Ухвала

від 16.07.2021 по справі 947/13351/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/13351/21

Провадження № 1-кс/947/9615/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №12020160480000014 від 02.01.2020 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Одеси, громадянки України, українки, з середньою освітою, офіційно не працюючої, одруженої,зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , відносно якої до Приморського районного суду міста Одеси направлено три обвинувальні акти та до Київського районного суду міста Одеси один обвинувальний акт, підозрювану у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження.

Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12020160480000014 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням ТОВ «Фінансової компанії «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844) в особі генерального директора ОСОБА_6 стосовно шахрайських дій з боку ОСОБА_7 і пов`язаних з ним осіб, які направлені на заволодіння грошовими коштами фінансової установи шляхом обману, а саме використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заздалегідь підроблені документи, спеціально зареєстрованих суб`єктів господарювання та вказуючи недостовірну інформацію здійснювалось оформлення онлайн - позик, а зобов`язання щодо погашення цих позик не виконувалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дінеро», (код ЄДРПОУ 41350844), що зареєстрована 23.05.2017, основним видом економічної діяльності товариства є інші види кредитування, при цьому фінансова компанія здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Так, 29.06.2019 року, у денний час доби, ОСОБА_5 , попередньо вступивши у змову із ОСОБА_8 , будучи обізнаною про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», шляхом обману, використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства «Dinero» за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконала процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнила електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки внесла недостовірну інформацію стосовно паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 07.02.2007 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який дійсно видавався 12.12.2006 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та внесла недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_2 , який дійсно видавався ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, ОСОБА_5 діючи умисно, реалізуючи спільний із ОСОБА_8 злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом обману ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслала ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», свою особисту фотографію з паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , який дійсно 07.02.2007 видавався на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому була вклеєна фото картка обличчя ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, діючи у попередній змові із ОСОБА_8 , маючи на меті спільний умисел на заволодіння грошовими коштами які належить ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», вказала у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_4 , що видавалась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 30.06.2019 о 11 годині 24 хвилин ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування ОСОБА_5 та перераховано грошові кошти у сумі 8 100 гривень на карту зазначену ОСОБА_5 номер НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після чого, 30.06.2019 о 17 годині 58 хвилин ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 140В діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», та реалізуючи спільно розроблену злочинну схему з ОСОБА_5 , за допомогою банкомату САОD2831 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» обготівкував грошові кошти у сумі 8 100 гривень з карти номер НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_8 спричинили ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» майнову шкоду на суму 8 100 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів для здійснення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 09.07.2019 року, у денний час доби, ОСОБА_5 , попередньо вступивши у змову із ОСОБА_12 , будучи обізнаною про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», шляхом обману, використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства «Dinero» за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконала процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнили електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки внесла недостовірну інформацію стосовно паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 виданого 05.03.2014, на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який дійсно видавався 20.11.2013 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та внесла недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_6 , який дійсно видавався ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, реалізуючи спільний із ОСОБА_12 злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом обману ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро»,, виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслала ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро»,, свою особисту фотографію з паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 , який дійсно видавався 05.03.2014 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому була вклеєна фото картка обличчя ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, діючи з ОСОБА_12 , маючи на меті спільний умисел на заволодіння грошовими коштами які належить ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», вказала у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_8 , що видавалась ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 09.07.2019 о 13 годині 53 хвилин ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро»,, схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування ОСОБА_5 та перераховано грошові кошти у сумі 4 000 гривень на карту зазначену ОСОБА_5 у заявці номер НОМЕР_8 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

09.07.2019 о 13 годині 59 хвилин ОСОБА_16 використовуючи клієнт - Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК» «Приват24» перерахував отримані від схваленої ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», заявки на онлайн послуги з кредитування ОСОБА_5 гроші в сумі 4 000 гривень з карти НОМЕР_8 на належну йому карту, яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після чого, 09.07.2019 о 16 годині 32 хвилин ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою місто Одеса, вулиця Розумовська 23, діючи повторно, умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», та реалізуючи спільно розроблену злочинну схему з ОСОБА_5 , за допомогою банкомату САОD3071 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» обготівкував грошові кошти у сумі 4 000 гривень з карти номер НОМЕР_9 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_12 спричинили ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» майнову шкоду на суму 4 000 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів для здійснення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 08.07.2019 року, у денний час доби, ОСОБА_5 , попередньо вступивши у змову із ОСОБА_17 , будучи обізнаною про умови, процедури і процеси надання онлайн послуги з кредитування, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами фінансових установ, якими надаються онлайн послуги з кредитування, які надавались ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», шляхом обману, використовуючи офіційний сайт зазначеного товариства «Dinero» за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконала процедуру оформлення онлайн послуги з кредитування та заповнила електронну заявку на отримання онлайн послуги з кредитування, під час заповнення якої у відповідних полях електронної заявки внесла недостовірну інформацію стосовно паспорта громадянина України серії НОМЕР_10 виданого 27.04.2005 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який дійсно видавався 25.04.2005 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та внесла недостовірну інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків України НОМЕР_11 , який дійсно видавався ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також, ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, реалізуючи спільний із ОСОБА_17 злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом обману ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, з метою ідентифікації своєї особи, надіслала ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», свою особисту фотографію з паспортом громадянина України серії НОМЕР_12 , який дійсно видавався 27.04.2005 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якому була вклеєна фото картка обличчя ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», виконуючи передбачену процедуру онлайн послуги з кредитування, діючи у попередній змові із ОСОБА_17 , маючи на меті спільний умисел на заволодіння грошовими коштами які належить ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», вказала у відповідній графі для переказу грошових коштів номер карти який обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_13 , що видавалась ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури, 08.07.2019 о 19 годині 06 хвилин ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», схвалено рішення про надання онлайн послуги з кредитування ОСОБА_5 та перераховано грошові кошти у сумі 8 100 гривень на карту зазначену ОСОБА_5 у заявці номер НОМЕР_13 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Після чого, 08.07.2019 о 20 годині 33 хвилин ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», та реалізуючи спільно розроблену злочинну схему з ОСОБА_5 , за допомогою банкомату САОD9369 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» обготівкував грошові кошти у сумі 8 100 гривень з карти номр НОМЕР_13 , яка обслуговується у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_17 спричинили ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» майнову шкоду на суму 8 100 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів для здійснення письмового повідомлення про ОСОБА_5 , у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

