Ухвала

від 14.06.2021 по справі 752/3270/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/3270/21

Провадження № 1-кс/752/4702/21

У Х В А Л А

14.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участюсекретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурораКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_3 пронакладення арештуна майноу кримінальномупровадженні №42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київськоїміської прокуратури ОСОБА_3 звернулась досуду зклопотанням пронакладення арештуна майноу кримінальномупровадженні №42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: на кошти розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421) у ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050).

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською міськоюпрокуратурою здійснюєтьсянагляд задодержанням законіву форміпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняму кримінальномупровадженні №42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421), що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Ак. Вільямса, 6-д офіс 43, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950), що є підконтрольним ТОВ «Будстандарт ЛТД», має ознаки «фіктивності» та було зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 82 офіс 256, протягом 2020 року, під час проведення робіт з будівництва та ремонту дорожнього покриття на території Житомирської та Черкаської областей, з метою особистого збагачення, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 57100 000 грн.

Відповідно до зібраних у кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що протягом 2020 року на ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421) засновником, директором та головним бухгалтером значився ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Протягом 2020 року на ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950) засновником, директором та головним бухгалтером значився ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

31.12.2020 ОСОБА_5 , перереєстрував ТОВ «Орсанс» за адресою: м. Маріуполь пр-т Нахімова, 116-А. Керівником вказаного товариства призначено громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), а засновником стала приватна компанія «Інуолд ЛТД» (Велика Британія).

За результатами аналізу податкової звітності ТОВ «Будстандарт ЛТД» та ТОВ «Орсанс» поданої до ДПІ за місцем реєстрації в електронному вигляді встановлено, що зазначені СГД звітували у 2020 році з однієї IP-адреси: НОМЕР_5 , або з НОМЕР_6 та аналогічної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Додатково встановлено, що вище зазначеними реквізитами під час подачі звітності в електронному вигляді користуються наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Метлайт» (код ЄДРПОУ 41831375), ТОВ «Саргоф» (код ЄДРПОУ 41640779), ТОВ «Укрпрод Експорт» (код ЄДРПОУ 39523506), ТОВ «БК «Будінвест Груп» (код ЄДРПОУ 41629996), ТОВ «Інтер Проспера» (код ЄДРПОУ 40936746), ТОВ «ІБК Меридіан» (код ЄДРПОУ 42613458), ТОВ «ТД Еволюшин» (код ЄДРПОУ 42296998), ТОВ «Мейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 43891986), ТОВ «Ерд Груп» (код ЄДРПОУ 41629158), ТОВ «Комфорт Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41067061).

Відповідно до висновку експертного дослідження №1-17/02/2021-дос від 17.02.2021 зазначено, що службовими особами ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421) за період з червня-листопад 2020 року, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950) та ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984) ймовірно не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податку на додану вартість у сумі 8106451 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 16.04.2021 працівниками поліції, у зазначеному кримінальному провадженні, проведено низку обшуків у ході яких вилучено документи, печатки, мобільні телефони, комп`ютерну техніку та грошові кошти, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Так, у ході санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 працівниками поліції виявлено та вилучено печатку ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984).

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , що використовувалась невстановленими особами як офіс, 16.04.2021 працівниками поліції виявлено та вилучено реєстраційні та фінансово-господарські документи низки суб`єктів господарювання, кошти у сумі 2169446 грн., ключ до рахунку № НОМЕР_7 , ключ до рахунку № НОМЕР_8 , кліше факсимілє, печатки: ТОВ «Ігніс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38149788), ТОВ «Ерд Груп» (код ЄДРПОУ 41629158), ТОВ «Істерн Кепітал Контракшн» (код ЄДРПОУ 37771733), ТОВ «Укр Вест Строй» (код ЄДРПОУ 43206884), ТОВ «Саргоф» (код ЄДРПОУ 41640779), ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421), ТОВ «Інтер Проспера» (код ЄДРПОУ 40936746), «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник ОСОБА_8 код 13039», «Гільдії Проектувальників Будівельників «Інженер проектувальник Мурзінський код 10509», ТОВ «БК «Легобуд» (код ЄДРПОУ 40915930), ТОВ «Баєрс Форд» (код ЄДРПОУ 40994525), ТОВ «Мейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 43891986), ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950), ТОВ «Метлайт» (код ЄДРПОУ 41831375), ТОВ «Укрпрод Експорт» (код ЄДРПОУ 39523506), ТОВ «Віжен Груп» (код ЄДРПОУ 43891326).

Тобто, невстановлені особи, з метою особистого протиправного збагачення, використовуючи як інструмент вчинення кримінального правопорушення направленого на заволодіння бюджетними коштами реквізити ряду юридичних осіб з ознаками «фіктивності» та «транзитності», зокрема: ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421), ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950), ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984), ТОВ «Ігніс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38149788), ТОВ «Ерд Груп» (код ЄДРПОУ 41629158), ТОВ «Істерн Кепітал Контракшн» (код ЄДРПОУ 37771733), ТОВ «Укр Вест Строй» (код ЄДРПОУ 43206884), ТОВ «Саргоф» (код ЄДРПОУ 41640779), ТОВ «Інтер Проспера» (код ЄДРПОУ 40936746), ТОВ «БК «Легобуд» (код ЄДРПОУ 40915930), ТОВ «Баєрс Форд» (код ЄДРПОУ 40994525), ТОВ «Мейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 43891986), ТОВ «Метлайт» (код ЄДРПОУ 41831375), ТОВ «Укрпрод Експорт» (код ЄДРПОУ 39523506), ТОВ «Віжен Груп» (код ЄДРПОУ 43891326).

Проведеними оглядами баз даних АІС «Податковий блок» ДПС України встановлено, що кошти ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421), в тому числі виділені на ремонт доріг на території Житомирської та Черкаської областе, перераховувалися на рахунки підприємств, що входять до складу транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності (далі - СГД), мають однаковий алгоритм діяльності: реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян за адресами масової реєстрації СГД, при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна товарно-матеріальних цінностей, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, за юридичними адресами підприємства не значаться, тощо.

Прокурор зазначає, що вищевказане може свідчити про підконтрольність вищевказаних суб`єктів господарювання одним особам.

За результатами виконання доручення на проведення слідчих (розшукових), встановлено що ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421) - юридична адреса: м. Київ, вул. А.Вільямса, 6-Д, кв. 43. Засновником, директором та головним бухгалтером значиться ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , банківські рахунки відкриті у ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) № НОМЕР_1 ; АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) № НОМЕР_9 ; ДКСУ м. Київ (МФО 820172) № НОМЕР_10 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_11 .

ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950) - юридична адреса: м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 116-А. Засновником є компанія нерезидент ПКОВ «Inworld LTD», директором являється ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), головним бухгалтером значиться ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ). Попереднім засновником, директором та головним бухгалтером, а також відповідальним за фінансово-господарську діяльність був ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , банківські рахунки відкриті у Філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ «Приватбанк», Київ (МФО 320649) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_15 .

ТОВ «Метлайт» (код ЄДРПОУ 41831375) - юридична адреса: м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 116-А, керівником значиться ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_16 ), головним бухгалтером ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ), засновником являється ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ), рахунки відкриті у Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_19 ; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_20 .

ТОВ «Саргоф» (код ЄДРПОУ 41640779) - юридична адреса: м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 116-А, керівником значиться ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_21 ), головним бухгалтером являється ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_22 ), засновником являється юридична особа нерезидент Компанія Макс (ЮРОП) ОСОБА_15 - Вiргiнськi острови, рахунки відкриті у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904) № НОМЕР_23 ; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805) № НОМЕР_24 ; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_25 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_26 .

ТОВ «БК «Будінвест Груп» (код ЄДРПОУ 41629996) - юридична адреса: м. Київ, вул. Підлісна, 1, кв. (офіс) 7, керівником значиться ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_27 ), головним бухгалтером являється ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_28 ), засновником являється юридична особа нерезидент Компанія Макс (ЮРОП) ОСОБА_15 - Вiргiнськi острови, рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_29 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_30 .

ТОВ «Укрпрод Експорт» (код ЄДРПОУ 39523506) - юридична адреса: м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 116-А, керівником значиться ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_31 ), головним бухгалтером ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_32 ), засновником являється ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_16 ), рахунки відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805) № НОМЕР_33 ; АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_34 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_35 .

ТОВ «Інтер Проспера» (код ЄДРПОУ 40936746) - юридична адреса: м. Київ, бул. Перова, буд. 23, кв. (офіс) 2. Засновником, директором та головним бухгалтером значиться ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), банківські рахунки відкриті у Філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ «Приватбанк», Київ (МФО 320649) № НОМЕР_36 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_37 .

ТОВ «ІБК Меридіан» (код ЄДРПОУ 42613458) - юридична адреса: м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, кв. (офіс) 7, Засновником, директором та головним бухгалтером значиться гр. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_38 ), банківські рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_39 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_40 .

ТОВ «Мейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 43891986) юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-а, кв.139, засновником та директором значиться ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), банківські рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_41 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_42 .

ТОВ «ТД Еволюшин» (код ЄДРПОУ 42296998) юридична адреса: м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, кв. (офіс) 262. Засновником, директором та головним бухгалтером значиться гр. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_43 ), банківські рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_46 .

ТОВ «Ерд Груп» (код ЄДРПОУ 41629158) юридична адреса: м. Київ, пр-т Степана Бандери, буд. 6, кв. (офіс) 702. Директором та співзасновником являється ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ), головним бухгалтером значиться ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_32 ), співзасновник є ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_47 ), банківські рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_50 .

ТОВ «Істерн Кепітал Констракшн» (код ЄДРПОУ 37771733) - юридична адреса: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, буд. 6/2/ літ.«А». Співзасновником та директором значиться ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_47 ), співзасновник ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_51 ), банківські рахунки відкриті у Філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ «Приватбанк», Київ (МФО 320649) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 .

ТОВ «ІгнісЛТД» (код ЄДРПОУ 38149788) - юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 13, кв. (офіс) 407. Засновником та директором значиться ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ), головним бухгалтером ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_54 ), банківські рахунки відкриті у Філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ «Приватбанк», Київ (МФО 320649) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; Казначейство України(ел.адм.подат.)(МФО899998)№ НОМЕР_58 .

ТОВ «УкрВест Строй» (код ЄДРПОУ 43206884) - юридична адреса: м. Київ, бул. Кольцова, буд. 14-д, кв. (офіс) 610. Засновником та директором значиться ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_22 ), головним бухгалтером ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_59 ), банківськірахунки відкритіу АТКБ «Приватбанк»(МФО305299)№ НОМЕР_60 ; Казначейство України(ел.адм.подат.)(МФО899998) № НОМЕР_61 .

ТОВ «ВіженГруп» (кодЄДРПОУ 43891326)-юридична адреса:м.Київ, вул.Зоологічна,буд.4-а,кв.139.Засновником тадиректором значиться ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_62 ),головним бухгалтером ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_63 ), банківськірахунки відкритіу АТКБ «Приватбанк»(МФО305299)№ НОМЕР_64 ; Казначейство України(ел.адм.подат.)(МФО899998)№ НОМЕР_65 .

ТОВ «БеттаГрант» (кодЄДРПОУ 41618984)-юридична адреса: м.Чернігів,пр-тПеремоги,буд.13.Засновником тадиректором значиться ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_66 ),головним бухгалтером ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_67 ), банківські рахунки відкриті у АТ «Кредобанк» (МФО 325365) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 ; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_73 ; ПуАТ «КБ«Акордбанк» (МФО380634) № НОМЕР_74 ;АТ «ОТПБанк» (МФО 300528) № НОМЕР_75 .

Предметом злочину передбаченого ст. 191 КК України є грошові кошти та інше майно, здобуте завідомо злочинним шляхом.

З метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних предметів на користь третіх осіб, а також з метою їх спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням прокурор просить накласти арешт на кошти розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421) у ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050).

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, а також в клопотанні прокурор просила розглянути його у відсутність власника майна з метою його збереження.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ходірозгляду клопотаннявстановлено,що СУГУ НПу м.Києвіпроводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні№ 42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421), що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Ак. Вільямса, 6-д офіс 43, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950), що є підконтрольним ТОВ «Будстандарт ЛТД», має ознаки «фіктивності» та було зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 82 офіс 256, протягом 2020 року, під час проведення робіт з будівництва та ремонту дорожнього покриття на території Житомирської та Черкаської областей, з метою особистого збагачення, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 57100 000 грн.

Відповідно до висновку експертного дослідження №1-17/02/2021-дос від 17.02.2021 зазначено, що службовими особами ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421) за період з червня-листопад 2020 року, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Орсанс» (код ЄДРПОУ 43317950) та ТОВ «Бетта Грант» (код ЄДРПОУ 41618984) ймовірно не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податку на додану вартість у сумі 8106451 грн.

ПрокурорКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_3 звернулась досуду зклопотанням пронакладення арештуна майноу кримінальномупровадженні №42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: на кошти розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Будстандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41945421) у ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050).

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідностідо усталеноїпрактики ЄвропейськогоСуду зправ людинив контекстівищевказаних положень,володіння майномповинно бутизаконним (рішення усправі "Іатрідіспроти Греції").Вимога щодозаконності урозумінні Конвенціївимагає дотриманнявідповідних положеньнаціонального законодавствата відповідностіпринципові верховенстваправа,що включаєсвободу відсвавілля (рішенняу справі"Антрішпроти Франції", "Кушоглупроти Болгарії").Будь-якевтручання державногооргану управо намирне володіннямайном повиннозабезпечити «справедливийбаланс» міжзагальним інтересомсуспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації та спец конфіскації у кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання не містять належних доказів, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме грошові кошти, що належать ТОВ «Будстандарт ЛТД», та знаходяться на його рахунках, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Наявність взаємовідносин між суб`єктами господарювання, не може свідчити про злочинний характер набуття майна, без доведеності того, що дане майно, дійсно, було здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таких доказів, які б свідчили, що грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, є бюджетними асигнуваннями, виділеними на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на території Житомирської та Чернігівської областей, якими у незаконний спосіб могли заволодіти службові особи ТОВ «Будстандарт ЛТД», матеріали клопотання не містять, як і не містять інформації про залишки коштів на рахунках підприємства, в який період вони були перераховані, а також яким суб`єктом господарювання.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора є необґрунтованим і не підлягає задоволенню, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження без доведеності обставин, що підлягають доказуванню при розгляді даного виду клопотань, може призвести до порушення прав третіх осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання прокурора Київськоїміської прокуратури ОСОБА_3 пронакладення арештуна майноу кримінальномупровадженні №42020100000000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя