Ухвала

від 12.07.2021 по справі 645/4025/21

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/4025/21

Провадження №1-кс/645/1038/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000677 від 24.10.2019року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

08.07.2021 р. прокурор Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ПМП ВКФ «Іртекс» (код ЄДРПОУ 30672410) та яке було вилучено 07.07.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання бухгалтера ПМП «ВКФ Іртекс» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019220000000677 від 24.10.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПрАТ «Прометей» та ТОВ «Техносінтез» в рамках укладених з ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» договорів проведені монтажні роботи на наступних об`єктах: свердловина №117 Медведівського ГКР, яка розташована в Нововодолажському районі Харківської області; свердловини № 1 та №2 Кузьмичівського ГКР, які розташовані в Богодухівському районі Харківської області; свердловина №39 Максальського ГКР, яка розташована в Ізюмському районі Харківської області; свердловина №11 Борисівського ГКР Південно-Граківського блоку, яка розташована в Чугуївському районі Харківської області; свердловина №31 Левенцівського ГКР, яка розташована в Юріївському районі Дніпропетровської області; свердловини №21 та №22 Муратівського ГКР, які розташовані в Новоайдарському районі Луганської області.

Всі будівельно-монтажні роботи проведено працівниками ПрАТ «Прометей» під керівництвом ОСОБА_5 , контроль за виконанням робіт здійснює ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Підготовку виконавчої документації та актів виконаних робіт за ПрАТ «Прометей» та ТОВ «Техносінтез» фактично виконував бухгалтер ПрАТ «Прометей» ОСОБА_7 , а бухгалтер ТОВ «Техносінтез» ОСОБА_8 проводив розрахунки з постачальником і готує табелі врахування робочого часу, які надалі пересилає ОСОБА_7 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор ТОВ «Техносінтез» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», головою правління ПрАТ «Прометей» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили розкрадання коштів державного підприємства в ході виконання договорів на будівництво свердловин. Розкрадання здійснюється шляхом завищення в актах виконаних робіт (форма КБ-2В) вартості встановленого обладнання та вартості робіт, а також шляхом використання, в ході виконання робіт бувших у використанні будівельних матеріалів та обладнання (крани, вентилі, засувки, труби та інш).

За даним фактом 24.10.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000677 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, посадовими особами ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з метою виконання планових показників з видобутку вуглеводнів протягом 2016-2020 р.р. вносились недостовірні дані у звітну і технологічну документацію по УКПГ щодо об`ємів видобутку та втрат/витрат на установках комплексної підготовки газу №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 та 28 Шебелинського цеху видобутку нафти, газу та газового конденсату ГПУ «Шебелинкагазвидобування». В результаті вказаної діяльності державним підприємством незаконно виплачувались річні премії відповідальним посадовим особам, а також здійснювались надлишкові виплати рентних платежів та екологічних податків.

За даним фактом 01.04.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, посадові особи ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Техносінтез» з метою особистого збагачення, здійснили розкрадання коштів державного підприємства в ході виконання договорів на постачання запірної арматури. Так, посадовими особами ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з метою реалізації злочинного умислу в 2018 році укладено договір на постачання запірної арматури без проведення процедури відкритих торгів. Вартість товарно-матеріальних цінностей, які закупались державним підприємством відповідно до умов вищевказаного договору завищена по відношенню до середньо ринкової вартості на 300 процентів. Посадовими особами ТОВ «Техносінтез» за попередньою змовою з посадовими особами ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з метою отримання незаконного надлишкового прибутку, в ході виконання вищевказаного договору постачалися товарно-матеріальні цінності бувші у використанні.

За даним фактом 01.04.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Харківською обласною прокуратурою кримінальні провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000677 від 24.10.2019, №12021220000000485 від 01.04.2021 та №12021220000000186 від 01.04.2021 були об`єднані в одне провадження та присвоєно номер 42019220000000677.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ПМП «ВКФ «Іртекс»» з метою легалізації походження та вартості запірної арматури яку вони продавали ТОВ «Техносінтез» та ПрАТ «Прометей» та яку останні використовували для облаштування свердловин на ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», здійснювались безтоварні фінансово-господарські операції з наступними суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності: ПП «Сєвєрбудсєрвіс» код 34086431, ПП «Укрхімфіз» код 33503369, ТОВ «Гроут» код 35073748, ТОВ «Теплоприборсервіс-М» код 35774351, ТОВ «Таста-Ліскі Трубодеталь» код 31724621, ПП «Смартбуд-Трейд» код 42413674, ТОВ «Ювел ЛТД» код 37272417, ТОВ «Парфумерна долина» код 37577256, ТОВ «Візіон ІНВЕСТМЕНТ» код 42976120, ТОВ «Каскад Пром» код 42136853, ТОВ «Старвей Еруп» код 42670694, ТОВ «Еелетекс Плюс» код 43155809, ТОВ « ТД Арматура Запоріжжя», ТОВ « Інкрайс» код 42738563, ТОВ «Арма-А» код 43365145, ТОВ «Інстадей» код 42684377, ТОВ «ВКФ «Акорд-Сервіс» код 33352302, ТОВ «Армалайнс» код 42471495, ТОВ «Астбуд» код 42934295, ТОВ «Девайс Трейдінг» код 42651996, ТОВ «Стілсвіт» код 37258395.

