Ухвала

від 15.06.2021 по справі 953/11085/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11085/21

н/п 1-кс/953/5970/21

УХВАЛА

"15" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12019220000001224 від 21.08.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

15.06.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в якому прокурор просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, вилучене 08.06.2021 в ході обшуків: за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 : ноутбук «Lenovo T400» s/n L3-act2l08/10 з інстальованими програмними додатками, у тому числі «Whats App» з обліковим записом «Sales Manager», ноутбук «HP» s/n CND747324N, мобільний телефон «Iphone XS MAX» НОМЕР_1 , digital sim НОМЕР_2 з сім карткою «Life» НОМЕР_3 , мобільний телефон у корпусі чорного кольору з сім картками «Водафон» та «Київстар» з встановленим додатком «Whats App» з обліковим записом « ОСОБА_5 », мобільний телефон «Samsung» s\n НОМЕР_4 з встановленою сім карткою «Київстар», мобільний телефон «Verico» s\n НОМЕР_5 з встановленими сім картками «Водафон» та «Київстар», Iphone imei НОМЕР_6 з сім карткою «Київстар», флеш носій «Micro-SD» об`ємом 8 Gb, флеш носій «Micro-SD» з адаптером об`ємом 16 Gb, пластикові упаковки з під сім-карток «Київстар» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , «Водафон» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , пластикові картки «Приватбанк» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , «А-Банк» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , «Mоnоbаnk» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , роздруківка про рух коштів на «Акцент Банк» по рахунку ОСОБА_4 на 6 арк, роздруківка витягу з ЄДР ТОВ «Екопродукт Сарл», код ЄДРПОУ 43360608 на 1 арк., реквізити для отримання платежів в EUR на 1 арк., роздруківка опису документів ТОВ «Екопродукт Сарл» на 1 арк., грошові кошти у доларах США купюрами номіналом по 100 доларів в кількості 149 од., у національній валюті гривні купюрами номіналом по 1000 у кількості 4 од., по 500 у кількості 57 од., по 200 в кількості 967 од., купрами номіналом по 100 грн. у кількості 233 од., купюрами номіналом по 50 у кількості 170 од., купюрами номіналом по 20 у кількості 12 од, купюрами номіналом по 10 у кількості 2 од., за місцеммешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 : мacBookPro «Apple», модель: А1502, серійний номер: CQ2RQQKGFVH3, мобільний телефон «Aphone 11 pro max», імей: НОМЕР_19 , в якому знаходиться стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_20 , мобільний телефон «Aphone X», імей: НОМЕР_21 , в якому знаходиться стартовий пакет, номер невідомий, мобільний телефон «Mi Play», імей: НОМЕР_22 в упаковці, флешкарта в корпусі сірого кольору «HI-RALI», 8 Gb, флешкарта в корпусі чорного кольору «Transcand», 16 Gb, банківська карта «IdeaBank», № НОМЕР_23 , дійсна до 05/18, на ім`я ОСОБА_7 , банківська карта «IdeaBank», № НОМЕР_24 , дійсна до 05/18, на ім`я ОСОБА_7 , банківська карта «Mobile-banking», № НОМЕР_25 , дійсна до 12/23, банківська карта «Uni Credit Bank», № НОМЕР_26 , дійсна до 07/16, на ім`я ОСОБА_7 , банківська карта «Pro Credit Bank», № НОМЕР_27 , дійсна до 04/14, на ім`я ОСОБА_7 , банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_28 , дійсна до 02/18, банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_29 , дійсна до 04/22, банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_30 , дійсна до 07/17, на ім`я ОСОБА_7 , банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_31 , дійсна до 08/23, банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_32 ,

дійсна до 05/22, сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_33 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_34 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_35 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_36 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_37 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_38 , сім-карта іноземного оператора мобільного зв`язку НОМЕР_39 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Лайф» НОМЕР_40 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Лайф» НОМЕР_41 , банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_42 , дійсна до 12/23, банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_43 , дійсна до 11/22, банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_44 , дійсна до 06/21, довідка №роз/239 від 27.03.2013 про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США: 50 купюр номіналом по 100 доларів США, за місцеммешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 : ноутбук торгівельної марки «Asus» моделі «X550V», серійний номер НОМЕР_45 (належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ноутбук торгівельної марки «НР» моделі «Pavillion dv6», серійний номер CNF92221DM. (зазначений ноутбук належить ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ноутбук торгівельної марки «НР» моделі «Pavillion dv6», серійний номер CNF0098TYJ. (зазначений ноутбук належить ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ноутбук торгівельної марки «Apple» моделі «Mac Book Air», серійний номер С1MSHB8YH3QD (зазначений ноутбук належить ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 ), мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Galaxy S9+», ІМЕІ №1 НОМЕР_46 , ІМЕІ №2 НОМЕР_47 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України з номером НОМЕР_48 та з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України з номером НОМЕР_49 . (належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Galaxy М-10», ІМЕІ №1 НОМЕР_50 , ІМЕІ №2 НОМЕР_51 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України з номером НОМЕР_52 . (зазначений мобільний телефон належить ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 ); мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Galaxy А-7 (2018)», ІМЕІ №1 НОМЕР_53 , ІМЕІ №2 НОМЕР_54 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України з номером НОМЕР_55 та з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України НОМЕР_56 . (зазначений мобільний телефон належить ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ), банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_57 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_58 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ,банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_59 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_60 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_61 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_62 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_63 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , блокнот з написом «Oceanic Bank» з чорновими записами. Зазначений блокнот наложить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , штамп печатки з відтиском «Вхід.№___ «__»___20__р». (Зазначений штамп належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), візитні картки з написом «DC Inverstment 61166 Kharov Ukraine Prospect Nauki 38 office 813 у кількості 50 шт. (Зазначені візитні картки належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 5 (п`ять) аркушів паперу формату А-4 на яких мається відтиск круглої печатки «ТОВ ВІНКЕШ ТРЕЙДІНГ КОЛТД, код 44063431». (зазначені аркуші паперу належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 6 (шість) аркушів паперу формату А-4 на яких мається фірмовий бланк «VINCASH Traiding Co LTD» із заповненим текстом англійською мовою на 2 (двох) аркушах паперу також мається відтиск круглої печатки «ТОВ ВІНКЕШ ТРЕЙДІНГ КОЛТД, КОД 44063431». Зазначені аркуші паперу належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2 (два) аркуша паперу формату А-4 з чорновими записами. Зазначені аркуші паперу належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , 4 (чотири) аркуша паперу формату А-4 на яких мається відтиск круглої печатки «ТОВ ВІНКЕШ ТРЕЙДІНГ КОЛТД, код 44063431», візуально схожого на друк за допомогою кольорового принтеру (зазначені аркуші паперу належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), переносний жорсткий диск на якому мається бирка

«Басей 7 + 6». Зазначений жорсткий диск належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , скретч- картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку (без сім-картки) за номером НОМЕР_64 . (зазначені речі належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), скретч- картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку (без сім-картки) за номером НОМЕР_65 . (зазначені речі належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), скретч- картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку (з сім-карткою) за номером НОМЕР_49 . Зазначені речі належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , скретч- картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку (з сім-карткою) за номером НОМЕР_66 . (зазначені речі належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), скретч- картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку (з сім-карткою) за номером НОМЕР_67 . (зазначені речі належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), скретч- картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку (з сім-карткою) за номером НОМЕР_68 . (зазначені речі належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ) мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «SGH-130», ІМЕІ № НОМЕР_69 . (зазначений мобільний телефон належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за місцеммешкання ОСОБА_14 адресою: АДРЕСА_4 : ноутбук «hp», мобільний телефон IPhone 11 Pro, мобільний телефон Samsung білого кольору мобільний телефон Nokia синього кольору, мобільний телефон Nokia темно-сірого кольору, банківська картка «Приватбанк», за місцем мешкання ОСОБА_15 Не та ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 : мобільний телефон«SamsungGalaxys5Active»у неробочомустані,що належить ОСОБА_16 ,мобільний телефон«SamsungDuos»ІМЕІ: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 з сім-картою НОМЕР_72 ,що належать ОСОБА_16 ,мобільний телефон«Samsung»з ІМЕІ: НОМЕР_73 з сім-картою НОМЕР_74 ,що належать ОСОБА_16 ,мобільний телефон«MeizuM712H»з ІМЕІ: НОМЕР_75 зсім-картою НОМЕР_76 ,що належать ОСОБА_17 ,мобільний телефон«iPhoneX»з ІМЕІ: НОМЕР_77 з сім-картою,що належать ОСОБА_18 ,мобільний телефон«SamsungGalaxyS7edge»з ІМЕІ: НОМЕР_78 з сім-картою НОМЕР_79 ,що належать ОСОБА_17 ,мобільний телефон«iPhone7Plus»з ІМЕІ: НОМЕР_80 з сім-картою,що належать ОСОБА_16 ,мобільний телефон«Samsung»з ІМЕІ: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 з сім-картою НОМЕР_83 ,що належать ОСОБА_18 ,мобільний телефон«Nomi»ІМЕІ: НОМЕР_84 , НОМЕР_85 з сім-картою НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ,що належать ОСОБА_16 ,мобільний телефон«Alcatel»з ІМЕІ: НОМЕР_88 з сім-картоюOrange НОМЕР_89 ,що належать ОСОБА_19 .НЕ,мобільний телефон«Nokia»з ІМЕІ: НОМЕР_90 з сім-картою НОМЕР_91 ,що належать ОСОБА_16 ,мобільний телефон«Nomi»ІМЕІ: НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ,що належить ОСОБА_16 ,банківські картки:PrivatBank: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ,Ключ дорахунку: НОМЕР_97 ,Сбербанк: НОМЕР_98 ,що належать ОСОБА_18 ,флеш картаApacerчорного кольору,що належить ОСОБА_18 ,флеш карта16Gb981727405036,планшет «Microsoft»без маркування,що належить ОСОБА_18 ,ноутбук Lenovoideapad320без s/nз заряднимпристроєм,що належить ОСОБА_16 ,ноутбук AcerAspires/nNXRYFEG0412330FCF83400з заряднимпристроєм,що належить ОСОБА_16 ,ноутбук Lenovoideapad320без s/n,що належить ОСОБА_18 ,банківські карткиз номерами: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ,що належать ОСОБА_17 ,упаковки відстартових пакетівоператорів мобільногозв`язку зномерами: НОМЕР_72 , НОМЕР_74 (зтримачем тасім-картою), НОМЕР_87 (зтримачем тасім-картою), НОМЕР_103 (зтримачем тасім-картою), НОМЕР_104 , НОМЕР_105 (зтримачем тасім-картою),2сім-картиз номерами: НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ,тримачі длясім-картз номерами: НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_72 , НОМЕР_110 , НОМЕР_86 ,оригінал заяви-договору№26200002041794від 13.02.2019на 1арк.,накладна від25.01.2021та чек№0000004988від 25.01.2021на 2арк.,інформація проплатежі:Swiftineuros,Swiftу доларахСША на2арк.,банківські чеки:TS800357від 01.08.2020,TS210122від 02.07.2020, TS210122від 22.07.2020, TS210122від 22.07.2020, TS210122від 22.07.2020, TS210122від 22.07.2020, TS210122 від 22.07.2020, б/н від 24.05.2021, №229565048 від 05.11.2019, №2554537 від 21.11.2019, документи ТОВ «Амадс груп»: виписка, витяг з реєстру, статут, анкета-заява, копія посвідки ОСОБА_18 , відомості з ЄДРПОУ, довідка про визначення класифікаційних даних на 21 арк., печатка ТОВ «Амадс груп» (код 42978526), заяви на відправлення переказу з номерами: 66519997, 73182855, 46090405, 41792135, 45672174, 76714607, 9172325667, 12934214712 на 8 арк., дані для розрахунків на 2 арк., платіжне доручення №201204/001392918 на 1 арк.,квитанції з номерами: 6841637,

46715944, 46715762, 13069487, 10382972, R31132, 6843617, 10133167, 75555877, S8724, 7555874, 10133082, R16328, 10382692, S8656, 6842365, 6842906, 6842948, 23978306, 23980923, 23981559, 23980922, 23981556, 23981864, 23982694, S22059, 23982789, 27, 27 на 29 арк., платіжне доручення №210317/001462033 на 1 арк., тримачі до стартових пакетів з номерами НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ; банківські картки з номерами: А-банк: 5375235201759352, 5375235201759642, НОМЕР_114 , Приватбанк: 5168757397706899, НОМЕР_115 , квитанції з номерами: S23185, 2452327, 6330162, б/н від 09.02.2021, TS212099 від 10.02.2021, б/н від 09.02.2021, заява про видачу готівки б/н від 08.02.2021 на 1 арк., заява на отримання переказу №12870162351 на 1 арк., заява на відправлення переказу №93252989, 33335161 на 2 арк., за місцем мешкання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_6 : мобільний телефон iPhone X у корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_116 із sim-картою НОМЕР_117 , мобільний телефон Samsung Galaxy Note 20 Ultra в корпусі білого кольору IMEI 1 НОМЕР_118 , IMEI 2 НОМЕР_119 із sim-картою НОМЕР_120 , ноутбук ASUS в корпусі біло-чорного кольору № X552 CL-SX053D із зарядним пристроєм, ноутбук Масbook Air у корпусі сріблястого кольору №CPWRT30FH3QD із зарядним пристроєм, мобільний телефон iPhone 7 plus у корпусі рожевого кольору у вимкненому стані, планшет iPad у корпусі сріблястого кольору IMEI НОМЕР_121 , планшет Samsung Tab A (2016), серійний номер НОМЕР_122 , карта «ПриватБанк» «Золота карта для виплат» НОМЕР_123 на ім`я Malle Emellance, карта «ПриватБанк» «Золота карта для виплат» НОМЕР_124 на ім`я Malle Emellance, карта «ПриватБанк» «Золота карта для виплат» НОМЕР_125 без зазначення імені власника, карта «А-Банк» НОМЕР_126 , карта «А-Банк» НОМЕР_127 , карта «А-Банк» НОМЕР_128 , карта «А-Банк» НОМЕР_129 , мобільний телефон Samsung моделі SM-N915 F в корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_130 із картою пам`яті microSD32 GB «Patriot» без акумуляторної батареї, паспорт громадянина Камеруну № НОМЕР_131 , виданий BUEA 08.11.2017 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , стартовий пакет мобільного оператора «Lifecell» із sim-картою НОМЕР_132 , стартовий пакет мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_133 без sim-карти, мобільний телефон Samsung Duos s\n BD1G902MS\2-B у корпусі білого кольору із sim-картою з написом « НОМЕР_134 », у корпусі білого кольору, грошові кошти у сумі 2500 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США 25 шт., за місцем мешкання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_7 : карта ПриватБанк№ НОМЕР_135 ,карта ПриватБанк№ НОМЕР_136 , карта Ukrsibbank№ НОМЕР_137 , карта Сбербанк№ НОМЕР_138 ,карта Сбербанк№ НОМЕР_139 ,карта Ukrsibbank№ НОМЕР_140 ,карта Ukrsibbank№ НОМЕР_141 ,карта Сбербанк№ НОМЕР_142 ,картаАльфа-Банк№ НОМЕР_143 ,карта ПриватБанк№ НОМЕР_144 ,карта БанкМихайлівський № НОМЕР_145 ,карта ПриватБанк№ НОМЕР_146 , карта Ecobank№ НОМЕР_147 ,пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_148 , пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_149 ,пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_150 ,пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_151 , пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_152 , пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_153 ,пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_154 , сім-картаіз надписом НОМЕР_155 ,сім-картаіз надписом НОМЕР_156 , сім-картаіз надписом НОМЕР_157 ,пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_158 , пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_159 ,мобільний телефонTECNO,мобільний телефонHUAWEIART-L29,мобільний телефонIPHONEA1533IMEI НОМЕР_160 , мобільний телефонIPHONEбілого кольору,мобільний телефонFLYбілого кольору,мобільний телефонFLYFF179чорного кольоруIMEI НОМЕР_161 із 2-масім-картамиіз номерами НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ,мобільний телефонIPHONE12ProMax,синього кольоруіз вказанимномером телефону НОМЕР_164 ,флеш носійсірого кольоруRidata32gb,флеш носійчорного кольоруTeam16gb,флеш носійчорного кольоруGoodRam8gb,McBookAirA1369сірого кольору,ноутбук HPDelphiчорного кольору,чеки вкількості 9шт.,квитанції проздійснення валютно-обмінноїоперації 5шт.,договір-анкетапро відкриттярахунку на3арк.,квитанція на1арк,ноутбук ToshibaM600модель№РРМ60К-07ММ014Serial18027531Wбілого кольору,флеш носійчорного кольоруС17116gb,ноутбук LenovoG550чорного кольору,телефон SamsungDuosбілого кольоруSM-S320H/DSіз встроєноюсім-картою, мобільний телефонNomiчорно-червоногокольору ізвстроєними двомасім-картами, мобільний телефон Nomi сірого кольору із встроєними двома сім-картами, за місцем мешкання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 : ноутбук чорного кольору Аррle із чохлом синього кольору, мобільний телефон Iphone сірого кольору у чохлі чорного кольору, мобільний телефон Iphone сірого кольору у прозорому чохлі, мобільний телефон Iphone зеленого кольору у чохлі

зеленого кольору, мобільний телефон Samsung червоного кольору, флеш-карта Apacer, флеш-карта чорного кольору, флеш-карта Silicon Power 32 Gb, банківські картки: ПриватБанку НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , Альфа Банку НОМЕР_168 , А Банку 6705 0920 8041 8876, ноутбук сірого кольору Lenovo MO: PF9XB7C147101, мобільний телефон Iphone сірого кольору у червоному чохлі, 2 аркуші паперу із копіями карток UniCredit Bank, документ на іноземній мові на 5 аркушах, ймовірно щодо юридичної особи, зареєстрованої в Литві, документ на іноземній мові на 1 арк. із печаткою синього кольору «UAB «Bristela. Ltd.», чек АТ КБ ПриватБанк від 31.03.2021 на 1 арк., сім-картка НОМЕР_169 , грошові кошти у національній валюті в сумі 22250 грн., за місцем мешкання ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_9 : печатка UAB Bristela LTD REPUBLIC OF LITHUANIA, VILNUS, флеш-накопичувач «KINGSTON» DTSWIVL 32 Gb, серійний номер С7102-587.A00LF 5V OS 8842662, флеш-накопичувач «KINGSTON» Micro Cd 128 Gb з адаптером, банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_170 , документи UAB Bristela, на 2х арк., копія довідки «Приват-банк» по реквізитам від 13.09.2018, НА 2х арк., блокнот з надписом «SPRING» з чорновими записами, реквізити для переказів у національній валюті отримувача Че Луіса Май, на 1 арк., ноутбук «LENOVO» в корпусі чорного кольору, модель 6580, s/n CB22025790 із сетевим адаптером; мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору, модель GALAXY S10, IMEI: НОМЕР_171 , s/n НОМЕР_172 з сім-картою мобільного оператора Водафон» № НОМЕР_173 , мобільний телефон «IPhone 6S» в корпусі срібного кольору, ID: BCG-E 2946A IC-579 НОМЕР_174 з сім-картою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_175 , документи UAB Bristela, на 73х арк., договір UAB Bristela від 2017 року та копія паспорту ОСОБА_25 ,, на 4х арк. за місцем мешкання ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_10 : ноутбук марки «Apple A1989», мобільний телефон «Samsung», анкета заявника про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_26 , планшет Ipad, пластикова картка «Лайселл» НОМЕР_176 , пластикова картка MTN від номеру НОМЕР_177 , мобільний телефон «Apple» темно-зеленого кольору. Речі, предмети, документи та грошові кошти, на які накладено арешт зберігати при кримінальному провадженні №12019220000001224.

В обгрунтування клопотання прокурор посилався на здійснення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000001224 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлена група осіб з числа громадян Республіки Камерун, Нігерії та Гани з залученням громадяни України, які шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами фізичних та юридичних осіб нерезидентів під виглядом продажу товарів та послуг через мережу Інтернет з використанням фіктивних суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих в Україні або неіснуючих.

08.06.2021 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено громадянину ОСОБА_27 .

Крім того, 08.06.2021 СУ ГУНП в Харківській області за участі працівників УСБУ в Харківській області під час проведення обшуків у осіб, які ймовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення вилучено грошові кошти, чорнові записи документи, цифрові носії інформації, ноутбуки, мобільні термінали, на яких може міститись інформація, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те,що вказаніречі,предмети,документи,грошові кошти,відповідно доположень ст.98КПК Україниможуть бутизнаряддями вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди тамістять відомості,які можутьбути використаніяк доказфактів чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,набуті кримінальнопротиправним шляхомта відповіднодо ч.1ст.170КПК Україниіснує сукупністьпідстав тарозумних підозрвважати, що вилученемайно є доказом злочину, яке потребує дослідження, шляхом проведення комп`ютерних та економічних експертиз.

Таким чином, потреби досудового розслідування в отриманні речей, предметів і документів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, неможливо задовольнити без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , Малле Емелланс, Іяло Не, ОСОБА_29 , ОСОБА_8 в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, проти арешту заперечували, та просили відмовити у його задоволенні, оскільки вказане майно не має значення для проведення досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи сторін, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення ГУ НП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000001224 від 21.08.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України за фактом того, що група осіб з числа громадян Республіки Камерун, з залученням громадяни України, які шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами фізичних та юридичних осіб нерезидентів під виглядом продажу товарів та послуг через мережу Інтернет з використанням фіктивних суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих в Україні або неіснуючих. Згідно даних ГВ КІБ УСБ України в Харківській області встановлено причетність до вчинення злочину громадянина Камеруну ОСОБА_4 . Крім того, 09.06.2020 до СУ ГУНП в Харківській області з УСБ України в Харківській області надійшли матеріали щодо умисних дій невстановлених осіб, які діючи умисно шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки у мережі Інтернет заволодівають грошовими коштами іноземних громадян. Згідно даних УСБ України в Харківській області встановлено, що до вчинення вказаних протиправних дій причетні громадяни Республіки Камерун та ОСОБА_30 з залученням громадян України, які проживають на території м. Харкова. Крім того, у період з 12.05.2020 по 25.05.2020 невстановлені особи використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет шляхом розміщення на сайті https://www.alibaba.com/ завідомо неправдивих відомостей, під виглядом здійснення продажу продуктів харчування (курячих яєць) та надання послуг транспортування, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 , керівника компанії «Starco Food Ger TR LLC».

08.06.2021 СУ ГУНП в Харківській області за участі працівників УСБУ в Харківській області при обшуках, проведених на підставі ухвал слідчого судді від 25.05.2021 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , вилучене майно, яке зазначене в протоколах обшуків від 08.06.2021, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.

В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду 10.06.2021, однак ухвалою слідчого судді від 11.06.2021 вказане клопотання було повернено прокурору для усунення недоліків в строк в 72 години з моменту отримання копії ухвали. Вказана ухвала отримана прокурором 14.06.2021.

Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Прокурор в своєму клопотанні вказує, що 08.06.2021 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено громадянину ОСОБА_27 .

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення -злочини, передбачені ч.3,4 ст. 190 КК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку лише за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: ноутбук «Lenovo T400» s/n L3-act2l08/10 з інстальованими програмними додатками, у тому числі «Whats App» з обліковим записом «Sales Manager», мобільний телефон у корпусі чорного кольору з сім картками «Водафон» та «Київстар» з встановленим додатком «Whats App» з обліковим записом « ОСОБА_5 », мобільний телефон «Samsung» s\n НОМЕР_4 з встановленою сім карткою «Київстар», флеш носій «Micro-SD» з адаптером об`ємом 16 Gb.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У той же час, електронні носії інформації, що були вилучені під час проведення обшуку, на думку слідчого судді, в них може міститися інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищевказане майно строком на два місяці, з метою надання можливості органу досудового розслідування дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там містяться.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання в іншій частині, оскільки стороною обвинувачення, в межах заявленого клопотання не доведено, що накладення арешту на майно, вилучене за місцем мешкання інших власників, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , Іяло Не, ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , має значення для забезпечення даного кримінального провадження, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання про арешт майна у вказаній частині на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів, задоволенню не підлягає.Стороною обвинувачення не надано жодних доказів, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Інші підстави для накладення арешту, передбачені статтею 170 КПК України, стороною обвинувачення не були встановлені та не відображені у тексті клопотання.

Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, зокрема, по справам «Кобець проти України» від 14.02.2008, «Берктай проти Туреччини» від 08.02.2001, «Леванте проти Латвії» від 07.11.2002 неодноразово вказує, що оцінюючи докази, суд застосовує принцип доведення «за відсутності розумних підстав для сумніву», що може бути результатом цілої низки ознак або достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою неспростовних презумпцій.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , Малле Емелланс, Іяло Не, ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , оскільки прокурором не зазначено в клопотанні та не доведено під час його розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно, за встановлених вище обставин, має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні. За вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення в цій частині задоволенню не підлягає.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволені клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу Харківськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про арештмайна укримінальному провадженні№12019220000001224від 21.08.2019,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3,4ст.190КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 08.06.2021 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук «Lenovo T400» s/n L3-act2l08/10 з інстальованими програмними додатками, у тому числі «Whats App» з обліковим записом «Sales Manager», мобільний телефон у корпусі чорного кольору з сім картками «Водафон» та «Київстар» з встановленим додатком «Whats App» з обліковим записом « ОСОБА_5 », мобільний телефон «Samsung» s\n НОМЕР_4 з встановленою сім карткою «Київстар», флеш носій «Micro-SD» з адаптером об`ємом 16 Gb - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберіганні арештованого майна матеріали кримінального провадження №№12019220000001224 від 21.08.2019.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста, в строк не більше 2 (двох) місяців, зняти інформацію з ноутбука, мобільних телефонів, та флеш носію, які були вилучені 08.06.2021 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №12019220000001224 від 21.08.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на наступне майно: за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 : ноутбук «HP» s/n CND747324N, мобільний телефон «Iphone XS MAX» НОМЕР_1 , digital sim НОМЕР_2 з сім карткою «Life» НОМЕР_3 , мобільний телефон «Verico» s\n НОМЕР_5 з встановленими сім картками «Водафон» та «Київстар», Iphone imei НОМЕР_6 з сім карткою «Київстар», флеш носій «Micro-SD» об`ємом 8 Gb, пластикові упаковки з під сім-карток «Київстар» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , «Водафон» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , пластикові картки «Приватбанк» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , «А-Банк» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , «Mоnоbаnk» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , роздруківка про рух коштів на «Акцент Банк» по рахунку ОСОБА_4 на 6 арк, роздруківка витягу з ЄДР ТОВ «Екопродукт Сарл», код ЄДРПОУ 43360608 на 1 арк., реквізити для отримання платежів в EUR на 1 арк., роздруківка опису документів ТОВ «Екопродукт Сарл» на 1 арк., грошові кошти у доларах США купюрами номіналом по 100 доларів в кількості 149 од., у національній валюті гривні купюрами номіналом по 1000 у кількості 4 од., по 500 у кількості 57 од., по 200 в кількості 967 од., купрами номіналом по 100 грн. у кількості 233 од., купюрами номіналом по 50 у кількості 170 од., купюрами номіналом по 20 у кількості 12 од, купюрами номіналом по 10 у кількості 2 од., за місцеммешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 : мacBookPro «Apple», модель: А1502, серійний номер: CQ2RQQKGFVH3, мобільний телефон «Aphone 11 pro max», імей: НОМЕР_19 , в якому знаходиться стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_20 , мобільний телефон «Aphone X», імей: НОМЕР_21 , в якому знаходиться стартовий пакет, номер невідомий, мобільний телефон «Mi Play», імей: НОМЕР_22 в упаковці, флешкарта в корпусі сірого кольору «HI-RALI», 8 Gb, флешкарта в корпусі чорного кольору «Transcand», 16 Gb, банківська карта «IdeaBank», № НОМЕР_23 , дійсна до 05/18, на ім`я ОСОБА_7 , банківська карта «IdeaBank», № НОМЕР_24 , дійсна до 05/18, на ім`я ОСОБА_7 , банківська карта «Mobile-banking», № НОМЕР_25 , дійсна до 12/23, банківська карта «Uni Credit Bank», № НОМЕР_26 , дійсна до 07/16, на ім`я ОСОБА_7 , банківська карта «Pro Credit Bank», № НОМЕР_27 , дійсна до 04/14, на ім`я ОСОБА_7 , банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_28 , дійсна до 02/18, банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_29 , дійсна до 04/22, банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_30 , дійсна до 07/17, на ім`я ОСОБА_7 , банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_31 , дійсна до 08/23, банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_32 , дійсна до 05/22, сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_33 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_34 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_35 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_36 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_37 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_38 , сім-карта іноземного оператора мобільного зв`язку НОМЕР_39 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Лайф» НОМЕР_40 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Лайф» НОМЕР_41 , банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_42 , дійсна до 12/23, банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_43 , дійсна до 11/22, банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_44 , дійсна до 06/21, довідка №роз/239 від 27.03.2013 про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США: 50 купюр номіналом по 100 доларів США, за місцеммешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 : ноутбук торгівельної марки «Asus» моделі «X550V», серійний номер НОМЕР_45 (належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ноутбук торгівельної марки «НР» моделі «Pavillion dv6», серійний номер CNF92221DM. (зазначений ноутбук належить ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ноутбук торгівельної марки «НР» моделі «Pavillion dv6», серійний номер CNF0098TYJ. (зазначений ноутбук належить ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ноутбук торгівельної марки «Apple» моделі «Mac Book Air», серійний номер С1MSHB8YH3QD (зазначений ноутбук належить ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 ), мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Galaxy S9+», ІМЕІ №1 НОМЕР_46 , ІМЕІ №2 НОМЕР_47 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України з номером НОМЕР_48 та з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України з номером НОМЕР_49 . (належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Galaxy М-10», ІМЕІ №1 НОМЕР_50 , ІМЕІ №2 НОМЕР_51 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України з номером НОМЕР_52 . (зазначений мобільний телефон належить ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 ); мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Galaxy А-7 (2018)», ІМЕІ №1 НОМЕР_53 , ІМЕІ №2 НОМЕР_54 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України з номером НОМЕР_55 та з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України НОМЕР_56 . (зазначений мобільний телефон належить ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ), банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_57 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_58 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ,банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_59 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_60 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_61 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_62 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_63 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , блокнот з написом «Oceanic Bank» з чорновими записами. Зазначений блокнот наложить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , штамп печатки з відтиском «Вхід.