Ухвала
від 29.06.2021 по справі 645/4025/21
ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/4025/21

Провадження № 1-кс/645/973/21

УХВАЛА

Іменем України

29 червня 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000677 від 24.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,,

в с т а н о в и в:

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, пронаданнядозволу на проведення обшуку за місцем мешкання бухгалтера ПМП «ВКФ Іртекс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що між ПрАТ «Прометей» та ТОВ «Техносінтез» в рамках укладених з ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» договорів проведені мондажні роботи на наступних об`єктах:

- свердловина №117 Медведівського ГКР, яка розташована в Нововодолажському районі Харківської області;

- свердловини № 1 та №2 Кузьмичівського ГКР, які розташовані в Богодухівському районі Харківської області;

- свердловина №39 Максальського ГКР, яка розташована в Ізюмському районі Харківської області;

- свердловина №11- Борисівського ГКР Південно-Граківського блоку, яка розташована в Чугуївському районі Харківської області;

- свердловина №31 Левенцівського ГКР, яка розташована в Юріївському районі Дніпропетровської області;

- свердловими №21 та №22 Муратівського ГКР, які розташовані в Новоайдарському районі Луганської області.

Всі будівельно-монтажні роботи проведено працівниками ПрАТ «Прометей» під керівництвом ОСОБА_5 , контроль за виконанням робіт здійснює ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Підготовку виконавчої документації та актів виконаних робіт за ПрАТ «Прометей» та ТОВ «Техносінтез» фактично виконував бухгалтер ПрАТ «Прометей» ОСОБА_7 , а бухгалтер ТОВ «Техносінтез» ОСОБА_8 проводив розрахунки з постачальником і готує табелі врахування робочого часу, які надалі пересилає ОСОБА_7 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор ТОВ «Техносінтез» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», головою правління ПрАТ «Прометей» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розкрадання коштівдержавного підприємства в ході виконання договорів на будівництво свердловин. Розкрадання здійснюється шляхом завищення в актах виконаних робіт (форма КБ-2В) вартості встановленого обладнання та вартості робіт, а також шляхом використання, в ході виконання робіт бувших у використанні будівельних матеріалів та обладнання (крани, вентилі, засувки, труби та інш.).

За даним фактом 24.10.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000677 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, посадовими особами ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з метою виконання планових показників з видобутку вуглеводнів протягом 2016-2020 р.р. вносились недостовірні дані у звітну і технологічну документацію по УКПГ щодо обємів видобутку та втрат/витрат на установках комплексної підготовки газу №№1, 2, 3, 4, 5, 6,1,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 та 28 Шебелинського цеху видобутку нафти, газу та газового конденсату ГПУ «Шебелинкагазвидобування». В результаті вказаної діяльності державним підприємством незаконно виплачувались річні премії відповідальним посадовим особам, а також здійснювались надлишкові виплати рентних платежів та екологічних податків.

За даним фактом 01.04.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, посадові особи ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Техносінтез» з метою особистого збагачення, здійснили розкрадання коштів державного підприємства в ході виконання договорів на постачання запірної арматури. Так, посадовими особами ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з метою реалізації злочинного умислу в 2018 році укладено договір на постачання запірної арматури без проведення процедури відкритих торгів. Вартість товарно-матеріальних цінностей, які закупались державним підприємством відповідно до умов вищевказаного договору завищена по відношенню до середньоринкової вартості на 300 процентів. Посадовими особами ТОВ «Техносінтез» за попередньою змовою з посадовими особами ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з метою отримання незаконного надлишкового прибутку, в ході виконання вищевказаного договору постачалися товарно-матеріальні цінності бувші у використанні.

За даним фактом 01.04.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Харківською обласною прокуратурою кримінальні провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000677 від 24.10.2019, №12021220000000485 від 01.04.2021 та №12021220000000186 від 01.04.2021 були об`єднані в одне провадження та присвоєно номер 42019220000000677.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ПМП «ВКФ «Іртекс»» з метою легалізації походження тавартості запірної арматури яку вони продавали ТОВ «Техносінтез» та ПрАТ «Прометей» та яку останні використовували для облаштування свердловин на ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», здійснювались безтоварні фінансово-господарські операції з наступними субєктами господарювання, які мають ознаки фіктивності: ПП «Сєвєрбудсєрвіс» код 34086431, ПП «Укрхімфіз» код 33503369, ТОВ «Гроут» код 35073748, ТОВ «Теплоприборсервіс-М» код 35774351, ТОВ «Таста-ЛіскіТрубодеталь» код 31724621, ПП «Смартбуд-Трейд» код 42413674, ТОВ «Ювел ЛТД» код 37272417, ТОВ «Парфумерна долина» код 37577256, ТОВ «Візіон ІНВЕСТМЕНТ» код 42976120, ТОВ «Каскад Пром» код 42136853, ТОВ «Старвей Груп» код 42670694, ТОВ «Гелетекс Плюс» код 43155809, ТОВ « ТД Арматура Запоріжжя» код 35064529, ТОВ «Інкрайс» код 42738563, ТОВ «Арма- А» код 43365145, ТОВ «Інстадей» код 42684377, ТОВ «ВКФ «Акорд-Сервіс» код 33352302, ТОВ «Армалайнс» код 42471495, ТОВ «Астбуд» код 42934295, ТОВ «Девайс Трейдінг» код 42651996, ТОВ «Стілсвіт» код 37258395.

Водночас встановлено, що ПМП «ВКФ «Іртекс»» не має юридичної та фактичної можливості здійснювати виготовлення запірної арматури для вуглеводне видобувної галузі.

Наявні виробничі потужності ПМП «ВКФ «Іртекс»» фактично розташовані на території ТОВ «Сєвєродонецький котельно-механічний завод» код 01412472, юридична та фактична адреса:Луганська область,м.Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд.1-Е.

Крім того встановлено, що документація щодо здійснення фінансово- господарської діяльності ПМП «ВКФ Іртекс» зберігається за місцем мешкання бухгалтера вказаного підприємства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 262634139 від 22.06.2021, ОСОБА_4 на праві спільної сумісної власності належить квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання бухгалтера ПМП «ВКФ Іртекс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться документація щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПМП «ВКФ Іртекс», інша «чорнова» документація, мобільні телефони за якими особи причетні до скоєння кримінального правопорушення спілкуються між собою, а також інші предмети, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.Проведення обшуку в даному приміщенні дозволить виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, документів та речові докази та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення. У ході досудового розслідування необхідно зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які ще можуть бути причетні до противоправної діяльності, що згідно ст. 91 КПК України підлягає доказуванню у кримінальному провадженні.Враховуючи, що документація щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПМП «ВКФ Іртекс», чорнові записи, тощо, можуть бути використані як докази злочинної діяльності, то існує реальна загроза їх пошкодження, втрати або приховування в інший спосіб з боку осіб, які їх зберігають. Таким чином, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, прокурор клопоче про надання дозволу на обшук за зазначеною адресою.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання, посилаючись на підстави, зазначені у клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі знаходяться у зазначеному у клопотанні місці.

Керуючись ст. ст.233-237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000677 від 24.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , за місцем мешкання бухгалтера ПМП «ВКФ Іртекс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення, а саме: Документації щодо здійснення фінансово- господарської діяльності ПМП «ВКФ Іртекс» (код ЄДРПОУ 30672410), іншої «чорнової» документації, мобільних телефонів, за допомогою яких особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення, спілкуються між собою, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких мається документація щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПМП «ВКФ Іртекс» (код ЄДРПОУ 30672410), а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, тобто до 29 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла лише один раз, що відповідає положенням ч. 1 ст. 235 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 01.07.2021 року о 14 год. 10 хвилин.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення29.06.2021
Оприлюднено31.01.2023

Судовий реєстр по справі —645/4025/21

Ухвала від 06.09.2022

Кримінальне

Полтавський апеляційний суд

Харлан Н. М.

Ухвала від 22.12.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Бондарєва І. В.

Ухвала від 22.12.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Бондарєва І. В.

Ухвала від 13.10.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Бабкова Т. В.

Ухвала від 29.06.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Іващенко С. О.

Ухвала від 29.06.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Іващенко С. О.

Ухвала від 29.06.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Іващенко С. О.

Ухвала від 29.06.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Іващенко С. О.

Ухвала від 24.06.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Іващенко С. О.

Ухвала від 24.06.2021

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Іващенко С. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні