Ухвала

від 06.08.2021 по справі 202/4603/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4603/21

Провадження № 1-кс/202/3974/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора другого відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення Дніпропетровськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019040000000744 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000744 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В провадженняслідчого суддіІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання прокурора другого відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення Дніпропетровськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019040000000744 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно викладеного в клопотанні, основним підприємством, яке виконує підрядні роботи для КП «Еко Дніпро» являється ТОВ «Дніпроековтор» код ЄДРПОУ 40933661, яке зареєстровано за адресою: м.Дніпро, вул. Будівельників, 23, офіс 410 (колишня адреса реєстрації м. Дніпро, вул.Будівельників, 23, офіс 508/1).

Проведеним аналізом публічних закупівель встановлено, що з 2017 року КП «Еко Дніпро» 3 рази оголошувало тендер на проведення підрядних робіт з будівництва Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». За результатами 2 тендерів переможцем було обрано ТОВ «Дніпроековтор» за результатом чого були укладені договори №7 від 13.06.2018 на суму 73.01 млн. грн. та №8 від 06.12.2018 на суму 138,05 млн. грн., один тендер був скасований замовником. Крім того КП «Еко Дніпро» ДМР укладено з ТОВ «Дніпроековтор» без проведення тендерних процедур (допорогові закупівлі) 2 договори: №00014 від 04.12.2017 на 1,472 млн. грн. та №00015 від 04.12.2017 на 1,227 млн. грн.

Всього КП «Еко Дніпро» укладено 4 договори з ТОВ «Дніпроековтор» на загальну суму 213,7 млн. грн., які на теперішній час виконуються. У жодних інших тендерах ТОВ «Дніпроековтор» участі не брало.

Східним офісом Держаудитслужби здійснювався моніторинг закупівлі КП «Еко Дніпро» ДМР за предметом закупівлі «Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс», за результатами якої з ТОВ "Дніпроековтор» укладено договір №8 від 06.12.2018.

Моніторингом установлено, що переможцем не підтверджено наявність досвіду виконання аналогічного договору, внаслідок чого в порушення статті 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» та п. 3 розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації замовник не відхилив тендерну пропозицію як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.

Крім того, східним офісом Держаудитслужби проведено державний фінансовий аудит діяльності КП «Еко Дніпро» ДМР за період з 01.01.2016 по 31.03.2019 за результатами якого складено аудиторський звіт №07-20/02 від 24.09.2019. Підставою для проведення аудиту є з`ясування причин його стабільно збиткового фінансового стану.

Під час проведення аудиту встановлено факти завищення обсягів виконаних та оплачених робіт за результатами проведення контрольних обстежень та факти невірного застосування норм під час виконання ТОВ «Дніпроековтор» будівельних робіт за договорами №00014 від 04.12.2017, №00015 від 04.12.2017, №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2018, укладених з КП «Еко Дніпро» ДМР, що призвело до завищення вартості виконаних робіт у сумі 185,1 тис. грн., що є збитками підприємства.

Під час аудиту також встановлено, що КП «Еко Дніпро» ДМР уклало з ТОВ «Дніпроековтор» договір аутсорсінгу №1/2016 від 22.12.2016, на підставі якого останнє за оплату здійснює господарську діяльність з експлуатації та утримання полігону побутових відходів «Правобережний». У діяльності підприємства з 2018 року простежується зростання показників доходності, однак підприємство не отримує прибутків, оскільки пропорційно збільшується обсяг витрат на користь ТОВ «Дніпроековтор» за договором аутсорсінгу. У структурі витрат КП «Еко Дніпро» ДМР витрати на користь ТОВ «Дніпроековтор» за 2017 рік складали 100%, у 2018 році 73 %, у І кварталі 2019 63%, тобто найбільшу частину витрат підприємства. Загалом за досліджуваний період ТОВ «Дніпроековтор» за договором аутсорсінгу нараховано за послуги КП «Еко Дніпро» ДМР 44 266,8 тис. грн., які оплачено на суму 40418,5 тис. грн.

Під час проведення аудиту здійснено вибіркове співставлення обсягів виконаних робіт, якими встановлено проведення зайвих витрат на користь ТОВ «Дніпроековтор» за договором аутсорсінгу в розмірі 62,1 тис. грн. за ненадані послуги, зайве витрачання коштів у квітні 2017 року у сумі 208 тис. грн., інші факти щодо спричинення підприємству збитків.

Крім того, встановлено, що при збитковій діяльності підприємства у 2018 році КП «Еко Дніпро» ДМР надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ «Дніпроековтор» на суму 950 тис. грн..

Згідно висновків аудиту негативний результат діяльності підприємства загалом виник за рахунок понесення витрат на оплату послуг сторонньої організації ТОВ «Дніпроековтор», яка фактично здійснює експлуатацію та утримання полігону твердих побутових та промислових відходів.

Встановлено, що директором ТОВ «Дніпроековтор» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ «Дніпроековтор» являється ТОВ « Укрекобуд-М» код ЄДРПОУ 40914041, яке зареєстровано за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд.23, а кінцевим власником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також, ОСОБА_5 є керівником ТОВ « Укрекобуд-М».

Вивчивши родинні зв`язки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено , що останній є сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є дружиною директора КП «Еко Дніпро» ОСОБА_7 .

Також, під час вивчення реєстраційних документів ТОВ «Укрекобуд-М» ЄДРПОУ 40914041, встановлено, що місце реєстрації засновника ОСОБА_5 співпадає з місцем реєстрації його матері ОСОБА_8 а саме: АДРЕСА_2 .