№___ «__»___20__р». (Зазначений штамп належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), візитні картки з написом «DC Inverstment 61166 Kharov Ukraine Prospect Nauki 38 office 813 у кількості 50 шт. (Зазначені візитні картки належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 5 (п`ять) аркушів паперу формату А-4 на яких мається відтиск круглої печатки «ТОВ ВІНКЕШ ТРЕЙДІНГ КОЛТД, код 44063431». (зазначені аркуші паперу належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 6 (шість) аркушів паперу формату А-4 на яких мається фірмовий бланк «VINCASH Traiding Co LTD» із заповненим текстом англійською мовою на 2 (двох) аркушах паперу також мається відтиск круглої печатки «ТОВ ВІНКЕШ ТРЕЙДІНГ КОЛТД, КОД 44063431». Зазначені аркуші паперу належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2 (два) аркуша паперу формату А-4 з чорновими записами. Зазначені аркуші паперу належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , 4 (чотири) аркуша паперу формату А-4 на яких мається відтиск круглої печатки «ТОВ ВІНКЕШ ТРЕЙДІНГ КОЛТД, код 44063431», візуально схожого на друк за допомогою кольорового принтеру (зазначені аркуші паперу належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), переносний жорсткий диск на якому мається бирка «Басей 7 + 6». Зазначений жорсткий диск належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , скретч- картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку (без сім-картки) за номером НОМЕР_64 . (зазначені речі належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), скретч- картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку (без сім-картки) за номером НОМЕР_65 . (зазначені речі належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), скретч- картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку (з сім-карткою) за номером НОМЕР_49 . Зазначені речі належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , скретч- картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку (з сім-карткою) за номером НОМЕР_66 . (зазначені речі належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), скретч- картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку (з сім-карткою) за номером НОМЕР_67 . (зазначені речі належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), скретч- картка для сім-картки оператора мобільного зв`язку (з сім-карткою) за номером НОМЕР_68 . (зазначені речі належать ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ) мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «SGH-130», ІМЕІ № НОМЕР_69 . (зазначений мобільний телефон належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за місцеммешкання ОСОБА_14 адресою: АДРЕСА_4 : ноутбук «hp», мобільний телефон IPhone 11 Pro, мобільний телефон Samsung білого кольору мобільний телефон Nokia синього кольору, мобільний телефон Nokia темно-сірого кольору, банківська картка «Приватбанк», за місцем мешкання ОСОБА_15 Не та ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 : мобільний телефон«SamsungGalaxys5Active»у неробочомустані,що належить ОСОБА_16 ,мобільний телефон«SamsungDuos»ІМЕІ: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 з сім-картою НОМЕР_72 ,що належать ОСОБА_16 ,мобільний телефон«Samsung»з ІМЕІ: НОМЕР_73 з сім-картою НОМЕР_74 ,що належать ОСОБА_16 ,мобільний телефон«MeizuM712H»з ІМЕІ: НОМЕР_75 зсім-картою НОМЕР_76 ,що належать ОСОБА_17 ,мобільний телефон«iPhoneX»з ІМЕІ: НОМЕР_77 з сім-картою,що належать ОСОБА_18 ,мобільний телефон«SamsungGalaxyS7edge»з ІМЕІ: НОМЕР_78 з сім-картою НОМЕР_79 ,що належать ОСОБА_17 ,мобільний телефон«iPhone7Plus»з ІМЕІ: НОМЕР_80 з сім-картою,що належать ОСОБА_16 ,мобільний телефон«Samsung»з ІМЕІ: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 з сім-картою НОМЕР_83 ,що належать ОСОБА_18 ,мобільний телефон«Nomi»ІМЕІ: НОМЕР_84 , НОМЕР_85 з сім-картою НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ,що належать ОСОБА_16 ,мобільний телефон«Alcatel»з ІМЕІ: НОМЕР_88 з сім-картоюOrange НОМЕР_89 ,що належать ОСОБА_19 .НЕ,мобільний телефон«Nokia»з ІМЕІ: НОМЕР_90 з сім-картою НОМЕР_91 ,що належать ОСОБА_16 ,мобільний телефон«Nomi»ІМЕІ: НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ,що належить ОСОБА_16 ,банківські картки:PrivatBank: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ,Ключ дорахунку: НОМЕР_97 ,Сбербанк: НОМЕР_98 ,що належать ОСОБА_18 ,флеш картаApacerчорного кольору,що належить ОСОБА_18 ,флеш карта16Gb981727405036,планшет «Microsoft»без маркування,що належить ОСОБА_18 ,ноутбук Lenovoideapad320без s/nз заряднимпристроєм,що належить ОСОБА_16 ,ноутбук AcerAspires/nNXRYFEG0412330FCF83400з заряднимпристроєм,що належить ОСОБА_16 ,ноутбук Lenovoideapad320без s/n,що належить ОСОБА_18 ,банківські карткиз номерами: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ,що належать ОСОБА_17 ,упаковки відстартових пакетівоператорів мобільногозв`язку зномерами: НОМЕР_72 , НОМЕР_74 (зтримачем тасім-картою), НОМЕР_87 (зтримачем тасім-картою), НОМЕР_103 (зтримачем тасім-картою), НОМЕР_104 , НОМЕР_105 (зтримачем тасім-картою),2сім-картиз номерами: НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ,тримачі длясім-картз номерами: НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_72 , НОМЕР_110 , НОМЕР_86 ,оригінал заяви-договору№26200002041794від 13.02.2019на 1арк.,накладна від25.01.2021та чек№0000004988від 25.01.2021на 2арк.,інформація проплатежі:Swiftineuros,Swiftу доларахСША на2арк.,банківські чеки:TS800357від 01.08.2020,TS210122від 02.07.2020, TS210122від 22.07.2020, TS210122від 22.07.2020, TS210122від 22.07.2020, TS210122від 22.07.2020, TS210122 від 22.07.2020, б/н від 24.05.2021, №229565048 від 05.11.2019, №2554537 від 21.11.2019, документи ТОВ «Амадс груп»: виписка, витяг з реєстру, статут, анкета-заява, копія посвідки ОСОБА_18 , відомості з ЄДРПОУ, довідка про визначення класифікаційних даних на 21 арк., печатка ТОВ «Амадс груп» (код 42978526), заяви на відправлення переказу з номерами: 66519997, 73182855, 46090405, 41792135, 45672174, 76714607, 9172325667, 12934214712 на 8 арк., дані для розрахунків на 2 арк., платіжне доручення №201204/001392918 на 1 арк.,квитанції з номерами: 6841637, 46715944, 46715762, 13069487, 10382972, R31132, 6843617, 10133167, 75555877, S8724, 7555874, 10133082, R16328, 10382692, S8656, 6842365, 6842906, 6842948, 23978306, 23980923, 23981559, 23980922, 23981556, 23981864, 23982694, S22059, 23982789, 27, 27 на 29 арк., платіжне доручення №210317/001462033 на 1 арк., тримачі до стартових пакетів з номерами НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ; банківські картки з номерами: А-банк: 5375235201759352, 5375235201759642, НОМЕР_114 , Приватбанк: 5168757397706899, НОМЕР_115 , квитанції з номерами: S23185, 2452327, 6330162, б/н від 09.02.2021, TS212099 від 10.02.2021, б/н від 09.02.2021, заява про видачу готівки б/н від 08.02.2021 на 1 арк., заява на отримання переказу №12870162351 на 1 арк., заява на відправлення переказу №93252989, 33335161 на 2 арк., за місцем мешкання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_6 : мобільний телефон iPhone X у корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_116 із sim-картою НОМЕР_117 , мобільний телефон Samsung Galaxy Note 20 Ultra в корпусі білого кольору IMEI 1 НОМЕР_118 , IMEI 2 НОМЕР_119 із sim-картою НОМЕР_120 , ноутбук ASUS в корпусі біло-чорного кольору № X552 CL-SX053D із зарядним пристроєм, ноутбук Масbook Air у корпусі сріблястого кольору №CPWRT30FH3QD із зарядним пристроєм, мобільний телефон iPhone 7 plus у корпусі рожевого кольору у вимкненому стані, планшет iPad у корпусі сріблястого кольору IMEI НОМЕР_121 , планшет Samsung Tab A (2016), серійний номер НОМЕР_122 , карта «ПриватБанк» «Золота карта для виплат» НОМЕР_123 на ім`я Malle Emellance, карта «ПриватБанк» «Золота карта для виплат» НОМЕР_124 на ім`я Malle Emellance, карта «ПриватБанк» «Золота карта для виплат» НОМЕР_125 без зазначення імені власника, карта «А-Банк» НОМЕР_126 , карта «А-Банк» НОМЕР_127 , карта «А-Банк» НОМЕР_128 , карта «А-Банк» НОМЕР_129 , мобільний телефон Samsung моделі SM-N915 F в корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_130 із картою пам`яті microSD32 GB «Patriot» без акумуляторної батареї, паспорт громадянина Камеруну № НОМЕР_131 , виданий BUEA 08.11.2017 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , стартовий пакет мобільного оператора «Lifecell» із sim-картою НОМЕР_132 , стартовий пакет мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_133 без sim-карти, мобільний телефон Samsung Duos s\n BD1G902MS\2-B у корпусі білого кольору із sim-картою з написом « НОМЕР_134 », у корпусі білого кольору, грошові кошти у сумі 2500 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США 25 шт., за місцем мешкання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_7 : карта ПриватБанк№ НОМЕР_135 ,карта ПриватБанк№ НОМЕР_136 , карта Ukrsibbank№ НОМЕР_137 , карта Сбербанк№ НОМЕР_138 ,карта Сбербанк№ НОМЕР_139 ,карта Ukrsibbank№ НОМЕР_140 ,карта Ukrsibbank№ НОМЕР_141 ,карта Сбербанк№ НОМЕР_142 ,картаАльфа-Банк№ НОМЕР_143 ,карта ПриватБанк№ НОМЕР_144 ,карта БанкМихайлівський № НОМЕР_145 ,карта ПриватБанк№ НОМЕР_146 , карта Ecobank№ НОМЕР_147 ,пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_148 , пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_149 ,пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_150 ,пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_151 , пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_152 , пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_153 ,пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_154 , сім-картаіз надписом НОМЕР_155 ,сім-картаіз надписом НОМЕР_156 , сім-картаіз надписом НОМЕР_157 ,пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_158 , пластикова картаіз зазначенимномером НОМЕР_159 ,мобільний телефонTECNO,мобільний телефонHUAWEIART-L29,мобільний телефонIPHONEA1533IMEI НОМЕР_160 , мобільний телефонIPHONEбілого кольору,мобільний телефонFLYбілого кольору,мобільний телефонFLYFF179чорного кольоруIMEI НОМЕР_161 із 2-масім-картамиіз номерами НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ,мобільний телефонIPHONE12ProMax,синього кольоруіз вказанимномером телефону НОМЕР_164 ,флеш носійсірого кольоруRidata32gb,флеш носійчорного кольоруTeam16gb,флеш носійчорного кольоруGoodRam8gb,McBookAirA1369сірого кольору,ноутбук HPDelphiчорного кольору,чеки вкількості 9шт.,квитанції проздійснення валютно-обмінноїоперації 5шт.,договір-анкетапро відкриттярахунку на3арк.,квитанція на1арк,ноутбук ToshibaM600модель№РРМ60К-07ММ014Serial18027531Wбілого кольору,флеш носійчорного кольоруС17116gb,ноутбук LenovoG550чорного кольору,телефон SamsungDuosбілого кольоруSM-S320H/DSіз встроєноюсім-картою, мобільний телефонNomiчорно-червоногокольору ізвстроєними двомасім-картами, мобільний телефон Nomi сірого кольору із встроєними двома сім-картами, за місцем мешкання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 : ноутбук чорного кольору Аррle із чохлом синього кольору, мобільний телефон Iphone сірого кольору у чохлі чорного кольору, мобільний телефон Iphone сірого кольору у прозорому чохлі, мобільний телефон Iphone зеленого кольору у чохлі зеленого кольору, мобільний телефон Samsung червоного кольору, флеш-карта Apacer, флеш-карта чорного кольору, флеш-карта Silicon Power 32 Gb, банківські картки: ПриватБанку НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , Альфа Банку НОМЕР_168 , А Банку 6705 0920 8041 8876, ноутбук сірого кольору Lenovo MO: PF9XB7C147101, мобільний телефон Iphone сірого кольору у червоному чохлі, 2 аркуші паперу із копіями карток UniCredit Bank, документ на іноземній мові на 5 аркушах, ймовірно щодо юридичної особи, зареєстрованої в Литві, документ на іноземній мові на 1 арк. із печаткою синього кольору «UAB «Bristela. Ltd.», чек АТ КБ ПриватБанк від 31.03.2021 на 1 арк., сім-картка НОМЕР_169 , грошові кошти у національній валюті в сумі 22250 грн., за місцем мешкання ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_9 : печатка UAB Bristela LTD REPUBLIC OF LITHUANIA, VILNUS, флеш-накопичувач «KINGSTON» DTSWIVL 32 Gb, серійний номер С7102-587.A00LF 5V OS 8842662, флеш-накопичувач «KINGSTON» Micro Cd 128 Gb з адаптером, банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_170 , документи UAB Bristela, на 2х арк., копія довідки «Приват-банк» по реквізитам від 13.09.2018, НА 2х арк., блокнот з надписом «SPRING» з чорновими записами, реквізити для переказів у національній валюті отримувача Че Луіса Май, на 1 арк., ноутбук «LENOVO» в корпусі чорного кольору, модель 6580, s/n CB22025790 із сетевим адаптером; мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору, модель GALAXY S10, IMEI: НОМЕР_171 , s/n НОМЕР_172 з сім-картою мобільного оператора Водафон» № НОМЕР_173 , мобільний телефон «IPhone 6S» в корпусі срібного кольору, ID: BCG-E 2946A IC-579 НОМЕР_174 з сім-картою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_175 , документи UAB Bristela, на 73х арк., договір UAB Bristela від 2017 року та копія паспорту ОСОБА_25 ,, на 4х арк. за місцем мешкання ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_10 : ноутбук марки «Apple A1989», мобільний телефон «Samsung», анкета заявника про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_26 , планшет Ipad, пластикова картка «Лайселл» НОМЕР_176 , пластикова картка MTN від номеру НОМЕР_177 , мобільний телефон «Apple» темно-зеленого кольору, - та повернути його їх власникам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1