2.Позиції учасників судового засідання.

Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, вказане клопотання просив задовольнити.

Захисник в судовому засіданні підтримав думку прокурора.

Підозрювана в судовому засідання підтримала думку захисника.

3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців (ч. 6 ст. 181 КПК України). У разі необхідності строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України (ч. 7 ст. 194 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу та дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто, при вирішенні питання про продовження строку застосування запобіжного заходу та дії обов`язків, необхідно керуватися положеннями щодо продовження строку домашнього арешту.

Таким чином, строк застосування запобіжного заходу та дії обов`язків може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України (ч. 3 ст. 197 КПК України). Клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу та дії обов`язків, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України (загальних відомостей щодо підозри, доведених ризиків, та обґрунтування покладення обов`язків), повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують накладення обов`язків на підозрюваного; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (а, у випадку із внесенням застави - до закінчення дії обов`язків) (ч. 3 ст. 199 КПК України). Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку застосування запобіжного заходу та дії обов`язків, якщо прокурор не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше їх накладення (ч. 5 ст. 199 КПК України).

4. Висновки слідчого судді.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

4.1. Обставини, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

21.05.2021 року слідчим вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 354, ч. 2 ст. 190 КК України.

02.06.2021 року вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 21.05.2021 року, підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави, строком до 19.07.2021 року.

24.06.2021 ухвалою суддів Одеського апеляційного суду було скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одесі від 21.05.2021, та постановлено нову, відповідно якої до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною залишати житло з 22 години до 06 годи наступної доби, та покладено виконання обов`язків.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ, слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.

4.2. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу.

По вказаному кримінальному правопорушенню виконані слідчі дії спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, однак разом з тим закінчити досудове розслідування у 2-х місячний термін не надається можливим, у зв`язку з тим, що для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати дії, перелік яких міститься у клопотанні.

Здійснити вказані слідчі дії, прийняти процесуальні рішення та отримати висновки експертизи в передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних причин: складність кримінального провадження; тривалість проведення експертизи, а також інші обставини які потребують додаткового дослідження.

Постановою керівника Київської окружної прокуратури міста Одеси, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, продовжено до трьох місяців, тобто до 21.08.2021 року.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає встановленим наявність обставин, які перешкоджають завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

4.3. Вирішення питання про продовження існування ризиків, встановлених ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу.

Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик у вигляді можливого переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та суду, продовжує існувати.

Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії)). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдови)).

Розглядаючи ризик переховування підозрюваного в контексті практики Європейського суду з прав людини, слід звернути увагу на наступне: підозрювана не працевлаштована, тобто не має постійного джерела прибутку та офіційного заробітку, а кримінальні правопорушення мали корисливий характер.

Все вищевказане в сукупності свідчить про продовження існування вказаного ризику.

Враховуючи те, що відносно підозрюваної до різних судів міста Одеси направлено ряд обвинувальних актів за вчинення корисливих кримінальних правопорушень, характер вказаних кримінальних правопорушень, та спосіб їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання про продовження існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризику вчинення підозрюваною іншого кримінального правопорушення.

4.4. Неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, по відношенню до домашнього арешту більш м`якими запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава. Метою ж застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваної ОСОБА_5 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді застави, особистого зобов`язання та особистої поруки, з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, які продовжують існувати, не забезпечать належне виконання підозрюваною обов`язків.

З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі, які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної, можливо шляхом продовження відносно такої особи запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а відтак підстав для застосування відносно останньої більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що ризики не зникли та продовжують існувати, а в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №12020160480000014 від 02.01.2020 року задовольнити.

Продовжити строком до 21.08.2021 року, в межах строку досудового розслідування, дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22 годині 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин, а також покладених на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, у якому вона повинна відбувати домашній арешт, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копію ухвали про продовження строку застосування відносно підозрюваної запобіжногозаходуувиді домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого суддіможе бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1