Ухвала

від 23.06.2021 по справі 953/11554/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11554/21

н/п 1-кс/953/6050/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкова клопотання слідчого слідчого управлінняГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12021220000000636 від 06.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого управлінняГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12021220000000636 від 06.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК, в якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій статистичних звітів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 :посадовими особами ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме: ф. № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" за 2017 рік; ф. № 9-б-сг (річна)"Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20 __ року" за 2017 рік; ф. № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 2017 рік; посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:ф.№1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг" за ІІ, ІІІ, ІV квартали 2018 року; посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме: ф. № 1-підприємництво (річна)(коротка) "Структурне обстеження підприємства" за 2017 рік; ф. № 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2018 рік; ф. № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 20162017, 2019 роки; ф. № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 20192020 роки; ф. № 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 20162019 роки; ф. № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" за 20192021 роки; ф. № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 20162020 роки; місячну статистичну звітність: ф. № 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" за червеньлистопад 2020 року; ф. № 1-П (місячна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за січеньгрудень 2020 року; січеньтравень 2021 року; ф.№1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" за січеньгрудень 2020 року; січеньтравень 2021 року;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:ф. № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 20192020 роки; ф. № 10-мех (річна) "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах" за 2019 рік; ф. № 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства" за 2019 рік.та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо привласнення грошових коштів арбітражним керуючим ОСОБА_4 , який діючи у групі з невстановленими особами, в порушення виконання плану санації, здійснювали заниження урожайності державного підприємства та завищення кількості отриманих послуг з обробітку земельних ділянок від продажу сільськогосподарської продукції підприємства, а реалізовану продукцію реалізовували на підконтрольні підприємства за цінами, які нижчі ніж ринкові, чим заподіяна шкода державному бюджету.

Відповідно до матеріалів, отриманих від співробітників СБ України в Харківській 09.01.2018 Господарським судом Харківської області порушено справу про банкрутство ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Разом з тим в 2020 році ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »здійснила продаж насіння соняшника обємом 172,29 т. вартістю 8400 грн. за 1 т. на адресуТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівником якого є ОСОБА_5 , на загальну суму 1 447 236 грн. Однак ринкова вартість насіння складала 10 000 за 1т. Таким чином арбітражний керуючий ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 при продажу насіння занизив його вартість на 275 664 грн. Крім цього, 26.12.2019 ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вирощування насіння соняшника уклала низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на послуги з дискування та культивації, посів соняшнику з одночасним внесенням мінеральних обрив, внесення ЗЗР, збір врожаю. Відповідно до аналізу проведеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснив придбанняданих послуг за цінами вище, ніж ринкові, чим спричинив шкоду державним інтересам у розмірі 570 000 грн.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 має відношення до наступнихюридичнихосіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, у відповідності до положення ст. 93 КПК України 25.05.2021за вихідним номером 12479/119-24/2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлено запит на надання інформації про форми статистичної звітності які подавалисьДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_1 надано наступну інформацію.

ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час було залучено до сукупностей звітуючих одиниць державних статистичних спостережень та подало до ІНФОРМАЦІЯ_1 наступну звітність:ф. № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" за 2017 рік; ф. № 9-б-сг (річна)"Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20 __ року" за 2017 рік;ф. № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 2017 рік.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час було залучено до сукупностейзвітуючиходиницьдержавнихстатистичнихспостережень та подало

до ІНФОРМАЦІЯ_1 наступнузвітність:ф.№1-послуги (квартальна) "Звіт про обсягиреалізованихпослуг" за ІІ, ІІІ, ІV квартали 2018 року.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час було залучено до сукупностейзвітуючиходиницьдержавнихстатистичнихспостережень та подало до ІНФОРМАЦІЯ_1 наступнузвітність:річну статистичну звітність:ф. № 1-підприємництво (річна)(коротка) "Структурне обстеження підприємства" за 2017 рік;ф. № 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2018 рік;ф. № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 20162017, 2019 роки;ф. № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 20192020 роки;ф. № 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 20162019 роки;ф. № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" за 20192021 роки; ф. № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 20162020 роки;місячну статистичну звітність:ф. № 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" за червеньлистопад 2020 року; ф. № 1-П (місячна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за січеньгрудень 2020 року; січеньтравень 2021 року;ф.№1-ПЕ (місячна) "Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості" за січеньгрудень 2020 року; січеньтравень 2021 року.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час було залучено до сукупностейзвітуючиходиницьдержавнихстатистичнихспостережень та подало до ІНФОРМАЦІЯ_1 наступнузвітність:ф. № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 20192020 роки;ф. № 10-мех (річна) "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах" за 2019 рік;ф. № 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства" за 2019 рік.

За виключенням відомостей про отримані статистичні звіти, органу досудового розслідування безпосередньо звіти за даними формами надані не були. Разом з тим у відповіді на вказаний запит роз`яснено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 готове надати необхідну інформацію у відповідності до вимог чинного законодавства на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу ЄРДР №12021220000000636 від 06.05.2021- щодо привласнення грошових коштів арбітражним керуючим ОСОБА_6 , який діючи у групі із невстановленими особами, в порушення виконання плану санації, здійснювали заниження урожайності державного підприємства та завищення кількості отриманих послуг з обробітку земельних ділянок від продажу сільськогосподарської продукції підприємства, а реалізовану продукцію реалізували на підконтрольні підприємства за цінами, які нижчі ринкової, чим заподіяна шкода державному бюджету.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.3 ст. 191 КК України.

До клопотання також додане доручення слідчого оперативному підрозділу СБУ та лист начальника УСБУ в Харківській області на виконання доручення, а також відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.05.2021р., щодо наявності звітів та посилання на неможливість їх надання, оскільки інформація у звітах містить кондиційну інформацію.

Так, у клопотанні слідчий зазначає, що судом відкрито провадження про банкрутство ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", арбітражним керуючим призначений ОСОБА_6 , мається план санації вказаного підприємства, що ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювало продаж вирощеної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_5 має відношення до юридичних осіб (яке саме відношення не вказано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », разом з тим документів в підтвердження зазначених обставин, які слідчий вказує як встановлені факти, суд не надано.

Витяг з ЄРДР 12021220000000636 від 06.05.2021 та лист навиконання доручення,які наданів підтвердження клопотання, не є достатнім для надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчим не доведено, що інформація яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначена у клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

В задоволені клопотання слідчого слідчого управлінняГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12021220000000636 від 06.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1