Ухвала

від 21.07.2021 по справі 554/6853/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 21.07.2021 Справа № 554/6853/21

Єдиний унікальний номер справи: №554/6853/21

Провадження № 1-кс/554/11007/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувшиклопотання слідчогогрупи слідчиху кримінальномупровадженні -слідчий СВВП№2Полтавського РУПГУ НПв Полтавськійобласті старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Прокуратурою Полтавської області, відповідно до вимог ст.. 214 КПК України, 22.02.2021 до ЄРДР внесено відомості №42021170000000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що до прокуратури Полтавської області надійшли матеріали Управління СБ України в Полтавській області за фактом того, що службові особи ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) та ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» (код ЄДРПОУ 03338030) здійснюють привласнення коштів під час виконання робіт із реконструкції ділянок теплових мереж.

Встановлено, що протягом 2020 року між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» і ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» укладено 4 договори на загальну суму близько7 млн грн.. щодо виконання вище вказаних робіт.

Зокрема, 31.08.2020 року укладено договір № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по вул.. Освітянська, 6 котельні по вул.. Ціолковського, 36 м. Полтава» вартістю 2,6 млн. грн. та договір №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по вул.. Героїв Сталінграду, 10 к. 2, ж/б по вул.. Героїв Сталінграду, 22 к. 1, котельні по вул.. Героїв Сталінграду, 12 в м. Полтава» вартістю 1,8 млн. грн.. (виконання частини робіт на загальну суму 400 тис. грн.. перенесено на 2021 рік).

В свою чергу, за наявними даними, службові особи ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» привласнили грошові кошти, передбачені на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом штучного завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 3,2 млн. грн..

Так, встановлено, що реконструкцію вказаних ділянок теплових мереж здійснено не в повному обсязі та із залученням субпідрядника, який використовував офіційно неоформлених місцевих мешканців та низькоякісні товарно-матеріальні цінності.

Зокрема, отримані оперативним шляхом відповідні документальні матеріали свідчать, що підрядник виконав роботи з реконструкції теплових мереж, які передбачені умовами вказаних договорів за 800 тис. грн..

Таким чином, службові особи ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» внаслідок складання фіктивних актів виконаних робіт привласнили кошти комунального підприємства на загальну суму близько 3,2 млн. грн..

З метоюперевірки данихвикладених уповідомленні УСБУв Полтавськійобласті щодопривласнення коштівпід часукладання тавиконання умов договорів № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по вул.. Освітянська, 6 котельні по вул.. Ціолковського, 36 м. Полтава» вартістю 2,6 млн. грн. та №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по вул.. Героїв Сталінграду, 10 к. 2, ж/б по вул.. Героїв Сталінграду, 22 к. 1, котельні по вул.. Героїв Сталінграду, 12 в м. Полтава» вартістю 1,8 млн. грн.. (виконання частини робіт на загальну суму 400 тис. грн.. перенесено на 2021 рік), у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних судових експертиз, зокрема почеркознавчих, будівельно-технічних, економічних експертиз для встановлення фактичної вартості виконаних робіт та їх відповідності до умов договору.

Крім того встановлено, що протягом 2020 року службовими особами ТОВ «ГК Термоінженіринг» укладено з відділом капітального будівництва Миргородської міської ради договір щодо реконструкції котельні по вул.. Прорізній 4а та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий район в м. Миргороді Полтавської області на загальну суму 13,2 млн. грн.. При цьому встановлено, що під час виконання будівельних робіт на вище вказаному об`єкті представниками підрядної організації ТОВ «ГК Термоінженіринг» здійснено часткове виконання робіт, до яких включено обсяги будівельних матеріалів, які не використовувалися та роботи, що фактично не виконувалась.

В той же час, службовими особами розпорядника бюджетних коштів, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ «ГК Термоінженіринг» та були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти виконаних робіт були прийняті та оплачені, що призвело до нанесення збитків (шкоди) місцевим бюджетам на суму близько 3 млн. грн..

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів щодо укладення договорів № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по вул.. Освітянська, 6 котельні по вул.. Ціолковського, 36 м. Полтава» вартістю 2,6 млн. грн. та №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по вул.. Героїв Сталінграду, 10 к. 2, ж/б по вул.. Героїв Сталінграду, 22 к. 1, котельні по вул.. Героїв Сталінграду, 12 в м. Полтава» вартістю 1,8 млн. грн.. (виконання частини робіт на загальну суму 400 тис. грн.. перенесено на 2021 рік), договір №4 про закупівлю робіт з «Реконструкція котельні по вул.. Прорізній, 4а та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий район в АДРЕСА_1 », розташованої у місті Миргород, Полтавської області по вул.. Прорізній, 4а, з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, договірні ціни, документи щодо формування ціни яка була визначена в тендерній документації, акти прийому передачі виконаних робіт за формами КБ-2В та КБ-3, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, листування між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) та ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» (код ЄДРПОУ 03338030), ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) та «Відділу капітального будівництва Миргородської міської ради» (код ЄДРПОУ 38468277 ), щодо укладення договорів № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по вул.. Освітянська, 6 котельні по вул.. Ціолковського, 36 м. Полтава» вартістю 2,6 млн. грн. та №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по АДРЕСА_2 , ж/б по вул.. Героїв Сталінграду, 22 к. 1, котельні по вул.. Героїв Сталінграду, 12 в м. Полтава» вартістю 1,8 млн. грн.; посадові обов`язки членів тендерного комітету, накази про формування складу тендерного комітету, письмове погодження на залучання до виконання робіт третіх сторін, наказ на відповідального виконавця робіт та лист з переліком робітників, що виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, журнали проведення інструктажів осіб які виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, загальний журнал ведення робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б); реєстраційні журнали об`єкта, проект виконання робіт у відповідності з вимогами ДБН А.3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва», журнал виконаних робіт, журнал зварювальних робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б.3,), акти на закриття прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток Б), фотографічні звіти та/або іншої виконавчої документації, що відповідно до нормативно-правових актів України повинна бути створена при виконанні робіт, документи, що підтверджують якість використаних матеріалів і їх відповідність вимогам державних стандартів, будівельній документації та проектній документації, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі виконання робіт, договори на вивіз твердих відходів, акт на проведення промивки (продувки) трубопроводів (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток В), акт на сховані роботи по теплогідроізоляції стиків з`єднань, акт на сховані роботи на ревізію запірної арматури, сертифікати та паспорти якості на матеріали, геодезичну зйомку змонтованих мереж, схему зварних стиків, акти огляду прихованих робіт згідно переліку наведеного в пояснюючій записці до проекту, акти візуально-оптичного та вимірювального контролю зварних з`єднань та протоколу за результатами УЗК зварних з`єднань згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж», копії дозволів на лабораторії чи фахівців які проводили контроль, акт приймання СДКМ, протокол приймання СДКМ, акт огляду монтажу муфтових з`єднань зварних стиків попередньо ізольованих труб, виконавчі креслення трубопроводу, з відстанями між зварними з`єднаннями, а також від колодязів, камер та абонентських вводів до найближчих зварних з`єднань (п. 8.3.13, «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» ДСТУ-Н Б В.25-66:2012), розрахунки договірних цін, локальні кошторисні розрахунки, відомості ресурсів до них, розрахунки загальновиробничих витрат в паперовому вигляді, що розроблені в програмному комплексі, інформаційну модель договірної ціни на електронному носії, створену в програмному комплексі АВК-5 з розширенням - *imd або в іншому програмному комплексі формат якого підтримує АВК-5 з додержанням вимог ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Плавила визначення вартості будівництва», додаткові угоди, та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

Оригінали вище вказаних документів містять в собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судово-товарознавчих, технічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи перебувають у Виконавця, а саме у ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692).

Тобто, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень. З урахуванням вище викладеного існує ряд ризиків підроблення, приховання або знищення, оригіналів документів пов`язаних з незаконним заволодінням грошовими кошами іншим способом зберегти речові докази окрім проведення обшуку не можливо.

Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: https://usr.minjust.gov.ua), ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692), юридична адреса: місто Київ, вул. Інституцька, будинок 16, офіс 1/3, але згідно рапорту оперативного підрозділу фактичне місце розташування офісних приміщень знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про власника майна на квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 відсутні.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 42021170000000011 від 22.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні фактичного розташування ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692), за адресою: місто Київ, вул. Костельна, будинок 9, кв. 17 з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних документів: щодо укладення договорів № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по вул.. Освітянська, 6 котельні по вул.. Ціолковського, 36 м. Полтава» вартістю 2,6 млн. грн. та №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по вул.. Героїв Сталінграду, 10 к. 2, ж/б по вул.. Героїв Сталінграду, 22 к. 1, котельні по вул.. Героїв Сталінграду, 12 в м. Полтава» вартістю 1,8 млн. грн.. (виконання частини робіт на загальну суму 400 тис. грн.. перенесено на 2021 рік), договір №4 про закупівлю робіт з «Реконструкція котельні по вул.. Прорізній, 4а та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий район в АДРЕСА_1 », розташованої у місті Миргород, Полтавської області по вул.. Прорізній, 4а, з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, договірні ціни, документи щодо формування ціни яка була визначена в тендерній документації, акти прийому передачі виконаних робіт за формами КБ-2В та КБ-3, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, листування між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) та ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» (код ЄДРПОУ 03338030), ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) та «Відділу капітального будівництва Миргородської міської ради» (код ЄДРПОУ 38468277 ), щодо укладення договорів № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по вул.. Освітянська, 6 котельні по вул.. Ціолковського, 36 м. Полтава» вартістю 2,6 млн. грн. та №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по АДРЕСА_2 , ж/б по вул.. Героїв Сталінграду, 22 к. 1, котельні по вул.. Героїв Сталінграду, 12 в м. Полтава» вартістю 1,8 млн. грн.; посадові обов`язки членів тендерного комітету, накази про формування складу тендерного комітету, письмове погодження на залучання до виконання робіт третіх сторін, наказ на відповідального виконавця робіт та лист з переліком робітників, що виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, журнали проведення інструктажів осіб які виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, загальний журнал ведення робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б); реєстраційні журнали об`єкта, проект виконання робіт у відповідності з вимогами ДБН А.3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва», журнал виконаних робіт, журнал зварювальних робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б.3,), акти на закриття прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток Б), фотографічні звіти та/або іншої виконавчої документації, що відповідно до нормативно-правових актів України повинна бути створена при виконанні робіт, документи, що підтверджують якість використаних матеріалів і їх відповідність вимогам державних стандартів, будівельній документації та проектній документації, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі виконання робіт, договори на вивіз твердих відходів, акт на проведення промивки (продувки) трубопроводів (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток В), акт на сховані роботи по теплогідроізоляції стиків з`єднань, акт на сховані роботи на ревізію запірної арматури, сертифікати та паспорти якості на матеріали, геодезичну зйомку змонтованих мереж, схему зварних стиків, акти огляду прихованих робіт згідно переліку наведеного в пояснюючій записці до проекту, акти візуально-оптичного та вимірювального контролю зварних з`єднань та протоколу за результатами УЗК зварних з`єднань згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж», копії дозволів на лабораторії чи фахівців які проводили контроль, акт приймання СДКМ, протокол приймання СДКМ, акт огляду монтажу муфтових з`єднань зварних стиків попередньо ізольованих труб, виконавчі креслення трубопроводу, з відстанями між зварними з`єднаннями, а також від колодязів, камер та абонентських вводів до найближчих зварних з`єднань (п. 8.3.13, «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» ДСТУ-Н Б В.25-66:2012), розрахунки договірних цін, локальні кошторисні розрахунки, відомості ресурсів до них, розрахунки загальновиробничих витрат в паперовому вигляді, що розроблені в програмному комплексі, інформаційну модель договірної ціни на електронному носії, створену в програмному комплексі АВК-5 з розширенням - *imd або в іншому програмному комплексі формат якого підтримує АВК-5 з додержанням вимог ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Плавила визначення вартості будівництва», додаткові угоди, та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1