Ухвала

від 24.06.2021 по справі 461/1189/21

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/1189/21

Провадження № 1-кс/461/3621/21

УХВАЛА

24.06.2021 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№12020140000000878від 20листопада 2020року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу Львівськійобласті старшийлейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12020140000000878 від 20 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на проведення обшуку.

Свої вимоги мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140000000878 від 20 листопада 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

Встановлено, що 04.07.2017 державним реєстратором речових прав на нерухоме майно Зубрянської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_5 зареєстровано право власності на земельну ділянку у АДРЕСА_1 , площею 0,10 га, за ТзОВ «Буд-Ніко» код ЄДРПОУ 41423833. Підставою для такої реєстрації послужили, подані засновником та директором ТзОВ «Буд-Ніко» ОСОБА_6 документи щодо його права приватної власності на дану земельну ділянку та внесення її як статутного капіталу до створеного ним вищезазначеного товариства. Наявні матеріали свідчать, що ОСОБА_6 придбав вказану земельну ділянку в ОСОБА_7 30.01.2007 на підставі біржової угоди, який володів нею на підставі державного акту про право приватної власності на землю від 16.09.2000 №322. Однак, встановлено, що державний акт на право приватної власності на землю від 16.09.2000 №322 був виданий на ім`я ОСОБА_8 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_3 . Крім цього, відомо, що підписи виконані від імені директора департаменту землеустрою та планування забудови міста Львівської міської ради ОСОБА_9 та інженера-землевпорядника ОСОБА_10 , на державному акті про право власності на землю виданого нібито на ім`я ОСОБА_7 , не відповідають підписам зазначених посадових осіб.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій засновника та директора, ТзОВ «Буд-Ніко» код ЄДРПОУ 41423833 безпідставно заволоділо земельною ділянкою комунальної власності у АДРЕСА_1 , кадастровий номер 4610136900:05:005:0011, площею 0,10 га, вартістю 4642450 млн. грн.

06.04.2018 у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речей і документів речовими доказами, а саме: земельної ділянки з кадастровим номером 4610136900:05:005:0011, площею 0,10 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , цільовим призначенням для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що на праві приватної власності від 04.07.2017 належить ТзОВ «Буд-Ніко» код ЄДРПОУ 41423833, яку долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речового доказу.

Згідно відповіді з Департаменту містобудування Львівської міської ради, органом місцевого самоврядування Державний акт на право власності на земельну ділянку по АДРЕСА_1 , (бланк державного акту серії ІІІ-ЛВ № 017478 від 26.09.2000) не видавався, та рішень про передачу у власність вказаної земельної ділянки міською радою не приймалось, а також Департамент землеустрою та планування забудови міста не отримував державного акту на право власності на землю серії ІІІ-ЛВ № 017478.

Крім того, згідно інформації відділу у м. Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, рішення та ухвали Львівської міської ради щодо даної земельної ділянки та первинний проект відведення земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності у відділ не надходили, інформації про судові спори, стороною яких є відділ у м. Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, щодо земельної ділянки площею 0,1000 га, за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер 4610136900:05:005:0011 у відділі відсутні, а також долучено копії технічної документації.

Також до інформації долучено копії сторінок книги записів (реєстрації) державних актів на право власності на земельну ділянку № 3-2, згідно якої 26.09.2000 зареєстровано державний акт серії ІІІ-ЛВ № 017478 від 26.09.2000 про право власності на земельну ділянку площею 0,10 га, по АДРЕСА_1 , однак при візуальному огляді сторінок можна помітити, що запис внесено шляхом виправлення іншого запису.

У реєстраційній справі, наявні відомості про те, які саме документи були подані ОСОБА_6 для проведення реєстрації права власності на земельну ділянку, а також зазначено документ, що посвідчує право власності, який Львівська міська рада не отримувала та не видавала.

Поряд з тим свідок ОСОБА_11 повідомив, що познайомився з ОСОБА_6 і останній йому запропонував придбати земельну ділянку по АДРЕСА_1 , скинув йому документи на право власності за ТзОВ «Буд-Ніко», а також право будувати на земельній ділянці багатоповерховий будинок, хоча жодних дозволів міська рада не надавала.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_12 , якому ОСОБА_7 являється пасинком, повідомив, що в 1998 році ОСОБА_7 отримав робочу візу в США де постійно працював до березня 2003 року, в Україну за цей період не повертався. Також повідомив, що з часу повернення Тараса з США, а також до поїздки, в нього не було об`єктів нерухомого майна, земельних ділянок, в тому числі по вул. Лазаренка у м. Львові. Щодо гр. ОСОБА_7 то у відділі державної реєстрації актів цивільного стану наявний актовий запис №15 від 03.01.2015 про смерть ОСОБА_7 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_13 повідомив, що ОСОБА_6 запропонував йому придбати земельну ділянку у АДРЕСА_1 , із кадастровим номером 4610136900:05:005:0011, та придбавши корпоративні права ТзОВ «Буд-Ніко» код ЄДРПОУ 41423833, він особисто заплатив ОСОБА_6 грошові кошти. Під час подачі документів, в листопаді 2017 року у Львівську міську раду для отримання містобудівних умов та обмежень для будівництва, представниками Львівської міської ради ОСОБА_13 повідомлено, що вищезазначена земельна ділянка незаконно вилучена з власності міської громади. Після цього, ОСОБА_13 передзвонив ОСОБА_6 і останній сказав, про те, що йому нічого не відомо та пообіцяв врегулювати всі проблеми, а в подальших розмовах, ОСОБА_6 визнав той факт, що земельна ділянка набута ним у приватну власність незаконно і пообіцяв повернути кошти.

На виконання доручення у кримінальному провадженні отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна про те, що 14.12.2018 державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ОСОБА_14 на підставі поданої заяви внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо поділу вищезазначеної земельної ділянки площею 0,10 га, з кадастровим номером 4610136900:05:005:0011, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка на праві приватної власності від 04.07.2017 належала ТзОВ «Буд-Ніко» код ЄДРПОУ 41423833, а саме поділ об`єкта нерухомого майна на дві земельні ділянки площею по 0,05 га з кадастровими номерами 4610136900:05:005:0012 та 4610136900:05:005:0013, із цільовим призначенням для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Так, згідно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна установлено, що 20.12.2018 державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ОСОБА_14 , на підставі поданих приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_15 заяв, зареєстровано право власності за ТзОВ «Буд-Ніко» код ЄДРПОУ 41423833 на дві земельні ділянки площею по 0,05 га, з кадастровими номерами 4610136900:05:005:0012 та 4610136900:05:005:0013, цільове призначення яких - для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Земельна ділянка з кадастровим номером 4610136900:05:005:0011 як об`єкт нерухомого майна шляхом поділу ліквідована.

Зокрема досліджуючи документи які використовувались при проведені реєстрації, встановлено наступні факти так відповідно до висновку судово почеркознавчої експертизи виконавцем підписів у біржовій угоді №Н-003-7 із договором купівлі продажу від 30.01.2007 є не ОСОБА_16 . Крім цього відповідно до висновку фізико-хімічної експертизи підпис від імені покупця ОСОБА_6 , у біржовій угоді №Н-003-7 із договором купівлі продажу від 30.01.2007, виконана в період року листопад 2016 року травень 2017 року, що не відповідає даті зазначеній у біржовій угоді. Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів, на біржовій угоді №Н-003-7-з від 30.01.2007 сторони ОСОБА_7 та ОСОБА_6 посвідченої Товарною біржею «Наша»; біржовій угоді №Н-003-7-з від 30.01.2007 сторони ОСОБА_7 та ОСОБА_6 посвідченої Товарною біржею «Наша» у одному примірнику; протоколі №Н-003-7-з проведення відкритих біржових торгів організатор Товарна біржа «Наша» від 30.01.2007 у одному примірнику; протоколі №Н-003-7-з проведення відкритих біржових торгів організатор Товарна біржа «Наша» від 30.01.2007 у одному примірнику; заяві ОСОБА_7 про участь у торгах від 23.01.2007 виконавець торгів Товарна біржа «Наша»; заявах ОСОБА_6 про участь у торгах від 24.01.2007 виконавець торгів Товарна біржа «Наша» у двох примірниках відбитки печатки виконано за допомогою однієї й тієї ж друкованої форми друку, та орієнтовно проставлені після 12 листопада 2015 року.

Окрім цього, в ході досудового розслідування на ТБ «Наша» скеровану ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення примірників документів які укладались наторговій біржівідповідно доЗУ «Про товарнубіржу»,однак ухвалу виконатине представилосьможливим такяк ТБ«Наша» припиниласвою діяльністьза адресою АДРЕСА_4 .Слідчим вживалисьзаходи щодовручення ухвалипро тимчасовийдоступ,однак дверікабінетів вяких здійснюваласвою діяльністьТБ «Наша»зачинені.За адресоюпроживання директоратоварної біржі ОСОБА_17 скеровано рядповісток провиклик наякі останнійне явився,не повідомившипричини неприбуття.Здійснено телефоннідзвінки наномер телефонуяким користується ОСОБА_18 однак останнійслухавки не піднімавтазбиваввиклики.

З врахуванням того що ОСОБА_6 , набув права власності на земельну ділянки є проведенні відкриті біржові торги, аукціон з визначення переможця щодо купівлі земельної ділянки датовані 30 січня 2007 року. В ході торгів між учасниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , переможцем визначено ОСОБА_6 який зобов`язався оплатити вартість «Об`єкту аукціону» (земельна ділянка) в терміни погодженні сторонами, за результатами якого складено протокол № Н-003-7-з, який посвідчено учасниками, та скріплено відтиском печатки ТБ «Наша». Орган досудового розслідування з метою виконання завдань ст. 2 КПК України, щодо проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, вважає за необхідне проведення почеркознавчої експертизи підписів брокерів зазначених в угоді та директора ТБ «Наша». Також необхідне являється проведення технічної експертизи документів, а саме встановлення строку давності відтиску печатки брокерів ФОП ОСОБА_18 , та ФОП ОСОБА_19 . Вирішуючи питання, проведення технічної експертизи документів органом досудового розслідування, скеровано ряд запитів у державні організації щодо отримання взірців відтисків печатки необхідних для експертного дослідження. Відповідно до відповіді ДПС у Львівській області у ввіреній установі відсутні статистично звітні документи вищевказаних підприємців. У архівний відділ ЛМР документи ФОП ОСОБА_19 не надходили. Фондом соціального страхування надано відповідь що ФОП ОСОБА_18 , та ФОП ОСОБА_19 звітність по коштах фонду не подавали. Відповідно до відповіді Львівського міського центру зайнятості інформація про подачу будь яких звітів від ФОП ОСОБА_18 , та ФОП ОСОБА_19 відсутня.

