалізовується за готівку через вищенаведені підконтрольні фігурантам кримінального провадження товариствами на адреси суб`єктам господарювання за завідомо неправдивими відомостями в документах походження та сертифікатах якості. При цьому, реалізація пального здійснюється без відповідного обліку, що в свою чергу, призводить до ухилення від сплати всіх необхідних акцизних податків та зборів до державного бюджету країни, чим самим завдаються значні збитки економічним інтересам України.

Крім цього, наявні відомості в матеріалах НС(Р)Д свідчать про реалізацію фальсифікованого (необлікованого) пального через підконтрольну мережу т.зв. «контейнерних АЗС». Так, вищевказане пальне реалізується через наступні АЗС блочного типу, які знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_6 (кадастровий номер земельної ділянки 2124886301:02:010:0043) та АДРЕСА_7 (кадастровий номер земельної ділянки 2122783800:02:016:0027). Отримана інформація також вказує на використання на зазначених автозаправних пунктах спеціального технічного та програмного забезпечення для здійснення продажу пального в обхід вимог чинного податкового законодавства України.

Таким чином, виходячи з вищенаведеного, місцями зберігання документів і предметів, що мають значення для кримінального провадження, а саме: документи щодо проведення продажу та відпуску паливно-мастильних матеріалів; документи, які визначають повноваження осіб, відповідальних за проведення продажу та відпуску ПММ; договори, накладні, специфікації та інші первинні документи бухгалтерського обліку, які відображають зміст господарських операцій між встановленими товариствами та суб`єктами господарювання; матеріальні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски, тощо); чорнові записи, блокноти, записники, зошити, в яких міститься інформація про злочинну діяльність є:

-Нежитлове приміщення для здійснення підприємницької діяльності, що знаходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Ілони Зріні, 24, приміщення 4, яке використовується зазначеними товариствами в якості офісних приміщень;

-Блочна АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», адреса місця реалізації у відповідності до ліцензії: АДРЕСА_6 . Кадастровий номер земельної ділянки 2124886301:02:010:0043;

-Блочна АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», адреса місця реалізації у відповідності до ліцензії: Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, 27. Кадастровий номер земельної ділянки 2122783800:02:016:0027;

-Компанія ТзОВ «ЕРКО», код ЄДРПОУ 19108119, що за адресою: місто Мукачево, вулиця Крилова, 98Г, Закарпатської області. Кадастровий номер земельної ділянки 2110400000:01:007:0447 та 2110400000:01:007:0448.

У органу досудового слідства є підстави вважати, що в приміщеннях за місцем розташування блочної АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», а саме: Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, 27 та на земельній ділянці з кадастровим номером 2122783800:02:016:0027 можуть зберігатися предмети, речі і документи, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме:

- документи щодо проведення продажу та відпуску паливно-мастильних матеріалів; документи, які визначають повноваження осіб, відповідальних за проведення продажу та відпуску ПММ: договори, накладні, специфікації та інші первинні документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які відображають зміст господарських операцій між товариствами та суб`єктами господарювання, чорнові записи, блокноти, записник, зошити в яких міститься інформація про протиправну діяльність;

- засоби зв`язку з іншими фігурантами у кримінальному провадженню, а саме: мобільні телефони, за допомогою яких здійснювався зв`язок через додатки «Telegram, WhatsApp, Viber» та інших додатків, так як спілкування учасників даної злочинної групи здійснювалось законспіровано через закриті канали зв`язку і сім-картки до них, тримачі сім-карток;

- грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- комп`ютерні носії (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети, флеш-карти пам`яті тощо), які зберегли у собі інформацію щодо підготовки до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі відеозаписи з камер відеоспостереження;

Відшукуванні речі і документи, які перераховані у зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування та містять відомості про обставини вчинення злочину, відомості про осіб, співучасників злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно доінформації зДержавного реєструречових правона нерухомемайно встановленощо власникомприміщення розташованогов АДРЕСА_7 ,а такожземельної ділянкиз кадастровимномером 2122783800:02:016:0027 за даною адресою, на якій знаходиться блочна АЗС ТОВ «БСП ОІЛ» є ТзОВ «Будсервіс», код ЄДРПОУ 03584071.

У сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді.

В інший спосіб, ніж проведення обшуку в приміщеннях за місцем розташування блочної АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», а саме: Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, 27 та на земельній ділянці з кадастровим номером 2122783800:02:016:0027, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази. Зокрема, у разі виявлення факту зацікавленості правоохоронних органів діяльністю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підозрювані можуть знищити відомості про обставини його вчинення та перешкодити в отриманні відомостей про майно, яке було здобуте в результаті вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей і документів зазначених у клопотанні, необхідно провести обшук, в приміщеннях за місцем розташування блочної АЗС ТОВ «БСП ОІЛ», а саме: Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, 27 та на земельній ділянці з кадастровим номером 2122783800:02:016:0027.

Заступник начальника ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_10 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, подані до нього, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що його слід задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зі змісту клопотання вбачається, що 22.04.2020 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020070000000182 (а. с. 8-9).

02.04.2021 досудове розслідування даного кримінального правопорушення доручено слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області, а 10.06.2021 розслідування доручено працівникам відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало отриманням співробітниками Управління Служби безпеки України в Закарпатській області інформації про створення організованим злочинним угрупуванням протиправного механізму реалізації фальсифікованого пального на території Закарпатської області.

Зокрема, останні діючи в інтересах власного збагачення організували протиправну схему реалізації паливно-мастильних матеріалів через особисту мережу т.зв. «контейнерних АЗС». З цією метою, ними зареєстровано групу товариств ТОВ «З.Н.К.», ТОВ «Теміртранс-Захід», ТОВ «Ерко», ТОВ «Васстел», ТОВ «БСП Оіл», основним видом діяльності яких є роздрібна та оптова торгівля пальним.

В ході розслідування встановлено, що керівниками (директорами) даних товариств є:

- ТОВ «Теміртранс-Захід», код ЄДРПОУ: 34197267, юридична адреса: Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Духновича, 13, корп. А, приміщення 1. Директор ОСОБА_3 .

- ТОВ «Ерко», код ЄДРПОУ: 19108119, юридична адреса: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Крилова, 98 «Г». Директор Чізмадія Гергей.

- ТОВ «Закарпатська нафтогазова компанія» (ТОВ «З.Н.К.»), код ЄДРПОУ: 40258936, юридична адреса: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Крилова, 98 «Г». Директор ОСОБА_4 .

- ТОВ «Васстел», код ЄДРПОУ: 39187782, юридична адреса: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пряшівська, 11. Директор ОСОБА_5 .

- ТОВ «БСП Оіл», код ЄДРПОУ: 40099616, юридична адреса: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пряшівська, 11. Директор ОСОБА_6 .

Встановлено, що діяльність злочинного угрупування розподілена між керівниками зазначених товариств, які мають чітко визначену рольову участь між собою. Мережа т.з. «контейнерних АЗС», яка нараховує 8 роздільних блочних автозаправних комплексів є зареєстрованою за ТОВ «БСП ОІЛ», керівником якої у відповідності до ЄДРПОУ є громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 . Зазначено особа, у відповідності до матеріалів НС(Р)Д здійснює контрольно-розпорядчі та керівні функції, а також веде фінансово-господарську звітність перед засновниками ТОВ «БСП ОІЛ». ОСОБА_6 , з метою реалізації злочинного умислу, залучилась підтримкою громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , яка використовується останньою для збору готівкових грошових коштів від суб`єктів господарювання регіону, які будучи «клієнтами» групи товариств є покупцями фальсифікованого (необлікованого) пального. В свою чергу, ОСОБА_7 з метою приховування слідів злочину, а саме: чорнових записів, журналів прийому-передачі готівкових коштів та інших предметів, які містять в собі докази вчинення кримінального правопорушення зберігає зазначені речі в своєї матері - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 .

Крім того,в ходіпроведення досудовогорозслідування встановлено,що ОСОБА_6 ,будучи директоромТОВ «БСПОІЛ»,виконуючи своїфункціональні обов`язки,здійснює діяльністьв офіснихнежитлових приміщеннях,які фактичнознаходиться занаступною адресою: АДРЕСА_4 . Саме за вказаною адресою розміщені також офісні приміщення інших товариств, які входять до протиправного механізму з реалізації фальсифікованого (необлікованого) пального.

Під час досудового розслідування, на виконання доручення старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_9 (№85ДН/106/7-2021 від 10.12.2021) (а. с. 45) з метою встановлення фактів, які мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження № 42020070000000182, Управлінням СБУ в Закарпатській області (лист№58/8-1517 від 14.06.2021) встановлено, що місцем зберігання фальсифікованого (необлікованого) пального є територія нафтобази, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (кадастрові номера земельних ділянок 2110400000:01:007:0447 та 2110400000:01:007:0448) та належить ТОВ «Ерко».