Водночас встановлено, що ПМП «ВКФ «Іртекс»» не має юридичної та фактичної можливості здійснювати виготовлення запірної арматури для вуглеводне видобувної галузі.

Наявні виробничі потужності ПМП «ВКФ «Іртекс»» фактично розташовані на території ТОВ «Сєвєродонецький котельно-механічний завод» код 01412472, юридична та фактична адреса: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд.1-Е.

Крім того встановлено, що документація щодо здійснення фінансово- господарської

діяльності ПМП «ВКФ Іртекс» зберігається за місцем мешкання бухгалтера вказаного підприємства - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

07.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 29.06.2021 було проведено обшук за місцем мешкання бухгалтера ПМП «ВКФ Іртекс» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено належні ПМП «ВКФ Іртекс» документи, а саме: Штатні розклади ПМП ВКФ «Іртекс» на 11 арк; Інвенторі картки обліку основних засобів ПМП ВКФ «Іртекс» № 10- 25 з актами приймання-передачі на 31 арк; Договір № 2018/08-02 від 01.08.2018 з «Техносинтез» та специфікації на 2 арк; Договір № 140/2020 відступлення права вимоги від 14.01.20 на 4 арк; Договір на переробку давальницької сировини №2018/08-01 від 01.08.18 з «Техносинтез» та акти прийому-передачі на 9 арк; Договір поставки №1607/19 від 16.07.19 між ПП « Смартбуд-Трейд» та ПМП «ВКФ Іртекс» з актами звірки взаєморозрахунків, видатковими накладними ТТН, відомостями про вантаж, специфікаціями, рахунками на оплату на 55 арк; Договір купівлі продажу № 02/12 - 2019 від 02.12.19 між «Гелтекс Плюс» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунками на оплату та видатковими накладними на 3 арк; Договір поставки № 2911/64 від 29.11.19 між ТОВ « Лаунч Україна» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунком на оплату та видатковою накладною на 3 арк; Договір купівлі - продажу № 121 від 27.08.19 між ТОВ «Парфумерна долина» та ПМП ВКФ «Іртекс» з актами звірки взаєморозрахунків, рахунками на оплату, видатковими накладними, ТТН, відомостями про вантаж на 35 арк; Договір поставки № 1107/1 від 11.07.18 між ТОВ Торговий Дім «Арматура Запоріжжя» та ПМП ВКФ «Іртекс», та договір поставки № 0801/2АМ від 08.01.2020 з рахунками на оплату, видатковими накладними на 28 арк; Договір купівлі-продажу № 2508/20 від 25.08.20 між ТОВ « Девайс трейдінг» та ПМП ВКФ «Іртекс» зі специфікаціями, рахунками на оплату та видатковою накладною на 7 арк; Договір купівлі продажу № 18/06-2020 від 18.06.20 між ТОВ «Астбуд» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунками - фактури та видатковими накладними на 9 арк; Договір поставки №10/02 від 10.02.20 між ТОВ «Інкрайс» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунком-фактурою та видатковою накладною на 4 арк; Договір купівлі-продажу № 06/05-2020 від 06.05.20 між ТОВ « Акорд- Сервіс» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунками-фактури та видатковими накладними на 9 арк; Договір поставки № 1603 від 16.03.20 між ТОВ « Інстадей» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунками-фактури та видатковими накладними на 9 арк; Договір поставки № 30/08 від 30.08.18 між ТОВ « Теплоприборсервіс- М» та ПМП ВКФ «Іртекс» з відомостями про юридичну особу «Теплоприборсервіс-М», рахунками-фактури та видатковими накладними на 47 арк; Договір купівлі-продажу № 2204/19 від 22.04.19 між ТОВ « Каскад Пром» та ПМП ВКФ «Іртекс» зі специфікаціями та видатковими накладними на 19 арк; Додаткова угода до договору купівлі-продажу № 10/0614 від 13.01.20 між ПП «Укрхімсіз» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунками-фактури, видатковими накладними, ТТН на 31 арк; Оборотна-сальдові відомості по рахункам №631,201 за 2018-2020 рр. на 33 арк; Податкові звіти на 3 арк.

Сторона обвинувачення вважає, що вищезазначені документи належать ПМП ВКФ «Іртекс» (код ЄДРПОУ 30672410). Вилучені документи 08.07.2021 визнані речовими доказами.

Прокурор зазначив, що враховуючи те, що документи, які були вилучені 07.07.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання бухгалтера ПМП «ВКФ Іртекс» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально противоправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважає, що вилучене майно відповідає вимогам ст. 170 КПК України. Також прокурор зазначив, що метою накладення арешту у даному випадку у відповідності до вимог ст. 170 КПК України є збереження речових доказів. У зв`язку з вищевикладеним, приймаючи до уваги, що документи, вилучені під час проведення обшуку відповідають критеріям ст. ст. 98, 170 КПК України, мають доказове значення у кримінальному провадженні, прокурор клопоче про накладення арешту на вказані речі.

Процесуальний керівник по вказаному кримінальному провадженню - прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ПМП ВКФ «Іртекс» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причину неявки суд не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя,вивчившидокументита матеріали,якимипрокуроробґрунтовує доводиклопотання,атакожвитяг зЄдиногореєструдосудових розслідуваньщодокримінальногопровадження,вмежахякого подаєтьсяклопотання,приходитьдовисновку пройогозадоволення,оскільки єдостатніпідставивважати,щовказанемайно відповідаєкритеріям,зазначенимуп.1ч.2ст.167КПКУкраїни,оскількиможе зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно ст.174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник, або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника, або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст.167, 170- 172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У хв ал ив :

Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 задовільнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ПМП ВКФ «Іртекс» (код ЄДРПОУ 30672410) та яке було вилучено 07.07.2021 під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019220000000677 за місцем мешкання бухгалтера ПМП «ВКФ Іртекс» - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Штатні розклади ПМП ВКФ «Іртекс» на 11 арк;

- Інвенторі картки обліку основних засобів ПМП ВКФ «Іртекс» № 10- 25 з актами приймання-передачі на 31 арк;

- Договір № 2018/08-02 від 01.08.2018 з «Техносинтез» та специфікації на 2 арк;

- Договір № 140/2020 відступлення права вимоги від 14.01.20 на 4 арк;

- Договір на переробку давальницької сировини №2018/08-01 від 01.08.18 з «Техносинтез» та акти прийому-передачі на 9 арк;

- Договір поставки №1607/19 від 16.07.19 між ГШ « Смартбуд-Трейд» та ПМП «ВКФ Іртекс» з актами звірки взаєморозрахунків, видатковими накладними ТТН, відомостями про вантаж, специфікаціями, рахунками на оплату на 55 арк;

- Договір купівлі продажу № 02/12 - 2019 від 02.12.19 між «Гелтекс Плюс» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунками на оплату та видатковими накладними на 3 арк;

- Договір поставки № 2911/64 від 29.11.19 між ТОВ « Лаунч Україна» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунком на оплату та видатковою накладною на 3 арк;

- Договір купівлі - продажу № 121 від 27.08.19 між ТОВ «Парфумерна долина» та ПМП ВКФ «Іртекс» з актами звірки взаєморозрахунків, рахунками на оплату, видатковими накладними, ТТН, відомостями про вантаж на 35 арк;

- Договір поставки № 1107/1 від 11.07.18 між ТОВ Торговий Дім «Арматура Запоріжжя» та ПМП ВКФ «Іртекс», та договір поставки № 0801/2АМ від 08.01.2020 з рахунками на оплату, видатковими накладними на 28 арк;

- Договір купівлі-продажу № 2508/20 від 25.08.20 між ТОВ « Девайс трейдінг» та ПМП ВКФ «Іртекс» зі специфікаціями, рахунками на оплату та видатковою накладною на 7 арк;

- Договір купівлі продажу № 18/06-2020 від 18.06.20 між ТОВ «Астбуд» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунками - фактури та видатковими накладними на 9 арк;

- Договір поставки №10/02 від 10.02.20 між ТОВ «Інкрайс» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунком-фактурою та видатковою накладною на 4 арк;

- Договір купівлі-продажу № 06/05-2020 від 06.05.20 між ТОВ « Акорд- Сервіс» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунками-фактури та видатковими накладними на 9 арк;

- Договір поставки № 1603 від 16.03.20 між ТОВ « Інстадей» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунками-фактури та видатковими накладними на 9 арк;

- Договір поставки № 30/08 від 30.08.18 між ТОВ « Теплоприборсервіс- М» та ПМП ВКФ «Іртекс» з відомостями про юридичну особу «Теплоприборсервіс-М», рахунками-фактури та видатковими накладними на 47 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 2204/19 від 22.04.19 між ТОВ « Каскад Пром» та ПМП ВКФ «Іртекс» зі специфікаціями та видатковими накладними на 19 арк;

- Додаткова угода до договору купівлі-продажу № 10/0614 від 13.01.20 між ПП «Укрхімсіз» та ПМП ВКФ «Іртекс» з рахунками-фактури, видатковими накладними, ТТН на 31 арк;

- Оборотно-сальдові відомості по рахункам №631,201 за 2018-2020 рр. на 33 арк.;

- Податкові звіти на 3 арк.

Вказану документацію зберігати в матеріалах кримінального провадження № 42019220000000677.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1