З метою припинення протиправної діяльності та встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу суду на проведення обшуку приміщень де здійснювала діяльність Товарна Біржа «Наша» ЄДРПОУ 32484157 за адресою: м. Львів вул. Зелена, будинок 251 а приміщень 109-116; 118 адмінкорпусу «А-4», де можуть знаходитися, примірники наступних документів: біржова угода №Н-003-7-з від 30.01.2007 сторони ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .Товарна біржа «Наша»; протокол №Н-003-7-з проведення відкритих біржових торгів організатор Товарна біржа «Наша» від 30.01.2007; заява ОСОБА_7 про участь у торгах від 23.01.2007 виконавець торгів Товарна біржа «Наша»; договір доручення №23/231 від 23.01.2007 сторони ОСОБА_7 та СПД ОСОБА_19 ; заява ОСОБА_6 про участь у торгах від 24.01.2007 виконавець торгів Товарна біржа «Наша»; договір доручення №24/241 від 24.01.2007 сторони ОСОБА_6 та СПД ОСОБА_18 ; акт прийняття - передачі внеску в статутний капітал від 03 липня 2017 року сторони ОСОБА_6 та ТзОВ «Буд -ніко» щодо земельної ділянки кадастровий номер №4610136900:05:0011; технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) адреса: АДРЕСА_1 ; державний акт про право приватної власності на землю від 26.09.2000 № ІІІ-ЛВ №017478, чорнові записи щодо земельної ділянки щодо земельної ділянки кадастровий номер №4610136900:05:0011; з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування документів, які б містили інформацію про злочини або сліди вчиненого злочину, та отримання взірців підписів та почерку вищевказаних осіб.

Відповідно інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна приміщення№ 109-116;118 на АДРЕСА_5 на праві приватної власності належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Отримати вказані речі органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України отримати неможливо.

На підставі наведеного, з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів або їх аналогів, знарядь та засобів для їх виготовлення чи фасування, чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали із сім-картками, за допомогою котрих здійснюється зв`язок, та інші речі які свідчать про незаконну діяльність, щодо виготовлення, зберігання, збуту наркотичних засобів, а тому з метою виявлення та вилучення вищевказаного та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування майна, яке було здобуте у результаті його вчинення інших предметів та документів, які б містили інформацію про злочини або сліди вчиненого злочину, необхідно провести обшук приміщення АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 на праві приватної власності належить ОСОБА_19 , де свою діяльність здійснювала ТБ «Наша», тому слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, надав суду пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просить таке задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Заслухавши пояснення слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання, зважаючи на те, що проведення обшуку вказаних приміщень дасть можливість відшукати і вилучити речі та документи, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень № 109-116; 118 адмінкорпус «А-4», по АДРЕСА_4 , де здійснювала діяльність Товарна Біржа «Наша» ЄДРПОУ 32484157, які на праві приватної власності належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: біржової угоди №Н-003-7-з від 30.01.2007 сторони ОСОБА_7 та ОСОБА_6 укладеної на Товарній біржі «Наша»; протокол №Н-003-7-з проведення відкритих біржових торгів організатор Товарна біржа «Наша» від 30.01.2007; заява ОСОБА_7 про участь у торгах від 23.01.2007 виконавець торгів Товарна біржа «Наша»; договір доручення №23/231 від 23.01.2007 сторони ОСОБА_7 та СПД ОСОБА_19 ; заява ОСОБА_6 про участь у торгах від 24.01.2007 виконавець торгів Товарна біржа «Наша»; договір доручення №24/241 від 24.01.2007 сторони ОСОБА_6 та СПД ОСОБА_18 ; акт прийняття - передачі внеску в статутний капітал від 03 липня 2017 року сторони ОСОБА_6 та ТзОВ «Буд-ніко» щодо земельної ділянки кадастровий номер №4610136900:05:0011; технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) адреса: АДРЕСА_1 ; державний акт про право приватної власності на землю від 26.09.2000 № ІІІ-ЛВ №017478, чорнові записи щодо земельної ділянки щодо земельної ділянки кадастровий номер №4610136900:05:0011, виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування документів, які б містили інформацію про злочини або сліди вчиненого злочину, та отримання взірців підписів та почерку ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .