Ухвала

від 16.07.2021 по справі 554/6194/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.07.2021 Справа № 554/6194/21

Провадження № 1-кс/554/10781/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області майора поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєсту досудових розслідувань № 12020170220000044 від 16.01.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12020170220000044 від 16.01.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що службові особи органів державної влади за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем заволодівають бюджетними коштами.

Так, службові особи ПП «Рембудплюс» та ТОВ «Українська альтернатива», а також інші особи, під час виконання ремонтних робіт, а саме капітального ремонту-термоізоляції об`єкту будівлі Ліцею в Омельницькій територіальній громаді с. Омельник вул. Центральна, 64, за попередньою змовою зі співробітниками Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти.

За вказаним фактом 16.01.2020 СВ Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170220000044 за ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА укладено договір від 28.08.2018 № 03-18/168 із ПП «Рембудплюс» на проведення «Капітального ремонту-термоізоляції об`єкту будівлі ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, будинок 64, на загальну суму 10817142,85 гривень. В подальшому, додатковими угодами вартість робіт збільшено до 12732435 гривень.

Водночас наявні дані свідчать про те, що посадові особи ПП «Рембудплюс» з метою привласнення частини бюджетних грошових коштів вносили до актів виконаних робіт (форма КБ-2В) недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт.

Також, встановлено, що ПП «Рембудплюс» немає власних спеціалізованих працівників, які мають фахову освіту в галузі будівництва та необхідне обладнання для проведення будівельних та ремонтних робіт. В той же час, в тендерній документації ПП «Рембудплюс» зазначило про наявність 20 кваліфікованих працівників, які будуть залучені для виконання даних будівельних робіт. Як свідчать наявні дані, на ПП «Рембудплюс», офіційно зареєстровано лише 2 працівники, а саме: директор та головний бухгалтер, трудові угоди з іншими особами не укладались.

Умови договору підряду № 03-18/168 від 28.087.2018 щодо предмету закупівліUA-2018-07-1367-с з капітального ремонту термомодернізації об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64 виконані не в

повному обсязі ,відливи на об`єкті будівлі не встановлені, дах не дороблений в повному обсязі, на вже пофарбованому фасаді будівлі помітна штукатурна сітка, що свідчить про не використання будівельних матеріалів ( штукатурки) в повному обсязі, дах ліцею протікає, що помітно у коридорах на третьому поверсі, проте акти приймання виконаних будівельних робіт за формами КБ-2в та довідки про обсяги виконаних робіт за формою КБ-3 вже підписані та перераховано ПП «РЕМБУДПЛЮС» ( код за ЄДРПОУ 37895569) грошові кошти з державного бюджету у сумі 10224802 гривень.

Крім того, отримані дані свідчать, що фактично будівельні роботи на вказаному об`єкті проводяться працівниками ТОВ «Українська Альтернатива» ( код ЄДРПОУ 38526244, юридична адреса: Харківська область, селище Бабаї, вул. Фрунзе, 30, директор ОСОБА_4 ). Зокрема встановлено, що протягом 2018-2019 років за виконання вказаних будівельних робіт ПП «Рембудплюс» перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ «Українська Альтернатива» грошові кошти у сумі 5268547, 25 гривень ( в т.ч. ПДВ 881090, 809 гривень). Разом з тим, посадові особи ТОВ «Українська Альтернатива» під час подачі податкової звітності вказаний податковий кредит не відобразили та не сплатили кошти до державного бюджету.

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до привласнення бюджетних коштів мають відношення безпосередньо керівники ПП «Рембудплюс» та ТОВ «Українська Альтернатива», та головний спеціаліст відділу технічного нагляду УКБ, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА.

Крім того, під час розслідування кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами Виконавчого комітету Бутенківської сільської ради (код ЄДРПОУ 04383535) спільно із службовими особами ТОВ «УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА»(код ЄДРПОУ 38526244, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, смт Бабаї, вул. Фрунзе 30) під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону в с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області (Удосконалення спортивної інфраструктури громади)».

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 червня 2020 року між Виконавчим комітетом Бутенківської сільської ради та ТОВ «УКРАЇНСЬКААЛЬТЕРНАТИВА» було укладено договір підряду № 51 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону в с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області (Удосконалення спортивної інфраструктури громади)», ДК 021:2015 код 45210000-2 «Будівництво будівель». Вартість виконання робіт згідно умов договору визначена у розмірі 10100 000 грн. Строки виконання робіт згідно умов договору встановлювалися до 31.12.2020. Відповідно до додаткової угоди до договору підряду від 24.06.2020 № 51, укладеної 04.11.2020 року вартість виконання робіт згідно умов договору була визначена у розмірі 10047 500 грн. Відповідно до додаткової угоди № 2 до договору підряду від 24.06.2020 № 51, укладеної 31.12.2020 року, строки виконання робіт по будівництву об`єкта було продовжено до 31.03.2021 року. Також, у зв`язку з припиненням такої юридичної особи як Виконавчий комітет Бутенківської сільської ради сторону замовника було замінено на Виконавчий комітет Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області. Місце виконання робіт згідно умов тендерної документації визначено як: Полтавська область, с. Бутенки, вул. Полтавська 48.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано оперативну інформацію про те, що службові особи Виконавчого комітету Бутенківської сільської ради, а в подальшому службові особи Виконавчого комітету Білицької селищної ради за участю суб`єктів господарської діяльності-підрядних організацій, під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону в с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області (Удосконалення спортивної інфраструктури громади)» здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялися для оплати вартості виконуваних робіт з будівництва, шляхом відображення в офіційних документах (актах прийняття виконаних робіт, довідках вартості та ін.) недостовірних відомостей щодо обсягів та якості фактично виконаних робіт. Крім того, отримано інформацію про використання підрядними організаціями під час виконання вищевказаних робіт неякісних матеріалів та матеріалів, які не відповідають вимогам проектної та іншої документації, та не відображаються в офіційній звітній документації (при цьому в офіційних документах відображається придбання та використання матеріалів згідно вимог проектної та іншої технічної

документації з будівництва), що створило умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів шляхом отримання різниці між вартістю фактично використаних матеріалів та ресурсів та вартістю таких матеріалів та ресурсів, яка відображається в офіційних звітних документах. Зазначений механізм реалізується через відображення недостовірних відомостей у звітних документах за попереднього та подальшого погодження з боку окремих представників Замовника. Аналогічно до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) вносяться недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображаються дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Наразі в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що грошові за виконання вище зазначених робіт, згідно умов договору були перераховані ТОВ «УКРАЇНСЬКААЛЬТЕРНАТИВА в повному обсязі, а також були підписані акти виконаних робіт, хоча роботи по об`єкту: «Реконструкція стадіону в с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області (Удосконалення спортивної інфраструктури громади)» та об`єкту: «Капітальний ремонт-термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, будинок 64 і до цього часу в повному обсязі виконані не були.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса ТОВ «УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 38526244) - Харківська область, Харківський район, смт. Бабаї, вул. Фрунзе 30. Директором вказаного підприємства являється ОСОБА_4 .

Фактично свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 38526244) здійснює за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 1Д.

Директор ТОВ «УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 38526244) - ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який в своїй діяльності користується транспортним засобом автомобілем марки ВАЗ 210994, чорного кольору, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Згідно відомостей з реєстраційної картки транспортного засобу, власником транспортного засобу автомобіля марки - ВАЗ 210994,чорного кольору,2008року випуску,державний номернийзнак НОМЕР_1 є ОСОБА_5 .

В даному транспортному засобі можуть зберігатися документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА» з іншими суб`єктами господарської діяльності щодо проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону в с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області (Удосконалення спортивної інфраструктури громади)» та робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт-термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, будинок 64.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вищевказаним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення речей та документів, необхідно провести обшук транспортного засобу автомобіля марки ВАЗ 210994, чорного кольору, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання робіт та послуг по об`єкту: «Реконструкція стадіону в с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області (Удосконалення спортивної інфраструктури громади)» та по об`єкту: «Капітальний ремонт-термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, будинок 64 , а саме договори (угоди) виконання робіт, послуг, поставки з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, проектів по об`єкту будівництва (в тому числі коригованих), експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками, проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва, документації, що стосується авторського та технічного нагляду(журнали,

листування, тощо), документів, які складалися під час виконання робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг), журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, довіреності, платіжні доручення, довідок про вартість виконаних робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на обладнання, що встановлювалося, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі, інформацію про керівника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 38526244), його заступника, бухгалтера, уповноважену особу з питань закупівель (посадові інструкції, накази, положення тощо), документів щодо наявної власної техніки для виконання робіт згідно договору підряду,договорів на залучення субпідрядних організацій, а також спеціальної техніки, чорнові записи, грошові кошти, зразки факсимільє підпису керівника ТОВ«УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 38526244)печатки інших підприємств, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.

Відшукання та вилучення вказаних документів, як окремо кожен по собі, так і в своїй сукупності, мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, шляхом проведення ряду судових будівельних, економічних, технічних та почеркознавчих експертиз.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Згідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під житломособи розумієтьсябудь-якеприміщення,яке знаходитьсяу постійномучи тимчасовомуволодінні особи,незалежно відйого призначенняі правовогостатусу,та пристосованедля постійногоабо тимчасовогопроживання вньому фізичнихосіб,а такожвсі складовічастини такогоприміщення.Не єжитлом приміщення,спеціально призначенідля утриманняосіб,права якихобмежені зазаконом.Під іншимволодінням особирозуміються транспортнийзасіб,земельна ділянка,гараж,інші будівлічи приміщенняпобутового,службового,господарського,виробничого таіншого призначеннятощо,які знаходятьсяу володінніособи. (ч.2 статті 233 КПК України).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Проведення обшуку за вказаною адресою має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Проведення обшуку надасть органу досудового розслідування можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати та вилучити речі, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 233-235, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл напроведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки ВАЗ 210994, чорного кольору, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 ,з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання робіт та послуг по об`єкту: «Реконструкція стадіону в с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області (Удосконалення спортивної інфраструктури громади)» та по об`єкту: «Капітальний ремонт-термоізоляція об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, будинок 64 , а саме договори (угоди) виконання робіт, послуг, поставки з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, проектів по об`єкту будівництва (в тому числі коригованих), експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками, проектно-кошторисної документації по об`єкту будівництва, документації, що стосується авторського та технічного нагляду (журнали, листування, тощо), документів, які складалися під час виконання робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг), журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, довіреності, платіжні доручення, довідок про вартість виконаних робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на обладнання, що встановлювалося, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі, інформацію про керівника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 38526244), його заступника, бухгалтера, уповноважену особу з питань закупівель (посадові інструкції, накази, положення тощо), документів щодо наявної власної техніки для виконання робіт згідно договору підряду, договорів на залучення субпідрядних організацій, а також спеціальної техніки, чорнові записи, грошові кошти, зразки факсимільє підпису керівника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 38526244) печатки інших підприємств, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також дані щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1