Ухвала

від 12.07.2021 по справі 686/16671/21

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/16671/21

Провадження № 1-кс/686/7296/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020240000000085, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

12.07.2021року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в 4 кабінетах першого поверху та 5 кабінетах другого поверху офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яке відсутні, де здійснюють свою діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші працівники ТОВ «Дубово» та ТОВ «Дубово-Агро», з метою відшукання та вилучення нових та бувших у використанні мобільних телефонів, СІМ-карток операторів мобільного зв`язку, пластикових карток від СІМ-карток, підроблених печаток і штампів, комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації, які використовують фігуранти кримінального провадження у своїй протиправній діяльності, записних блокнотів, рукописних записів, у яких можуть міститися відомості, що підтверджують їх протиправну діяльність, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відомості щодо протиправної діяльності, готівкових грошових коштів, отриманих неправомірним способом, банківських карток, через які здійснюються тіньові розрахунки, підроблених документів.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим управлінням СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020240000000085, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2020 року.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи державної установи на території Хмельницької області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, систематично вимагають неправомірну вигоду від громадян, за вирішення питань, які віднесено до його компетенції.

Крім того, особи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 систематично надають неправомірну вигоду службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Під час розслідування встановлено, що до вказаних злочинів може бути причетна митний брокер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка також є декларантом ТОВ «Дубово», код ЄДРПОУ 39609588, ТОВ «Дубово-Агро», код ЄДРПОУ 39794387, ТОВ «Здорово компані», код ЄДРПОУ 43988760, і активно приймає участь у протиправній діяльності.

Також під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснює подання митних декларацій від вказаних вище суб`єктів ЗЕД до митного органу під час здійснення митного оформлення ТОВ «Дубово» та ТОВ «Дубово-Агро» у митному режимі «імпорт» товарів, що імпортують дані ТОВ (фрукти та овочі), здійснює підробку дозвільних документів, використовуючи при цьому підробні печатки та штампи фірм-нерезидентів України, зокрема «Таллія Фреш», «Пріма Фрут» та інших.

Установлено також, що через ОСОБА_5 передається неправомірна вигода від директора ТОВ «Дубово» ( ОСОБА_7 ), посадовим особам, за пришвидшення проведення фітосанітарної експертизи. Директор ТОВ «Дубово», надає вказівки ОСОБА_5 передавати вказану неправомірну вигоду у формі готівкових грошових коштів вказаним посадовим особам. Також встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з іншими співучасниками (зокрема бухгалтерами вказаних товариств), здійснюють розрахунок неправомірної вигоди та її розподіл між посадовими особами контролюючих органів на митному кордоні, а також спільно з іншими співучасниками, здійснюють підробку документів ТОВ «Дубово» і ТОВ «Дубово-Агро», що подаються до митного оформлення (інвойси, CMR, ВМД), з метою заниження митних платежів та ненадходження до державного бюджету коштів, які сплачуються вказаним ТОВ під час митних оформлень.

Крім того, встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Дубово» і ТОВ «Дубово-Агро» знаходяться за однією адресою, а саме АДРЕСА_1 , а саме на першому поверсі знаходиться 4 кабінети, які не мають ні яких номерних чи будь-яких інших ідентифікуючих позначок. У вказаних кабінетах здійснюють свою діяльність ОСОБА_5 , бухгалтер вказаних товариств ОСОБА_6 та інші працівники товариств. На другому поверсі вказаної будівлі розташовані 5 кабінетів, які також не мають ні яких номерних чи будь-яких інших ідентифікуючих позначок. У вказаних кабінетах здійснює свою діяльність директор ТОВ «Дубово» ОСОБА_7 та інші працівники товариств.

Під час здійснення своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші співучасники використовують різні мобільні термінали та стартові пакети операторів мобільного зв`язку за допомогою яких домовляються про зустрічі та передачу і отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до довідок з Реєстраційної служби №264628507, №264628700 та довідки БТІ №730161, відсутні відомості про власника приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено, яке саме готівкові грошові кошти він планує відшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти отримані неправомірним способом, ане особистігрошові коштикористувачів данихнежитлових приміщень, тому вимоги клопотання в даній частині не підлягають задоволенню.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в 4 кабінетах першого поверху та 5 кабінетах другого поверху офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даних кримінальних правопорушень, а тому клопотання слідчого, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020240000000085, на проведення обшуку в 4 кабінетах першого поверху та 5 кабінетах другого поверху офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яке відсутні, де здійснюють свою діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші працівники ТОВ «Дубово» та ТОВ «Дубово-Агро», з метою відшукання та вилучення нових та бувших у використанні мобільних телефонів, СІМ-карток операторів мобільного зв`язку, пластикових карток від СІМ-карток, підроблених печаток і штампів, комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації, які використовують фігуранти кримінального провадження у своїй протиправній діяльності, записних блокнотів, рукописних записів, у яких можуть міститися відомості, що підтверджують їх протиправну діяльність, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відомості щодо протиправної діяльності, банківських карток, через які здійснюються тіньові розрахунки, підроблених документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 12 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя