Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-509/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-509/10

П О С Т А Н О В А

9 червня 2010 року суддя Под ільського районного суду м. К иєва Зіміна В.Б. з участю проку рора Живіло В.В., розглянувши м атеріали подання старшого сл ідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вишне вський А.В. про надання дозв олу на розкриття інформації, що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю в ФІЛ ІЇ АБ «ПОЛТАВА-БАНК» У М.КИЄ ВІ (МФО 322562), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Под ільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневський А.В. з а згодою прокурора Подільськ ого району міста Києва, вніс д о суду подання про розкриття банківської таємниці та над ання дозволу на проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю у ФІ ЛІЇ АБ «ПОЛТАВА-БАНК» У М.КИ ЄВІ (МФО 322562).

З подання вбачається, що СВ Подільського РУ ГУМВС Україн и в м. Києва порушена кримінал ьна справа за фактом злочину , передбаченого ч.2 ст.205 КК Укра їні, в ході розслідування яко ї встановлено, що 20.06.2008 року нев становлені особи створили TOB Т П «Фортуна» (код ЄДРПОУ 35961283), за реєструвавши його в Подільсь кій районній в м. Києві держав ній адміністрації на ім'я О СОБА_3 з метою прикриття нез аконної діяльності.

Згідно встановлених даних TOB ТП «Фортуна» (код ЄДРПОУ 35961283) здійснювало діяльність вико ристовуючи безготівкові пла тежі по рахунках № 260082258 відкрит их в ФІЛІЇ АБ «ПОЛТАВА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 322562), а тому по с праві виникла необхідність в розкритті банківської таємн иці щодо руху коштів з метою о тримання підтвердження про п роведенні розрахунки, а тако ж для отримання фактичних да них щодо обставин справи, які входять в предмет доказуван ня та безпосередньо стосують ся справи.

Дослідивши матеріали пода ння та кримінальної справи, з аслухавши пояснення слідчог о, думку прокурора, який підтр имав подання, вважаю, що подан ня підлягає задоволенню, оск ільки інформація про стан ру ху коштів ФІЛІЇ АБ «ПОЛТАВА-Б АНК» У М.КИЄВІ (МФО 322562) має і стотне значення для встановл ення істини по кримінальній справі та становить банківсь ку таємницю, а без розкриття б анківської таємниці її отрим ати неможливо.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України , ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

ФІЛІЇ АБ «ПОЛТАВА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 322562) розкрити для старшого слідчого СВ Поділь ського РУ ГУМВС України в м. Ки єві Вишневський А.В. банкі вську таємницю клієнта банку TOB ТП «Фортуна» (код ЄДРПОУ 35961283).

Надати згоду для проведенн я виїмки у ФІЛІЇ АБ «ПОЛТАВА-Б АНК» У М.КИЄВІ (МФО 322562) доку ментів на підставі яких було відкрито для TOB ТП «Фортуна» (к од ЄДРПОУ 35961283), рахунки № 260082258 (док ументи про організаційно-пра вову структуру юридичної осо би - клієнта, її керівників) т а інших документів, на підста ві яких функціонували вищевк азані рахунки, а також роздру ківку руху грошових коштів п о вказаних рахунках за періо д з моменту відкриття ра хунку по теперішній час в якій відобразити: дату та ча с надходження коштів на раху нки № 260082258 суму надходження гро шових коштів, призначення пл атежу, з якого рахунку надійш ли кошти (його номер), назва пі дприємства від якого надійшл и грошові кошти, код ЄДРПОУ да ного підприємства, дата спис ання коштів з рахунків № 2600210433501, сума грошових коштів, призна чення платежу, на який рахуно к перераховані кошти (його но мер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємс тва, картки з зразками пі дписів і відбитку печатки TOB ТП «Фортуна» (код ЄДРПОУ 359 61283), заявки підприємс тва на купівлю та продаж валюти на міжбанківській ва лютній біржі, платіжних дору чень про перерахування валют них коштів на рахунки нерези дентів, повідомлення банків- нерезидентів про зарахуванн я перерахованих коштів на ра хунки фірм-нерезидентів, пов ідомлень ФІЛІЇ АБ «ПОЛТ АВА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 322562) про зарахування валютни х коштів на рахунки клієнта (SW IFT), за період з моменту відкрит тя рахунків по теперішній ча с, прибуткових та видаткові к асових ордерів, грошових чек ів, що підтверджують зняття т а внесення TOB ТП «Фортуна » (код ЄДРПОУ 35961283) грошових коштів на рахунки № 260082258 з моменту відкриття рахун ків по теперішній час, копій д оговорів, актів прийому-пере дачі виконаних робіт, що нада вались клієнтом - TOB ТП «Фо ртуна» (код ЄДРПОУ 35961283) бан ку в підтвердження стану роз рахунків у встановлений зако ном строк за зовнішньоеконом ічними операціями, документі в, підтверджуючих договірні відносини по операціям з деп онування готівкових та безго тівкових грошових коштів, ві дкриття банківської скриньк и, між TOB ТП «Фортуна» (код ЄДРПОУ 35961283) та ФІЛІЇ А Б «ПОЛТАВА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 322562) , стану розрахунк ів за цими операціями.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими ос обами ФІЛІЇ АБ «ПОЛТАВА-БАНК » У М.КИЄВІ (МФО 322562).

Суддя: