Ухвала

від 06.08.2021 по справі 335/2524/21

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/2524/21 1-кс/335/4331/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №62019080000000483 від 15 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019080000000483 від 15.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0098/2019/ДСК від 25.02.2019 року та №0322/2020/ДСК від 08.05.2020 року.

Відповідно до вказаних матеріалів та даних досудового слідства встановлений факт умисного ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів.

В даний час необхідно встановити осіб, які здійснювали банківські операції щодо отримання грошових коштів від підприємств-контрагентів та подальшого зняття їх готівкою в касах банківських установ.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлені ІР-адреси, з яких здійснювались вищевказані банківські операції в наступні дати та час: НОМЕР_2 - 2019-02-12 13:46:21, НОМЕР_3 - 2019-02-23, НОМЕР_4 - 2019-02-11, НОМЕР_5 - 2019-02-12, НОМЕР_6 - 2019-02-07, НОМЕР_7 - 2019-02-12, НОМЕР_8 - 2019-02-14 16:48:27, НОМЕР_9 - 2019-02-15, НОМЕР_10 - 2019-02-12, НОМЕР_2 - 2019-02-12, НОМЕР_11 - 2019-02-11, НОМЕР_12 - 2019-02-12, НОМЕР_13 - 2019-02-14, НОМЕР_14 - 2019-02-15, НОМЕР_15 - 2019-02-11, НОМЕР_16 - 2019-02-12, НОМЕР_17 - 2019-02-13, НОМЕР_18 - 2019-02-14 18:36:53, НОМЕР_18 - 2019-02-14 18:37:04, НОМЕР_19 - 2019-02-18, НОМЕР_20 - 2019-02-23, НОМЕР_21 - 2019-02-11, НОМЕР_22 - 2019-02-12, НОМЕР_23 - 2019-02-14, НОМЕР_24 - 2019-02-16, НОМЕР_25 - 2019-02-12, НОМЕР_26 - 2019-02-14, НОМЕР_27 - 2019-02-14, НОМЕР_28 - 2019-02-15, НОМЕР_29 - 2019-02-14, НОМЕР_30 - 2019-02-17, НОМЕР_31 - 2019-02-14 13:46:39, НОМЕР_31 - 2019-02-14 13:46:46, НОМЕР_32 - 2019-02-06, НОМЕР_33 - 2019-02-13, НОМЕР_34 - 2019-02-13, НОМЕР_35 - 2019-02-15 15:21:28, НОМЕР_35 - 2019-02-15 15:25:25, НОМЕР_36 - 2019-02-12, НОМЕР_37 - 2019-02-12, НОМЕР_2 - 2019-02-12 13:49:50, НОМЕР_38 - 2019-02-13, НОМЕР_39 - 2019-02-13 18:55:33, НОМЕР_39 - 2019-02-13 18:55:46, НОМЕР_40 - 2019-02-18, НОМЕР_41 - 2019-02-11, НОМЕР_42 - 2019-02-15, НОМЕР_43 - 2019-02-15, НОМЕР_44 - 2019-02-15 14:45:09.833, НОМЕР_44 - 2019-02-15 14:46:15, НОМЕР_45 - 2019-02-15 17:56:13, НОМЕР_45 - 2019-02-15 17:56:49, НОМЕР_46 - 2019-02-14, НОМЕР_47 - 2019-02-17.

Провайдером вказаних ІР-адрес є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те,що єможливість встановитиосіб,які вчиниливказане правопорушенняшляхом аналізу відомостейпро власників ІР-адрес,з якихздійснювалось керуваннябанківськими рахункамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, слідчий подав суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без проведення технічної фіксації.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Встановлено, слідчим управлінням ФР ГУДФС уЗапорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62019080000000483 від 15.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідає вимогамст. 160 КПК України.

Відповідно дост. 159 КПК України,тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163КПК Українидоведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7ст. 162 КПК Українивідноситься до охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , поданого у кримінальному провадженні №62019080000000483 від 15 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62019080000000483 від 15 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всієї наявної інформації щодо номерів телефонів, паспортних даних, копій угод, реєстраційних даних осіб (абонентів), їх місцезнаходження в момент інтернет-з`єднань, які використовували IP-адреси в зазначені дати та час: НОМЕР_2 - 2019-02-12 13:46:21, НОМЕР_3 - 2019-02-23, НОМЕР_4 - 2019-02-11, НОМЕР_5 - 2019-02-12, НОМЕР_6 - 2019-02-07, НОМЕР_7 - 2019-02-12, НОМЕР_8 - 2019-02-14 16:48:27, НОМЕР_9 - 2019-02-15, НОМЕР_10 - 2019-02-12, НОМЕР_2 - 2019-02-12, НОМЕР_11 - 2019-02-11, НОМЕР_12 - 2019-02-12, НОМЕР_13 - 2019-02-14, НОМЕР_14 - 2019-02-15, НОМЕР_15 - 2019-02-11, НОМЕР_16 - 2019-02-12, НОМЕР_17 - 2019-02-13, НОМЕР_18 - 2019-02-14 18:36:53, НОМЕР_18 - 2019-02-14 18:37:04, НОМЕР_19 - 2019-02-18, НОМЕР_20 - 2019-02-23, НОМЕР_21 - 2019-02-11, НОМЕР_22 - 2019-02-12, НОМЕР_23 - 2019-02-14, НОМЕР_24 - 2019-02-16, НОМЕР_25 - 2019-02-12, НОМЕР_26 - 2019-02-14, НОМЕР_27 - 2019-02-14, НОМЕР_28 - 2019-02-15, НОМЕР_29 - 2019-02-14, НОМЕР_30 - 2019-02-17, НОМЕР_31 - 2019-02-14 13:46:39, НОМЕР_31 - 2019-02-14 13:46:46, НОМЕР_32 - 2019-02-06, НОМЕР_33 - 2019-02-13, НОМЕР_34 - 2019-02-13, НОМЕР_35 - 2019-02-15 15:21:28, НОМЕР_35 - 2019-02-15 15:25:25, НОМЕР_36 - 2019-02-12, НОМЕР_37 - 2019-02-12, НОМЕР_2 - 2019-02-12 13:49:50, НОМЕР_38 - 2019-02-13, НОМЕР_39 - 2019-02-13 18:55:33, НОМЕР_39 - 2019-02-13 18:55:46, НОМЕР_40 - 2019-02-18, НОМЕР_41 - 2019-02-11, НОМЕР_42 - 2019-02-15, НОМЕР_43 - 2019-02-15, НОМЕР_44 - 2019-02-15 14:45:09.833, НОМЕР_44 - 2019-02-15 14:46:15, НОМЕР_45 - 2019-02-15 17:56:13, НОМЕР_45 - 2019-02-15 17:56:49, НОМЕР_46 - 2019-02-14, НОМЕР_47 - 2019-02-17.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих в провадженні яких знаходиться кримінальне провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКримінального процесуального кодексу Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1