Таким чином, попередньо встановлено, що директор КП «Еко Дніпро» ОСОБА_7 через свого пасинка ОСОБА_5 , який являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Дніпроековтор», здійснює керівництво діяльністю вказаного товариства, а також через особистий вплив через свого заступника ОСОБА_9 та бухгалтера ОСОБА_10 надає перевагу отриманню перемоги під час закупівель та подальшого отримання коштів. Засновником та власником ТОВ «Дніпроековтор» є ТОВ «Укрекобуд-М», код ЄДРПОУ 40914041, яке зареєстровано за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 є рідним сином ОСОБА_8 , яка є дружиною директора КП «Еко Дніпро» ОСОБА_7 .

Таким чином, директор КП «Еко Дніпро» ОСОБА_7 може через сина своєї дружини фактично контролювати діяльність ТОВ «Дніпроековтор».

Окрім того, аналізом звітності ТОВ «Дніпроековтор» встановлено, що на виконання договорів, укладеного між КП «Еко Дніпро» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Дніпроековтор» в особі директора ОСОБА_4 було перераховано грошові на рахунок ТОВ «Дінпроековтор», значну частину з яких понад 16 млн. грн. перерахувало на рахунок ТОВ «Локарус Україна» (код ЄДРПОУ 37799048, смт. Солоне, Дніпропетровської області, вул.. Гагаріна, 12а, керівник ОСОБА_11 ) за надання послуг спеціалізованою технікою та надання транспортних послуг. Основним видом діяльності ТОВ «Локарус України» є діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем. Інформація в органах МВС, Держпраці, Держпродспоживслужби щодо реєстрації спецтехніки та вантажного автотранспорту за вказаними вище підприємствами відсутня.

В ході, аналізу придбання товарів робіт послуг залучених до протиправної діяльності суб`єктів господарювання встановлено, що ТОВ «Дніпроековтор» відображає придбання бентонітових гідроізоляційних матів від ТОВ «Локарус України» в 2019 році на суму 6 млн. 162 тис. 278 грн., ТОВ «Локарус України» відображає придбання бентонітових гідроізоляційних матів в ТОВ «ПСМ ІЗОЛ» на суму 2 млн. 192 тис. 400 грн., ТВ «ПСМ ІЗОЛ відображає придбання бентонітових гідроізоляційних матів в ТОВ «СЕТСО Україна» на суму 635 тис. 331 грн.

Таким чином, різниця вартості будівельних матеріалів в ланцюгу постачання товарів для виконання робіт на об`єкті будівництва становить 5 млн. 526 тис. 947 грн. Крім того, ТОВ «Дніпроековтор» здійснює відображення господарських операцій з виконання робіт субпідрядними організаціями, а саме: ТОВ «Екологія-Д» ЄДРПОУ 42353652, ТОВ «Полібуд центр» ЄДРПОУ 42282440, ТОВ «Агра груп» ЄДРПОУ ЄДРПОУ 42153947.

Зазначені факти вказують на неможливість фактичного безпосереднього виконання вказаних робіт ТОВ «Локарус Україна» та також може свідчити про використання вказаного підприємства у механізмі виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг з метою подальшого їх привласнення учасниками протиправної діяльності.

Крім того,встановлено,що заступникомдиректора таголовою тендерногокомітету КП «ЕкоДніпро» є ОСОБА_9 головнимбухгалтером тачленом тендерногокомітету КП«Еко Дніпро»є ОСОБА_10 . Також, встановлео, що ОСОБА_12 є бухгалтером ТОВ «Дніпроековтор», яка оформлює господарські відносини ряду підприємств по взаємовідносинах з КП «Еко Дніпро», в тому числі з ТОВ «Локарус України» код ЄДРПОУ 37799048 директором якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,(здійснює репетиторство з фізики).

Також встановлено, що технічний нагляд за будівельними роботами, які здійснює ТОВ «Дніпроековтор» під час будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс» та будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4-го пускового комплексу» здійснює ОСОБА_13 .

Таким чином, директор КП «Еко Дніпро» ДМР ОСОБА_7 разом зі службовими особами ТОВ «Дніпроековтор», діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти, які перебували у їх віданні.

З метою встановлення об`єктивної істини, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить ОСОБА_10 .

Наведене зумовило прокурора звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор, у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107; 110; 131-132; 233-235; 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення Дніпропетровськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019040000000744 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000744 від 05.12.2019 року,дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення річних фінансових планів (кошторисів) КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, додатки та зміни до них за 2019-2021 роки; положення про тендерний комітет КП «Еко Дніпро», яке регламентує його діяльність за 2019-2021 роки; накази, розпорядження про затвердження складу тендерного комітету та його голови в період з 2017-2021 роки; проектно-кошторисну документацію, яка слугувала для вирахування очікуваної вартості предметів державних закупівель щодо виконання робіт по будівництву спеціальних природоохоронних споруд «спеціалізовані будівельні роботи різні», а також проектування та будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», тендерна документація, додатки до тендерної документації, рішення (протоколи) тендерного комітету, рішення КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради про затвердження тендерної документації щодо проведення процедур державних закупівель, звіти про результати проведення вищевказаних закупівель, переможцем яких було визнано ТОВ «Дніпроековтор»; документи, які підтверджують інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям тендерної документації щодо проведених процедур державних закупівель по вищевказаним об`єктам, договори з додатковими угодами та доповненнями до них, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва, графіки виконаних робіт, акти приймання-передачі робіт акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-з, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, сертифікати походження використаних для даних робіт матеріалів, договори субпідряду, укладені ТОВ «Дніпроековтор» з іншими суб`єктами господарювання на проведення вищевказаних робіт, додаткові угоди та доповнення до них, акти приймання-передачі робіт, специфікації, акти взаємозвірок, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, необліковані грошові кошти, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, документи що підтверджують розрахунки по вказаним документам, листування, блокноти, записники, чорнові записи; електронні носії інформації; мобільні телефони, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку) інші речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 20 серпня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1